jakiro
Geschrieben von: 0xjs@bitchainvision
Der Flash-Crash des Kryptomarktes am 11. Oktober braut sich immer noch zusammen.
Was genau hat den Absturz ausgelöst? Wer betreibt Leerverkäufe? Dies sind alles Themen, die die Krypto-Community beschäftigen.
Vor allem die Leerverkäufer-Riesen, die enorme Gewinne gemacht haben, sind im Wehklagen des Kryptomarktes umso blendender.
Trump-Insider?
Besonders beliebt war beispielsweise die Aussage des Krypto-Analysten MLM zur „Verschwörungstheorie“ mit 3,4 Millionen Aufrufen. Er schrieb:
Der BTC-Wal schloss 90 % seiner BTC-Short-Positionen auf Hyperliquid und alle seine ETH-Short-Positionen und erzielte an nur einem Tag einen Gewinn von etwa 190 bis 200 Millionen US-Dollar. Noch verrückter ist, dass er nur wenige Minuten vor dem Absturz BTC und ETH im neunstelligen Bereich leerverkaufte. Und das ist ein öffentlicher Leerverkauf von Hyperliquid. Stellen Sie sich vor, was er an einer zentralen Börse (CEX) oder anderswo getan hat. Ich bin sicher, dass dieser Mann eine große Rolle bei dem gespielt hat, was heute passiert ist.
Der sogenannte „190-Millionen-Dollar-Gewinn in 30 Minuten“ wurde weit verbreitet, insbesondere in den Minuten vor dem Einbruch (also vor Trumps Tweet).Daher haben viele Leute diesen Wal auf Personen hingewiesen, die mit Trumps Insidergruppe in Verbindung stehen.
Viele amerikanische Nutzer antworteten auf diesen Beitrag mit Trumps jüngstem Sohn Barron.:
AberHyperscan-Daten zeigen, dass der sogenannte Gewinn von 190 Millionen US-Dollar nicht das Ergebnis von Leerverkäufen am 11. Oktober war.
Am 11. Oktober erzielte dieser mysteriöse Wal Gewinne von 88 Millionen US-Dollar bzw. 72 Millionen US-Dollar, indem er BTC und ETH leerverkaufte. Dieser Riesenwal erzielte bereits am 25. August einen Gewinn von fast 350 Millionen US-Dollar, indem er ETH-Long-Positionen einging.
Hier kommen die 190 Millionen Dollar ins Spiel.
Detaillierte Daten unter:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Daher sind die Beweise dafür, dass dieser mysteriöse Wal von der Trump Organization stammt, nicht schlüssig, aber die Möglichkeit der Trump Organization kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Gibt es noch jemanden in dem mysteriösen Wal? Wer ist Garrett Jin?
Eyeonchains, ein Detektiv der Kette, gab später bekannt, dass er den Riesenwal aufgespürt und ihn mit Garrett Jin in Verbindung gebracht hatte. Sehen wir uns seine Argumentation an.
1. Untersuchen Sie die Identität des mysteriösen Hyperliquid/Hyperunit-Wals, der mehr als 100.000 BTC enthält. Kürzlich hat er BTC im Wert von über 4,23 Milliarden US-Dollar abgeworfen, um ETH zu kaufen, und er war der Mann hinter einer BTC-Short-Order im Wert von 735 Millionen US-Dollar auf derselben Plattform.
2. Im August und September verkaufte er über die SPOT- und PERP-Plattformen über Hyperliquid/Hyperunit und eine Reihe von BTC-Wallets mehr als 35.000 BTC im Tausch gegen ETH. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Die folgende ETH-Adresse erhielt mehr als 570.000 ETH, die anschließend alle zur Sperrung in denselben Beacon-Einzahlungsvertrag eingezahlt wurden.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Der ETH-Verpfändungsvertrag (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) wird in dieser Transaktion von der Adresse 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B bereitgestellt
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,
Das Geld kommt aus der Wallet 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Das Wallet hat seine ersten Gelder von ereignis.eth auf BSC erhalten. Nachdem der Absteckvertrag eingeführt wurde, war die erste Wallet, mit der er interagierte, ereignis.eth, die 32 ETH hinterlegte.
5. AnalyseDie Riesenwal-Adresse, die eine Short-Position in Höhe von 735 Millionen US-Dollar in BTC eröffnete (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae)und stellte fest, dass eine Bearbeitungsgebühr von der Wallet 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1 erhalten wurde.
Kurz vor dem Absenden dieser Gebühren zahlte Wallet 0x52d3 4,1 Millionen US-Dollar in USDC auf dieses Binance-Einzahlungskonto (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730) ein.
Kurz zuvor erhielt die gleiche Binance-Einzahlung 7,54 Millionen US-Dollar von der Wallet 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Es ist erwähnenswert, dass Wallet 0x9536… zwei Wochen vor Beginn des Leerverkaufs USDT im Wert von 40.000 US-Dollar an ereignis.eth gesendet hat.
6. Die Untersuchung der ereignis.eth-Adresse ergab, dass sie einen zweiten ENS-Namen garrettjin.eth hat, der auf den X-Benutzer @GarrettBullish verweist.
7. Garrett Jin schloss 2008 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Boston University ab.Seine Karriere begann als Praktikum bei der China Construction Bank und arbeitete dort bis 2011.
2012 gründete er sein erstes Unternehmen, Da Yo Trading (HK), das er bis 2014 betrieb.
Anschließend wechselte er erneut in den Bereich der Kryptowährungen und fungierte bis 2015 als Director of Operations bei Huobi (HTX).
Anschließend zog er nach Frankfurt und war Mitbegründer der Medizinplattform FuLang Medical Germany GmbH, die er 2017 verließ.
8. Von 2017 bis 2020 war er CEO von BitForex, einer Börse, die in einen Skandal wegen angeblicher Fälschung von Handelsvolumina verwickelt war.Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen von der japanischen Financial Services Agency (FSA) wegen fehlender Registrierung angezeigt.Im Februar 2024 wurden die privaten Schlüssel des Hot Wallets durchgesickert und rund 57 Millionen US-Dollar ohne klare Erklärung abgehoben.Kurz darauf war die Website nicht mehr zugänglich, Abhebungen wurden eingefroren und der gesamte Betrieb wurde eingestellt.
Im Juli 2024 gab BitForex bekannt, dass sein Team von der Polizei der Provinz Jiangsu in China festgenommen und Ermittlungen eingeleitet wurden.Sie versprachen, die KYC-basierten Auszahlungsdienste wieder zu eröffnen, setzten jedoch den Handel und die Einzahlungen aus, um vor der Schließung eine „gründliche Korrektur“ zu ermöglichen.
Hongkongs Securities and Futures Commission warnt vor Betrugsverdacht. In der Folge wurde dem Unternehmen immer wieder vorgeworfen, Gelder zurückzuhalten und Gelder zu veruntreuen, und viele Nutzer verloren in diesem unregulierten Chaos Vermögenswerte, weil das Problem nicht vollständig gelöst wurde.
9. Während des verheerenden Zusammenbruchs von BitForex gründete Garrett im Jahr 2020 WaveLabs VC (in Betrieb bis 2023) und startete die folgenden Projekte:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) und GroupFi (2023).TanglePay ist ein IOTA-fähiges mobiles/Chrome-Wallet, das Token, Staking, DeFi und NFTs unterstützt und sich zu einem Web3 „sprechenden Wallet“ entwickelt hat;sein
10. Der ENS-Name ereignis.eth (was auf Deutsch „Ereignis“ bedeutet) bestätigt seine Verbindung mit der Wallet und weist damit darauf hin, dass er hinter der groß angelegten Hyperliquid/Hyperunit-Operation steckt.Seltsamerweise folgt ihm auf X der Hyperunit-Gründer @sershokunin.
Hyperliquide/Hyperunit-Walfonds stammen von diesen beiden Adressen:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Diese BTC wurden vor 7–8 Jahren abgezogen, hauptsächlich von HTX, OKX, ViaBTC, Bixin und Binance, ein verdächtiges Muster, das mit seiner Vergangenheit bei Huobi Global und den verschwundenen Geldern aus dem Bitforex-Betrug zusammenhängt.Seine Bitforex-Adresse ist mit der Adresse des Wals 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq verknüpft.
11. Garrett ist auch der Gründer von XHash (seit 2024), einer nicht verwahrten institutionellen Plattform für ETH-Einsätze.Die gesamte eingesetzte ETH hätte dazu verwendet werden können, fragwürdige Gelder in das Unternehmen zu leiten und damit die Kontroversen um die Kryptowährung fortzusetzen, die Zweifel an der Integrität des Unternehmens aufkommen ließen.Offensichtlich hat er nichts aus seinem früheren Betrug gelernt.Seltsamerweise entfernte Garrett XHash aus seiner X-Profil-Biografie und änderte seinen Avatar, nachdem @emmettgallic einen Beitrag verfasst hatte. Auf Telegram hat er jedoch immer noch XHash in seinem Profil und verwendet das gleiche Profilbild (PFP) wie zuvor auf X.
12. Derzeit hält Garrett noch 46.295 BTC (derzeit im Wert von 5,19 Milliarden US-Dollar) an der folgenden Adresse:
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
Die Identität des mysteriösen Riesenwals bleibt ein Rätsel
Natürlich ist Eyeonchains nur die Meinung eines Unternehmens.
Ein weiterer bekannter On-Chain-Detektiv ist mit Eyeonchains nicht einverstanden.
Er erklärte, dass dies keine neuen Informationen seien, da Emmettgallic vor zwei Tagen den Transfer des Hyperliquid-Wals an Garrett Jin offengelegt habe.Die einzige direkte Verbindung ist eine Überweisung von 40.000 USDT. Der Rest des Eyeonchains-Artikels ist unbestätigte Spekulation.Scheint eher Jins Freund zu sein.
Und antwortete direkt auf Eyeonchains:
Sie haben in Ihrem Beitrag ausdrücklich erklärt, dass der Bitcoin-Wal Garrett Jin sei, und antworteten mir nun mit den Worten: „Das sind definitiv BTC von mehreren Unternehmen.“
Derzeit scheint es, dass die Identität des mysteriösen Leerverkaufswals während des Flash-Crashs am frühen Morgen des 11. Oktober möglicherweise weiter untersucht werden muss.
Obwohl der Markt Leerverkäufe nicht verbietet und Leerverkäufe neutral und frei von Schuldgefühlen sind, ist es dennoch wichtig, seine Identität zu kennen.
Denn nur wenn wir seine Identität kennen, können wir wissen, ob dieser Riesenwal ein Insider-Händler oder ein Handelsgenie ist.
Ersteres ist wichtig für den Kryptomarkt.
