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Einführung
In den beiden kürzlich abgeschlossenen Strafverfahren mit virtueller Währung haben wir zwei identische Probleme gestoßen.Für die legitimen Rechte und Interessen der Parteien wird der Verteidiger natürlich unsere Meinungen zu den zuständigen Abteilungen darüber vorstellen.
Auf diese Weise wird in der juristischen Entsorgung der virtuellen Währung, die in den Fall beteiligt ist, nach dem „gerichtlichen Organ“ schlechte Menschen „und eine unzuverlässige Entsorgungsfirma anvertraut, auch nicht nur versteckte Gefahren in den Umgang mit dem Fall bringen, sondern auch Risiken für die Justizorgane selbst einbringen.
Was ist das „unzuverlässige“ Justizentsorgungsmodell
In einem Fall eines Casinos in einer Kategorie mit Währungen vertraute die örtliche Organisation der öffentlichen Sicherheit, um die gerichtliche Entsorgung der virtuellen Währung zu bewältigen. Fonds) an das Finanzamt, in dem sich das Justizorgan befindet.
Zusätzlich zu diesem Fall sehen wir in anderen Fällen im Zusammenhang mit Währungen häufig, dass Drittanbieterunternehmen, die von den Justizbehörden betraut wurden, in ihrem tatsächlichen Veräußerungsgeschäft direkt inländisches RMB-Zahlungsmodell annehmen, um Entsorgungsmittel auf Bankkonten der Justizbehörden oder spezielle Finanzkonten zu überweisen.Basierend auf den Vertraulichkeitsanforderungen von Informationen in Strafsachen haben wir den Zahler, den Zahlungsempfänger, den Transaktionsbetrag und die Flussnummer codiert.
Diese direkte Annahme des inländischen RMB-Zahlungsmodells ist die primitivste und nicht konforme Art, es zu bearbeiten.Illegale finanzielle Aktivitäten.
Wie hoch ist die Distanz zwischen gerichtlicher Entsorgung und illegalen finanziellen Aktivitäten?
Der Grund, warum „gerichtliche Entsorgung“ im Namen „Justicial“ angegeben ist, ist, dass es sich um eine gerichtliche Aktivität handelt.Besonders virtuelle WährungVirtuelle Mainstream -Währung(wie Bitcoin, Ether, Tether usw.)Eigenschaftsattributewurde in der gegenwärtigen Strafjustizpraxis meines Landes weithin anerkannt.Genau wie traditionelle Eigentum, Fahrzeuge, sogar Aktien, Anleihen usw. können sie gerichtlich behandelt werden.
Die virtuelle Währung unterscheidet sich jedoch von der traditionellen Eigenschaft, die in den Fall beteiligt ist.
Gemäß den Bestimmungen der „9.24 Bekanntmachung“ (Bekanntmachung zur weiteren Verhinderung und Behandlung des Risikos des Handels mit virtueller Währung), die von den zehn nationalen Ministerien und Provisionen (zwei hoch- und eine Ministerien, die Zentralbank, die staatliche Verwaltung von Devisen und andere Teile) im September 2021, alle ausgestellt wurdenGeschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen WährungenAlle gehören zuIllegale finanzielle AktivitätenAlle müssen streng verboten und entschlossen verboten sein, dass diejenigen, die verwandte illegale finanzielle Aktivitäten durchführen, ein Verbrechen ausüben, der in Übereinstimmung mit dem Gesetz haftbar gemacht wird.
Was sind die Geschäftsaktivitäten in Bezug auf virtuelle Währung?
Erstens der Austausch von Fiat -Währung und virtuelle Währung;
Das zweite ist das Austauschgeschäft zwischen verschiedenen virtuellen Währungen.
Die dritte besteht darin, virtuelle Währungen als zentrale Gegenpartei zu kaufen und zu verkaufen.
Viertens bieten Sie Informationsvermittler- und Preisdienste für virtuelle Währungstransaktionen an.
Fünftens, führen Sie Token -Emissionsfinanzierung (d. H. ICO) und Virtual Currency Derivat Transactions.
Für die gerichtliche Entsorgung ist es im Wesentlichen, die virtuelle Währung in den Fall in Fiat -Währung umzuwandeln und dann die eingezahlte Fiat -Währung zu beschlagnahmen.Auf der Grundlage der Bestimmungen von „9.24“ können die Justizbehörden in der Praxis nicht direkte Aktivitäten von virtuellen Währungen und gesetzlichen Währungen durchführen, und Unternehmen von Drittanbietern können nicht direkte Wechselstuhlgänge in den Bereichen Drittanbieter direkt austauschen, um die Währung zu widmen, und es wird über die Betriebnahme, die sich mit der Aufnahme von Actusices Oversecas überleen, mit dem Vertrag über die Auslandsentwicklung. virtuelle Währungen durch Münzausstellungsunternehmen).
Hier gibt es den grundlegendsten Wissenspunkt: Unabhängig davon, welches Entsorgungsmodell der Austausch/die Monetarisierung der virtuellen Währung und die rechtliche Währung in China nicht durchgeführt werden kann, wird es den Einzelpersonen anvertraut, die Transaktion durch RMB -Übertragung durchzuführen, da dieses Modell im Wesentlichen dazu führt, dass Einzelpersonen im Land direkt die virtuelle Währung von Justizbehörden kaufen.Sobald ein Entsorgungsunternehmen dies tut, führt es im Wesentlichen illegale finanzielle Aktivitäten durch, und für die Justizorgane, die mit solchen Entsorgungsunternehmen zusammenarbeiten, ist es eine Abhängigkeit von der Abhängigkeit von derIllegale finanzielle AktivitätenDie ausgetauschten Mittel oder der Verkauf der in den Fall an den Fall im Land beteiligten virtuellen Währung sollten gemäß den Bestimmungen von „9.24“ -Knoten direkt oder indirekt an illegalen finanziellen Aktivitäten teilgenommen haben.
Ratschläge von Web3
Als Anwalt des web3-Strafverteidigers empfiehlt der Rechtsanwalt Liu nachdrücklich, dass Justizorgane bei der Behandlung von Strafverfahren mit virtuellen Währung sehr vorsichtig sein müssen.Wir verstehen auch, dass einige Justizorgane, insbesondere die Justizorgane der Basis, möglicherweise nicht über professionelles technisches Wissen über virtuelle Währungen und Blockchain verfügen. Daher benötigen sie die Unterstützung von Unternehmen von Drittanbietern, aber diese Art von Hilfsfallbehandlungen sollte in den vorgeschriebenen Grenzen von Gesetzen, Vorschriften und Regulierungsrichtlinien beruhen.
Wenn die Justizbehörden die Einhaltung ignorieren und glauben, dass die natürliche Korrektheit von Verbrechen Verstöße oder sogar die Illegalität in der gerichtlichen Entsorgung überwinden kann, dann tritt sie, wenn sie auf einen professionellen Web3 -Strafverteidiger stoßen (Anwalt Liu wagt es nicht, sich als professionell zu beanspruchen, aber es ist immer noch kein Problem).(ENDE)
