jakiro
Écrit par : 0xjs@bitchainvision
Le krach éclair du marché de la cryptographie du 11 octobre se prépare toujours.
Qu’est-ce qui a exactement déclenché le crash ? Qui vend à découvert ? Ce sont tous des sujets de préoccupation pour la communauté crypto.
En particulier, les géants de la vente à découvert qui ont réalisé d’énormes profits sont encore plus éblouissants dans les lamentations du marché de la cryptographie.
Un initié de Trump ?
Par exemple, la déclaration sur la « théorie du complot » de l’analyste crypto MLM a été particulièrement populaire, avec 3,4 millions de vues. Il a écrit :
La baleine BTC a clôturé 90 % de ses positions courtes BTC sur Hyperliquid et toutes ses positions courtes ETH, réalisant un bénéfice d’environ 190 à 200 millions de dollars US en une seule journée. Ce qui est encore plus fou, c’est que quelques minutes seulement avant le crash, il a vendu à découvert 9 chiffres de BTC et d’ETH. Et c’est une vente à découvert publique sur Hyperliquide, imaginez ce qu’il a fait sur une bourse centralisée (CEX) ou ailleurs. Je suis sûr que cet homme a joué un grand rôle dans ce qui s’est passé aujourd’hui.
Le soi-disant « bénéfice de 190 millions de dollars en 30 minutes » a été largement diffusé, en particulier dans les minutes précédant le plongeon (c’est-à-dire avant le tweet de Trump).Par conséquent, de nombreuses personnes ont pointé cette baleine vers des personnes liées au groupe d’initiés de Trump.
De nombreux utilisateurs américains ont répondu à ce message en utilisant le plus jeune fils de Trump, Barron.:
maisLes données Hyperscan montrent que le soi-disant bénéfice de 190 millions de dollars n’est pas le résultat d’une vente à découvert du 11 octobre.
Le 11 octobre, cette mystérieuse baleine a réalisé respectivement des bénéfices de 88 millions de dollars et 72 millions de dollars en vendant à découvert BTC et ETH. Cette baleine géante a réalisé près de 350 millions de dollars de bénéfices en achetant de l’ETH dès le 25 août.
C’est là qu’interviennent les 190 millions de dollars.
Données détaillées sur :
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Par conséquent, la preuve que cette mystérieuse baleine provient de la Trump Organization n’est pas concluante, mais la possibilité de la Trump Organization ne peut être complètement exclue.
Y a-t-il quelqu’un d’autre dans la mystérieuse baleine ? Qui est Garrett Jin
Eyeonchains, un détective de la chaîne, a posté plus tard qu’il avait suivi la baleine géante et l’avait mise en relation avec Garrett Jin. Voyons son raisonnement.
1. Enquêtez sur l’identité de la mystérieuse baleine Hyperliquide/Hyperunit, qui détient plus de 100 000 BTC. Récemment, il a dépensé plus de 4,23 milliards de dollars en BTC pour acheter de l’ETH, et il était à l’origine d’une commande à découvert de 735 millions de dollars en BTC sur la même plateforme.
2. En août et septembre, il a vendu plus de 35 000 BTC en échange d’ETH en utilisant les plateformes SPOT et PERP via Hyperliquid/Hyperunit et en utilisant une série de portefeuilles BTC. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. L’adresse ETH suivante a reçu plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite tous été déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour verrouillage.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Le contrat de gage ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) est déployé par l’adresse 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B dans cette transaction
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,
Les fonds proviennent du portefeuille 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Le portefeuille a reçu ses premiers fonds d’ereignis.eth sur BSC. Après le déploiement du contrat de jalonnement, le premier portefeuille avec lequel il a interagi était ereignis.eth, qui a déposé 32 ETH.
5. AnalyseL’adresse de la baleine géante qui a ouvert une position courte de 735 millions de dollars américains en BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), et a constaté qu’il avait reçu des frais de traitement du portefeuille 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Peu de temps avant d’envoyer ces frais, le portefeuille 0x52d3 a déposé 4,1 millions de dollars en USDC sur ce compte de dépôt Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Peu de temps avant cela, le même dépôt Binance avait reçu 7,54 millions de dollars du portefeuille 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Il convient de noter que le portefeuille 0x9536… a envoyé 40 000 $ d’USDT à ereignis.eth deux semaines avant le début de la vente à découvert.
6. L’enquête sur l’adresse ereignis.eth a révélé qu’elle porte un deuxième nom ENS, garrettjin.eth, qui pointe vers l’utilisateur X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin est diplômé de l’Université de Boston avec une spécialisation en économie en 2008. Sa carrière a commencé par un stage à la China Construction Bank et y a travaillé jusqu’en 2011.
En 2012, il fonde sa première société, Da Yo Trading (HK), qu’il exploite jusqu’en 2014.
Il a ensuite repris le flambeau dans le domaine des crypto-monnaies, en tant que directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu’en 2015.
Il s’installe ensuite à Francfort et cofonde la plateforme médicale FuLang Medical Germany GmbH, qu’il quitte en 2017.
8. De 2017 à 2020, il a été PDG de BitForex, une bourse impliquée dans un scandale pour prétendue falsification des volumes de transactions.En 2023, la société a été signalée par l’Agence japonaise des services financiers (FSA) pour avoir opéré sans enregistrement.En février 2024, les clés privées de son hot wallet ont été divulguées et environ 57 millions de dollars ont été retirés sans aucune explication claire.Peu de temps après, le site Internet est devenu inaccessible, les retraits ont été gelés et toutes les opérations ont cessé.
En juillet 2024, BitForex a annoncé que son équipe avait été arrêtée par la police de la province du Jiangsu en Chine et mise sous enquête.Ils ont promis de rouvrir les services de retrait basés sur KYC, mais ont suspendu les échanges et les dépôts pour permettre une « rectification approfondie » avant la fermeture.
La Securities and Futures Commission de Hong Kong émet un avertissement concernant des soupçons de fraude.Par la suite, l’entreprise a été constamment accusée de rétention et de détournement de fonds, et de nombreux utilisateurs ont perdu des actifs dans ce chaos non réglementé parce que le problème n’était pas entièrement résolu.
9. Lors de l’effondrement dévastateur de BitForex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 (en activité jusqu’en 2023) et a lancé les projets suivants :
TanglePay (2021), IOTABee (2022) et GroupFi (2023).TanglePay est un portefeuille mobile/Chrome compatible IOTA qui prend en charge les jetons, le jalonnement, DeFi et les NFT qui a évolué pour devenir un « portefeuille parlant » Web3 ;son compte X est inactif depuis 2024. IotaBee était un échange inter-chaîne DEX sur IOTA/Shimmer qui a finalement été fermé en 2024. GroupFi, un protocole de messagerie Web3 gratuit pour le chat fermé/cross-dApp, est toujours en cours d’exécution et a levé un financement de démarrage.
10. Le nom ENS ereignis.eth (qui signifie « événement » en allemand) confirme son association avec le portefeuille, indiquant ainsi qu’il est à l’origine de l’opération Hyperliquide/Hyperunit à grande échelle.Bizarrement, le fondateur d’Hyperunit @sershokunin le suit sur X.
Les fonds baleines Hyperliquide/Hyperunit proviennent de ces deux adresses :
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Ces BTC ont été retirés il y a 7 à 8 ans, principalement de HTX, OKX, ViaBTC, Bixin et Binance, un schéma suspect lié à son passé avec Huobi Global et aux fonds disparus de l’arnaque Bitforex.Son adresse Bitforex est liée à l’adresse de la baleine 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett est également le fondateur de XHash (depuis 2024), une plateforme institutionnelle de jalonnement d’ETH non dépositaire.Tous les ETH mis en jeu auraient pu être utilisés pour acheminer des fonds douteux vers l’entreprise, poursuivant ainsi une trajectoire de controverses sur les cryptomonnaies qui jettent le doute sur son intégrité.De toute évidence, il n’a pas tiré les leçons de ses fraudes passées.Bizarrement, après que @emmettgallic ait publié un message, Garrett a supprimé XHash de la biographie de son profil X et a changé son avatar. Sur Telegram, cependant, il a toujours XHash dans son profil et utilise la même photo de profil (PFP) qu’avant sur X.
12. Actuellement, Garrett détient toujours 46 295 BTC (d’une valeur actuelle de 5,19 milliards de dollars) à l’adresse suivante :
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
L’identité de la mystérieuse baleine géante reste un mystère
Bien sûr, Eyeonchains n’est que l’opinion d’une entreprise.
Un autre détective bien connu de la chaîne n’est pas d’accord avec Eyeonchains.
Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle information puisqu’Emmettgallic avait divulgué le transfert de la baleine hyperliquide à Garrett Jin il y a deux jours.La seule connexion directe est un virement de 40 000 USDT. Le reste de l’article d’Eyeonchains n’est que spéculation non confirmée.Il semble plus probable que ce soit l’ami de Jin.
Et a répondu directement à Eyeonchains :
Vous avez explicitement déclaré dans votre message que la baleine Bitcoin était Garrett Jin et vous m’avez maintenant répondu en disant « Ce sont définitivement des BTC provenant de plusieurs entités ».
À l’heure actuelle, il semble que l’identité de la mystérieuse baleine à découvert lors du crash éclair survenu tôt le matin du 11 octobre doive continuer à faire l’objet d’une enquête.
Bien que le marché n’interdise pas la vente à découvert et que la vente à découvert soit neutre et sans culpabilité, il est toujours important de connaître son identité.
Car ce n’est qu’en connaissant son identité que nous pourrons savoir si cette baleine géante est un initié ou un génie du commerce.
Le premier est important pour le marché de la cryptographie.
