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Introducción
En los dos casos penales recientemente manejados que involucran moneda virtual, encontramos dos problemas idénticos.Para los derechos e intereses legítimos de las partes, el abogado defensor, por supuesto, presentará nuestras opiniones a los departamentos relevantes sobre esto.
De esta manera, en el negocio de eliminación judicial de la moneda virtual involucrada en el caso, una vez que el órgano judicial «se encuentra con personas malas» y confía una compañía de eliminación poco confiable, no solo traerá peligros ocultos al manejo del caso, sino que también traerá riesgos a los órganos judiciales mismos.
¿Cuál es el modelo de eliminación judicial «poco confiable»?
En el caso de abrir un casino en una categoría relacionada con la moneda, el órgano de seguridad público local confió la Compañía A para manejar la disposición judicial de la moneda virtual involucrada. ds) a la Oficina de Finanzas donde se encuentra el órgano judicial.
Además de este caso, a menudo vemos en otros casos relacionados con la moneda que las empresas de eliminación de terceros que confían las autoridades judiciales adoptan directamente el modelo de pago RMB nacional en su negocio de eliminación real para transferir fondos de eliminación a las cuentas bancarias de las autoridades judiciales o cuentas financieras especiales.Según los requisitos de confidencialidad de la información en casos penales, hemos codificado el pagador, el beneficiario, el monto de la transacción y el número de flujo.
Esta adopción directa del modelo de pago RMB nacional es la forma más primitiva y no conforme de manejarlo.Actividades financieras ilegales.
¿Cuál es la distancia entre la eliminación judicial y las actividades financieras ilegales?
La razón por la cual la «disposición judicial» se da en nombre de «judicial» es porque es una actividad judicial.Moneda virtual, especialmenteMoneda virtual convencional(como Bitcoin, Ether, Tether, etc.)Atributos de propiedad, ha sido ampliamente reconocido en la práctica actual de justicia penal de mi país.Al igual que la propiedad tradicional, los vehículos, incluso las acciones, los bonos, etc. involucrados en el caso, pueden tratarse judicialmente.
Sin embargo, la moneda virtual es diferente de la propiedad tradicional involucrada en el caso.
De acuerdo con las disposiciones del «Aviso 9.24» (aviso sobre la prevención y el manejo adicional del riesgo de comercio de estímulo de moneda virtual) emitidas por los Diez Ministerios Nacionales y Comisiones (dos ministerios altos y uno, el Banco Central, la Administración Estatal de Exchividad de Divisas y otras partes) en septiembre de 2021, todosActividades comerciales relacionadas con la moneda virtualTodos pertenecen aActividades financieras ilegales, todos deben estar estrictamente prohibidos y prohibidos resueltos de conformidad con la ley.
Entonces, ¿cuáles son las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual?
Primero, el intercambio de moneda fiduciaria y moneda virtual;
El segundo es el negocio de intercambio entre diferentes monedas virtuales;
El tercero es comprar y vender monedas virtuales como contraparte central;
Cuarto, proporcionar información de intermediario y servicios de precios para transacciones de moneda virtual;
Quinto, realiza financiamiento de emisión de tokens (es decir, ICO) y transacciones derivadas de moneda virtual.
Para la eliminación judicial, es esencialmente convertir la moneda virtual involucrada en el caso en moneda fiduciaria, y luego multa y confiscar la moneda fiduciaria cobrada.Según las disposiciones de «9.24 avisos», las autoridades judiciales no pueden llevar a cabo directamente las actividades de intercambio de monedas virtuales y la moneda legal involucrada en la práctica. monedas virtuales por empresas emisoras de monedas).
Aquí está el punto de conocimiento más básico: no importa qué modelo de eliminación, el intercambio/monetización de la moneda virtual y la moneda legal no se puede llevar a cabo en China, y se le confía a las personas que realicen la transacción a través de la transferencia de RMB, porque este modelo es esencialmente que las personas en el país compran directamente la moneda virtual de las autoridades judiciales.Una vez que una empresa de eliminación hace esto, esencialmente lleva a cabo actividades financieras ilegales, y para los órganos judiciales que cooperan con tales compañías de eliminación, es una dependencia de losActividades financieras ilegalesLos fondos intercambiados, o realmente vendiendo la moneda virtual involucrada en el caso a las personas en el país, deben considerarse que han participado directa o indirectamente en actividades financieras ilegales.
Asesoramiento del abogado Web3
Como abogado de defensa penal de Web3, el abogado Liu recomienda encarecidamente que los órganos judiciales deben ser muy cautelosos al cooperar con compañías de tecnología de terceros y compañías de eliminación al manejar casos penales que involucran moneda virtual.También entendemos que algunos órganos judiciales, especialmente los órganos judiciales de base, pueden no tener conocimiento técnico profesional sobre monedas virtuales y blockchain, por lo que necesitan la asistencia de empresas de terceros, pero este tipo de manejo de casos auxiliares debe basarse dentro de los límites prescritos de leyes, regulaciones y políticas regulatorias.
Si las autoridades judiciales ignoran el cumplimiento y creen que la corrección natural de tomar medidas enérgicas contra los delitos penales puede superar las violaciones o incluso la ilegalidad en la eliminación judicial, entonces una vez que encuentren un abogado penal profesional de la Web3 (el abogado Liu no se atreve a reclamar ser profesionales, pero aún no es un problema para aprobar), definitivamente eliminará el comportamiento ilegal en las actividades de eliminación judiciales y argumentan, y la autoridad judicial inevitará.(FIN)
