تعارض وزارة العدل الأمريكية تعبئة غسل الأموال من Tornado Cash Lianchuang

المؤلف: Amaka Nwaokocha ، Cointelegraph ؛

عارضت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رفض التآمر وغسل الأموال بمزاعم مؤسس المشاركة في شركة Tornado Cash و Roman Storm ، ويعتقد أن التطبيق طرح حقائق مثيرة للجدل لاعتبارات هيئة المحلفين ، والتي لم تكن مناسبة للحركة المبكرة .

في الرد على وزارة العدل ، قام المدعي العام بتحليل سبب أن يكون مؤسس شركة Tornado Cash مسؤولاً عن الجرائم التي اتهمها.شكك وزارة العدل الأمريكية في وصف الدفاع لـ Tornado Cash ، مشيرًا إلى أنه تم إطلاقه كخليط عملة مشفرة في عام 2019.تتضمن الخدمة موقع ويب وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة “ترحيل”.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية العاصفة الرومانية وغيرها من المطورين رومان سيمينوف بالنظر إلى الأموال -غسلها وتشغيل أجهزة إرسال عملة غير مصرح بها ، وانتهكت العقوبات من خلال إنشاء خدمة تورنادو للخدمة المختلطة للعملة المشفرة.تدعي السلطات الأمريكية أن كيانات مثل مجموعة كوريا الشمالية لازاروس تستخدم غسل الأموال النقدية للأسنان.

وثائق المحكمة المقدمة إلى محكمة المقاطعة في المقاطعة الجنوبية في نيويورك.المصدر: مستمع المحكمة

في سبتمبر 2023 ، لم أقر العاصفة بالذنب في جميع الادعاءات ، وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من اعتقاله بكفالة بقيمة 2 مليون دولار.وهو يقتصر بشكل أساسي على السفر في أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا.

ومع ذلك ، في أواخر مارس ، حاول محامي العاصفة رفض الادعاء ، قائلاً إن السلطات تفتقر إلى سبب اتهامه.أوضح Semenov أنه ساهم في تصميم الكود ، لكنه لم يكن مسؤولاً عن استخدام التعليمات البرمجية.

رفض فريقه القانوني اقتراح التأكيد على أن Tornado Cash لا يعمل بمثابة عملية استضافة الخدمات الهجينة ولا تفي بمعايير “المؤسسات المالية”.يزعمون أن العاصفة لا يمكنها التحكم في الخدمة ولا يمكنها إيقاف كيانات مثل مجموعة لازاروس باستخدام الخدمة.

جادل فريق المدعي العام بقيادة داميان ويليامز في الوثيقة أن العاصفة كانت مسؤولة عن تشغيل مخاليط العملة المشفرة واتهمته بتطوير نظام ساعد المجرمين المجهولين.لقد انتقدوا من تورنادو كاش ، لم يجرّم المشتركون في تورنادو كاش تغييرات كافية لاستبعاد عنوان العقوبات.

هذا هو الوقت الذي تستمر فيه حكومة الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات صارمة على الخدمات المختلطة للعملات المشفرة.

في 24 أبريل ، تم إلقاء القبض على مؤسس ساموراي محفظة في ساموراي ، محفظة ساموراي المختلطة ، وكبير موظفي التكنولوجيا وليام هيل واتُهم بجني الأمواليمكن الحكم على أعمال التحويلات غير المصرح بها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تم القبض على مؤسس محفظة ساموراي مؤخرًا ،وقال كي يونغ جو ، الرئيس التنفيذي لشركة Cryptoquant ، إن الخدمات المختلطة للعملة المشفرة لا تشكل جريمة.

  • Related Posts

    التكنولوجيا + المالية + القانون والتصنيف: استراتيجية الامتثال لأعمال التشفير (الجزء الثاني)

    المؤلف: تشانغ فنغ المستوى 4: انتهاك كبير للمخاطر التنظيمية المالية – المخاطر النظامية والمراجحة التنظيمية وقد لمس هذا المستوى من المخاطر الحد الأدنى الأساسي للإشراف المالي، وهو يتجلى في الأساس…

    نقص السيولة في الولايات المتحدة وتزايد ضغوط أسواق الريبو

    عودة اضطراب الأسواق المالية في يوم الجمعة العادي هذا، الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، كانت السوق المالية العالمية محاطة بطبقات من الضباب. أصبحت مشكلة نقص السيولة حادة بشكل متزايد، ويستمر…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    You Missed

    Coinbase: محفز لانفجار Zcash

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 1 views
    Coinbase: محفز لانفجار Zcash

    Coinbase: أعقاب 1011: من Uptober إلى Voltober

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 1 views
    Coinbase: أعقاب 1011: من Uptober إلى Voltober

    عندما يبدأ الأجنبي في تعلم اللغة الصينية من أجل المضاربة في العملات

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 3 views
    عندما يبدأ الأجنبي في تعلم اللغة الصينية من أجل المضاربة في العملات

    تعلن شركة Solana رسميًا عن اسمها الصيني “Solala” لاحتضان جنون الميم الصيني العالمي

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 3 views
    تعلن شركة Solana رسميًا عن اسمها الصيني “Solala” لاحتضان جنون الميم الصيني العالمي

    تقرير ماكينزي للمدفوعات العالمية: أفكار حول التنمية في إطار مسار الدفع المتعدد

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 7 views
    تقرير ماكينزي للمدفوعات العالمية: أفكار حول التنمية في إطار مسار الدفع المتعدد

    الأهمية السوقية لعقد “Binance Life” عبر الإنترنت

    • من jakiro
    • أكتوبر 21, 2025
    • 3 views
    الأهمية السوقية لعقد “Binance Life” عبر الإنترنت
    Home
    News
    School
    Search