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Auteur: Turner Wright, Cointelegraph;
La binance d’échange de crypto-monnaie a demandé une amende de 4,4 millions de dollars au Centre canadien des transactions financières et des rapports d’analyse (FINTRAC) en mai.
Binance Holdings Co., Ltd. a soumis un avis d’appel juridique à la Cour fédérale du Canada le 5 juin, l’accusant de ne pas se conformer au blanchiment d’anti-monnaie (AML) et de réprimander les réglementations terroristes (CFT).L’agence de réglementation a annoncé le 9 mai que la Binance avait infligé une amende à plus de 6 millions de dollars canadiens (environ 4,4 millions de dollars).La raison en est que ses violations comprennent les sociétés de services de devises non enregistrées et les transactions en devises numériques qui n’ont pas déclaré plus de 10 000 $.
Selon les rapports,Binance a déclaré dans l’appel que ses services n’étaient pas directement confrontés à des résidents canadiens.L’échange a annoncé qu’il devait se retirer du marché canadien en mai 2023 parce que l’environnement de supervision n’était pas bon.
La décision de Fintrac n’a rien à voir avec les litiges juridiques de Binance dans d’autres pays.En novembre 2023, la société a conclu un accord de règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines, obligeant le PDG à l’époque, Zhao Changpeng, à démissionner.Zhao Changpeng a plaidé coupable à des accusations de crime et purge actuellement une prison en prison fédérale pendant quatre mois.
En février, les autorités nigérianes ont arrêté deux dirigeants de Binance parce que la société était soupçonnée d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.Le Nadeem Anjarwalla britannique et du Kenya a échappé au centre de détention nigérian.Selon les rapports, Tigran Gambaryan, un ancien accord de la National Taxation Agency, a été infecté par le paludisme lors de la détention du Nigéria.
