jakiro
المؤلف: Nikhilesh DE ، Cheyenne Lign
يوم الأربعاء ، اتهم المدعون الفيدراليون المؤسسين بمحفظة سامولاي كون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل غسل الأموال.
وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء ، قام الاثنان بتطوير وتسويق وتشغيل الخليط ، والذي “روج لأكثر من 100 مليون دولار أمريكي من معاملات غسل الأموال من سوق الويب المظلم غير القانوني.”
وقال البيان الصحفي إنه منذ عام 2015 ، أدى ساموراي إلى ما مجموعه حوالي ملياري دولار أمريكي من “المعاملات غير القانونية”.تنص لائحة الاتهام المرفقة على أن هذا الرقم يتم تحديده بناءً على “وقت كل معاملة” من Bitcoin.
حسب المدعي العام ،35 -سنوات -OLD RODRIGUEZ و 65 -AIR -OLD HILL تهمة حوالي 4.5 مليون دولار.وفقا لائحة الاتهام ، وظائف مختلفة لها رسوم تجمع مختلفة.
اتُهم الاثنان بصنع غسل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال تحويل غير مصرح بها.الحد الأقصى للجمل لهذه الرسوم هي 20 و 5 سنوات ، على التوالي.
وفقًا للبيان الصحفي ، تم القبض على رودريغيز صباح الأربعاء وسيتم محاكمته اليوم أو غدًا في ولاية بنسلفانيا.تم القبض على هيل ، المدير الفني للتقني في ساموراي محفظة ، في البرتغال صباح الأربعاء وسيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
كما تم الاستيلاء على موقع Samourai Wallet على أيسلندا وأصدر أمرًا بنزاعًا لمتجر Google Play لتطبيقات Samourai Mobile.
بعد اتهام مطوري Samourai Wallet يوم الأربعاء ، تم استبدال الصفحة الرئيسية لموقعها على موقعها على موقعها على الإنترنت.(محفظة ساموراي)
وقال البيان الصحفي من وزارة العدل الأمريكية ،تم تطوير Samourai منذ عام 2015. Rodriguez و Hill “شجعوا ودعوا المستخدمين علنًا لغسل الأموال من خلال الخلاطات” ،تجاوز حجم تنزيل تطبيق الهاتف المحمول 100000 مرة.
وقالت معلومات خاصة عن هيل: “في ساموراي ، نركز تمامًا على مقاومة نظام المراجعة والاقتصاد الدوري الأسود/الرمادي”.”هذا يعني أنه لن يكون هناك تبني كبير متوقع ، على الرغم من أن السوق الأسود/الرمادي قد بدأ في التوسع خلال الوباء ، وسوف يستمر في التوسع بعد انتهاء الوباء …”
وفقًا للبيان الصحفي ، يبحث الاثنان من المستثمرين من خلال نفس الحيل للتسويق- “المشاركين في السوق الداكنة/الرمادية” في قاعدة المستخدمين.تسرد لقطة شاشة مواد التسويق “السوق المحدودة” كمجموعة مستهدفة ، وكذلك المقامرة عبر الإنترنت وحماية الأصول.
عملية التوقيف يوم الأربعاء هي تمامًا كما أن وزارة العدل الأمريكية على وشك أن تحاكم على المطور والمؤسس المشترك لشركة Cryptocurrency Hybrid Service Cash.تتبع وزارة مقاطعة نيويورك التابعة لوزارة العدل الأمريكية القضية.في الآونة الأخيرة ، نجحت المنطقة الإدارية الخاصة لوزارة العدل في واشنطن في غسل الأموال على روماني ستيرلنجوف ، وهو مشغل لضباب Bitcoin Cryptocurrency Mixture.
