2025 قواعد جديدة لجرائم رسالة العصابات؟ما هو التأثير على ممارسي Web3

في عام 2015 ، أضاف القانون الجنائي لبلدي جريمة مساعدة أنشطة الجريمة الإلكترونية للمعلومات (يشار إليها فيما يلي باسم “جريمة المساعدة”). مع استمرار تعميق عملية “البطاقة” ، نما عدد الملاحقات القضائية المتعلقة بهذه الجريمة بسرعة.تشير البيانات العامة إلى أن جريمة رجال العصابات احتلت المرتبة الثالثة في القضايا الجنائية.في الممارسة العملية ، يتمتع الناس بالحب والكراهية لهذه الجريمة. من ناحية ، يكون أقل مسؤولية من المتواطئين وهو “مفضل” للغاية ؛ من ناحية أخرى ، من الصعب التخلص بسهولة من العواقب القانونية كشرط ضمان.في الممارسة العملية ، فإن المحاكم في مناطق مختلفة لديها أيضًا اختلافات كبيرة في المعايير التقديرية للجرائم ضد العصابات ، مما يؤدي إلى ظاهرة مشتركة من “الأحكام المختلفة في نفس القضية”.في 28 يوليو 2025 ، أصدرت “مدرستين ثانتين وإدارة واحدة” مشتركة “الآراء حول التعامل مع الأنشطة الإجرامية في الأنشطة الإجرامية وغيرها من الأنشطة الإجرامية” (يشار إليها فيما يلي باسم “الآراء”).يمكن وصف هذه “الآراء” بأنها دليل مجلس التعزيز الفائق حول الممارسة القضائية المتمثلة في مساعدة الجرائم ، ويسمى أيضًا “لوائح جديدة بشأن مساعدة الجرائم”.

1. ما هي التغييرات في القواعد الجديدة لجريمة مساعدة المؤمنين؟

أجرت “الآراء” تعديلات كبيرة على معايير تحديد الهوية وقواعد إصدار الأحكام لجريمة مساعدة الجريمة ، والتي تنعكس بشكل أساسي في الجوانب التالية

2. ما هي الأهمية التوجيهية القضائية لسبع حالات نموذجية؟

عندما تم إصدار “الآراء” ، تم إصدار 7 حالات نموذجية في وقت واحد ، وتغطي الأدوار الرئيسية للصناعات السوداء والرمادية مثل “U Merchants” و “Beaptors” و “Professional Dishing Persons”. تركز الحالة 4 خاصة على مجال جريمة العملة الافتراضية.من خلال دراسة الآراء والحالات النموذجية المنشورة ، وجد المؤلف أنه لا يوجد فرق كبير عن القضايا الجنائية التي نتعامل معها كل يوم ، ولكن التدابير والجهود أكثر صرامة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والصناعات السوداء والرمادية.

[القضية الأساسية] في منتصف يوليو 2022 ، من أجل الحصول على مزايا غير قانونية ، خطط المدعى عليهم وانغ وتشانغ وتشاو بشكل مشترك لنقل الأموال الجنائية إلى الآخرين من خلال عمليات النقل والسحب وشراء العملات الافتراضية.الأشخاص الثلاثة لديهم تقسيم واضح من العمل. Wang يوفر الأموال. من خلال شراء Zhao للعملة الافتراضية ، سلمها إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كإيداع.ثم يحصل وانغ وتشانغ على عدد كبير من البطاقات المصرفية من الآخرين وتزويدهما بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتلقي الأموال الإجرامية. عندما يتم إيداع الأموال الإجرامية في البطاقة المصرفية التي يقدمها وانغ وآخرون ، فإنها سوف تخطر وانغ وآخرين عبر الإنترنت.سيقوم وانغ وآخرون بالترتيب للآخرين لسحب النقود من بنوك متعددة في مدينة دكينغ ، مقاطعة هيلونججيانغ. بعد سحب عمولة بنسبة 10 ٪ -15 ٪ من الأموال ، سيتم تحويل الأموال المتبقية إلى الإنترنت.بعد التحقيق ، من 5 إلى 14 أغسطس ، 2022 ، كان لدى وانغ وآخرون أكثر من 400000 يوان في صناديق التحويل إلى التحويل عبر الإنترنت.

[نتيجة الحكم] بعد المحاكمة وفقًا للقانون ، حكمت محكمة الشعب في مقاطعة أخنغ في هاربين وانغ وتشانغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 30،000 يوان لإخفاء وإخفاء عائدات الجريمة ؛ حُكم على تشاو بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 25000 يوان.بعد الإعلان عن الحكم ، استأنف وانغ وتشانغ وتشاو ، وتم دعم الحكم الأصلي في الحالة الثانية.

【تلقى تحذير】 وانغ وتشانغ وتشاو الأموال المسروقة من خلال البطاقات المصرفية وتبادلوها في عملة افتراضية لتحويل الأموال التي تنطوي عليها القضية. هذا نموذجي “بطاقة u مرة أخرى“مثال تحويل الأموال المسروقة هو أيضًا مثال على عملية” الحلقة المالية المغلقة “التي يعتبرها العديد من المجرمين أنفسهم” مثاليين “.في الممارسة العملية ، يختبئ العديد من مجرمي الاحتيال في المنبع ، وينتقلون بذكاء الأموال المسروقة بمساعدة من عدم الكشف عن هويتها ، وإخفاء عالية ، وسهلة الصعوبة لزيادة الصعوبة في التحقيق في الوكالة. تمويل من خلال سلسلة من العمليات المعقدة ، والاستمرار في “توفير الدم والغذاء” إلى المنبع ، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر لا يمكن إصلاحها من الضحايا.عاقب بشدة.

3. بعد تقديم اللوائح الجديدة ، ما الذي يجب أن ينتبهه ممارسو Web3؟

يمكن أن يكون ربيع Web3 فقط “نفخ قانوني”

1. اللوائح الجديدة ترسل إشارات واضحة ، ولم يعد الجهل درعًا كليًا.بالنسبة لممارسي صناعة Web3 ، يجب عليهم تعزيز تعلمهم وفهمهم للقوانين واللوائح ذات الصلة ، وأن يكونوا متيقظين ، وتعزيز تدابير الوقاية من المخاطر ومراقبة ، ووضع استراتيجيات الامتثال السليمة لضمان شرعية وامتثال أنشطة الأعمال ، وتجنب أن تصبح “أداة” أو “شريك” للمجرمين دون معرفة ذلك.

2. بموجب سياسة الجمع بين التساهل والشدة ، سيكون الطلاب أو أولئك الذين يتم إجبارهم أخف وزناً ، في حين أن الرسامات التقنية ستكون ثقيلة.بعد إصدار الآراء ، يجب أن يكون موظفو البناء والصيانة في منصات تداول العملات الافتراضية ، والمطورين الفنيين لخلاطات العملات المعدنية ومحافظ مجهولة أن يكونوا حذرين من المخاطر.حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في مخططات الاحتيال أو الهرم ، فقد يتم اعتبارهم “تقديم الدعم الفني خصيصًا للأنشطة غير القانونية والإجرامية” يشكل مباشرة جريمة المساعدة ، لأن أعمالك التنموية قد خفضت العتبة بشكل أساسي للجرائم ، لذلك لم يعد “حيادية فنية” ولكن “المساعدة الفنية”.

3. لا شك أن تجار OOTC “لعق الدم على طرف السكين” ، وزاد المخاطر الجنائية بشكل كبير.إذا استمر تاجر OTC في التداول بعد تجميد الحساب أثناء المعاملة ، فمن المحتمل أن يعتبر “استمرارًا في تنفيذ الفعل بعد تقييده” ، مما يشكل مباشرة جريمة المساعدة في الائتمان.إذا تم تقديم خدمة كروس USDT إلى البنك تحت الأرض ، فقد يتم معاقبة جرائم متعددة معًا.

4.WB3 الامتثال لرجال الأعمال أمر ضروري.يجب على رواد الأعمال في Web3 بناء نظام امتثال للصناعة في أقرب وقت ممكن خارجيًا ، وتعزيز التدريب الداخلي داخليًا ، وتنظيم التدريب القانوني لجميع الموظفين بانتظام.

4. كيف ينظر المحامون للتأثير الرئيسي وتحديات “الآراء”؟

بالنسبة لسلوكيات المساعدة المنظمة والمهنية التي يتم إدراجها بوضوح على أنها عقوبة شديدة في “الآراء” ، بعد إصدار “الآراء” ، من ناحية ، فإنها تزيد من تكلفة الجريمة للمجرمين في المنبع ، ومن ناحية أخرى ، يمكنها معاقبة مجموعات غير قانونية مثل مصدري البطاقات المحترفين وأصحاب البطاقات المحترفين.على الرغم من أن “الآراء” تقوم بتحسين معايير الإدانة والحكم ، فإن تزويد المحامين بأعداد قانونية أو أكثر وضوحًا ومزيد من الإرشادات للقواعد للتعامل مع القضايا الجنائية مثل المساعدة والجرائم الاعتماد ، إلا أن تحديد “عن علم” قد لا يزال لديه مساحة غامضة بسبب تعقيد القضية. نحتاج إلى استكشاف عوامل بعمق مثل الفهم الذاتي لمرتكب الجريمة ، والدافع للسلوك ، وما إذا كان مدفوعًا حقًا بالمصالح.باختصار ، يمثل إصدار “الآراء المتعلقة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالتعامل مع الحالات الجنائية لأنشطة الجريمة السيبرانية” “اختراق” القمع على صناعة العملة الافتراضية من قبل السلطات القضائية.يحتاج الممارسون إلى إدراك بعمق أنه فقط من خلال بناء نظام امتثال كامل للعملية يغطي “مراجعة ما قبل المراجعة-& gt ؛ مراقبة أثناء العملية-& gt ؛ بعد التتبع” ، هل يمكنهم إجراء أعمال ضمن إطار الامتثال.

ينصح المحامي Meimei أن ممارسي صناعة العملات الافتراضية يجب أن يساعدهم الآخرين ومساعدتهم على عدم “مساعدة الرسائل”. إذا تم تقديم القضية ، فاتصل بالمحامي على الفور لتجنب معرفة الافتراضات الناجمة عن اعترافات خاطئة.

  • Related Posts

    لماذا وصل Web3 Finance إلى “لحظة iPhone”؟

    مقدمة في مجال التمويل الرقمي ، يُنظر إلى Web3 على أنه جيل جديد من البنية التحتية للإنترنت التخريبية.إنه لا يكسر فقط القيود المفروضة على نظام “مسك الدفاتر المزدوج” المالي التقليدي…

    عرض سريع Web3 KOL و Agency Marketing Ecosystem

    TL ؛ د فرص السوق الصينية: أكثر من 900 مليون شخص في الصين يستخدمون الإنترنت. من بين هؤلاء ، 98 ٪ هم مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وفقًا لمؤشر المجتمع…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    You Missed

    2025 قواعد جديدة لجرائم رسالة العصابات؟ما هو التأثير على ممارسي Web3

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 1 views
    2025 قواعد جديدة لجرائم رسالة العصابات؟ما هو التأثير على ممارسي Web3

    تحطم فلاش ، 4 مليارات تصفية ماذا حدث لبيتكوين و Ethereum؟

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 0 views
    تحطم فلاش ، 4 مليارات تصفية ماذا حدث لبيتكوين و Ethereum؟

    كبرى العملات الأثير ، والنوم لمدة سبع سنوات ، “بيتكوين العملاقة الحوت” يوقظ

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 0 views
    كبرى العملات الأثير ، والنوم لمدة سبع سنوات ، “بيتكوين العملاقة الحوت” يوقظ

    Bankless: Ethereum سيكون تسييل مفتوح المصدر

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 3 views
    Bankless: Ethereum سيكون تسييل مفتوح المصدر

    تقرير أبحاث الإخلاص: نظرة عامة على Ethereum وحالات الاستخدام المحتملة لها

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 3 views
    تقرير أبحاث الإخلاص: نظرة عامة على Ethereum وحالات الاستخدام المحتملة لها

    Q2 Bitcoin ETF Holdings وصلت إلى مستثمرين جديدين ، لا يزالون للتجزئة يهيمن على تدفق رأس المال

    • من jakiro
    • أغسطس 26, 2025
    • 3 views
    Q2 Bitcoin ETF Holdings وصلت إلى مستثمرين جديدين ، لا يزالون للتجزئة يهيمن على تدفق رأس المال
    Home
    News
    School
    Search