jakiro
المؤلف: دانيال كون ، كوينديسك ؛
في نهاية فبراير ،صرحت الحكومة النيجيرية علنا بأنها تعتقد أنه في عام 2023 ، تم نقلها بشكل غير قانوني إلى الخارج من خلال Binance.وقد تم تقديم هذا التقدير من قبل رئيس البنك المركزي في البلاد.
بعد بضعة أيام ، دعت سلطات البلاد مديرين تنفيذيين لـ Binance -Tigran Gambaryan ، المسؤولة عن امتثال الجرائم المالية للبورصة والمدير الإقليمي الأفريقي ناديم أنان ، والمدير الإقليمي الأفريقي للشركة ، ناديم أنجارالا -لمناقشة هذا قضية في البلاد.وفقا للتقارير ،طلبت السلطات منهم أن يعلنوا عن أسماء النيجيريين الذين تداولوا على منصاتهم.
في 26 فبراير ، تم اعتقال غامباريان وأنجاروالا لكنهم لم يتم اتهامهم بأي جرائم.وافقت المحكمة على لجنة الجريمة الاقتصادية والمالية النيجيرية لاحتجاز هذين المديرين التنفيذيين لمدة 14 يومًا.
وفقا للتقارير ،بعد وصولهما إلى البلاد ، تم اعتراض الاثنين من قبل مسؤولي الأمن القومي لأن Binance تم تشغيله بشكل غير قانوني في نيجيريا.قبل أسبوع ، اتخذت البلاد إجراءً لمنع الوصول إلى منصات عملة مشفرة متعددة لتعزيز العملات الأجنبية والسيطرة على رأس المال من العملة المحلية NALA ، التي انهارت.
تواجه نيجيريا نقصًا في الدولار الأمريكي ، وقد انخفض سعر صرف NALA مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 70 ٪ منذ العام الماضي.قام حاكم البنك المركزي النيجيري Olayemi Cardoso بتسمية Binance مباشرة في المؤتمر الصحفي في نهاية فبراير.
من المثير للجدل بلا شك ما إذا كان Binance قد أثر على الوضع الاقتصادي في نيجيريا. كبش فداء.
في هذه اللحظة ، يعتبر Binance منبوذًا دوليًا إلى حد ما.وافقت أكبر البورصات في العالم مؤخرًا على دفع رقما قياسيًا قدره 4.3 مليار دولار في سجل وزارة العدل الأمريكية البالغ 4.3 مليار دولار أمريكي ، لأن الجرائم “الرهيبة” التي ارتكبتها ، بما في ذلك توفير الراحة للتمويل الإرهابي وأسوأ الأشياء التي يمكن القيام بها متصل.
تم طرد البورصة من عدد لا يحصى من الدول في جميع أنحاء العالم ، وقد أمر الرئيس التنفيذي المؤسس والمتحدث باسم Binance Zhao Changpeng على مر السنين بالتنحي وقد يواجهون السجن الفيدرالي.وبعبارة أخرى ، من غير المرجح أن تهتم العديد من المحاكم الدولية أو المؤسسات التجارية الأفضل بوجود البورصة (ترفض التبادلات إنشاء المقر الرئيسي في أي بلد معين ، وسيصبح الوضع أسوأ).
إذن ما يمكنك تخيله هو ،تعتبر نيجيريا binance كهدف من الابتزازهذا شيء لن تدافع عنه أي سفارة ، ويميل الكثير من الناس إلى الاعتقاد بأنه قد يعزز التحويل غير القانوني أو التهرب الضريبي لأموال البلاد.يجدر الإشارة ،على الرغم من أن الحكومة النيجيرية اتخذت إجراءات لمنع الوصول إلى منصات العملة المشفرة الأخرى ، إلا أنه يبدو أن Binance لم تتم مهاجمة إلا.
في أوائل شهر مارس ، اقترح بايو أونانوجا ، رئيس نيجيريا ، أن البلاد يمكن أن تغتُّم البلاد بمبلغ 10 مليارات دولار ، لكنه ذكر فيما بعد أن تصريحاته كانت خاطئة ، وأن كل شيء لم يتم الانتهاء منه. “” “”.يوم الاثنين ، بدأت البلاد أخيرًا في اتهام التهرب الضريبي.
أعلن مكتب الضرائب الفيدرالي النيجيري يوم الاثنين ذلكتواجه Binance أربع ادعاءات ، بما في ذلك المشتبه في عدم دفع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات) ، وضريبة دخل الشركات ، ونموذج إعلان الضرائب غير الإضافي ، والتآمر لمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
وقالت مؤسسة الضرائب إن غامباريان وأنجاروالا قيل إن المدعى عليهم في القضية التي قدمتها محكمة المحكمة العليا في العاصمة أبوجا ، عاصمة البلاد.وفقا للتقارير ، في الحوار الأولي ، أعربت السلطات النيجيرية عن اهتمامين رئيسيين بشأن binance:لا يمكنه تتبع الأموال التي تتدفق عبر البورصة ، والبورصات لضغط على NIRAH من خلال المعاملة في السوق لتعزيز سوق نقاطها.
بسبب ضغط الحكومة النيجيرية ، أوقفت Binance كل دعمها لسوق P2P النيجيري في أوائل مارس.بعد أن حظر الرئيس السابق محمدو بوهاريث العديد من أنشطة العملات المشفرة في البلاد ، من الواضح أن الخدمة أصبحت أكثر شعبية في عام 2021.في يوليو 2023 ، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية العملة ، قائلة إن “أي استثمار عام تعامل مع الكيان” واجه “المخاطر العالية” لفقدان الأموال.
ومع ذلك ، فإن ضربة البلاد ليست مجرد binance.ذكرت بلومبرج أن مسؤولي “مكافحة الفساد” قد تم اعتقالهم تجار عملات الشوارع وغيرهم من مشغلي صرف الأجنبي الآخرين الذين ليس لديهم صور.يوفر هذا بلا شك خلفية لنيجيريا لتقديم معلومات من أفضل 100 مستخدم في البلاد والتبادلات في الأشهر الستة الماضية من معلومات تاريخ التداول.
وقال بينانس إنه قبل وبعد القبض على غامباريان وأنجاروالا ، كانت الشركة قد تعاونت سابقًا مع المؤسسات النيجيرية للرد على طلبات المعلومات البالغ عددها 626 من وكالات إنفاذ القانون في السنوات الأربع الماضية.في نهاية العام الماضي ، شارك فريق حتى في دورات تدريبية من مؤسسات مكافحة الفساد.
بالتأكيد سوف تعمل العملات المشفرة على تفاقم الوضع الاقتصادي لنيجيريا.في مواجهة التضخم والاضطرابات الاقتصادية ، يكون مستوى استخدام البيتكوين واستخدامه أعلى من المستوى المتوسط.قد يكون هذا هو السبب في أن البنك المركزي النيجيري ألغى الحظر المفروض على البنوك المشاركة في العملات المشفرة في ديسمبر 2023 وأصدر دليلًا تنظيميًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.سيمكن ذلك السلطات من التحكم بشكل أفضل وفهم استخدام العملات المشفرة.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن العديد من العوامل تنهار على نالا.أدى الرئيس بورا تيتوبو إلى استرخاء سياسة الصرف الأجنبي في البلاد وقلل من حدق نالا في سعر الصرف لجذب الاستثمارات الأجنبية وجعل هذا البلد يعتمد على البترول لتنويع الاقتصاد ، مما تسبب في ضعف الثلج الاقتصادي.لسوء الحظ ، يكون التقدم الاستثماري بطيئًا (في الواقع ، أن العديد من الشركات الأجنبية تغادر البلاد) ، وقد انخفضت نالا لعدة أشهر.
هذه قصة مأساوية.تولى الرئيس تينوبو منصبه في مايو 2023 وتعهد بدعم المؤسسات المحلية ، والبنية التحتية الاستثمارية وحل مشكلة إرهابيين الجهاد الذين غزو الشحن النيجيري.تعد العملات المشفرة أيضًا أولوية وطنية ، وهي إشارة مثيرة للاهتمام لصناعة العملة المشفرة بأكملها ، سواء كانت قانونية أم لا.
بالطبع ، قد ترحب نيجيريا بصناعة التشفير لدخول البلاد ، مما سيساعد على تعزيز صناعة الخدمات المالية والمساهمة في الخزانة.تجدر الإشارة إلى أنه بعد القبض على غامباريان وأنجاروالا ، قال المتحدث باسم Binance إن نيجيريا “ليست واحدة من أكبر أسواقها حتى الآن ، على الرغم من أن البلاد لديها أكثر من 200 مليون ، ولديها” إمكانات غير عادية ، نريد مواصلة الاستثمار “هناك” هناك. . جوهر
لا توجد أخطاء أساسية لتتبع شركة لم تدفع الضرائب أو تعمل خارج الوكالة التنظيمية المالية.ومع ذلك ، يجب أن تهدف نيجيريا إلى شركة ، وليس مديرًا تنفيذيًا للمديرين المتوسطين وأفراد الأسرة.خلاف ذلك ، قد يرغب العالم في الهروب من المجرمين السياسيين ، بدلاً من التشجيع على التحقيقات القانونية.
