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Introduction
Dans les deux affaires criminelles récemment traitées, nous avons rencontré deux problèmes identiques.Pour les droits et intérêts légitimes des parties, l’avocat de la défense va bien sûr avancer nos opinions aux départements concernés à ce sujet.
De cette façon, dans le secteur de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire, une fois que l’orgue judiciaire « rencontre des mauvaises personnes » et affrontera une entreprise d’élimination peu fiable, elle apportera non seulement des dangers cachés à la gestion de l’affaire, mais apportera également des risques aux organes judiciaires eux-mêmes.
Quel est le modèle d’élimination judiciaire « peu fiable »
Dans un cas d’ouverture d’un casino dans une catégorie liée à la monnaie, l’orgue de sécurité publique locale a condamné la société A pour gérer l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle impliquée. Fonds d’Osal) au Bureau des finances où l’orgue judiciaire est situé.
En plus de cette affaire, nous voyons souvent dans d’autres cas liés aux devises que les sociétés d’élimination des tiers confiées par les autorités judiciaires adoptent directement le modèle de paiement RMB national dans leur activité de disposition réelle pour transférer des fonds d’élimination aux comptes bancaires des autorités judiciaires ou aux comptes financiers spéciaux.Sur la base des exigences de confidentialité des informations dans les affaires pénales, nous avons codé le payeur, le bénéficiaire, le montant de la transaction et le numéro de flux.
Cette adoption directe du modèle de paiement RMB domestique est le moyen le plus primitif et non conforme à le gérer.Activités financières illégales.
Quelle est la distance entre l’élimination judiciaire et les activités financières illégales?
La raison pour laquelle « l’élimination judiciaire » est donnée au nom de « judiciaire » est parce que c’est une activité judiciaire.Monnaie virtuelle, en particulierMonnaie virtuelle grand public(comme le bitcoin, l’éther, l’attache, etc.)Attributs de la propriété, a été largement reconnu dans la pratique actuelle de la justice pénale de mon pays.Tout comme la propriété traditionnelle, les véhicules, les actions, les obligations, etc. impliqués dans l’affaire, ils peuvent être traités judicillement.
Cependant, la monnaie virtuelle est différente de la propriété traditionnelle impliquée dans l’affaire.
Selon les dispositions de «l’avis de 9,24» (avis sur la prévention et la gestion supplémentaires du risque de négociation de relance de la monnaie virtuelle) émis par les dix ministères et commissions nationaux (deux hauts et un ministères, la Banque centrale, l’administration de l’État de change et d’autres parties) en septembre 2021, tous, tousActivités commerciales liées à la monnaie virtuelleTous appartiennent àActivités financières illégales, tous doivent être strictement interdits et résolument interdits conformément à la loi.
Alors, quelles sont les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle?
Premièrement, l’échange de monnaie fiduciaire et de monnaie virtuelle;
Le second est l’activité d’échange entre différentes monnaies virtuelles;
Le troisième est d’acheter et de vendre des monnaies virtuelles comme une contrepartie centrale;
Quatrièmement, fournir des services d’intermédiaire et de prix pour les transactions en devises virtuelles;
Cinquièmement, conduisez le financement de l’émission de jetons (c’est-à-dire les transactions dérivées de devises virtuelles.
Pour l’élimination judiciaire, il s’agit essentiellement de convertir la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire en monnaie fiduciaire, puis amende et confisquer la monnaie fiduciaire encaissée.Sur la base des dispositions de « Avis 9.24 », les autorités judiciaires ne peuvent pas effectuer directement des activités d’échange de monnaies virtuelles et de monnaie légale. UAL CARRENCES par des sociétés émettrices de pièces).
Il y a le point de connaissance le plus élémentaire ici: quel que soit le modèle d’élimination, l’échange / la monétisation de la monnaie virtuelle et de la monnaie juridique ne peut être effectuée en Chine, et il est chargé des individus d’effectuer la transaction par le transfert de RMB, car ce modèle est essentiellement que les individus du pays achètent directement de la monnaie virtuelle auprès des autorités judiciaires.Une fois qu’une entreprise d’élimination le fait, elle mène essentiellement des activités financières illégales, et pour les organes judiciaires qui coopèrent avec de telles sociétés d’élimination, c’est une dépendance à l’égard duActivités financières illégalesLes fonds échangés, ou vendant réellement la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire aux personnes du pays, devraient être considérées comme ayant directement ou indirectement participé à des activités financières illégales.
Conseils de WEB3 Avocat
En tant qu’avocat de la défense pénale Web3, l’avocat Liu recommande fermement que les organes judiciaires soient très prudents pour coopérer avec des sociétés technologiques et des sociétés d’élimination des tiers lors de la gestion des affaires pénales impliquant une monnaie virtuelle.Nous comprenons également que certains organes judiciaires, en particulier les organes judiciaires de base, peuvent ne pas avoir de connaissances techniques professionnelles sur les monnaies virtuelles et la blockchain, ils ont donc besoin de l’aide de sociétés tierces, mais ce type de traitement des cas auxiliaire devrait être basé dans les limites prescrites des lois, des réglementations et des politiques réglementaires.
If the judicial authorities ignore compliance and believe that the natural correctness of cracking down on criminal crimes can overcome violations or even illegality in judicial disposal, then once they encounter a professional web3 criminal lawyer (Lawyer Liu does not dare to claim to be professional, but it is still no problem to pass), they will definitely take out the illegal behavior in judicial disposal activities and argue, and the judicial authorities will inevitably fall into an embarrassing situation.(FIN)
