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著者：ターナー・ライト、コインテルグラフ：ホワイトウォーター、ビットチェーンビジョンレルム
Cryptocurrency Exchange Binanceは、5月にカナダの金融取引およびレポート分析センター（FINTRAC）で440万ドルの罰金を訴えました。
Binance Holdings Co.、Ltd。は、6月5日にカナダ連邦裁判所に法的控訴通知を提出し、彼が反お金の洗濯（AML）を遵守していないと非難し、テロリスト（CFT）規則を取り締まった。規制当局は、5月9日に、Binanceが600万ドル以上のカナダドル（約440万ドル）の罰金を科したと発表しました。その理由は、その違反には、登録されていない外貨サービス会社と、10,000ドル以上を報告していないデジタル通貨取引が含まれるためです。
報告によると、Binanceは、そのサービスがカナダの住民に直接直面していないと控訴で述べた。取引所は、監督環境が良くなかったため、2023年5月にカナダ市場から撤退する予定であると発表しました。
Fintracの決定は、他の国でのBinanceの法的紛争とは何の関係もありません。2023年11月、同社は米国当局と43億ドルの和解契約を獲得し、当時のCEO Zhao Changpengに辞任を要求しました。Zhao Changpengは重罪の告発に対して有罪を認め、現在4か月間連邦刑務所で刑務所に勤務しています。
2月、ナイジェリア当局は、脱税とマネーロンダリングの疑いがあるため、2人のバイナンス幹部を拘留しました。イギリスとケニア国立ナデム・アンジャルワラは、この記事が公開されたときにケニアにいたナイジェリアの拘留センターから逃げました。報告によると、国家税務機関の以前の合意であるティグラン・ガンバリアンは、ナイジェリアの拘留中にマラリアに感染した。
