jakiro
作者: 0xjs@bitchainvision
10月11日の仮想通貨市場のフラッシュクラッシュはまだ続いている。
正確に何がクラッシュを引き起こしたのでしょうか？誰が空売りをしているのか？これらはすべて、暗号通貨コミュニティにとって懸念される問題です。
特に巨額の利益を上げた空売り大手は、仮想通貨市場の嘆きの中でさらに眩しい存在だ。
トランプのインサイダー？
たとえば、暗号通貨アナリストMLMの「陰謀論」発言は特に人気があり、340万回閲覧された。彼はこう書きました。
<ブロック引用>
BTCクジラは、ハイパーリキッドでのBTCショートポジションの90％とすべてのETHショートポジションを決済し、わずか1日で約1億9,000万〜2億米ドルの利益を上げました。さらにクレイジーなのは、暴落の数分前に、彼が9桁相当のBTCとETHを空売りしていたことだ。そして、これはハイパーリキッドでの公開空売りであり、彼が中央集権取引所（CEX）やその他の場所で何をしたか想像してみてください。この男が今日起こったことに大きな役割を果たしたと確信しています。
いわゆる「30分で1億9000万ドルの利益」は広く流布されており、特に急落前の数分間（つまりトランプ大統領のツイートの前）に空売りが行われていた。したがって、多くの人がこのクジラをトランプのインサイダーグループに関係する人々に指摘しました。
多くのアメリカ人ユーザーがトランプ大統領の末息子バロン氏を使ってこの投稿に反応した。:
しかしハイパースキャンのデータによると、いわゆる1億9000万米ドルの利益は10月11日の空売りの結果ではなかった。
10月11日、この謎のクジラはBTCとETHを空売りすることで、それぞれ8,800万米ドルと7,200万米ドルの利益を上げました。この巨大なクジラは、8月25日にはETHをロングして3億5000万ドル近くの利益を上げた。
そこで登場するのが1億9000万ドルだ。
詳細なデータは次のとおりです。
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
したがって、この謎のクジラがトランプ組織から来たという決定的な証拠はありませんが、トランプ組織の可能性を完全に排除することはできません。
謎のクジラには他に誰かいるのか？ギャレット・ジンとは
チェーンの刑事であるアイヨンチェインズは後に、巨大クジラを追跡し、それをギャレット・ジンと結びつけたと投稿した。彼の推論を見てみましょう。
1. 100,000 BTC 以上を保有する謎のハイパーリキッド/ハイパーユニット クジラの正体を調査します。最近、彼はETHを購入するために42億3,000万ドル以上のBTCを放出し、同じプラットフォームで7億3,500万ドルのBTC空売り注文を行った張本人でもありました。
2. 8月から9月にかけて、彼はHyperliquid/Hyperunitを介したSPOTおよびPERPプラットフォームと一連のBTCウォレットを使用して、ETHと引き換えに35,000BTC以上を売却しました。 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. 次の ETH アドレスは 570,000 ETH 以上を受け取り、その後それらはすべてロックのために同じ Beacon デポジット コントラクトにデポジットされました。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. ETH プレッジ コントラクト (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) は、このトランザクションのアドレス 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B によってデプロイされます。
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f、
資金はウォレット 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9 から来ます。ウォレットは BSC の ereignis.eth から最初の資金を受け取りました。ステーキングコントラクトが展開された後、最初にやり取りしたウォレットは ereignis.eth で、32 ETH が入金されました。
5. 分析BTCで7億3,500万米ドルのショートポジションをオープンした巨大なクジラのアドレス（0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae)、ウォレット 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1 から手数料を受け取っていることがわかりました。
これらの手数料を送金する直前に、ウォレット 0x52d3 はこの Binance 預金口座 (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730) に USDC で 410 万ドルを入金しました。
その直前に、同じバイナンス預金がウォレット 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 から 754 万ドルを受け取りました。
ウォレット 0x9536… は空売りが始まる 2 週間前に 40,000 ドル相当の USDT を ereignis.eth に送金したことは注目に値します。
6. ereignis.eth アドレスを調査した結果、このアドレスには 2 番目の ENS 名 garrettjin.eth があり、X ユーザー @GarrettBullish を指していることが判明しました。
7. ギャレット ジンは、2008 年にボストン大学で経済学を専攻して卒業しました。彼のキャリアは中国建設銀行でのインターンシップとして始まり、2011 年までそこで働きました。
2012 年に最初の会社、Da Yo Trading (HK) を設立し、2014 年まで同社を運営しました。
その後、彼は再び暗号通貨の分野に飛び込み、2015 年まで Huobi (HTX) の運営ディレクターを務めました。
その後、フランクフルトに移り、医療プラットフォーム FuLang Medical Germany GmbH を共同設立しましたが、2017 年に退社しました。
8. 2017 から 2020 まで, 彼は BitForex の CEO を務めました, 取引量を偽装したとされるスキャンダルに巻き込まれた取引所.同社は2023年、無登録で営業しているとして日本の金融庁（FSA）から通報を受けた。2024 年 2 月、ホット ウォレットの秘密キーが漏洩し、明確な説明もなく約 5,700 万ドルが引き出されました。その後すぐに、ウェブサイトにアクセスできなくなり、引き出しは凍結され、すべての業務が停止しました。
2024 年 7 月、BitForex は、チームが中国の江蘇省警察に拘束され、捜査下に置かれたと発表しました。彼らはKYCベースの出金サービスを再開すると約束したが、取引終了前に「徹底的な是正」を可能にするために取引と預金を一時停止した。
香港証券先物委員会は詐欺の疑いがあるとして警告を発した。その後、同社は資金の保留や資金流用の疑いで絶えず非難され、問題が完全に解決されなかったため、この無秩序な混乱の中で多くのユーザーが資産を失った。
9. BitForex の壊滅的な崩壊の際、ギャレットは 2020 年に WaveLabs VC を設立し (2023 年まで運営)、次のプロジェクトを立ち上げました。
TanglePay (2021)、IOTABee (2022)、GroupFi (2023)。TanglePay は、トークン、ステーキング、DeFi、Web3 の「話すウォレット」に進化した NFT をサポートする IOTA 対応のモバイル/Chrome ウォレットです。その X アカウントは 2024 年以来非アクティブです。IotaBee は IOTA/Shimmer 上のクロスチェーン交換 DEX でしたが、最終的に 2024 年に閉鎖されました。ゲート付き/クロス dApp チャット用の無料 Web3 メッセージング プロトコルである GroupFi はまだ実行されており、シード資金を調達しています。
10. ENS 名 ereignis.eth (ドイツ語で「イベント」を意味) は、彼のウォレットとの関係を裏付けており、それによって彼が大規模なハイパーリキッド/ハイパーユニット操作の背後にいることを示しています。奇妙なことに、X で彼をフォローしているのは、Hyperunit の創設者である @sersokunin です。
ハイパーリキッド/ハイパーユニット クジラ ファンドは次の 2 つのアドレスから送信されます。
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
これらのBTCは、主にHTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binanceから7〜8年前に引き出されており、その疑わしいパターンはHuobi Globalでの彼の過去とBitforex詐欺で消えた資金に関連しています。彼の Bitforex アドレスは、クジラのアドレス 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq にリンクされています。
11. ギャレットは、非カストディアル ETH ステーキング機関プラットフォームである XHash (2024 年以降) の創設者でもあります。ステーキングされたすべてのETHは、疑わしい資金を同社に注ぎ込むために使用され、その完全性に疑問を投げかける暗号通貨論争の軌道を継続した可能性があります。明らかに、彼は過去の詐欺行為から何も学んでいない。奇妙なことに、@emmettgallic が投稿を行った後、Garrett は X プロフィールのプロフィールから XHash を削除し、アバターを変更しました。ただし、Telegram では、プロフィールに XHash がまだ含まれており、X で以前と同じプロフィール写真 (PFP) を使用しています。
12. 現在、ギャレットは次のアドレスでまだ 46,295 BTC (現在 51 億 9000 万ドル相当) を保有しています。
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
謎の巨大クジラの正体は未だ謎のまま
もちろん、Eyeonchains は一企業の意見にすぎません。
別の有名なオンチェーン探偵は Eyeonchains の意見に反対しています。
同氏は、エメットガリック氏が２日前にギャレット・ジン氏へのハイパーリキッド・クジラの移送について明らかにしていたため、これは新しい情報ではないと述べた。唯一の直接接続は 40,000 USDT の送金です。 Eyeonchains の記事の残りの部分は未確認の憶測です。ジンの友人である可能性が高いようです。
そしてEyeonchainsに直接こう返信した。
<ブロック引用>
あなたは投稿の中で、ビットコインクジラはギャレット・ジンであると明確に述べていましたが、今度は私に「これらは間違いなく複数のエンティティからのBTCです」と返信しました。
現時点では、10月11日早朝のフラッシュクラッシュの際に起きた謎の空売りクジラの正体については引き続き調査が必要かもしれないと思われる。
市場は空売りを禁止しておらず、空売りは中立で罪の意識がないとはいえ、やはり彼の身元を知ることは重要だ。
なぜなら、彼の身元を知ることによってのみ、この巨大なクジラがインサイダートレーダーなのか、それともトレーディングの天才なのかを知ることができるからです。
前者は暗号市場にとって重要です。
