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source:Département du Trésor américain&Département américain de la Justice;Compilé par : Bitchain Vision
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en étroite coordination avec le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique, ont imposé des sanctions globales à 146 membres de l’organisation criminelle transnationale frauduleuse « Prince Group TCO ». Basée au Cambodge et dirigée par le citoyen cambodgien Chen Zhi, l’organisation gère un syndicat criminel transnational par le biais de fraudes à l’investissement en ligne ciblant les États-Unis et d’autres parties du monde. De plus, le FinCEN a retiré Huione Group, un groupe de services financiers basé au Cambodge, du système financier américain en vertu de l’article 311 du USA Patriot Act. Pendant des années, le groupe Huione a blanchi de l’argent pour des cyber-attaquants malveillants, notamment le produit d’escroqueries et de vols de monnaie virtuelle.
Dans le même temps, le ministère américain de la JusticeChen Zhi a été accusé de complot en vue de commettre une fraude dans les télécommunications et de blanchiment d’argent, et a ordonné au Groupe Prince d’exploiter des parcs frauduleux à travers le Cambodge.Les individus de ces campus ont été contraints de participer à des stratagèmes frauduleux d’investissement en cryptomonnaies, connus sous le nom d’« escroqueries meurtrières » qui ont volé des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde.S’il est reconnu coupable, l’accusé risque jusqu’à 40 ans de prison et est toujours en liberté.
Le ministère américain de la Justice confisque les produits des Bitcoins provenant des crimes frauduleux du groupe Prince
Le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York et la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice ont intenté une action civile en confiscation contre environ 127 271 Bitcoins.Ces Bitcoins valent actuellement environ 15 milliards de dollars américains et constituent le produit et les outils des activités criminelles présumées de fraude et de blanchiment d’argent du Groupe Prince.Ils étaient auparavant stockés dans un portefeuille de crypto-monnaie non géré détenu par Chen Zhi.Les fonds sont actuellement détenus par le gouvernement américain. Il s’agit de la plus grande procédure de saisie de l’histoire du ministère de la Justice.
L’acte d’accusation et la poursuite en confiscation allègue que depuis 2015 environ, l’accusé Chen Zhi est fondateur et président du conglomérat cambodgien Prince Group, qui se concentre ostensiblement sur le développement immobilier, les services financiers et les services aux consommateurs.Cependant, les accusés et leurs dirigeants ont secrètement développé le Groupe Prince pour en faire l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie.Sous les instructions de l’accusé, le Groupe Prince a commis une fraude aux investissements en cryptomonnaie et réalisé d’énormes profits en exploitant des institutions frauduleuses dans tout le Cambodge.
Pour mener à bien ces escroqueries, des acteurs malveillants contactent des victimes sans méfiance via des messages texte ou des applications de réseaux sociaux et les incitent à transférer des cryptomonnaies vers des comptes désignés en leur promettant que les fonds seront investis et généreront des revenus.En effet, ces fonds sont volés aux victimes et blanchis entre les mains de criminels. Les fraudeurs développent souvent des relations à long terme avec leurs victimes, gagnant leur confiance avant de voler leurs fonds.
À la demande des accusés, les associés du Groupe Prince ont utilisé des techniques sophistiquées de blanchiment de cryptomonnaies pour dissimuler la source des bénéfices frauduleux du Groupe Prince, c’est-à-dire en divisant à plusieurs reprises de grandes quantités de cryptomonnaies en dizaines d’adresses de monnaie virtuelle, puis en les regroupant en moins d’adresses pour dissimuler la source des fonds.Une partie de ces produits du crime finit dans des portefeuilles sur des bourses de cryptomonnaies, ou est convertie en monnaies traditionnelles et déposée sur des comptes bancaires traditionnels.Parmi les autres produits du crime figuraient la crypto-monnaie des accusés, qui était stockée dans des portefeuilles de crypto-monnaie non dépositaires dont les clés privées étaient détenues personnellement par les accusés.Les accusés ont conservé des graphiques documentant certaines parties du processus de blanchiment de crypto-monnaie.Les accusés se sont vantés auprès des autres que les opérations minières du Groupe Prince étaient « considérablement rentables car il n’y avait aucun coût » – c’est-à-dire que, contrairement aux entreprises légitimes, ces opérations minières de cryptomonnaie étaient financées par les fonds volés aux nombreuses victimes du Groupe Prince.
Le groupe Huione a été coupé du système financier américain pour avoir prétendument blanchi des milliards de dollars et été impliqué dans un réseau frauduleux.
De plus, le FinCEN a publié une règle finale en vertu de l’article 311 pour retirer le groupe Huione du système financier américain.Le règlement final souligne que le groupe Huione est un nœud clé dans la fraude à l’investissement en monnaie virtuelle du groupe du crime organisé d’Asie du Sud-Est (communément connue sous le nom de « meurtre de porcs »).Il convient de noter que le groupe Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars entre août 2021 et janvier 2025. Le FinCEN a découvert que sur les 4 milliards de dollars de produits illicites, le groupe Huione a blanchi au moins 37 millions de dollars en cybervol de monnaie virtuelle, au moins 36 millions de dollars en fraude d’investissement en monnaie virtuelle et 300 millions de dollars en autres cyberfraudes de monnaie virtuelle.
Grâce à la règle finale, il est désormais interdit aux institutions financières réglementées d’ouvrir ou de maintenir des comptes de correspondant pour ou au nom du groupe Huione, et sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour ne pas traiter les transactions impliquant le groupe Huione pour les comptes de correspondants d’institutions bancaires étrangères aux États-Unis, empêchant ainsi le groupe Huione d’entrer indirectement dans le système financier américain.
Le Groupe Prince a été identifié comme une organisation criminelle transnationale
L’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince se compose du groupe cambodgien Prince Holdings, de son président-directeur général Chen Zhi, de ses associés et partenaires commerciaux, ainsi que de leurs principaux intérêts commerciaux, qui visent tous à promouvoir les activités criminelles de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince. Ce conglomérat multinational investit dans le divertissement, la finance et l’immobilier.Les supports promotionnels et marketing de Prince Holdings Group dissimulaient une série d’activités criminelles transnationales, notamment la construction, l’exploitation et la gestion de campus de fraude, ainsi que la conduite d’activités de fraude en ligne à grande échelle ciblant des victimes partout dans le monde, y compris des citoyens américains.
Aujourd’hui, l’OFAC a sanctionné 117 entreprises supplémentaires affiliées au réseau d’organisations criminelles transnationales du Groupe Prince, dont la grande majorité sont des sociétés écrans offshore qui ne se livrent à aucune activité commerciale ou commerciale réelle apparente, ainsi qu’un responsable associé.L’OFAC a déterminé que ces entités et individus sont en réalité détenus ou contrôlés par, ou prétendent agir au nom de, des sociétés membres de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince.Les cibles ont été désignées comme faisant partie du réseau d’organisations criminelles transnationales du Groupe Prince en vertu du décret 13851.
En outre, le Département du Trésor américain enquête également sur les opérations du réseau d’organisations criminelles transnationales du Groupe Prince aux Palaos.Le Groupe Prince a travaillé avec des groupes du crime organisé connus pour louer une île et créer un complexe hôtelier.Cette décision du Département du Trésor vise à soutenir les efforts continus des Palaos pour se prémunir contre les investissements prédateurs des groupes criminels transnationaux organisés.
Des membres de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince ont collaboré à de véritables activités criminelles
Chen Zhi a travaillé en étroite collaboration avec le vice-président et les assistants financiers qui géraient les différentes filiales de Prince Group Holdings pour contrôler le flux de milliards de dollars de fonds illégaux. Ces associés supervisaient le fonctionnement des activités légales et illégales et assuraient la liaison au nom de Chen avec les banques, les représentants du gouvernement et d’autres partenaires conscients et inconscients.Ensemble, ces personnes constituent l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince et ses principaux intérêts commerciaux.L’opération d’aujourd’hui visait plusieurs membres et associés de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince, notamment Guy Chhay, Lei Bo, Ing Dara, Zhu Zhongbiao (alias Jack Zhu), Sin Huat Yeo (alias Alan Yeo), Zhou Yun (alias Sandy Zhou), Chen Xiuling (alias Karen Chen), Wei Qianjiang et Thet Li.
Guy Chhay, Zhu Zhongbiao et Ing Dara sont administrateurs de Cambodge Hengxin Real Estate Investment Co., Ltd., qui est également impliquée dans les activités de fraude de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince et est la société mère du Groupe Jinbei.Guy Chhay est un ancien directeur du groupe Jinbei et est actuellement l’un des deux actionnaires de Prince Bank.
Lei Bo était l’ancien président du conseil d’administration de Prince World Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. et était chargé de superviser la construction du complexe frauduleux Golden Fortune Resort World Co., Ltd. (également connu sous le nom de parc technologique Golden Fortune), situé près de Chrey Thum, un village du sud de Phnom Penh.Lui et Ing Dara sont propriétaires du Golden Fortune Scam Park.
Sandy Zhou et Alan Yeo sont les assistants financiers et gestionnaires de patrimoine de Chen Zhi. Ils étaient chargés de coordonner les virements électroniques importants, de traiter avec les banques, de gérer les comptes et de dissimuler les activités corrompues et criminelles du groupe Prince Holdings.Karen Chen gère les sociétés du groupe Prince Holdings à Maurice, à Taiwan et à Singapour.Dans les documents d’entreprise, elle est répertoriée comme propriétaire ultime de plusieurs sociétés contrôlées par l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince qui partagent la même adresse à Singapour, y compris la société holding qui gère le yacht de luxe de Chen Zhi.
Thet Li est un proche collaborateur de Chen Zhi et est en fait le directeur financier du financement illégal de l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince.Thet Li était impliqué dans la contrebande d’argent liquide et dans la gestion de l’argent noir dans les flux financiers du Groupe Prince.
Wei Qianjiang gère Laos Warp Data Technology Lao Sole Co., l’opération minière de Bitcoin de l’organisation criminelle transnationale Prince Group au Laos.Cette société a transféré une grande quantité de Bitcoin vers un portefeuille contrôlé par Chen Zhi.
L’OFAC a désigné l’Organisation criminelle transnationale du Groupe Prince comme personnes étrangères constituant une organisation criminelle transnationale importante conformément au décret 13581, tel que modifié, nommant Chen Zhi, Lei Bo, Zhu Zhongbiao, Guy Chhay, Ing Dara, Thet Li, Chen Xiuling, Wei Qianjiang, Jinbei Group Co., Ltd., Jincai Fortune Resort Co., Ltd. et Warp Data Lao Sole Co. Ltd. Les sociétés figurent sur la liste parce qu’elles sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par, ou ont agi pour ou prétendument agir pour ou au nom de l’organisation criminelle transnationale Prince Group.
L’OFAC a également désigné Prince Holdings Group, Prince Bank Limited, Sin Huat Yeo et Zhou Yun comme étant directement ou indirectement détenus ou contrôlés par Chen Zhi, ou comme ayant agi ou prétendant agir au nom de Chen Zhi, conformément au décret 13581, tel que modifié.
L’OFAC a placé Prince International Real Estate Cambodge Group Co., Ltd. sur la liste des sanctions en vertu du décret exécutif modifié 13581 parce que la société est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par Prince Holdings Group ou a agi ou prétendu agir au nom de Prince Holdings Group.
Le crime organisé a facilité les investissements prédateurs du Groupe Prince aux Palaos
L’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince a collaboré avec Wang Guodan, également connue sous le nom de Rose Wang, le chef du gang du crime organisé des Palaos, pour construire un complexe hôtelier de luxe aux Palaos. Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.est une société contrôlée par Chen Zhi aux Palaos et est affiliée à l’organisation criminelle transnationale du Groupe Prince.Grand Legend a obtenu un bail de 99 ans sur l’île de Ngerbelas, dans la province de Kayangel, aux Palaos, où elle développe actuellement un complexe de luxe.Chen Xiao’er et Yang Jian sont les réalisateurs de Grand Legend.Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang et Huang Chieh sont membres de l’équipe de direction de Grand Legend aux Palaos.
Rose Wang est une hôtelière des Palaos et une animatrice du crime organisé transnational qui a aidé l’organisation criminelle transnationale Prince Group à établir des intérêts commerciaux aux Palaos.Rose Wang était en charge de l’administration locale de Grand Legend et a aidé l’entreprise à obtenir le bail de l’île de Ngerbelas.
Jing Pin Inc. et Aqua Pure Water Inc. sont deux sociétés des Palaos détenues ou contrôlées par Rose Wang.Jing Pin Inc. est une société d’hôtellerie et de restauration.Aqua Pure Water Inc. est une entreprise d’eau embouteillée.
L’OFAC a ajouté Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. à la liste conformément au décret 13581, tel que modifié, car la société est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par Chen Zhi ou a agi ou prétendu agir au nom de Chen Zhi.
L’OFAC a désigné Chen Xiao’er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang et Huang Chieh comme suspects en vertu du décret 13581, tel que modifié, car ils sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par Grand Legend ou ont agi ou prétendu agir au nom de Grand Legend.
L’OFAC a désigné Rose Wang conformément au décret 13581, tel que modifié, pour avoir fourni une assistance matérielle, un parrainage ou la fourniture d’un soutien financier, matériel ou technique, ou la fourniture de biens ou de services à Grand Legend.
L’OFAC a mis Jing Pin Inc. et Aqua Pure Water Inc. sur liste noire en vertu du décret 13581, tel que modifié, parce que les sociétés sont détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par Rose Wang, ou ont agi ou prétendu agir pour Rose Wang.
impact des sanctions
À la suite de cette action, tous les biens et intérêts patrimoniaux des personnes sanctionnées susmentionnées aux États-Unis ou détenus ou contrôlés par des personnes américaines ont été gelés et doivent être signalés à l’OFAC. Par ailleurs, toute entité dont 50 % ou plus du capital est détenu directement ou indirectement, individuellement ou globalement, par une ou plusieurs personnes sanctionnées sera également gelée.Sauf autorisation par une licence ou une exemption générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit par) les États-Unis impliquant des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées sont généralement interdites par les réglementations de l’OFAC.
En outre, les personnes qui effectuent certaines transactions avec les personnes et entités désignées aujourd’hui pourraient elles-mêmes faire l’objet de sanctions ou de mesures coercitives.Non-américain Il est également interdit aux citoyens américains de provoquer ou de conspirer pour amener des citoyens américains à violer, intentionnellement ou non, les sanctions américaines et à adopter une conduite qui contourne les sanctions américaines.Le document Economic Sanctions Enforcement Guidance de l’OFAC fournit des informations supplémentaires sur l’application par l’OFAC des sanctions américaines, y compris les facteurs que l’OFAC prend généralement en compte pour déterminer la réponse appropriée aux violations apparentes.L’efficacité et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à inscrire les personnes concernées sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), mais également de sa volonté de retirer légalement les personnes concernées de la liste SDN.Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de promouvoir des changements positifs de comportement.
