jakiro
Escrito por: 0xjs@bitchainvision
La caída repentina del mercado de criptomonedas del 11 de octubre aún se está gestando.
¿Qué desencadenó exactamente el accidente? ¿Quién vende en corto? Todos estos son temas que preocupan a la comunidad criptográfica.
Especialmente aquellos gigantes de las ventas en corto que han obtenido enormes ganancias son aún más deslumbrantes en los lamentos del mercado de las criptomonedas.
¿Un experto en Trump?
Por ejemplo, la declaración de la “teoría de la conspiración” del criptoanalista MLM fue particularmente popular, con 3,4 millones de visitas. Él escribió:
La ballena BTC cerró el 90% de sus posiciones cortas de BTC en Hyperliquid y todas sus posiciones cortas de ETH, obteniendo una ganancia de aproximadamente entre 190 y 200 millones de dólares en solo un día. Lo que es aún más loco es que solo unos minutos antes del colapso, puso en corto 9 cifras en BTC y ETH. Y esto es una venta pública en corto en Hyperliquid, imagine lo que hizo en un intercambio centralizado (CEX) o en otro lugar. Estoy seguro de que este hombre jugó un papel importante en lo que pasó hoy.
La llamada «ganancia de 190 millones de dólares en 30 minutos» ha circulado ampliamente, especialmente en posiciones cortas en los minutos previos a la caída (es decir, antes del tuit de Trump).Por lo tanto, muchas personas señalaron esta ballena a personas relacionadas con el grupo interno de Trump.
Muchos usuarios estadounidenses respondieron a esta publicación utilizando al hijo menor de Trump, Barron.:
peroLos datos de Hyperscan muestran que la llamada ganancia de 190 millones de dólares no fue el resultado de las ventas en corto del 11 de octubre.
El 11 de octubre, esta misteriosa ballena obtuvo ganancias de 88 millones de dólares y 72 millones de dólares respectivamente al vender en corto BTC y ETH. Esta ballena gigante obtuvo casi $350 millones de ganancias al operar en largo con ETH ya el 25 de agosto.
Ahí es donde entran los 190 millones de dólares.
Datos detallados en:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Por tanto, la evidencia de que esta misteriosa ballena proviene de la Organización Trump no es concluyente, pero no se puede descartar por completo la posibilidad de la Organización Trump.
¿Hay alguien más en la misteriosa ballena? ¿Quién es Garrett Jin?
Eyeonchains, un detective de la cadena, publicó más tarde que había rastreado a la ballena gigante y la había conectado con Garrett Jin. Veamos su razonamiento.
1. Investiga la identidad de la misteriosa ballena Hyperliquid/Hyperunit, que contiene más de 100.000 BTC. Recientemente, invirtió más de $4,230 millones en BTC para comprar ETH, y fue el hombre detrás de una orden corta de $735 millones de BTC en la misma plataforma.
2. Durante agosto y septiembre, vendió más de 35.000 BTC a cambio de ETH utilizando las plataformas SPOT y PERP a través de Hyperliquid/Hyperunit y utilizando una serie de billeteras BTC. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. La siguiente dirección de ETH recibió más de 570.000 ETH, que posteriormente se depositaron en el mismo contrato de depósito de Beacon para su bloqueo.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. El contrato de promesa de ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) se implementa mediante la dirección 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B en esta transacción.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,
Los fondos provienen de la billetera 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. La billetera recibió sus primeros fondos de ereignis.eth en BSC. Después de que se implementó el contrato de participación, la primera billetera con la que interactuó fue ereignis.eth, que depositó 32 ETH.
5. AnálisisLa dirección de la ballena gigante que abrió una posición corta de 735 millones de dólares en BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae)y descubrió que recibió una tarifa de gestión de la billetera 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Poco antes de enviar estas tarifas, la billetera 0x52d3 depositó $4,1 millones en USDC en esta cuenta de depósito de Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Poco antes de eso, el mismo depósito de Binance recibió $7,54 millones de la billetera 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Vale la pena señalar que la billetera 0x9536… envió $40,000 en USDT a ereignis.eth dos semanas antes de que comenzara la venta en corto.
6. La investigación de la dirección ereignis.eth reveló que tiene un segundo nombre ENS, garrettjin.eth, que apunta al usuario X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin se graduó de la Universidad de Boston con especialización en economía en 2008. Su carrera comenzó como pasante en China Construction Bank y trabajó allí hasta 2011.
En 2012, fundó su primera empresa, Da Yo Trading (HK), que operó hasta 2014.
Luego saltó nuevamente al espacio de las criptomonedas, sirviendo como director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015.
Luego se mudó a Frankfurt y cofundó la plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, que abandonó en 2017.
8. De 2017 a 2020, se desempeñó como director ejecutivo de BitForex, un intercambio que estuvo involucrado en un escándalo por supuestamente falsificar volúmenes de operaciones.En 2023, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón señaló a la empresa por operar sin registro.En febrero de 2024, se filtraron las claves privadas de su billetera activa y se retiraron aproximadamente 57 millones de dólares sin ninguna explicación clara.Poco después, el sitio web se volvió inaccesible, se congelaron los retiros y cesaron todas las operaciones.
En julio de 2024, BitForex anunció que su equipo había sido detenido por la policía de la provincia de Jiangsu en China y puesto bajo investigación.Prometieron reabrir los servicios de retiro basados en KYC, pero suspendieron las operaciones y los depósitos para permitir una «rectificación exhaustiva» antes del cierre.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emite una advertencia sobre sospecha de fraude.Posteriormente, la empresa fue acusada constantemente de retener fondos y malversar fondos, y muchos usuarios perdieron activos en este caos no regulado porque el problema no se resolvió por completo.
9. Durante el devastador colapso de BitForex, Garrett fundó WaveLabs VC en 2020 (en funcionamiento hasta 2023) y lanzó los siguientes proyectos:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) y GroupFi (2023).TanglePay es una billetera móvil/Chrome habilitada para IOTA que admite tokens, apuestas, DeFi y NFT que ha evolucionado hasta convertirse en una “billetera parlante” Web3;su cuenta X ha estado inactiva desde 2024. IotaBee era un intercambio DEX entre cadenas en IOTA/Shimmer que finalmente se cerró en 2024. GroupFi, un protocolo de mensajería Web3 gratuito para chat cerrado/entre aplicaciones, todavía está funcionando y ha recaudado financiación inicial.
10. El nombre de ENS ereignis.eth (que significa «evento» en alemán) confirma su asociación con la billetera, lo que indica que está detrás de la operación a gran escala Hyperliquid/Hyperunit.Curiosamente, siguiéndolo en X está el fundador de Hyperunit, @sershokunin.
Los fondos de ballenas Hyperliquid/Hyperunit provienen de estas dos direcciones:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Estos BTC fueron retirados hace 7-8 años, principalmente de HTX, OKX, ViaBTC, Bixin y Binance, un patrón sospechoso relacionado con su pasado con Huobi Global y los fondos desaparecidos de la estafa de Bitforex.Su dirección de Bitforex está vinculada a la dirección de la ballena 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett también es el fundador de XHash (desde 2024), una plataforma institucional de participación de ETH sin custodia.Todo el ETH apostado podría haberse utilizado para canalizar fondos cuestionables hacia la empresa, continuando una trayectoria de controversias sobre criptomonedas que arrojan dudas sobre su integridad.Es evidente que no ha aprendido de su fraude pasado.Curiosamente, después de que @emmettgallic hiciera una publicación, Garrett eliminó XHash de su biografía de perfil X y cambió su avatar. En Telegram, sin embargo, todavía tiene XHash en su perfil y usa la misma imagen de perfil (PFP) que antes en X.
12. Actualmente, Garrett todavía posee 46,295 BTC (actualmente con un valor de $5,19 mil millones) en la siguiente dirección:
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
La identidad de la misteriosa ballena gigante sigue siendo un misterio
Por supuesto, Eyeonchains es sólo la opinión de una empresa.
Otro conocido detective de la cadena no está de acuerdo con Eyeonchains.
Dijo que esta no era información nueva ya que Emmettgallic había revelado la transferencia de la ballena Hyperliquid a Garrett Jin hace dos días.La única conexión directa es una transferencia de 40.000 USDT. El resto del artículo de Eyeonchains es especulación no confirmada.Parece más probable que sea amigo de Jin.
Y respondió directamente a Eyeonchains:
Usted declaró explícitamente en su publicación que la ballena Bitcoin era Garrett Jin y ahora me respondió diciendo «Estos son definitivamente BTC de múltiples entidades».
En la actualidad, parece que es posible que sea necesario seguir investigando la identidad de la misteriosa ballena que vendió al descubierto durante el accidente repentino de la madrugada del 11 de octubre.
Aunque el mercado no prohíbe las ventas en corto y las ventas en corto son neutrales y libres de culpa, sigue siendo importante conocer su identidad.
Porque sólo conociendo su identidad podemos saber si esta ballena gigante es un comerciante de información privilegiada o un genio del comercio.
Lo primero es importante para el mercado de las criptomonedas.
