2024 es un año hito para la industria Web3.Este año, los principales centros financieros, incluidos los Estados Unidos y Hong Kong, han lanzado una serie de políticas de cumplimiento regulatoria para ayudar a la industria de la Web3 a crecer de manera ordenada en el área local; El ETF y la cultura de los memes a través de la comunicación y otros medios, la escala de la industria ha aumentado explosivamente;

Para Bitrace, 2024 también es un año de salto hacia adelante.Este año, hemos estado profundamente involucrados en el mercado de Hong Kong, ayudando a las agencias de aplicación de la ley locales a investigar los delitos relacionados con la moneda y ayudar a las autoridades reguladoras a comprender mejor el mercado de criptografía; incidentes de seguridad y proporcionar servicios de recuperación de daños a cientos de víctimas; cadena.

A continuación, le presentaremos estas tres palabras clave.

Hongkong

En 2023, Hong Kong lanzó la nueva política de la industria de Web3, con el objetivo de regular la industria en función de regulaciones como el lavado de dinero (AML) y la combinación de la financiación del terrorismo (CFT) también se ha continuado en 2024, Tras la liberación de VASP después de la implementación del sistema de licencia, comenzaron las actividades legislativas para stablecoins, pagos y VAOTC.

Como una empresa de tecnología reguladora local de Hong Kong, Bitrace siempre ha mantenido una estrecha cooperación con el gobierno de Hong Kong para brindar apoyo en áreas como la policía y la supervisión (

Para la colaboración de la ley.Bitrace no solo ayudó a la policía de Hong Kong a investigar muchos casos conocidos a gran escala relacionados con la moneda, a recuperar activos dañados para las víctimas de incidentes relacionados, sino que también proporcionó docenas de capacitación en el seguimiento y análisis de criptomonedas para los agentes de la ley para mejorar las cadenas en la cadena. Capacidades de análisis de la fuerza policial y mejor reproducir los crímenes relacionados con la moneda;

Para colaboración regulatoria.Basado en la comprensión de los crímenes comunes actuales relacionados con la moneda y las industrias de lavado de dinero de criptomonedas, Bitrace proporciona herramientas regulatorias líderes y amenazas oportunas a las autoridades reguladoras, incluidas las costumbres de Hong Kong, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, etc. para monitorear mejor y prevenir actividades criminales e identificar fondos criminales relevantes.

Esto también ha ganado un amplio reconocimiento de la industria. Soluciones innovadoras en el campo de Regtech.

Anti-fraude

Este año, a medida que el valor de mercado general de la industria amplió y las actividades criminales relacionadas con el fraude se volvieron cada vez más frecuentes.

Investigación sobre la industria del crimen relacionado con la moneda.Nuestros ingenieros e investigadores clasifican y desmongan los métodos penales populares actuales y las tendencias cambiantes a través de investigaciones reales de casos, inteligencia de redes de código abierto, investigación de campo, etc., y su alcance geográfico cubre a Hong Kong, el sudeste de Asia, China continental, Taiwán y Japón y Japón. ., Corea del Sur y otros países o regiones.Nuestro trabajo ha sido ampliamente reconocido por nuestros compañeros y clientes, y las Naciones Unidas también citaron los resultados de la investigación de Bitrace en dos informes sobre la ecología del crimen del sudeste asiático publicada ese año;

Ayuda para las víctimas de incidentes de fraude.BitRace proporciona servicios de seguimiento de fondos e informes a las víctimas en más de 238 casos independientes este año, con la cantidad directa involucrada que excede los US $ 150 millones. Bingx y otras instituciones.Basado en esta parte del trabajo, hemos escrito una gran cantidad de informes de incidentes y artículos de ciencias populares anti-fraude, y publicaron el «Manual Web3 Anti-Fraud» en el tercer trimestre, que ha sido ampliamente elogiado.

Tecnología reguladora

En 2023, lanzamos herramientas y servicios de tecnología regulatoria, incluida la plataforma de monitoreo y gestión de fondos de riesgos en cadena en la cadena, la plataforma de análisis colaborativo multipartidista de BitRacepro, hemos expandido datos sobre los datos sobre los datos sobre esta base.

Para el rango de datos.BitRace no solo agrega el análisis de la auditoría de riesgos de fondos de fondos y aborda las docenas de otras cadenas públicas de la capa principal1 y la capa2 basadas en las cadenas originales de bitcoin, ethereum, cadena de tron y ecosistemas de binance.También fortalece las etiquetas de riesgo de algunas categorías de fondos, incluidas sanciones, CSAM, financiamiento terrorista, etc.Además, también realizamos investigaciones sobre el formato VAOTC y el mercado general de stablecoin en Hong Kong, y creamos un panel especial de monitoreo de datos para ayudar a los clientes a comprender mejor las tendencias de riesgo en la industria local;

Para herramientas y capacidades de servicio.Según las capacidades de datos e inteligencia, BitRace proporciona productos y servicios personalizados a las autoridades de aplicación de la ley y reguladores de Hong Kong para ayudarlos a percibir mejor, identificar y bloquear los eventos de riesgo que ocurren localmente, y también proporciona servicios personalizados a varias entidades de datos web grandes. componentes para ayudarlos a mejorar el sistema de control de riesgos de plataforma existente.

Vale la pena mencionar que las versiones actualmente actualizadas de las herramientas de Detrust y BitRacepro están bajo pruebas internas, y proporcionaremos más funciones y servicios en el futuro, así que estad atentos.