سقطت أكبر قضية غسل الأموال في العالم في العالم

في التوقيت المحلي يوم الجمعة ، حُكم على محكمة في لندن ، بحكم صادر عن قضية غسل الأموال التي تنطوي على بيتكوين.

اجتذبت هذه القضية أيضًا الكثير من الاهتمام من المستثمرين من كلا البلدين بسبب “استولت الشرطة البريطانية على 61000 بيتكوين” وقضية تمتص الودائع العامة بشكل غير قانوني في الصين قبل عدة سنوات.

القاضي: لا شك أنك تعرف ما تفعله

تظهر المعلومات العامة أن المدعى عليه جيان وين في هذه القضية وُلد في الصين.في وقت لاحق ، لأن زوجها “لديه ميل عنيف” ، المطلقان في عام 2010. عاش جيان وين مع ابنه ، ويعمل ودراسة للدقة في القانون والاقتصاد.

في عام 2017 ، رأى جيان وين ، الذي كان يعمل في مطعم صيني في لندن ويعيش في الطابق السفلي ، إعلانًا عن “مجندين مدبرة المنزل” ، وكان صاحب العمل وراءه تشيان تشايمين ، الذي سمي “يادي تشانغ” ، – Lantian Gerui العقل المدبر وراء الامتصاص غير القانوني للودائع العامة.وفقًا لتقرير الشرطة في ذلك الوقت ، شملت القضية 43 مليار يوان من الأموال ، و 126000 مستثمر من 31 مقاطعة ومدن ومناطق مستقلة.

عشية الحادث ، استخدم تشيان تشايمين جواز سفر مزيف وهرب إلى لندن ، إنجلترا مع كمبيوتر محمول بمحفظة مشفرة.بسبب حواجز اللغة ، كانت بحاجة إلى صينيين على وجه السرعة للتعامل مع شؤون الحياة وتبادل البيتكوين للعقارات والمجوهرات وما إلى ذلك.

وفقًا للشرطة البريطانية ، بعد أن أصبح مساعد تشيان تشايمين ، دخل جيان ون على الفور إلى “حالة فاخرة للحياة” – الانتقال من الطابق السفلي إلى شقة من ست غرف نوم مع إيجار شهري قدره 17000 جنيه إسترليني ، وشراء سلع فاخرة وبدء “رحلة عالمية “” ، وفي الوقت نفسه ، اشتروا العقارات في العديد من الأماكن في أوروبا ودبي.

(جيان وين يسافر في ألمانيا ، المصدر: قسم شرطة لندن)

ومع ذلك ، عندما حاول جيان وين شراء قصر متعددة لندن بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات ، تم تشغيل عملية مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.استنادًا إلى دخلها البالغ 5،979 جنيهًا إسترلينيًا في 2016/2017 ، ولم تتمكن من شرح مصدر Bitcoin لشراء المنزل ، فتشت الشرطة البريطانية مقر إقامتها في 31 أكتوبر 2018 واستولت على جهاز الكمبيوتر المخفي.

بشكل كبير ، لم تجد الشرطة البريطانية أن ما يصل إلى 61000 بيتكوين قد تم إخفاءه في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى عامين ونصف.تم القبض على جيان وين في مايو 2021 ، بينما هرب تشيان تشايمين من المملكة المتحدة قبل أن تحاول الشرطة البريطانية استجوابها.

بعد عدة محاكمات على مدار السنوات القليلة الماضية ، قضت هيئة محلفين في المحكمة الجنائية في ساوثوارك في لندن في مارس من هذا العام بأن جيان وين أدين بـ “غسل 150 عملة بيتكوين للامرأة الصينية” بين عامي 2017 و 2022.لقد رفض جيان وين دائمًا جميع التهم الموجهة إليها ويخطط لاستئناف الإدانة.

خلال المحاكمة يوم الجمعة ، قال محامي الدفاع عن جيان وين مارك هاريز إن وين كانت ضحية بالفعل قبل أن تصبح مجرمًا ، ولا شك في أنها خداعها واستغلالها من قبل “المخطط” المزعوم.إنها مجرد “وسيط يضغط على زر تداول البيتكوين” ولديه وعي محدود بمستوى الجريمة التي تقوم بها.

أكد المدعي العام جيليان جونز أن جيان وين مدفوع بـ “الجشع” ومصالحها الاقتصادية ، بدلاً من أن تتأثر بالإكراه أو التخويف أو الاستغلال ، وأنها أيضًا صانع قرار تدير محفظتها المشفرة.

على ما يبدو ، لم تقبل القاضي سالي آن هالز من هذه القضية بيان الدفاع في النهاية ، وأخبرت جيان وين خلال الحكم يوم الجمعة: “هذا مجمع ويتضمن خطة رئيسية ، وليس لدي شك في أنك تعرف نفسك .” ماذا تفعل.”

ثم … ماذا عن تشيان تشايمين؟

بعد إلقاء القبض على جيان وين ، انقطعت أدلة حول مكان تشيان تشايمين.ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز ، عاد تشيان تشايمين ، الذي اختفى لفترة طويلة ، إلى لندن في أبريل من هذا العام وتم اعتقاله وظهر أمام المحكمة لمواجهة تهم جنائية من قبل المدعي العام البريطاني.

وتفيد التقارير أن مكتب المدعي العام التاج قد اتهمها بامتلاك واستخدام الممتلكات الجنائية ، وهي عملات مشفرة ، في العديد من الأماكن في لندن والمملكة المتحدة من 1 أكتوبر 2017 إلى أبريل من هذا العام.

أحد الأشياء المثيرة للاهتمام هو أن تشيان تشايمين ادعى في المعلومات المقدمة إلى المحكمة أن تاريخ ميلادها كان 10 نوفمبر 1990 ، ولكن بناءً على معلومات من جميع الأطراف ، كان ينبغي أن تكون قد ولدت بالفعل في عام 1978.

من خلال الترجمة ، قال تشيان تشايمين في المحكمة إنه لم يعترف بالذنب ، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول على الكفالة.قررت القاضي أنها ستبقى في مركز الاحتجاز وأرسلت القضية إلى المحكمة الجنائية الجنوبية حيث حاول جيان وين سابقًا.

<-style-type>