jakiro
مصدر:وزارة الخزانة الأمريكية&وزارة العدل الأمريكية؛ تم إعداده بواسطة: Bitchain Vision
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بالتنسيق الوثيق مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني (FCDO)، عقوبات شاملة على 146 عضوًا في منظمة الاحتيال الإجرامية العابرة للحدود الوطنية “Prince Group TCO”. يقع مقرها الرئيسي في كمبوديا ويقودها المواطن الكمبودي تشن تشي، وتدير المنظمة عصابة إجرامية عبر وطنية من خلال الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت تستهدف الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. بالإضافة إلى ذلك، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية بإزالة مجموعة Huione Group، وهي مجموعة خدمات مالية مقرها كمبوديا، من النظام المالي الأمريكي بموجب المادة 311 من قانون الوطنية الأمريكي. لسنوات، قامت مجموعة Huione Group بغسل الأموال لصالح مهاجمين إلكترونيين ضارين، بما في ذلك عائدات عمليات الاحتيال والسرقة بالعملة الافتراضية.
وفي الوقت نفسه وزارة العدل الأمريكيةاتُهم تشين تشي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في مجال الاتصالات وغسل الأموال، ووجه مجموعة برينس لتشغيل حدائق احتيال في جميع أنحاء كمبوديا.واضطر الأفراد في هذه الجامعات إلى المشاركة في مخططات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، والمعروفة باسم “عمليات الاحتيال القاتلة” التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم.وفي حالة إدانته، يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا ولا يزال طليقًا.<ح2>وزارة العدل الأمريكية تصادر عائدات عملات البيتكوين من جرائم الاحتيال التي ارتكبتها مجموعة برينس
<ص>رفع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك وقسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل دعوى مصادرة مدنية ضد ما يقرب من 127,271 بيتكوين.تبلغ قيمة عملات البيتكوين هذه حاليًا حوالي 15 مليار دولار أمريكي وهي عائدات وأدوات الأنشطة الإجرامية للاحتيال وغسل الأموال التي تقوم بها مجموعة برينس.تم تخزينها سابقًا في محفظة عملات مشفرة غير مُدارة يحتفظ بها Chen Zhi. وهذه الأموال محتجزة حاليًا لدى الحكومة الأمريكية.وهذه الدعوى هي أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل.<ص>تزعم لائحة الاتهام والمصادرة أنه منذ عام 2015 تقريبًا، عمل المدعى عليه تشين تشي كمؤسس ورئيس مجموعة برينس جروب الكمبودية، التي تركز ظاهريًا على التطوير العقاري والخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية. ومع ذلك، قام المتهمون ومديروهم التنفيذيون بتطوير مجموعة الأمير سرًا لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا.وبموجب تعليمات المدعى عليه، نفذت مجموعة برينس عمليات احتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة وحققت أرباحًا ضخمة من خلال تشغيل مؤسسات الاحتيال في جميع أنحاء كمبوديا.<ص>لتنفيذ عمليات الاحتيال هذه، تقوم الجهات الخبيثة بالاتصال بالضحايا المطمئنين عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية وخداعهم لتحويل العملات المشفرة إلى حسابات معينة مع وعد باستثمار الأموال وتحقيق الدخل.وفي الواقع، تتم سرقة هذه الأموال من الضحايا ويتم غسلها في أيدي المجرمين.غالبًا ما يبني المحتالون علاقات طويلة الأمد مع ضحاياهم، ويكسبون ثقتهم قبل سرقة أموالهم.<ص>بناءً على تعليمات من المدعى عليهم، استخدم شركاء مجموعة برينس تقنيات متطورة لغسل العملات المشفرة لإخفاء مصدر الأرباح الاحتيالية لمجموعة برينس، أي تقسيم كميات كبيرة من العملات المشفرة بشكل متكرر إلى عشرات عناوين العملات الافتراضية ثم إعادة دمجها في عناوين أقل لإخفاء مصدر الأموال.ينتهي الأمر ببعض هذه العائدات الإجرامية في محافظ بورصات العملات المشفرة، أو يتم تحويلها إلى عملات تقليدية وإيداعها في حسابات مصرفية تقليدية.وشملت عائدات الجريمة الأخرى العملة المشفرة الخاصة بالمتهمين، والتي تم تخزينها في محافظ عملات مشفرة غير محتجزة، والتي كان المدعى عليهم يحتفظون بمفاتيحها الخاصة شخصيًا.احتفظ المدعى عليهم بالرسوم البيانية التي توثق أجزاء من عملية غسيل العملات المشفرة.وتفاخر المدعى عليهم أمام الآخرين بأن عمليات التعدين التي تقوم بها مجموعة برينس كانت “مربحة بشكل كبير لأنه لا توجد تكاليف” – أي، على عكس الشركات المشروعة، تم تمويل عمليات تعدين العملات المشفرة هذه من أموال مسروقة من العديد من ضحايا مجموعة برينس.
تم عزل Huione Group عن النظام المالي الأمريكي بتهمة غسل مليارات الدولارات والتورط في شبكة احتيال
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) القاعدة النهائية للمادة 311 لإزالة مجموعة Huione من النظام المالي الأمريكي.تشير اللوائح النهائية إلى أن مجموعة Huione هي عقدة رئيسية في عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملة الافتراضية لمجموعة الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا (المعروفة باسم “قتل الخنازير”).تجدر الإشارة إلى أن مجموعة Huione قامت بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي بين أغسطس 2021 ويناير 2025. وجدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه من بين 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة، قامت مجموعة Huione بغسل ما لا يقل عن 37 مليون دولار من السرقة الإلكترونية للعملة الافتراضية، وما لا يقل عن 36 مليون دولار من الاحتيال في استثمار العملة الافتراضية، و300 مليون دولار من عمليات الاحتيال السيبراني الأخرى للعملة الافتراضية.
من خلال القاعدة النهائية، يُحظر الآن على المؤسسات المالية المنظمة فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح مجموعة Huione أو نيابة عنها، ويتعين عليها اتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة المعاملات التي تشمل مجموعة Huione للحسابات المراسلة للمؤسسات المصرفية الأجنبية في الولايات المتحدة، وبالتالي منع مجموعة Huione من الدخول بشكل غير مباشر إلى النظام المالي الأمريكي.
تم تحديد مجموعة الأمير على أنها منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية
تتكون المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية لمجموعة برينس من مجموعة برينس القابضة الكمبودية، ورئيسها ومديرها التنفيذي تشين تشي، وشركائه وشركائه التجاريين، ومصالحهم التجارية الأساسية، والتي تعمل جميعها على تعزيز الأنشطة الإجرامية للمنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية لمجموعة برينس جروب.تستثمر هذه المجموعة متعددة الجنسيات في مجالات الترفيه والتمويل والعقارات.أخفت المواد الترويجية والتسويقية لمجموعة Prince Holdings Group سلسلة من أنشطتها الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك بناء وتشغيل وإدارة جامعات الاحتيال، وإجراء أنشطة احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت استهدفت الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.
اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 117 شركة إضافية تابعة لشبكة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس، والغالبية العظمى منها عبارة عن شركات وهمية خارجية لا تشارك في أي أنشطة تجارية أو تجارية حقيقية واضحة، بالإضافة إلى مسؤول واحد مرتبط بها.وقد قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الكيانات والأفراد مملوكون بالفعل أو خاضعون لسيطرة شركات أعضاء في المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس جروب، أو يزعمون أنهم يعملون بالنيابة عنها.تم تحديد الأهداف كجزء من شبكة المنظمات الإجرامية عبر الوطنية التابعة لمجموعة برينس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13851.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا في عمليات شبكة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس في بالاو.عملت مجموعة برنس مع مجموعات الجريمة المنظمة المعروفة لاستئجار جزيرة وإنشاء منتجع.وتهدف هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة إلى دعم جهود بالاو المستمرة للحماية من الاستثمارات المفترسة التي تقوم بها مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
تعاون أعضاء المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس في أنشطة إجرامية فعلية
عمل تشين تشي بشكل وثيق مع نائب رئيس مجلس الإدارة والمساعدين الماليين الذين أداروا مختلف الشركات التابعة لشركة Prince Group Holdings للسيطرة على تدفق مليارات الدولارات من الأموال غير القانونية.أشرف هؤلاء الشركاء على تشغيل الأنشطة القانونية وغير القانونية وقاموا بالتنسيق نيابة عن تشين مع البنوك والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشركاء الذين يعرفون أو لا يعرفون.ويشكل هؤلاء الأشخاص معًا المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس ومصالحها التجارية الأساسية. استهدفت عملية اليوم العديد من الأعضاء والمنتسبين للمنظمة الإجرامية العابرة للحدود التابعة لمجموعة Prince Group، بما في ذلك Guy Chhay، وLei Bo، وIng Dara، وZhu Zhongbiao (المعروف أيضًا باسم Jack Zhu)، وSin Huat Yeo (المعروف أيضًا باسم Alan Yeo)، وZhou Yun (المعروف أيضًا باسم Sandy Zhou)، وChen Xiuling (المعروف أيضًا باسم Karen Chen)، وWei Qianjiang، وThet Li.
جاي تشاي وتشو تشونغبياو وإنغ دارا هم مديرون لشركة كمبوديا هينجكسين للاستثمار العقاري المحدودة، والتي تشارك أيضًا في أعمال الاحتيال الخاصة بالمنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس وهي الشركة الأم لمجموعة جينبي. جاي تشاي هو مدير سابق لمجموعة جينبي وهو حاليًا أحد المساهمين اثنين في بنك برينس.
كان لي بو هو الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة Prince World Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd.وكان مسؤولاً عن الإشراف على بناء مجمع الاحتيال Golden Fortune Resort World Co., Ltd. (المعروف أيضًا باسم Golden Fortune Technology Park)، والذي يقع بالقرب من قرية Chrey Thum في جنوب بنوم بنه. يمتلك هو وإنج دارا حديقة Golden Fortune Scam Park.
يعمل Sandy Zhou و Alan Yeo كمساعدين ماليين ومديري ثروات لـ Chen Zhi.وكانوا مسؤولين عن تنسيق التحويلات البرقية الكبيرة، والتعامل مع البنوك، وإدارة الحسابات، والعمل على التستر على الأنشطة الفاسدة والإجرامية لمجموعة Prince Holdings Group.تدير كارين تشين شركات مجموعة Prince Holdings Group في موريشيوس وتايوان وسنغافورة.في وثائق الشركة، تم إدراجها على أنها المالك النهائي للعديد من الشركات التي تسيطر عليها المنظمة الإجرامية العابرة للحدود التابعة لمجموعة Prince Group والتي تشترك في نفس عنوان سنغافورة، بما في ذلك الشركة القابضة التي تدير يخت Chen Zhi الفاخر.
Thet Li هو شريك مقرب من Chen Zhi وهو في الواقع المدير المالي للتمويل غير القانوني للمنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة Prince Group.كان ثيت لي متورطًا في تهريب مبالغ نقدية كبيرة وإدارة الأموال السوداء في التدفقات المالية لمجموعة برينس.
يدير Wei Qianjiang شركة Laos Warp Data Technology Lao Sole، وهي منظمة إجرامية عبر وطنية تابعة لمجموعة Prince Group في لاوس.قامت هذه الشركة بتحويل كمية كبيرة من البيتكوين إلى محفظة يسيطر عليها Chen Zhi.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج منظمة برينس جروب الإجرامية العابرة للحدود الوطنية كأشخاص أجانب يشكلون منظمة إجرامية كبيرة عبر وطنية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة، حيث ذكر تشين تشي، ولي بو، وتشو تشونغبياو، وغاي تشاي، وإنغ دارا، وثيت لي، وتشن شيولينغ، ووي تشيانجيانغ، ومجموعة جينبي المحدودة، ومنتجع جينكاي فورتشن. Co., Ltd.، وWarp Data Lao Sole Co. Ltd. تم إدراج الشركات في القائمة لأنها مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عملت لصالح أو تزعم أنها تعمل لصالح أو نيابة عن منظمة Prince Group الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بإدراج مجموعة Prince Holdings Group، وPrince Bank Limited، وSin Huat Yeo، وZhou Yun على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة Chen Zhi بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنها تصرفت أو تزعم أنها تتصرف نيابة عن Chen Zhi، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوضع شركة Prince International Real Estate Ghana Group Co., Ltd. على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي المعدل رقم 13581 لأن الشركة مملوكة أو خاضعة لسيطرة مجموعة Prince Holdings Group بشكل مباشر أو غير مباشر أو أنها تصرفت أو زعمت أنها تتصرف نيابة عن مجموعة Prince Holdings Group.
وسهلت الجريمة المنظمة الاستثمارات الاستغلالية التي قامت بها مجموعة برينس في بالاو
تعاونت المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برينس مع وانغ غودان، المعروف أيضًا باسم روز وانغ، زعيم عصابة الجريمة المنظمة في بالاو، لبناء منتجع فاخر في بالاو. شركة Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.هي شركة يسيطر عليها Chen Zhi في بالاو وهي تابعة للمنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة Prince Group.حصلت شركة Grand Legend على عقد إيجار لمدة 99 عامًا في جزيرة Ngerbelas في مقاطعة Kayangel، بالاو، حيث تقوم حاليًا بتطوير منتجع فاخر. Chen Xiao’er وYang Jian هما مديرا Grand Legend.يانغ يانمينغ، وشيه تينغ يو، وميشيل ريشان وانغ، وهوانغ تشيه هم أعضاء في فريق إدارة Grand Legend’s Palau.
روز وانغ هي صاحبة فندق في بالاو وميسرة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وقد ساعدت منظمة برينس جروب الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في تأسيس مصالح تجارية في بالاو.كانت روز وانغ مسؤولة عن الإدارة المحلية لشركة Grand Legend وساعدت الشركة في تأمين عقد الإيجار في جزيرة Ngerbelas.
Jing Pin Inc.وAqua Pure Water Inc. هما شركتان في بالاو تملكهما أو تسيطر عليهما Rose Wang. شركة Jing Pin Inc. هي شركة فنادق وخدمات تقديم الطعام.شركة أكوا بيور واتر هي شركة مياه معبأة.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.إلى القائمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة، لأن الشركة مملوكة أو خاضعة لسيطرة Chen Zhi بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصرفت أو زعمت أنها تتصرف نيابة عن Chen Zhi.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج تشين شياو إير، ويانغ جيان، ويانغ يانمينغ، وشيه تينغ يو، وميشيل ريشان وانغ، وهوانغ تشيه كمشتبه بهم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة، لأنهم مملوكون أو خاضعون لسيطرة شركة Grand Legend بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصرفوا أو زعموا أنهم يتصرفون نيابة عن Grand Legend.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج روز وانغ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو الفني أو توفير السلع أو الخدمات لشركة Grand Legend.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة Jing Pin Inc. وشركة Aqua Pure Water Inc.في القائمة السوداء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13581، بصيغته المعدلة، لأن الشركتين مملوكة أو خاضعة لسيطرة روز وانغ، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح روز وانغ.
تأثير العقوبات
نتيجة لهذا الإجراء، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للأفراد المذكورين أعلاه في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد أمريكيون، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تجميد أي كيان يمتلك فيه 50٪ أو أكثر من الأسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات.ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص أو إعفاء عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبرها) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين، محظورة بشكل عام بموجب لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة اليوم قد يواجهون هم أنفسهم عقوبات أو إجراءات إنفاذ.غير الولايات المتحدة يُحظر أيضًا على المواطنين التسبب أو التآمر لدفع المواطنين الأمريكيين إلى انتهاك العقوبات الأمريكية عن قصد أو عن غير قصد والانخراط في سلوك يتحايل على العقوبات الأمريكية.توفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية معلومات إضافية حول تنفيذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك العوامل التي يأخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاعتبار بشكل عام عند تحديد الرد المناسب على الانتهاكات الواضحة.إن فعالية ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص المعنيين ووضعهم على قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص المعنيين بشكل قانوني من قائمة الأشخاص ذوي الصلة المحددة بشكل خاص.إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل تعزيز التغييرات الإيجابية في السلوك.
