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Auteur: Liu Yang
Le 5 août, le récit officiel du procurateur du peuple suprême a publié un article:Est-ce une dissimulation ou une fraude? Procurateur modifie les frais de poursuite qualitatifs et précis,Le 1er août, le cas de fraude de Lin Moumou et de Wu Moumou a poursuivi par le procureur du district de Jiaocheng de la ville de Ningde, dans la province du Fujian, a été entendu devant le tribunal.Le sixième groupe d’évaluation du procureur du peuple suprême a évalué la performance des performances des procureurs devant le tribunal. L’article a mentionné: «Il s’agit également de l’arrêt final de la campagne du sixième groupe d’examen pour lancer un procès pénal dans le Fujian pour soutenir les activités de revue des poursuites par public. »
Par coïncidence, la première bataille et la bataille finale sont toutes deux liées aux pièces virtuelles.La comparution du procureur national devant le tribunal pour des poursuites publiques et des activités d’évaluation pour les affaires pénales a été lancée le 2 avril 2025. La première affaire lancée se concentre sur la monnaie virtuelle. J’ai également écrit un article spécial pour le premier cas:Le premier cas de la revue des poursuites publiques par le procurateur du peuple suprême implique une monnaie numérique virtuelleLa bataille finale s’est à nouveau concentrée sur les pièces virtuelles, en particulier l’USDT, et les TG couramment utilisés dans le cercle n’ont pas été fusionnés. Ce n’est pas une coïncidence, mais «l’attitude» publiée par le procuratrice du peuple suprême.
Les dirigeants participant à cette revue sont plus élevés que la « première bataille ».Miao Shengming, membre du groupe de leadership du parti et procureur général adjoint du procurateur du peuple suprême, Hou Jianjun, secrétaire du groupe de leadership du parti et procureur général du procurateur provincial du FujienDeux niveaux ministériels adjointsEn charge, plus de 50 personnes ont participé aux activités de révision, notamment le Congrès national du peuple, les députés du Congrès des populaires provinciaux du Fujian, les membres provinciaux du Fujian CPPCC, les personnes pertinentes en charge du procurateur du crime général du procureur du Fujian Provincial du troisième niveau.
Les faits de l’affaire examinés cette fois sont les suivants:
En octobre 2024, Lin et Wu ont rejoint le groupe « National Home-to Door U-share ». Dans le groupe, les deux «ordres d’acceptation» pour aider les fraudeurs du réseau de télécommunications reçoivent des forfaits en espèces envoyés par la victime ou se connectent directement avec la victime pour collecter des espèces, puis remettre l’argent au lieu désigné par les fraudeurs.Une fois l’affaire terminée, Lin déduira 2% du montant total du transfert en compensation.
De cette façon, du 11 novembre au 5 décembre 2024, Lin Moumou, seul ou avec Wu Moumou, a demandé à plusieurs mineurs de collecter de l’argent auprès des victimes de Xiamen, Fujian, Nanchang, Jiangxi, Chengdu, le Sichuan et d’autres endroits, totalisant 3,3541 millions de yuan, dont 2,32 millions de yuan ont été interceptés par la police sur l’espace, dont 2,32 millions de yuan ont été interceptés par la police sur la vue, ce qui ne se fait pas.L’acquisition a été obtenue. La participation de Wu Moumou au crime a totalisé 592 200 yuans, dont 50 000 yuans ont également été interceptés par la police lors de la collecte.En moins d’un mois, les deux ont gagné un total de 20 682 yuans, qui ont tous été utilisés pour les dépenses quotidiennes.
Autrement dit, il s’agit de prendre des commandes dans le groupe TG pour acheter et vendre USBTT hors ligne. Après avoir travaillé pendant moins d’un mois, j’ai été rattrapé sans gagner beaucoup d’argent.L’avocat Liu Yang a rappelé à plusieurs reprises son compte officiel: Premièrement, vous ne pouvez pas faire de commerce hors ligne, ce qui est la chose la plus simple à capter, et ce n’est pas aussi bon que de l’argent.Deuxièmement, vous acheter et vous vendre hors ligne est extrêmement risqué, car vous ne savez pas d’où l’argent de l’autre ou vous vient, et il est très probable qu’il n’est pas «facile».
Le 27 mars de cette année, la succursale de Jiaocheng du Ningde Municipal Public Security Bureau a transféré Lin et Wu au procureur du district de Jiaocheng pour examen et poursuites soupçonnés d’avoir dissimulé et dissimulé le produit des crimes.Le procurateur du procurateur du district de Jiaocheng guide activement l’enquête, améliore les éléments de preuve tels que les connaissances subjectives du défendeur, recueille de l’argent auprès de la victime, utilise des tactiques frauduleuses et déguise son identité et construit un système de preuve ciblé autour des complices de fraude du défendeur plutôt que de dissimuler ou de dissimuler le produit du crime.En fin de compte, Lin et Wu ont été poursuivis pour fraude présumée.
La raison pour laquelle cette affaire a été identifiée comme une complicité de fraude est légèrement différente des autres cas de transaction hors ligne. D’après le contenu de l’essai de cette affaire, on peut voir queDans ce cas, l’accusé a rassemblé la «prise» et a eu un contact direct avec la victime dans le cas de fraude. L’accusé savait qu’il aidait les autres à collecter l’argent dont la victime a été trompée et que le professeur s’est déguisé en personnel du service à la clientèle pour tromper la victime en confiance.Liu Lu appelait ce comportement «gagner de l’argent».
Au cours du débat du tribunal, le procureur a en outre répondu: Lin et Wu, qui savaient que d’autres engageaient une fraude, ont également rejoint des groupes de réseaux sociaux concernés et rassemblé plus de dix mineurs comme « pris ».Before the fraud was completed, they would receive cash packages sent by the victim or directly connect with the victim to collect cash, which is a money-making act in fraud crimes, and comply with the relevant provisions on joint crimes of telecommunications and network fraud crimes in judicial interpretations such as the « Opinions on Several Issues Concerning the Application of Laws in Handling Criminal Cases such as Telecommunications and Network Fraud », and are classified as fraud in accordance with the provisions de la loi.
Quant à la façon dont les dirigeants évaluent cette affaire, vous pouvez le lire directement dans le compte public du procurateur du peuple suprême, et je ne l’expliquerai pas en détail ici.Ici, Liu Lu parlera de certaines opinions basées sur cette affaire:
Tout d’abord, soulignez une fois de plus les risques juridiques d’achat et de vente de l’USDT.Je pensais que personne ne ferait une chose si stupide, jusqu’à ce qu’un avocat me vienne il y a quelques jours et a dit qu’un parent de ma famille impliquait un échange de trésorerie hors ligne pour l’USDT. Mon compagnon a été arrêté et m’a demandé quoi faire.J’ai dit que je m’abandonnerais parce que j’écoutais l’affaire.La fête a d’abord déposé USDT à la garantie de Huiwang, puis quelqu’un a envoyé l’argent à l’emplacement désigné. Après que la partie ait confirmé que l’argent avait été reçu, Huiwang a libéré les pièces et que l’USDT a flotté 1 yuan pour échanger. Que peuvent faire les avocats en l’espèce? J’ai également rappelé aux parties impliquées de se rendre à la vérité, sinon la remise seule ne sera pas considérée comme une abandon.
Deuxièmement, ne pensez pas que la dissimulation du secret sera bien inférieure à la peine de fraude.Selon la nouvelle interprétation judiciaire de la dissimulation des crimes en 2021,Si la valeur totale du produit de la criminalité et la valeur totale des revenus générés par elle atteignent plus de 100 000 yuans, c’est une situation grave, c’est-à-dire la période de 3 à 7 ans. Dans la pratique, certains organes de sécurité publique ont des évaluations pour le crime de dissimulation, mais lorsque le procurateur poursuit, ils modifient souvent les accusations (applicables au complice du principal coupable et identifient le complice), car si la dissimulation est déterminée, elle peut être plus élevée que la peine du coupable principal. Cependant, le procurateur dans cette affaire a poursuivi le complice du crime de fraude, et la peine estimée n’est pas faible.
Troisième,La comparution du procureur national devant le tribunal pour soutenir les poursuites publiques et les activités d’évaluation est une mesure innovante importante pour le procurateur cette année.Chaque poème et une queue est une monnaie virtuelle. En outre, le procurateur du peuple suprême a récemment annoncé un sujet, dont 6 sujets impliquant une monnaie virtuelle, ce qui montre de l’importance. J’espère que les gens du cercle n’auront pas de chance. Ne faites pas de telles choses qui sont particulièrement faciles à prendre. Tout d’abord, vous ne mourrez pas de faim à mort, et deuxièmement, vous ne pourrez certainement pas gagner de l’argent en faisant cela.
Quatrièmement, bien que les monnaies virtuelles aient certains péchés d’origine, et bien que le procurateur du peuple suprême et la Cour du peuple suprême accordent de plus en plus l’attention, ils espèrent toujours que les organes judiciaires de première ligne peuvent identifier les cas individuels et traiter avec soin chaque cas, laissant de la place à de nouvelles choses qui sont en effet innovantes, pratiques et durables.Actuellement, les pays du monde entier font de grands pas dans les stablecoins. Bien que Hong Kong n’ait pas fait la promotion du projet de loi de stable comme prévu le 1er août et n’a pas annoncé de licence, il n’a pas dit que cela ne serait pas fait.Laissez un morceau de sol pour que les technologies innovantes survivent.Qui sait si l’avenir sera la prochaine recherche profonde?
(L’auteur est un partenaire principal du cabinet d’avocats de Pékin Deheng et secrétaire général adjoint de la Commission pénale nationale)
