ما هي المخاطر القانونية الجنائية التي يواجهها الناس في البلاد؟

مقدمة:

وفقًا للسياسات التنظيمية الحالية والممارسة القضائية لبلدي ، تم تأكيد سمات الممتلكات للعملات الافتراضية ، لكن من المحظور استخدام العملات التي سيتم إصدارها وتداولها في الصين.Defi هي سلسلة من الشركات المالية القائمة على تقنية blockchain والهيئة الرئيسية للعملة الافتراضية.بموجب الوضع التنظيمي القوي في بلدي ، سيقوم مشغلي الشركات ذات الصلة DEFI بإنشاء المشغل في الخارج.هل يمكن أن يتجاوز هذا الإشراف وتجنب المخاطر القانونية الجنائية المحلية؟يأخذ هذا المقال الجميع لفهم Defi والمخاطر القانونية الجنائية المتمثلة في القيام بمشاريع Defi في البلاد.

ما هو Defi؟

Defi (التمويل اللامركزي) ، أي “التمويل اللامركزي” ، يتوافق مع مفهوم “التمويل المركزي” لـ CEFI (التمويل المركزي).

بنوك النظام المالي الحالي ، تبادل الأوراق المالية ، وما إلى ذلك يمكن اعتبارها CEFI. الأسواق ، العملة الاصطناعية ، التأمين.العملة المستقرة كجسر للعملة الرقمية المرتبطة والعملة الافتراضية لها أهمية كبيرة للنظام المالي Defi ؛ في أي وقت. الأصول ، وليس الأصول الأولية ، وليس الأصول الأولية ، وليس الأصول الأولية ، وليس الأصول الأولية ، فهي ليست الأصول الأولية.على سبيل المثال ، يعد الدولار الأمريكي أحد الأصول الأولية ، في حين أن USDT مناسب لترسيخ الدولار الأمريكي ويمكن أن يكون تأمينًا مركزيًا ، ويتم تقسيمه إلى تأمين مركزي ، والتأمين اللامركزي. .

تطبيق Defi والمخاطر الشائعة

يمكن أن يدرك Defi تدفق الأموال وتوزيعها من خلال العقود الذكية بدلاً من المنظمة المركزية الثالثة.

1. قرض.في الاقتراض Defi ، يتم تنفيذ المعاملات من خلال العقود الذكية ، ونوع الاقتراض هو الرهن العقاري الزائد.

2. التمويل.التمويل على blockchain هو عائد على الرموز (ICO).

3. المنتجات المشتقة.على سبيل المثال ، Synthetix هو اتفاقية إصدار الأصول الاصطناعية على أساس Ethereum.يمكن للمستخدمين الإلقاء والاحتفاظ وتجارة الأصول الاصطناعية المختلفة.يمكن للمستخدمين الحصول على أصول متعددة المستحضرات وقصيرة الأجل من خلال الأصول الشاملة.

4. المعاملات اللامركزية.على سبيل المثال ، يسمح UnisWAP ، DEX (التبادل اللامركزي) للمستخدمين بالتداول مباشرة على السلسلة دون الوسطاء.

في الوقت الحاضر ، لا تزال التطبيقات ذات الصلة Defi لديها الكثير من المخاطر.

1. نظرًا لعدم وجود مراجعة تنظيمية ، فإن الثغرات الأمنية المحتملة وعدم استقرار DEX ستجعل المستخدمين يواجهون مخاطر الأمن والسيولة في رأس المال.

2. نظرًا لعدم استقرار العقود الذكية ، لا يمكن إلغاء المعاملة.

3. أموال المشروع في النظام البيئي Defi نشأت من السيولة التي يوفرها المستخدمون.

ستشمل المخاطر الجنائية المشاركة في مشروع DEFI

بلدي هو نشاط مالي غير قانوني للشركات ذات الصلة بالعملة الافتراضية ، مثل العملة القانونية وتبادل العملات الافتراضية ، وتمويل إصدار الرموز ، والمعاملات المشتقة ، إلخ.لذلك ، فإن القيام Defi ينطوي على المخاطر القانونية الجنائية التالية.

1. جريمة العمل غير القانونية

يوفر Defi ، باعتباره العالم الموازي للنظام المالي الحقيقي ، منتجات وخدمات مثل المعاملات الاقتراض ، وإدارة الأصول ، والإدارة المالية ، والتأمين ، والمشتقات وغيرها من المنتجات. مُقتَنىً.توفر منتجات Defi قروض الرهن العقاري ، ودعم تسوية التسوية بين العملة الافتراضية والعملة FIAT ، وتستند الشركات المالية ذات الصلة إلى معاملات العملة الافتراضية واشتبه في أنها جرائم أعمال غير قانونية.

2. جريمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني واحتيال لجمع التبرعات

أصدر حزب المشروع العملات المعدنية والعملة المعدنية ، ثم روجت لاحقًا دعاية المجتمعات ، KOL ، Roadshow وغيرها من الأساليب ، لإغواء المستخدمين المحليين للشراء على DEX.إذا أبلغ المستثمرون عن حقوق جماعية في الحقوق الجماعية ، فإن حزب المشروع يشتبه في استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني والاحتيال على صناديق الصناديق.

3. تنظيم وقيادة أنشطة MLM

استعارت مشاريع تعدين العملة الافتراضية ، المزيفة باسم Defi Mining ، نموذج الحصول على تعدين للسيولة عن طريق تعهد LP ، ولكن في جوهرها ، وفقًا لرئيس رسوم الدخول كأساس للخصم ، يشتبه في أنها تنظم أنشطة MLM الرائدة.

4. جريمة فتح كازينو ، ومقامرة ، وتنظيم المشاركة في البلاد (الحدود) خارج البلاد (الحدود)

نظرًا لعدم الكشف عن هويته في تكنولوجيا blockchain ، وخصائص اللامركزية ، واستخدام العقود الذكية ، يمكن بناء ألعاب المقامرة على تطوير وتصميم تقنية blockchain.إذا كانت لعبة Gamefi (Game+Defi ، سلسلة السلسلة) لديها وظيفة الرموز المميزة للألعاب ، فقد تشكل جريمة من المقامرة في القانون الجنائي في بلدي.

في ضوء ما سبق ، يتبنى الأشخاص المعنيون في الصناعة منحنى لإنقاذ البلاد لفتح الشركات ذات الصلة بالمرتبطة في الخارج لتجنب إشراف بلدي.لذا،يتم تنفيذ المشروع في الخارج.الجواب سلبي.

وفقًا لـ “القانون الجنائي” لبلدي حول الولاية القضائيةالاختصاص الإقليمي والولاية البشرية.إن الاختصاص الإقليمي ، طالما أن المجرم أو النتيجة يحدث في مجال بلدي ، فإن بلدي للولاية القضائية ؛ تتمتع بلدي أيضًا بالولاية القضائية.

وفقًا للمادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية (2021) ، فإن جريمة الجريمة استجابةً أو تستخدم بشكل أساسي الجريمة التي تنفذها شبكات الكمبيوتر ، بما في ذلك موقع الخادم المستخدم لخدمة الشبكة للتنفيذ من الأفعال الإجرامية ، يوجد موقع خدمة خدمة الشبكة ، حيث يوجد نظام شبكة المعلومات. والمكان الذي انتهكت فيه الضحية وعانى ممتلكات الضحية من خسائر.

لذلك ، طالما أن الجريمة الصينية ، أو الأفعال الجنائية أو النتائج في الصين ، يحق لبلدي إدارتها.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للوائح التالية ، فإن الموظفين الذين يقدمون خدمات مثل الدعاية التسويقية وتسوية الدفع والدعم الفني مسؤولون.

وفقًا لـ “إشعار حول مزيد من منع وتصرف مخاطر معاملات العملة الافتراضية” 1. (3) يوفر تبادل العملات الافتراضية في الخارج خدمات للمقيمين في بلدي عبر الإنترنت التي تعد أيضًا أنشطة مالية غير قانونية.للموظفين المحليين من تبادل العملة الافتراضية في الخارج ذات الصلة ، ومع العلم أو معرفة أنهم يشاركون في الشركات الافتراضية ذات الصلة بالعملة ، فإنهم لا يزالون يوفرون لهم الدعاية التسويقية ، وتسوية الدفع ، والدعم الفني ، إلخ.الشخص القانوني ، والتنظيم غير القانوني ، والأشخاص الطبيعيين يخدمون وفقًا للقانون.

خاتمة

الإنترنت ليس له حدود ومخاطر جنائية.تشغيل مشروع Defi في الخارج ، حتى لو تم حظر عنوان IP الخاص ببلدي ، فلا يمكن أن يضمن أن الصينيين لا يستخدمون الخدمات ذات الصلة ، ومن الصعب تجنب المخاطر القانونية الجنائية لبلدي.