jakiro
Autor: Turner Wright, CoinTelegraph;
Die Cryptocurrency Exchange Binance appellierte im Mai um eine Geldstrafe von 4,4 Mio. USD für das kanadische Finanztransaktionen und das Berichtsanalysezentrum (FINTRAC).
Binance Holdings Co., Ltd. legte am 5. Juni eine Rechtsprechung vor dem Bundesgericht von Kanada vor und beschuldigte ihn, keine Anti -Geldwäsche (AML) einzuhalten und die Vorschriften von Terroristen (CFT) zu betreiben.Die Regulierungsbehörde gab am 9. Mai bekannt, dass die Binance mit einer Geldstrafe von mehr als 6 Millionen kanadischen Dollar (ca. 4,4 Millionen US -Dollar) Geldstrafe belegt hat.Der Grund dafür ist, dass seine Verstöße nicht registrierte Fremdwährungsdienstleistungsunternehmen und digitale Währungstransaktionen umfassen, die nicht mehr als 10.000 US -Dollar gemeldet haben.
Berichten zufolge,Binance erklärte in der Berufung, dass seine Dienste nicht direkt vor den kanadischen Bewohnern konfrontiert waren.Die Börse kündigte an, im Mai 2023 vom kanadischen Markt zurückzuziehen, da das Überwachungsumfeld nicht gut war.
Die Entscheidung von Fintrac hat nichts mit Binances rechtlichen Streitigkeiten in anderen Ländern zu tun.Im November 2023 erzielte das Unternehmen eine Vergleichsvereinbarung von 4,3 Milliarden US -Dollar mit den US -Behörden, wobei der damalige CEO Zhao Changpeng zurücktreten musste.Zhao Changpeng bekannte sich schuldig zu einer Straftat und verbüßt derzeit vier Monate lang ein Gefängnis im Bundesgefängnis.
Im Februar haben die nigerianischen Behörden zwei Führungskräfte in Binance festgenommen, weil das Unternehmen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche verdächtigt wurde.Der britische und kenianische National Nadeem Anjarwalla entkamen dem nigerianischen Internierungslager.Berichten zufolge wurde Tigran Gambinaryan, eine frühere Vereinbarung der nationalen Steuerbehörde, während der Inhaftierung Nigerias mit Malaria infiziert.
