jakiro
المؤلف: تيرنر رايت ، Cointelegraph ؛
استأنف Binance Cryptocurrency Binance غرامة قدرها 4.4 مليون دولار على مركز التحليل المالي الكندي وتحليل التقارير (FINTRAC) في مايو.
قدمت شركة Binance Holdings Co. ، Ltd. إشعارًا استئنافًا قانونيًا للمحكمة الفيدرالية في كندا في الخامس من يونيو ، متهماً بعدم الامتثال لمادة غسل الأموال (AML) والاتصال على اللوائح الإرهابية (CFT).أعلنت الوكالة التنظيمية في 9 مايو أن Binance قد تغريم أكثر من 6 ملايين دولار كندي (حوالي 4.4 مليون دولار).والسبب هو أن انتهاكاتها تشمل شركات خدمات العملات الأجنبية غير المسجلة ومعاملات العملة الرقمية التي لم تبلغ أكثر من 10،000 دولار.
وفقا للتقارير ،ذكرت Binance في الاستئناف أن خدماتها لم تواجه مباشرة السكان الكنديين.أعلنت البورصة أنه من المخطط الانسحاب من السوق الكندية في مايو 2023 لأن بيئة الإشراف لم تكن جيدة.
قرار Fintrac لا علاقة له بالنزاعات القانونية لـ Binance في بلدان أخرى.في نوفمبر 2023 ، وصلت الشركة إلى اتفاقية تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية ، والتي تتطلب من الرئيس التنفيذي لشركة Zhao Changpeng أن تتنحى.أقر تشاو تشانغبينغ بأنه مذنب في تهم جناية ويعمل حاليًا سجنًا في السجن الفيدرالي لمدة أربعة أشهر.
في فبراير / شباط ، احتجزت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance لأن الشركة كانت تشتبه في أنها تهرب من الضرائب وغسل الأموال.نجا البريطانيون وكينيا ناديم أنجاروالا من مركز الاحتجاز النيجيري.وفقا للتقارير ، أصيب تيغران جامباريان ، وهو اتفاق سابق للوكالة الوطنية للضرائب ، بالملاريا أثناء احتجاز نيجيريا.
