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Autor: Liu Yang
2025Jahr8Mond25An diesem Tag hielt das Oberste Volksgericht eine Pressekonferenz zur Freilassung ab“Zwei Höhen”„Auslegung mehrerer Themen in Bezug auf die Anwendung von Gesetzen bei der Behandlung von Strafsachen von Deckung, Verschleierung von kriminellen Einkommen und kriminellen Einkommen“ und typische Fälle von Verbrechen der Deckung, Verschleierung krimineller Einkommen und krimineller Einkommen und strafrechtliches Einkommen gemäß dem Gesetz und der Beantwortung der Fragen von Reportern.
Als Anwalt bin ich mehr besorgt darüber, welche günstigen Bestimmungen der neuen gerichtlichen Auslegung von Verschlüssen für die Verteidigungsarbeit haben, was den Parteien bessere Verteidigungseffekte erzielen kann.Daher entwickelt sich die Interpretation dieses Artikels hauptsächlich aus der Sicht der Verteidigung.
Erstens gibt es ein interessantes Phänomen.Die frühere gerichtliche Auslegung von Verschlüssen wird berücksichtigtEine gerichtliche Interpretation von „kurzlebig“ Die Umsetzungszeit der vorherigen gerichtlichen Interpretation ist2021Jahr4Mond25Tag nur zu dieser RevisionVier JahreZeit und früh2023Jahr3MondvierundzwanzigJustizausschuss des Obersten Volksgerichts Japans1881Das Treffen wurde nur überprüft und genehmigt, das heißt nurZwei JahreAnschließend wurde die Gesetzesverfahren auf die Tagesordnung gesetzt.
Und statt vonDie frühere gerichtliche Auslegung des Geldwäschekriminalitäts von „demselben Clan und dem gleichen Ursprung“ ist immer noch2009Es wurde 2019 veröffentlicht.
Diese Häufigkeit der Praxis ist unter anderen Verbrechen nicht üblich.Zum Beispiel die gerichtliche Auslegung des Insiderhandelskriminalität oder2012Es wurde im Jahr 2019 veröffentlicht und warDreizehnEs ist ein Jahr vergangen, während2022Die Strafverfolgungsstandards wurden 2018 überarbeitet, aber bisher wurden neue gerichtliche Auslegungen nicht ausgegeben.
Dies zeigt vollständig, dass die Anzahl der Fälle, die an Verschleierung von Verbrechen beteiligt sind, in der Praxis relativ groß ist und die Mittel und Arten von Verbrechen relativ schnell ändern. Die ursprünglichen gerichtlichen Interpretationen sind in der spezifischen Praxis nicht im Widerspruch, was zu einem Ungleichgewicht bei der Verurteilung führt, und neue gerichtliche Interpretationen sind dringend erforderlich, um die Justizpraxis zu leiten.
Der Inhalt des ersten Artikels ist nicht wichtig für die Verteidigung. Es scheint, dass der erste Artikel jeder gerichtlichen Interpretation für die Verteidigung von geringer Bedeutung ist. Der Inhalt der vorherigen gerichtlichen Interpretation ist ziemlich lang anhaltend, und die neue gerichtliche Interpretation wurde zusammengefasst.Solange es es vertuschen oder verbergen kann, funktioniert es nicht, egal welche Art von Verhalten Sie tun, egal ob die Mittel grenzüberschreitend sind oder nicht.(um„Andere Methoden“ sind in Artikel 10 der vorherigen gerichtlichen Interpretation festgelegt)
Der zweite ist super wichtig.umWie man „wissentlich“ beurteilt, ist in der vorherigen gerichtlichen Auslegung nicht eindeutig festgelegt, aber in anderen relevanten Gesetzen und gerichtlichen Auslegungen gibt es Regeln für „vermutlich wissentlich“ und „wissentlich“ auch „sollte“ wissen „. Daher wird in der Praxis vermutet, dass Sie wissen, dass Sie missbraucht werden, solange Sie dies tun, Sie wissen, dass Sie Ihnen ein geringes Urteilsvermögen geben werden. Wenn Sie es nicht zugeben, werden Sie vermutet, dass Sie und der Fokus des Urteils. (Dies ist nicht das, was ich mit Unsinn spreche)
Der ursprüngliche Text dieses Phänomens auf der Pressekonferenz lautet:„In Anbetracht des ungenauen Verständnisses dieser subjektiven Anforderung und der Existenz einer hohen Anerkennung in der Praxis wurde die Auslegung die Regeln für die Überprüfung und Beurteilung überarbeitet und verbessert und betonte die strenge Identifizierung gemäß dem Gesetz und die Verwendung der Vermutung mit Vorsicht.“ Übersetzen Sie das Schlüsselwort, das heißt,Ungenau erfassen, hohe Anerkennung und achtlos benutzen.
Angesichts der Zahlen wurde auch auf dieser Pressekonferenz angekündigt.2020Jahr an2024Im Jahr 2018 verfolgte das Proklatorat die Straftat, Straferlöse zu verbergen und zu verbergen.23.02Zehntausend Fälle, das Volksgericht schloss den ersten Fall ab22.09Zehntausend Stücke.
Nach Artikel 2 der neuen gerichtlichen Interpretation ((1) Berücksichtigen Sie die Informationen, die Sie kontaktiert und erhalten haben, und behandelte die Verbrechen anderer und ihres Einkommens. Wissen Sie, dass andere Verbrechen begehen? Hast du davon gehört? Sehen? Denken Sie daran? Ist der Einkommensstatus anderer ungewöhnlich hoch geworden? In der Verteidigung ist es für uns das Wichtigste, das Problem von „Warum es keine gibt“ zu lösen. (2) Sie sollten die Arten und Beträge des Erlöses des Verbrechens und dessen Einkommen berücksichtigen. Wenn beispielsweise jemand Sie plötzlich auffordert, Ihnen zu helfen, fünf Elektrofahrräder zu verkaufen, können normale Menschen denken, dass dies in Bezug auf die Menge abnormal ist, was etwas seltsam ist.(3) Berücksichtigen Sie die Übertragungs- und Umbaumethoden des Erlöses von Kriminalität und ihrem Einkommen, die Abnormalitäten des Transaktionsverhaltens und des Kapitalkontos. Normalerweise gibt Ihnen jemand Geld, um Gold zu kaufen, oder bittet Sie, virtuelle Münzen zu kaufen, und einige bitten Sie sogar, Geld oder Gold an einen bestimmten Ort zu setzen. Sie haben die Person, mit der Sie gehandelt haben, noch nie getroffen, und dann wurden die beiden Parteien durch verschlüsselte Kommunikationsinstrumente kontaktiert, oder die Bankkarte wurde eingefroren, nachdem Sie mit ihm gehandelt wurden, und es war abnormal, und Sie handelten weiter mit ihm.(4)wollenKombination der Berufserfahrung des Täters und der Beziehung zu stromaufwärts gelegenen Kriminellen, Karriereerfahrung deckt tatsächlich eine breite Palette von Bereichen ab, wie Ihre akademischen Qualifikationen, das, was Sie im College studiert haben, oder haben Sie sogar Rechtskurse studiert, was ist Ihr Job, welcher Bereich, und wenn es sich auf dem finanziellen Bereich befindet, ist es offensichtlich ungültig, zu argumentieren, dass Sie die stromaufwärts gelegenen Methoden der Finanzkriminalität und abnormaler Kapital nicht verstehen.Zur Verteidigung des Versteckens haben Sie keine Angst, etwas mit den stromaufwärts gelegenen Kriminellen zu tun zu haben, aber Sie haben Angst, nichts mit den stromaufwärts gelegenen Kriminellen zu tun zu haben.Zum Beispiel sind die stromaufwärtigen Kriminellen enge Verwandte, was definitiv für die Verteidigung von Vorteil ist. Die gerichtliche Auslegung hat auch getrennte Bestimmungen für Verbrechen. Wenn Sie sich jedoch nicht kannten und nichts miteinander zu tun hatten, gibt Ihnen plötzlich jemand eine Summe Geld, gibt Ihnen einen großen goldenen Ziegelstein und bringt Ihnen Geld, dieses Prinzip macht keinen Sinn.
In der Praxis überDie effektivste Verteidigung von „wissentlich“ ist es, das „unwissentlich“ zu beweisen.Eine große Anzahl von Parteien wird verdächtigt, das Verbrechen zu verbergen, das Verbrechen zu verbergen. Es ist ein typischer Fall, dass die Parteien einen Kredit haben möchten. Andere sagen, dass sie aufgrund von Kreditberichtsproblemen eine Zahlung leisten müssen. Einige Parteien senden drei Sets, und einige Parteien werden in ein Hotel getäuscht, um die Karte anderen zu geben. In solchen Fällen ist es notwendig, sich auf die Analyse des „Täuschungsverhaltens“ von vorgelagerten Kriminellen zu konzentrieren, die die Bestimmung von „wissentlich“ verhindern kann.
Der dritte Artikel ist ziemlich allgemein, enthält aber tatsächlich sehr, sehr wichtige Informationen.Das ist die Überzeugung, die verborgene Sünde zu verbergen, nicht mehr nur die Menge.Obwohl die vorherige gerichtliche Interpretation die Menge an Kriminalität nicht eindeutig festgelegt hat, hat in der Praxis jeder lokale Gebiet ihre eigenen Standards für Verbrechen, nämlich festzustellen, ob der Betrag ausreicht. Natürlich sieht die frühere gerichtliche Interpretation auch vier Situationen vor.Einfach ausgedrückt, es ist, dass diejenigen, die Verwaltungsstrafen ausgesetzt sind und dies getan haben, bestimmte Einrichtungen, Ausrüstung und Gelder beinhalten und vorgelagerte Verbrechen verursachen, die nicht untersucht und behandelt werden können, Verluste verursachen und stromaufwärts gelegene Verbrechen behindern können.
Die neue gerichtliche Interpretation löschte alle diese Inhalte und betonte die umfassende Berücksichtigung der Natur von stromaufwärts gelegenen Verbrechen und sozialen Schäden, den Umständen, den Folgen der Verschleierung und Verschleierung des Erlöses aus Verbrechen und ihrer Vorteile und des Ausmaßes, in dem die Gerichtsordnung behindert ist. Obwohl es keinen Verurteilungsbetrag zu geben scheint, ist es nicht leicht zu sagen, ob die Anzahl der verurteilten Regionen in bestimmten Standards weiterhin umgesetzt wird und die Höhe der verurteilten Regionen immer noch der einzige Betrag ist.Der Autor stellte jedoch auch fest, dass nach der neuen Auslegung der Justiz einige Verdächtige in einigen Fällen tatsächlich freigegeben und der Fall widerrufen wurden.
Artikel 4 spricht über die Situation, in der keine Strafverfolgung oder Befreiung von strafrechtlicher Bestrafung vorliegt.„Die Zusammenarbeit mit Justizorganen zur Untersuchung von stromaufwärtigen Verbrechen hat einen großen Einfluss.“ Verteidigungsanwälte haben bis zu diesem Zeitpunkt viel Raum für Spielen.Einige kriminelle Verdächtige sind verwirrt, nachdem sie obligatorische Maßnahmen ergriffen wurden, und können die relevanten Hinweise darauf, dass die Verbrechen vorgelagert werden, nicht sofort und effektiv widerspiegeln. Anwälte müssen sie durch Besprechungen und Überprüfung von Dokumenten den Justizorganen sortieren und vorlegen. Dies wird auch eine wichtige Verteidigungsmethode sein, um versteckte Verbrechen zu verbergen und sie nicht zu verfolgen.
Schließlich ist es der fünfte Punkt. Dies ist die Seele der neuen gerichtlichen Interpretation oder„Fehler korrigieren“ muss korrigiert werden.Artikel 5 sieht vor, was „schwerwiegende Umstände“ sind, dh wie der Satz von mehr als drei Jahren ist.Nach der Höhe des Verbrechens zu urteilen, wenn der Upstream istVerbrechen mit relativ hoher Überzeugung und VerurteilungsbetragDas heißt, es ist, fünf Millionen zu verbergen oder Verluste von zwei Millionen zu verursachen. Wenn stromaufwärtsJaVerbrechen mit relativ geringer Verurteilung und VerurteilungsbetragDas heißt, der verborgene Betrag beträgt 500.000 oder der Verlust 250.000.
Es hat einen Präzedenzfall für die Zusammenstellung von Gesetzen und Vorschriften in unserem Land geschaffen.ErsteVorschriften bestimmen, ob das Verbrechen schwerwiegend ist und ob das stromaufwärts gelegene Verbrechen ist„Verbrechen mit relativ hohen Standards für Verurteilung und Verurteilung.“ Gefällt mir.Mit einem Wort, der Autor ist der Ansicht, dass in zukünftigen rechtlichen und gerichtlichen Interpretationen häufig ähnliche Schreibmethoden auftreten werden.AnwesendAls Reaktion auf die grundlegenden Merkmale der Formulierung neuer gerichtlicher Interpretationen, die in der Pressekonferenz erwähnt wurden: Achten Sie auf die Kombination internationaler Regeln mit Chinas Realität und halten Sie sich an die Kombination von Wahrheit aus Tatsachen und der Schrittrechnung mit der Zeit.
Warum sage ich die vorherige gerichtliche Interpretation?„Müssen sich ändern“?In Bezug auf den Inhalt dieses Artikels sieht die vorherige gerichtliche Auslegung fest, dass „der Gesamtwert des Straferlöses und das von ihm erzielte Einkommen mehr als 100.000 Yuan erreicht“ und „den Gesamtwert des Straferlöses und das von IT erzielte Einkommen zehn Mal oder mehr als dreimal und den Gesamtwert des Straferlesens und das Erwerb von mehr als 50.000 Yuan.“Beachten Sie, dass es um die Höhe des versteckten Inhalts geht, nicht um die Gewinnbetrag.
Die neue gerichtliche Interpretation liegt in Höhe,Fünf- bis fünfzig Mal!
Die vorherige gerichtliche Interpretation erlaubt es allen Rechtspraktikern„Crash“ fällt nicht nur Anwälten zusammen, sondern es ist auch schwierig, das Justizpersonal zu bewerben.
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, das stromaufwärts gestohlene Verbrechen15Wenn Sie es nur auf weniger als drei Jahre beurteilen können, wenn Sie es vertuschen, werden Sie es auf mehr als drei Jahre beurteilen. Mit anderen Worten, wenn die vorherige gerichtliche Interpretation streng angewendet wird, ist der Satz für die nachgeschaltete Abdeckung schwerer als das stromaufwärts gelegene Verbrechen und kann viel schwerer sein.
Aus diesem Grund betont die neue Justizinterpretation insbesondere im Artikel „Shariful Wörter“:
Erkennung“Ernsthafte Umstände”Auf die Aufrechterhaltung des Verurteilungsbetrags mit vorgelagerten Verbrechen sollten Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Bei der Anwendung der vorherigen gerichtlichen Interpretation haben verschiedene Regionen inkonsistente Praktiken, was zu einem Ungleichgewicht unterschiedlicher Verurteilung und Verurteilung im selben Fall führt. In einigen Regionen wenden sie mechanisch gerichtliche Interpretationen an.Unabhängig davon, ob sie ausgeglichen sind, werden einige Regionen den Fall umfassend betrachten. Zum Beispiel die Identifizierung des Strom- und Downstreams als gemeinsame Verbrechen und die Identifizierung des Komplizen im Downstream, was sicherstellen kann, dass die nachgelagerten Verbrechen und Strafen mit den leichteren als den stromaufwärts gelegenen Sätzen übereinstimmen.
Kürzlich habe ich gesehen, wie viele Artikel neue gerichtliche Interpretationen geschrieben haben„Es hängt mit virtueller Währung zusammen“, aber die gesamte juristische Interpretation erwähnt überhaupt keine virtuelle Währung. Der Autor ist der Ansicht, dass Artikel 6 eine relativ große Beziehung zur virtuellen Währung hat.Artikel 6 sieht vor, dass die Bestimmung der Betrag auf der Verschleierung oder Verschleierung der Handlungen beruht.Wenn der Preis der im Namen anderer erworbenen oder verkauften Immobilie höher ist als der tatsächliche Wert, wird der Preis der im Auftrag von anderen erworbenen oder verkauften Immobilien berechnet.Da der Wert der virtuellen digitalen Währung stark schwankt, ist dies in Fällen, die die Verschleierung der virtuellen Währung beinhalten, besonders kritisch.Beschreiben Sie ein Szenario: Wenn Sie beispielsweise Bitcoin sammeln, ist es 100.000 US -Dollar wert, und wenn Sie es verkaufen, sind es 120.000 US -Dollar, dann beträgt die Höhe des Verbrechens 120.000 US -Dollar. Wenn Sie jedoch Bitcoin aus dem Upstream sammeln und 120.000 US -Dollar erhalten und wenn Sie es verkaufen möchten, ist Bitcoin Falls und es wird 100.000 US -Dollar wert sein, sorry, Ihr Verbrechen beträgt immer noch 120.000 US -Dollar.
Niemand kann von der Illegalität profitieren, aber er kann unter der Illegalität leiden.
Die Artikel 7 bis 11 haben nichts zu analysieren, es ist die wörtliche Bedeutung, und jeder kann es verstehen.
Am Tag der Pressekonferenz veröffentlichte die offizielle Website des Supreme People Producuratorate einen Artikel über die Interpretation mit dem Titel „Precise Streik“.+International entspricht die neuen Vorschriften der „zwei Höhen“, um zu verbergen, den Straferlös und den Straferlös zu verbergen. Es wird erwähnt, dass die neuen Vorschriften darauf hinweisen, dass neue Situationen und neue Probleme beim Verbergen und Verbergen von Straferlösen verbergen und die Verbesserung des Vorschriftensystems für Geldwäscheverbrechen, die „nur die Theorie“, die Vermeidung der mechanischen Gerechtigkeit und die „ernsthaften Umstände“ die Verwendung der „Menge“ Betrag „fördern, die Verwendung von“ Betrag „vermeiden“, und die Verwendung der „Menge“ Betrag „festlegen“.+Das doppelt begrenzte Modell der Verschwörung „In der Tat ist die neue gerichtliche Interpretation offensichtlich praktischer und operativer und gleichzeitig mit der gerichtlichen Auslegung von Geldwäscheverbrechen in relevanten Bestimmungen übereinstimmt, um Situationen zu vermeiden, in denen besondere Gesetze zu speziell sind.
Um ehrlich zu sein, hat die neue gerichtliche Interpretation eine Geldstrafe nicht wie die gerichtliche Interpretation der Geldwäsche vorhanden, was etwas bedauerlich ist.
(Der Autor ist Senior Partner der Anwaltskanzlei Peking DeHeng und stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Strafkommission)
