التخلص القضائي من العملات الافتراضية: احذر من أن تصبح أنشطة مالية غير قانونية

مقدمة

في الحالات الإجرامية التي تم التعامل معها مؤخرًا والتي تنطوي على عملة افتراضية ، واجهنا مشكلتين متطابقتين.من أجل الحقوق المشروعة والمصالح للأطراف ، سيقدم محامي الدفاع بالطبع آرائنا إلى الإدارات ذات الصلة.

وبهذه الطريقة ، في أعمال التخلص القضائية للعملة الافتراضية المشاركة في القضية ، بمجرد أن “يلتقي الأعضاء القضائية” بأشخاص سيئين “ويعهد بشركة تصرف غير موثوقة ، فإنه لن يجلب فقط مخاطر خفية للتعامل مع القضية ، ولكن أيضًا جلب مخاطر على الأجهزة القضائية نفسها.

ما هو نموذج التخلص القضائي “غير الموثوق”

في حالة فتح كازينو في فئة متعلقة بالعملة ، عهدت شركة الأمن العام المحلي إلى التعامل مع التخلص القضائي للعملة الافتراضية المعنية. الأموال) إلى مكتب المالية حيث يوجد العضو القضائي.

بالإضافة إلى هذه الحالة ، نرى في كثير من الأحيان في القضايا الأخرى المتعلقة بالعملة أن شركات التخلص من الطرف الثالث التي كلفتها من قبل السلطات القضائية تعتمد مباشرة نموذج دفع RMB المحلي في أعمالها الفعلية للتخلص من أموال التخلص من الحسابات المصرفية للسلطات القضائية أو الحسابات المالية الخاصة.استنادًا إلى متطلبات السرية للمعلومات في القضايا الجنائية ، قمنا بترميز الدافع ، المستفيد ، مبلغ المعاملة ورقم التدفق.

هذا التبني المباشر لنموذج الدفع RMB المحلي هو الطريقة الأكثر بدائية وغير متوافقة مع التعامل معها وفقًا للوائح التنظيمية الحالية ، فهي الأقل موثوقية والأكثر تنقية.الأنشطة المالية غير القانونية.

ما هي المسافة بين التخلص القضائي والأنشطة المالية غير القانونية؟

السبب وراء إعطاء “التخلص القضائي” باسم “القضائي” هو أنه نشاط قضائي.العملة الافتراضية ، خاصةالعملة الافتراضية السائدة(مثل البيتكوين ، الأثير ، الحبل ، إلخ)سمات الممتلكات، تم الاعتراف به على نطاق واسع في ممارسة العدالة الجنائية الحالية في بلدي.تمامًا مثل الممتلكات التقليدية ، والمركبات ، وحتى الأسهم ، والسندات ، وما إلى ذلك ، يمكن التعامل معها قضائيًا.

ومع ذلك ، فإن العملة الافتراضية تختلف عن الممتلكات التقليدية التي تنطوي على القضية.

وفقًا لأحكام “الإشعار 9.24” (إشعار بمواصلة منع ومتعامل مع مخاطر تداول التحفيز العملة الافتراضية) الصادرة عن الوزارات الوطنية العشر والعمولات (كلتا الوزارات المرتفعة والبنك المركزي ، وإدارة الدولة للتقدم الأجنبي وأجزاء أخرى) في سبتمبر 2021 ، جميعهاأنشطة الأعمال المتعلقة بالعملة الافتراضيةكلها تنتميالأنشطة المالية غير القانونية، يجب أن يكون كل شيء محظورًا بشكل صارم وحظره وفقًا للقانون.

إذن ما هي الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية؟

أولاً ، تبادل العملة فيات والعملة الافتراضية ؛

والثاني هو عمل التبادل بين العملات الافتراضية المختلفة ؛

والثالث هو شراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي ؛

رابعا ، توفير المعلومات الوسيطة والتسعير لخدمات المعاملات العملة الافتراضية ؛

خامسًا ، إجراء تمويل إصدار الرمز المميز (أي ICO) والمعاملات المشتقة من العملة الافتراضية.

بالنسبة للتخلص القضائي ، من الأساس تحويل العملة الافتراضية المشاركة في القضية إلى عملة فيات ، ثم قم بتعبير العملة المرفوعة.استنادًا إلى أحكام “9.24 إشعار” ، لا يمكن للسلطات القضائية تنفيذ أنشطة التبادل مباشرة للعملة الافتراضية والعملة القانونية. جي العملات الافتراضية من قبل الشركات التي تصدر عملة).

هناك نقطة معرفة أساسية هنا: بغض النظر عن نموذج التخلص ، لا يمكن تنفيذ تبادل/تسييل العملة الافتراضية والعملة القانونية في الصين ، ويتم تكليفه بالأفراد لتنفيذ المعاملة من خلال نقل RMB ، لأن هذا النموذج هو في الأساس أن الأفراد في البلد يشترون مباشرة العملة الافتراضية من السلطات القضائية.بمجرد قيام شركة التخلص بذلك ، فإنها تقوم بشكل أساسي بإجراء أنشطة مالية غير قانونية ، وبالنسبة للأعضاء القضائية التي تتعاون مع شركات التخلص هذه ، إنها تعتمد علىالأنشطة المالية غير القانونيةيجب اعتبار الأموال التي تم تبادلها ، أو بيع العملة الافتراضية المتورطة في القضية في البلاد ، أنها شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة مالية غير قانونية.

نصيحة محامي Web3

كمحامي للدفاع الجنائي على Web3 ، يوصي المحامي ليو بشدة أن تكون الأعضاء القضائية حذرة للغاية في التعاون مع شركات تكنولوجيا الطرف الثالث وشركات التخلص منها عند التعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية.نحن نتفهم أيضًا أن بعض الأعضاء القضائية ، وخاصة الأعضاء القضائية على مستوى القاعدة ، قد لا يكون لها معرفة تقنية مهنية حول العملات الافتراضية و blockchain ، لذلك فهي تحتاج إلى مساعدة من شركات الطرف الثالث ، ولكن هذا النوع من معالجة الحالات المساعدة يجب أن يكون قائماً ضمن الحدود المقررة للقوانين واللوائح والسياسات التنظيمية.

If the judicial authorities ignore compliance and believe that the natural correctness of cracking down on criminal crimes can overcome violations or even illegality in judicial disposal, then once they encounter a professional web3 criminal lawyer (Lawyer Liu does not dare to claim to be professional, but it is still no problem to pass), they will definitely take out the illegal behavior in judicial disposal activities and argue, and the judicial authorities will inevitably fall into an embarrassing situation.(نهاية)