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著者: 張峰
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">国際法と金融のグレーゾーンで、世界を震撼させた資産を巡る争いは、衝撃的な結末を迎え、静かに幕を閉じた。プリンスグループの創設者である陳志氏の名義の最大150億元相当の資産は、刑事有罪判決もなく、また米国の土を踏むこともなく、正式に没収され、米国裁判所の判決に基づいて処分するために米国司法省に引き渡された。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件は決して単純な国境を越えた法執行協力ではなく、法的駆け引き、技術的捜査、長期的管轄権、地政学的色合いに満ちた複雑な構図である。これは国境を越えた犯罪との戦いの典型的な例なのか、それとも米国の司法権の無制限な拡大の悪しき前例なのか？この質問に答えるには、その背後にあるすべてのリンクを徹底的に分析したほうがよいでしょう。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">1. 「マネーロンダリング詐欺」と「長期管轄権」
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">陳志と彼のプリンス・グループに対する米国司法省の告発は、「マネーロンダリング」と「詐欺」に焦点を当てている。公開された法廷文書によると、米国は陳志氏を、オフショアダミー会社の複雑なネットワークを通じて電気通信ネットワーク詐欺やオンラインギャンブルの収益などを含む一連の違法行為による資金洗浄を行い、最終的に合法化するために米国の不動産市場やその他の金融システムに資金を注入したとして告発した。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">しかし、この事件の重要な点は、「前提犯罪」とされるもののほとんどが米国で発生したものではないということだ。たとえば、中国人をターゲットにした通信詐欺は主に中国で発生しています。では、なぜ米国司法省が管轄権を持っているのでしょうか?ここでは、アメリカの法制度における「長期管轄権」という非常に物議を醸す原則が導入されています。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">米国の論理的連鎖は次のとおりです。1つは<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">お金はアメリカ中を流れ、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">陳志氏のチームが洗浄した違法資金は米国の銀行システムを通じて流通し、最終的には米国の資産（不動産や企業など）に投資された。盗まれたお金が米国の金融システムに入っている限り、米国の司法制度は管轄権があると考える。2つ目は<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">米国の利益を損なう、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">米国はさらに、これらの犯罪行為が「米国の金融システムと国家安全保障の健全性を損なった」と主張した。マネーロンダリングのための米国の金融システムの利用を米国の国益の侵害と定義することは、米国が治外法権を拡大する一般的な理由である。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">したがって、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">告発の表面的な理由は「マネーロンダリング」だが、その根底にあるのは「最小限の接触」原則に基づく「長距離裁判権」である。これはその後のすべての捜査、凍結、没収措置の法的根拠となり、この事件の論争の焦点の一つとなった：米国は自らを世界的な金融警察として形成するための支援として金融覇権を利用しているのか？
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2. 財務インテリジェンスとデータ監視
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">複数の国にまたがる複雑な犯罪ネットワークを解明し、裁判所の「決定的証拠」の基準を満たすために、米国司法省は強力で多面的な捜査手法を活用しました。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">財務インテリジェンス分析<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これが今回の場合の突破口です。米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、大手金融機関と協力して疑わしい取引報告 (STR) システムを確立しています。調査員らは異常な資金の流れを追跡することで、オフショアの楽園（ケイマン諸島や英領ヴァージン諸島など）から米国の特定口座や不動産プロジェクトに大量の資金が流れていることを特定した。これらの資金の「経路」を分析することによって、彼らは陳志が支配するダミー会社のネットワークマップを徐々に明らかにしていきました。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">国境を越えたデータ取得、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「クラウド法」の権限に基づき、米国の法執行機関は米国に本社を置くテクノロジー企業（グーグル、マイクロソフト、アップルなど）に対し、海外のサーバーに保存されているユーザーデータの提供を直接要求できる。捜査当局はこの方法を通じて、陳志氏とその関係者の電子メール、クラウドストレージファイル、通信記録を入手した可能性が高い。この電子証拠が彼らの犯罪意図と陰謀を構築する鍵となった。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">秘密の監視と秘密工作、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">法廷文書によると、捜査員が情報提供者や潜入捜査官を使ってチェン氏のチームのメンバーに連絡し、資金の性質や資金源に関する会話を録音していたことが示されている。この種の「釣り法執行」または秘密証拠収集方法は、米国の複雑な金融犯罪と戦うケースでよく見られます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">国際協力と「汚れた証人」、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件の成功には、米国と司法協力協定を結んでいる国や地域の協力が不可欠である。陳志の犯罪グループ内の「汚された証人」が米国の検察当局と司法取引に合意し、刑罰の軽減と引き換えにグループの内部活動、鍵、台帳などの核となる証拠を提出した可能性は排除されない。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この「テクノロジー + 法律 + 協力」の 3 次元捜査モデルにより、Chen Zhi のチームは秘密裏に行動することができますが、その犯罪ネットワークは国家レベルの捜査機関にはほとんど見えません。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">3. 民事没収は非常に物議を醸している
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件で最も衝撃的なのは、資産の凍結と没収が有罪判決を前提としていないことだ。ここで、米国司法省は法的武器の中で「人工物」を使用しました—<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">民事没収制度<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">刑事的没収とは異なり、民事的没収では被告は「人」ではなく「物」そのもの、つまり150億の資産です。米国政府は原告として、資産自体が犯罪の手段または犯罪の収益であったと主張している。このプログラムにはいくつかの注目すべき機能があります。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">立証責任の軽減<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">: 刑事事件では「合理的な疑いを超えて」の基準を満たす必要はなく、「証拠の優位性」のみが必要です。つまり、資産が合法的な活動よりも違法な活動から得られた可能性が高いということです。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">被告（所有者）は無実を証明する必要がある<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">: 資産が凍結されたら、Chen Zhi は法的所有者であると主張し、資産の法的出所を証明するために率先して訴訟を起こす必要があります。法的起源の明確かつ完全な証拠を提供できない場合、または訴訟に応じるために米国に渡航する意思がない、または（たとえば、第三国で引き渡される危険があるため）できない場合、裁判所はデフォルト判決を下し、資産の没収を宣言することができます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">迅速かつ秘密裏に行動する<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">: 資産の移転を防ぐために、司法省は事前に裁判官に秘密裏に凍結命令を申請し、米国内および協力国の管轄内にあるすべての対象資産を、被告の知らないうちに即座に凍結することができます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">陳志事件における資産凍結と没収は、この手続きを完璧に体現したものである。予備証拠を入手した後、米国はすぐに民事没収訴訟を起こした。しかし、陳志は様々な理由から効果的な防衛を行うことができず、最終的には戦わずして巨額の資産を引き渡す結果となった。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">4. 法的ネットワークは緊密であり、システムは複雑に絡み合っている
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">もちろん、米国司法省の動きは不合理ではない。それどころか、成熟し継続的に強化されている国内法制度に依存しています。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">総会屋および汚職組織防止法 (RICO)<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">元々はマフィアなどの組織犯罪と戦うことを目的としていましたが、その適用範囲は非常に広いです。「企業」の性質を持つ犯罪組織が存在し、少なくとも 2 つの法定の「詐欺パターン」（郵便詐欺、通信詐欺など）を実行したことが証明されている場合に適用されます。RICO法は巨額の罰金や資産没収など極めて厳しい刑罰を科しており、検察が被告に有罪を認めさせる強力な武器となっている。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">銀行秘密法とマネーロンダリング防止規制<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">金融機関には、顧客デューデリジェンスと疑わしい取引の報告義務を履行することが義務付けられており、金融情報収集に対する法的保護が提供されます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">愛国者法<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">国境を越えた金融監督の強化を含め、テロ資金供与やマネーロンダリング活動の追跡と阻止における政府の権限をさらに拡大する。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">民事没収法<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">: 前述したように、これは簡単な法的ツールです。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これらの法律を組み合わせて適用することで、米国司法省はその行為に対する形式的に完全な法的根拠を構築したが、その実質的な域外適用性は国際社会から批判されている。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">5. テクニカル分析、統合アプリケーション
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件では、捜査機関が、特に仮想通貨マネーロンダリングの可能性に関して、最先端の技術的捜査手法を使用したことはほぼ確実である。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">犯罪手法がエスカレートするにつれ、チェン・ジー氏のチームは、ビットコインやテザーなどの暗号通貨が匿名であると信じて、資産の移転に使用しようとする可能性が高い。ただし、連邦捜査局 (FBI) や国土安全保障調査局 (HSI) などの米国の法執行機関は、強力なブロックチェーン分析ツール (Chainalies、CipherTrace など) をすでに備えています。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これらのツールでできることは、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">アドレスクラスタリング、つまり<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">パブリックブロックチェーン台帳を分析することにより、同じエンティティに属する複数の暗号通貨アドレスが集約されます。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">トレーディングマップの描画、つまり<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">違法なソース（ダークネット市場、詐欺プラットフォームなど）から取引所、通貨混合サービス、そして最終的には引き出しまたは他の資産への変換に至る資金の完全な経路を明確に計画します。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">アイデンティティ、つまり<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">準拠した暗号通貨取引所と提携することにより、ブロックチェーン上の匿名アドレスが現実世界の個人を特定できる情報にマッピングされます。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">したがって、暗号通貨を介したマネーロンダリングの試みは、現代の調査技術に直面しても改ざん不可能で極めて明瞭な電子的痕跡を残す可能性があります。これは、Chen Zhi のチームを圧倒する最後の技術的なストローになるかもしれません。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">6. 業界への影響と影響
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">陳志事件の結果は間違いなく世界中に衝撃を与え、広範囲にわたる影響と二極化した評価をもたらした。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これは「典型的なケース」だと考える人もいます。第一に、それは国境を越えた犯罪に対する強力な抑止力です。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件は、世界中のマネーロンダリング業者、詐欺師、汚職当局者に明確なメッセージを送ることになる。犯罪行為がどこで行われたとしても、資金が米国の金融システムに接続されている限り、「根こそぎにされる」リスクに直面する可能性がある。これにより、世界的に性犯罪のコストとリスクが大幅に増加します。2つ目は<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">法執行機関の協力基準の向上、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これは、ハイテク手段と多国間の法的枠組みを通じて極秘性の高い国境を越えた金融犯罪と効果的に闘う方法を実証し、他国が学ぶべきモデルを提供します。第三に、そうなるかどうか。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">資産回収への「近道」？<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">述語犯罪の被害国（例えば、今回の通信詐欺の被害者は主に中国）にとって、その過程は物議を醸したものの、最終的には盗まれた富の一部が横取りされ、ある程度の「代替正義」が達成された。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">しかし一方で、これは「悪い前例」を作ってしまう可能性もある。一つは「長期管轄権」の乱用だ。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この訴訟は米国国内法の効力を国境に無期限に拡大し、実質的に米国の金融覇権を合法化するものである。国民や企業の金融取引が米国とわずかでも関係がある国は、米国の司法の対象となる可能性がある。これは他国の主権と司法の独立を著しく侵害するものです。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">第二に、民事没収制度の「略奪的」な性質<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">：この制度は「有罪の推定」と手続きの非対称性で批判されている。これは刑事裁判なしに国民の財産を剥奪する過剰な権限を政府に与えており、政府の歳入創出の手段として簡単に悪用される可能性がある。陳志氏の事件により、これに対する国際社会の懸念が強まったのは間違いない。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">第三に、地政学的ツールのリスク<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">：中国と米国の間の戦略的競争が激化している状況では、このような場合の政治的解釈を完全に回避することは困難です。米国が将来、戦略的ライバルとみなしている国の合法的な企業や個人に対して非経済的目的を達成するために同じ法的ツールを使用するかどうかを人々が疑うのは当然のことである。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">第四に、世界金融秩序の混乱<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">：国際的なビジネス活動の不確実性が高まります。企業や富裕層は、不用意な「つながり」によって次の「陳志」にならないよう、国境を越えた資産配分や構造設計を再評価する必要がある。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">プリンスグループ陳志の150億資産が米国司法省に移管された事件は複雑かつ多面的な問題である。犯罪と戦うという観点から見ると、それは間違いなく優れたスキルと輝かしい成果を備えた法執行活動です。これは、重大な金融犯罪の容疑者とそのギャングによる富の帝国を崩壊させると脅迫した古典的な作品です。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">しかし、国際法と国家主権の観点からすると、これは憂慮すべき前例となる。これは、ある国が圧倒的な財政的、技術的、法的優位性を持っていれば、いかに伝統的な領土の境界を越えて、世界規模で自国の法律を施行できるかを示しています。この力を抑制しなければ、秩序を維持するための道具から、混乱を生み出す覇権へと変貌する可能性があります。
<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">結局のところ、この事件は世界に未解決の疑問を残すことになる：相互依存と競争の世界では、どのようなグローバル・ガバナンス秩序が必要なのか？はい<スパンテキスト="">私たちは、最も強力な国々が仕える「世界の警察官」を黙認すべきでしょうか、それとも平等な主権と真の多国間主義に基づく国際司法協力システムの構築に取り組むべきでしょうか。<スパンテキスト="">Chen Zhi さんの場合の答えは明らかに前者です。そしてこれが、この事件が非常に憂慮すべきものであり、確実に長期にわたる影響を引き起こす根本的な理由です。
