jakiro
المؤلف: تشانغ فنغ
<سبان ليف = "">وفي المنطقة الرمادية من القانون الدولي والتمويل، انتهت معركة الأصول التي صدمت العالم بهدوء، بنهاية مدوية.تمت مصادرة الأصول التي تصل قيمتها إلى 15 مليار يوان باسم Chen Zhi، مؤسس مجموعة Prince Group، رسميًا وتم تسليمها إلى وزارة العدل الأمريكية للتخلص منها بناءً على حكم المحكمة الأمريكية دون أي إدانة جنائية ودون حتى أن تطأ قدماه الأراضي الأمريكية.
<سبان ليف = "">هذه الحادثة ليست بأي حال من الأحوال تعاونًا بسيطًا عبر الحدود في مجال إنفاذ القانون، ولكنها صورة معقدة مليئة بالألعاب القانونية والتحقيقات الفنية والولاية القضائية الطويلة الأمد والإيحاءات الجيوسياسية.فهل هو مثال كلاسيكي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، أم أنه يشكل سابقة سيئة للتوسع غير المحدود للسلطة القضائية الأميركية؟للإجابة على هذا السؤال، علينا أيضًا أن نحلل كل رابط وراءه بعمق.
<ب><سبان ليف = "">1. “الاحتيال في غسيل الأموال” و”الاختصاص القضائي طويل المدى”
<سبان ليف = "">تركز الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأميركية ضد تشين تشي ومجموعة برينس التابعة له على “غسل الأموال” و”الاحتيال”.وفقًا لوثائق المحكمة العامة، اتهمت الولايات المتحدة تشين تشي بغسل الأموال من سلسلة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الاحتيال في شبكات الاتصالات، وعائدات المقامرة عبر الإنترنت، وما إلى ذلك، من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية الخارجية، وأخيراً حقنتها في سوق العقارات الأمريكية والأنظمة المالية الأخرى لإضفاء الشرعية عليها.
<سبان ليف = "">ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية في هذه القضية هي أن معظم “الجرائم الأصلية” المزعومة نفسها لم تحدث في الولايات المتحدة.على سبيل المثال، يحدث الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يستهدف المواطنين الصينيين بشكل رئيسي في الصين.فلماذا تتمتع وزارة العدل الأمريكية بالسلطة القضائية؟هنا يتم تقديم مبدأ “الولاية القضائية ذات الذراع الطويلة” المثير للجدل للغاية في النظام القانوني الأمريكي.
<سبان ليف = "">السلسلة المنطقية للولايات المتحدة هي كما يلي.واحد هو<ب><سبان ليف = "">تدفق الأموال عبر الولايات المتحدة<سبان ليف = "">تم تداول الأموال غير القانونية التي قام فريق Chen Zhi بغسلها عبر النظام المصرفي الأمريكي، أو تم استثمارها في نهاية المطاف في الأصول الأمريكية (مثل العقارات والشركات).وطالما أن قطعة من الأموال المسروقة تدخل النظام المالي الأمريكي، فإن النظام القضائي الأمريكي يعتقد أن له السلطة القضائية.والثاني هو<ب><سبان ليف = "">الإضرار بالمصالح الأمريكية،<سبان ليف = "">وزعمت الولايات المتحدة كذلك أن هذه الأعمال الإجرامية “أضرت بسلامة النظام المالي الأمريكي والأمن القومي”.يعد تعريف استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل الأموال باعتباره انتهاكًا للمصالح الوطنية الأمريكية سببًا شائعًا للولايات المتحدة لتوسيع نطاق ولايتها القضائية خارج الحدود الإقليمية.
<سبان ليف = "">ولذلك،<ب><سبان ليف = "">السبب السطحي لهذا الاتهام هو “غسل الأموال”، لكن السبب الأساسي هو “الاختصاص القضائي طويل الذراع” استنادًا إلى مبدأ “الحد الأدنى من الاتصال”.وقد وضع هذا الأساس القانوني لجميع التحقيقات اللاحقة وإجراءات التجميد والمصادرة، وأصبح أحد النقاط المحورية للجدل في هذه القضية: هل تستخدم الولايات المتحدة هيمنتها المالية كدعم لتشكيل نفسها على شكل شرطة مالية عالمية؟
<ب><سبان ليف = "">2. الاستخبارات المالية ومراقبة البيانات
<سبان ليف = "">للكشف عن شبكة إجرامية معقدة تمتد عبر بلدان متعددة وتفي بمعايير المحكمة المتمثلة في “الأدلة القاطعة”، استخدمت وزارة العدل الأمريكية أساليبها التحقيقية القوية والمتعددة الأبعاد.
<ب><سبان ليف = "">تحليل الذكاء المالي<سبان ليف = "">وهذا هو الاختراق في هذه الحالة. تتعاون شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) مع المؤسسات المالية الكبرى لإنشاء نظام للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR).ومن خلال تتبع تدفقات الأموال غير العادية، حدد المحققون كميات كبيرة من الأموال المتدفقة من الجنة الخارجية (مثل جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية) إلى حسابات محددة ومشاريع عقارية في الولايات المتحدة.ومن خلال تحليل “مسار” هذه الأموال، رسموا تدريجيًا خريطة شبكة للشركات الوهمية التي يسيطر عليها تشين تشي.
<ب><سبان ليف = "">استرجاع البيانات عبر الحدود،<سبان ليف = "">بموجب سلطة “قانون السحابة”، يمكن لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية أن تطلب مباشرة من شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة (مثل Google وMicrosoft وApple وغيرها) تقديم بيانات المستخدم الخاصة بها المخزنة على خوادم خارجية.من المحتمل أن المحققين حصلوا على رسائل البريد الإلكتروني وملفات التخزين السحابية وسجلات الاتصالات الخاصة بـ Chen Zhi ورفاقه من خلال هذه الطريقة.أصبح هذا الدليل الإلكتروني هو المفتاح لبناء نيتهم الإجرامية والتآمر.
<ب><سبان ليف = "">المراقبة السرية والعمليات السرية،<سبان ليف = "">تظهر وثائق المحكمة أن المحققين استخدموا مخبرين أو عملاء سريين للاتصال بأعضاء فريق تشين وتسجيل المحادثات حول طبيعة الأموال ومصدرها.غالبًا ما يُرى هذا النوع من “إنفاذ قانون الصيد” أو طريقة جمع الأدلة السرية في حالات مكافحة الجرائم المالية المعقدة في الولايات المتحدة.
<ب><سبان ليف = "">التعاون الدولي و”الشهود الملوثون”<سبان ليف = "">ولا يمكن فصل نجاح هذه القضية عن تعاون الدول والمناطق التي لديها اتفاقيات تعاون قضائي مع الولايات المتحدة.ليس من المستبعد أن يكون “الشهود الملوثون” داخل مجموعة تشين زهي الإجرامية قد توصلوا إلى صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين الأمريكيين وقدموا أدلة أساسية مثل العمليات الداخلية للمجموعة، ومفاتيحها، ودفاترها، في مقابل عقوبة مخففة.
<سبان ليف = "">نموذج التحقيق ثلاثي الأبعاد “التكنولوجيا + القانون + التعاون” يسمح لفريق تشين تشي بالعمل سرا، لكن شبكته الإجرامية تكاد تكون غير مرئية لآلات التحقيق على المستوى الوطني.
<ب><سبان ليف = "">3. المصادرة المدنية أمر مثير للجدل إلى حد كبير
<سبان ليف = "">الأمر الأكثر إثارة للصدمة في هذه القضية هو أن تجميد ومصادرة الأصول لا يستند إلى إدانة جنائية.هنا، استخدمت وزارة العدل الأمريكية “قطعة أثرية” في ترسانتها القانونية ——<ب><سبان ليف = "">نظام المصادرة المدنية<سبان ليف = "">.
<سبان ليف = "">وخلافاً للمصادرة الجنائية، فإن المدعى عليه في المصادرة المدنية ليس “شخصاً” بل “الشيء” نفسه، أي الأصول البالغة 15 مليار دولار.وتزعم حكومة الولايات المتحدة، بصفتها المدعية، أن الأصول نفسها كانت أدوات جريمة أو عائدات جريمة.يحتوي هذا البرنامج على العديد من الميزات البارزة:
<ب><سبان ليف = "">انخفاض عبء الإثبات<سبان ليف = "">: ليس من الضروري استيفاء معيار “ما لا يدع مجالًا للشك المعقول” في القضايا الجنائية، بل المطلوب فقط هو “رجحان الأدلة”، أي أنه من المرجح أن تكون الأصول جاءت من أنشطة غير قانونية أكثر من الأنشطة القانونية.
<ب><سبان ليف = "">يحتاج المدعى عليه (المالك) إلى إثبات براءته<سبان ليف = "">: بمجرد تجميد الأصول، يحتاج Chen Zhi، بصفته المالك القانوني المزعوم، إلى أخذ زمام المبادرة لرفع دعوى قضائية لإثبات المصدر القانوني للأصول.إذا كان غير قادر على تقديم دليل واضح وكامل على الأصل القانوني، أو كان غير راغب أو غير قادر (على سبيل المثال، لأنه معرض لخطر التسليم في بلد ثالث) للسفر إلى الولايات المتحدة للرد على الدعوى، فيمكن للمحكمة إصدار حكم افتراضي وإعلان مصادرة الأصول.
<ب><سبان ليف = "">التحرك بسرعة وسرية<سبان ليف = "">: لمنع نقل الأصول، يمكن لوزارة العدل أن تقدم طلبًا سرًا إلى القاضي لإصدار أمر تجميد مقدمًا، وتجميد جميع الأصول المستهدفة على الفور في الولايات المتحدة وحتى داخل الولاية القضائية للدول المتعاونة دون علم المدعى عليه.
<سبان ليف = "">ويعد تجميد الأصول ومصادرتها في قضية تشن تشي التجسيد الأمثل لهذا الإجراء.وبعد الحصول على الأدلة الأولية، سارعت الولايات المتحدة إلى رفع دعوى مدنية للمصادرة.ومع ذلك، فشل Chen Zhi في تقديم دفاع فعال لأسباب مختلفة، مما أدى في النهاية إلى تسليم كمية هائلة من الأصول دون قتال.
<ب><سبان ليف = "">4. الشبكة القانونية محكمة والنظام منسوج
<سبان ليف = "">وبطبيعة الحال، فإن الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل الأميركية ليست غير معقولة.بل على العكس من ذلك، فهو يعتمد على نظام قانوني محلي ناضج ومعزز بشكل مستمر.
<ب><سبان ليف = "">قانون المنظمات المبتذلة والفاسدة (RICO)<سبان ليف = "">كان الهدف منه في الأصل مكافحة الجريمة المنظمة مثل المافيا، لكن نطاق تطبيقه واسع للغاية.وهي قابلة للتطبيق طالما ثبت وجود منظمة إجرامية ذات طبيعة “مؤسسية” وأنها نفذت على الأقل “نمطي احتيال” قانونيين (مثل الاحتيال عبر البريد والاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية).وينطوي قانون RICO على عقوبات شديدة للغاية، بما في ذلك غرامات ضخمة ومصادرة الأصول، وهو سلاح قوي يستخدمه المدعون العامون لإجبار المتهمين على الاعتراف بالذنب.
<ب><سبان ليف = "">قانون السرية المصرفية ولوائح مكافحة غسيل الأموال<سبان ليف = "">يُطلب من المؤسسات المالية بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما يوفر الحماية القانونية لجمع المعلومات المالية.
<ب><سبان ليف = "">قانون باتريوت<سبان ليف = "">يوسع من صلاحيات الحكومة في تتبع ومكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسل الأموال، بما في ذلك تعزيز الرقابة المالية عبر الحدود.
<ب><سبان ليف = "">قوانين المصادرة المدنية<سبان ليف = "">: كما ذكرنا من قبل، هذه أداة قانونية مباشرة.
<سبان ليف = "">ومن خلال التطبيق المشترك لهذه القوانين، قامت وزارة العدل الأمريكية ببناء أساس قانوني كامل رسميًا لإجراءاتها، على الرغم من أن إمكانية تطبيقها الموضوعية خارج الحدود الإقليمية قد تعرضت لانتقادات من قبل المجتمع الدولي.
<ب><سبان ليف = "">5. التحليل الفني والتطبيق المتكامل
<سبان ليف = "">في هذه الحالة، من المؤكد تقريبًا أن وكالة التحقيق استخدمت أحدث أساليب التحقيق الفني، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال المحتمل بالعملات المشفرة.
<سبان ليف = "">ومع تصاعد الأساليب الإجرامية، من المرجح أن يحاول فريق تشين تشي استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين وتيثر لنقل الأصول، معتقدًا أنها مجهولة المصدر.ومع ذلك، فإن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، مجهزة بالفعل بأدوات قوية لتحليل blockchain (مثل Chainalogy وCipherTrace).
<سبان ليف = "">يمكن لهذه الأدوات<ب><سبان ليف = "">تجميع العناوين، على سبيل المثال.<سبان ليف = "">من خلال تحليل دفاتر blockchain العامة، يتم تجميع عناوين العملات المشفرة المتعددة التي تنتمي إلى نفس الكيان؛<ب><سبان ليف = "">رسم خريطة التداول، أي.<سبان ليف = "">رسم خريطة واضحة للمسار الكامل للأموال من المصادر غير القانونية (مثل أسواق الشبكة المظلمة ومنصات الاحتيال) إلى البورصات، وإلى خدمات خلط العملات، وأخيرًا إلى عمليات السحب أو التحويل إلى أصول أخرى؛<ب><سبان ليف = "">الهوية، أي<سبان ليف = "">من خلال الشراكة مع بورصات العملات المشفرة المتوافقة، يتم تعيين العناوين المجهولة على blockchain إلى معلومات التعريف الشخصية في العالم الحقيقي.
<سبان ليف = "">ولذلك فإن محاولات غسل الأموال عبر العملات المشفرة قد تترك أثراً إلكترونياً واضحاً للغاية لا يمكن التلاعب به في مواجهة تكنولوجيا التحقيق الحديثة.ربما تكون هذه هي القشة الفنية الأخيرة التي تطغى على فريق تشن تشي.
<ب><سبان ليف = "">6. تأثير الصناعة وتداعياتها
<سبان ليف = "">مما لا شك فيه أن نتيجة قضية تشن زهي أرسلت قنبلة صادمة إلى مختلف أنحاء العالم، وكان لها تأثير بعيد المدى ومراجعات مستقطبة.
<ب><سبان ليف = "">يعتقد بعض الناس أن هذه “حالة كلاسيكية”. أولا، إنه رادع قوي للجريمة العابرة للحدود الوطنية.<سبان ليف = "">ترسل هذه القضية رسالة واضحة إلى غاسلي الأموال والمحتالين والمسؤولين الفاسدين في جميع أنحاء العالم: بغض النظر عن مكان حدوث نشاطك الإجرامي، طالما أن أموالك مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي، فقد تواجه خطر “الاقتلاع من جذورك”.وهذا يزيد بشكل كبير من تكلفة ومخاطر الجرائم الجنسية على مستوى العالم.والثاني هو<ب><سبان ليف = "">رفع معايير التعاون في مجال إنفاذ القانون،<سبان ليف = "">وهو يوضح كيفية مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود شديدة السرية بشكل فعال من خلال وسائل التكنولوجيا الفائقة والأطر القانونية المتعددة الأطراف، ويقدم نموذجا للدول الأخرى للتعلم منه.ثالثا، ما إذا كان سيصبح<ب><سبان ليف = "">“اختصار” لاسترداد الأصول؟<سبان ليف = "">بالنسبة للدول التي كانت ضحية للجرائم الأصلية (على سبيل المثال، كان ضحايا الاحتيال في مجال الاتصالات في هذه الحالة موجودين بشكل رئيسي في الصين)، وعلى الرغم من أن العملية كانت مليئة بالجدل، إلا أنه في النهاية تم اعتراض جزء من الثروة المسروقة، وهو ما حقق إلى حد ما “العدالة البديلة”.
<ب><سبان ليف = "">ولكن من ناحية أخرى، قد يشكل هذا أيضاً “سابقة سيئة”. الأول هو إساءة استخدام “الولاية القضائية طويلة الذراع”.<سبان ليف = "">وتمدد هذه القضية تأثير القوانين المحلية الأمريكية إلى حدودها إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي في الأساس إلى إضفاء الطابع القضائي على هيمنتها المالية.إن أي دولة يكون للمعاملات المالية لمواطنيها أو شركاتها أدنى صلة بالولايات المتحدة قد تصبح هدفًا للعدالة الأمريكية.وهذا ينتهك بشكل خطير سيادة الدول الأخرى واستقلالها القضائي.
<ب><سبان ليف = "">ثانياً، الطبيعة “الافتراسية” لنظام المصادرة المدنية<سبان ليف = "">: تم انتقاد النظام بسبب “افتراض الذنب” وعدم التماثل الإجرائي.فهو يمنح الحكومة سلطة مفرطة لحرمان المواطنين من ممتلكاتهم دون محاكمة جنائية، ويمكن بسهولة إساءة استخدامه كأداة لتوليد الإيرادات الحكومية.ومما لا شك فيه أن قضية تشن زهي عززت مخاوف المجتمع الدولي بشأن هذه القضية.
<ب><سبان ليف = "">ثالثاً، مخاطر الأدوات الجيوسياسية<سبان ليف = "">: في سياق المنافسة الاستراتيجية المكثفة بين الصين والولايات المتحدة، فمن الصعب الهروب تماما من التفسير السياسي لمثل هذه الحالات.لدى الناس سبب للشك فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم نفس الأدوات القانونية في المستقبل لتحقيق أغراض غير اقتصادية ضد الشركات والأفراد الشرعيين في البلدان التي تعتبرها منافسين استراتيجيين.
<ب><سبان ليف = "">رابعا، اضطراب النظام المالي العالمي<سبان ليف = "">: يزيد من عدم اليقين في الأنشطة التجارية الدولية.ويتعين على الشركات والأثرياء أن يعيدوا تقييم توزيع الأصول والتصميم الهيكلي عبر الحدود، خشية أن يصبحوا “تشن تشي” التالي بسبب “اتصالات” غير مقصودة.
<سبان ليف = "">إن قضية أصول شركة Prince Group Chen Zhi التي تبلغ 15 مليار دولار والتي تم نقلها إلى وزارة العدل الأمريكية هي مسألة معقدة ومتعددة الأوجه.ومن منظور مكافحة الجريمة، فهي بلا شك عملية لإنفاذ القانون تتمتع بمهارات رائعة ونتائج رائعة.إنها لعبة كلاسيكية هددت بتفكيك إمبراطورية الثروة للمشتبه به في جرائم مالية كبرى وعصابته.
<سبان ليف = "">ومع ذلك، فمن منظور القانون الدولي والسيادة الوطنية، فإنه يشكل سابقة مثيرة للقلق.ويوضح كيف أنه عندما تمتلك دولة ما مزايا مالية وتكنولوجية وقانونية هائلة، يمكنها تجاوز الحدود الإقليمية التقليدية وإنفاذ قوانينها الخاصة على نطاق عالمي.وإذا لم يتم ضبط هذه القوة، فإنها قد تتحول من أداة لحفظ النظام إلى هيمنة تخلق الفوضى.
<سبان ليف = "">وفي نهاية المطاف، تترك هذه القضية للعالم سؤالاً بلا إجابة: في عالم مترابط وتنافسي، ما هو نوع نظام الحكم العالمي الذي نحتاج إليه؟نعمهل يتعين علينا أن نذعن لشرطي العالم الذي تخدمه أقوى الدول، أم يتعين علينا أن نلتزم ببناء نظام تعاون قضائي دولي يقوم على السيادة المتساوية والتعددية الحقيقية؟من الواضح أن الإجابة في حالة تشن زهي هي الأولى.وهذا هو السبب الأساسي الذي يجعل الأمر مزعجًا للغاية وسيؤدي بالتأكيد إلى تداعيات طويلة الأمد.
