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著者：Daniel Kuhn、Coindesk;
2月末、ナイジェリア政府は、2023年にビナンスを通じて海外に違法に移されたと信じていると公に述べた。この推定は、国の中央銀行の大統領によって行われました。
数日後、同国の当局は、取引所の金融犯罪コンプライアンスと同社のアフリカの地域マネージャーのNadim Annan、および同社のアフリカの地域マネージャーであるNadeem Anjarwallaを担当する2人のBinance -Tigran Gambaryanを招待しました。国の問題。報告によると、当局は、彼らのプラットフォームで取引したナイジェリア人の名前を発表するように彼らに頼みました。
2月26日、ガンバリアンとアンジャルワラは拘留されましたが、犯罪で起訴されませんでした。裁判所は、ナイジェリアの経済および金融犯罪委員会を承認し、これら2人の幹部を14日間拘留しましたが、BBCはガンバリアンとアンジャルワラを「違法」と拘束し続けたと報告しました。
報告によると、国に到着した後、ナイジェリアで違法に運営されていたため、2人は国家安全保障当局によって傍受されました。1週間前、国は複数の暗号通貨プラットフォームへのアクセスを防ぐために行動を起こし、崩壊した現地通貨NALAの外国為替と資本管理を強化しました。
ナイジェリアは米ドルの不足に直面しており、米ドルに対するナラの為替レートは昨年から約70％減少しています。ナイジェリアの中央銀行知事であるオレイミ・カルドソは、2月末の記者会見で直接バイナンスを指名しました。
バイナンスがナイジェリアの悪化した経済状況に影響を与えているかどうかは間違いなく議論の余地がありますスケープゴート。
現時点では、Binanceはある程度国際的なパリアです。世界最大の取引所は最近、米国司法省の記録43億米ドルの記録で43億ドルの記録を支払うことに同意しました。オンライン。
この交換は世界中の無数の国から追い出されており、その創立CEOとビナンスZhao Changpengのスポークスマンは、辞任するように命じられ、連邦刑務所に直面する可能性があります。言い換えれば、多くの国際裁判所またはより良い商業機関は、交換の存在を気にする可能性は低い（取引所は特定の国に本部を設置することを拒否し、状況は悪化するでしょう）。
だからあなたが想像できるのは、ナイジェリアは、Binanceを恐torの対象と見なしていますこれは大使館が擁護しないものであり、多くの人々は、それが国の資金の違法な移転または脱税を促進するかもしれないと考える傾向があります。注目に値します、ナイジェリア政府は、他の暗号通貨プラットフォームへのアクセスを防ぐために行動を起こしましたが、Binanceのみが攻撃されたように見えました。
3月上旬、ナイジェリアの大統領であるBayo Onanugaは、この国は100億ドルの双方の罰金を科せられることを示唆しましたが、彼は後に彼の発言は間違っており、すべてが「確定していない」と述べました。月曜日に、国はついにバイナンスの脱税を非難し始めました。
ナイジェリア連邦税務局は月曜日にそれを発表しましたBinanceは、VAT（VATまたは売上税）を支払わない疑い、法人所得税、非税務宣言フォーム、および顧客がプラットフォームを通じて税を回避するのを支援する陰謀を含む、4つの申し立てに直面しています。
税務機関は、ガンバリアンとアンジャルワラは、国の首都である首都アブジャの裁判所によって提出された訴訟の被告であると報告されたと述べた。報告によると、最初の対話で、ナイジェリア当局は、ビナンスに関する2つの主な懸念を表明しました。取引所を流れる資金と、市場での取引によりニラーに圧力をかけるための交換を追跡することはできません。
ナイジェリア政府の圧力により、Binanceは3月上旬にナイジェリアのP2P市場に対するすべての支援を停止しました。元大統領ムハマドゥ・ブハリテが国内で多くの暗号通貨活動を禁止した後、このサービスは2021年にますます人気が高まった。2023年7月、ナイジェリア証券取引委員会は通貨に警告し、「企業を扱った投資国民は、資金を失う「高いリスク」に直面していると述べた。
しかし、この国の打撃は単なる双方としてではありません。ブルームバーグは、「腐敗防止」の役人は、写真を持っていない街路通貨ディーラーやその他の外国為替事業者を逮捕されたと報告しています。これは間違いなく、ナイジェリアの上位100人のユーザーと、過去6か月間の取引履歴情報の取引所から情報を提供するための背景を提供します。
Binanceは、ガンバリアンとアンジャルワラが逮捕された前後に、同社は以前にナイジェリアの機関と協力して、過去4年間に法執行機関による626の情報要求に対応していたと述べた。昨年末、チームは腐敗防止機関からのトレーニングコースに参加しました。
暗号通貨は、ナイジェリアの経済状況を間違いなく悪化させます。インフレと経済的混乱に直面して、ビットコインと安定したコインの使用レベルと使用は、平均レベルよりも高いことです。これが、ナイジェリア中央銀行が2023年12月に暗号通貨に従事した銀行の禁止をキャンセルし、仮想資産サービスプロバイダー向けの規制ガイドを発行した理由かもしれません。これにより、当局は暗号通貨の使用をよりよく制御および理解することができます。
しかし、多くのエコノミストは、多くの要因がナラを取り締まると信じています。ボラ・テトゥブ大統領は、国の外国為替政策を緩和し、ナラの為替レートを凝視して外国投資を引き付け、この国を石油に頼って経済を多様化し、経済の雪が悪化させた。残念ながら、投資の進捗は遅くなり（実際、多くの外国企業が国を去っています）、ナラは数ヶ月間減少しています。
これは悲劇的な話です。ティヌブ大統領は2023年5月に就任し、地元の企業、投資インフラストラクチャを支援し、ナイジェリアの輸送に侵入するジハードテロリストの問題を解決することを誓いました。暗号通貨も全国的な優先事項であり、それが合法かどうかにかかわらず、暗号通貨業界全体にとって興味深いシグナルです。
もちろん、ナイジェリアは暗号化業界を歓迎して国に参入します。これは、金融サービス業界の促進と財務省に貢献するのに役立ちます。ガンバリアンとアンジャルワラが逮捕された後、バイナンスのスポークスマンは、ナイジェリアは「まだ最大の市場の1つではないが、その国には2億人以上があり、「並外れた可能性があり、投資を続けたい」と述べたことは注目に値します。エッセンス
金融規制機関の外で税金を支払っていないか、運営していない会社を追跡するための重要な間違いはありません。ただし、ナイジェリアは、中間レベルのマネージャーや家族のエグゼクティブではなく、会社を目指すべきです。そうでなければ、世界は、法的調査を応援するのではなく、より多くの政治犯罪者が逃げることを望んでいるかもしれません。
