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Auteur: Jesse Coghlan, Cointelegraph;
Artur Schaback, co-fondateur et ancien directeur de la technologie, a admis lundi qu’il n’avait pas réussi à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur les échanges de crypto-monnaie, risquant jusqu’à cinq ans de prison.
Le ministère américain de la Justice a déclaré le 8 juillet que Schaback, l’ancien directeur de la technologie de l’échange, devrait être condamné le 4 novembre et démissionnerait du conseil d’administration de Paxful.
L’accord de plaidoyer déposé au tribunal de district de Californie le même jour montre queLes procureurs du gouvernement ont convenu d’imposer une amende de 5 millions de dollars, que Schaback remboursera en trois versements – 1 million de dollars à la date de plaidoyer de culpabilité, 3 millions de dollars pour la peine de peine, et le dernier million de dollars sera payé au cours des deux prochaines années.
Un document d’information détaillant ses allégations fin mars a déclaré que Schaback et un complice – connu uniquement sous le nom de «président et chef de la direction» de Paxful – –Défaut de créer un programme efficace anti-blanchiment d’argent dans les 90 jours suivant le lancement de l’entreprise, comme l’exige la Bank Secrecy Act.
Les documents du procureur disent qu’il n’a pas encore élaboré de plan de « connaître votre client » (KYC) pour vérifier les gens avant d’utiliser l’échange, ce qui nécessite au moins un nom, une date de naissance, une adresse et « d’autres informations d’identité ».
« Schaback fait de Paxful un outil pour le blanchiment d’argent, les violations des sanctions et d’autres activités criminelles, y compris la fraude, les escroqueries d’amour, le chantage et la prostitution, en raison de l’échec de la mise en œuvre de programmes anti-blanchiment et de KYC », a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.
Le document stipule également qu’entre juillet 2015 et juin 2019, Schaback et «Comples» ont permis aux utilisateurs d’ouvrir des comptes Paxful et d’effectuer des transactions sans fournir «suffisamment d’informations ou de documents d’identité» pour vérifier leur identité.
Paxful annonce également aux clients que c’est «une plate-forme qui ne nécessite pas KYC et / ou permet les achats sans cartes d’identité», selon les documents.
Les forces de l’ordre d’infiltration ont déclaré qu’ils échangent un compte de Paxful sans KYC.Source: CourtListener
Le document stipule que lorsque des tiers ont demandé le développement de politiques anti-blanchiment d’argent, Schaback et «complex» ont proposé une politique de «plagiat des autres agences» qu’ils savaient que ce n’était pas «mis en œuvre ou mise en œuvre».
La société a également ajouté que les deux «des exceptions ont également été faites aux politiques AML et KYC en fonction des volumes de transactions de clients Paxful et de leur relation avec Schaback ou« complexes ».»
Schaback a poursuivi Mohamad (Ray) Youssef, son co-fondateur et ancien PDG de Paxful, en mars 2023, qui les a mis en litige sur le contrôle de l’échange, les accusant de détourner les fonds de l’entreprise, de blanchiment de l’argent et d’évasion des sanctions, entre autres.
Dans un article de blog d’avril 2022, Youssef a déclaré que Paxful avait accepté une ordonnance du tribunal de nommer Srinivas Raju, directeur du cabinet d’avocats Richards, Layton et Finger, en tant que gardien de l’échange.
Fin mai 2023, Paxful a déclaré qu’il avait nommé Roshan Dharia au poste de PDG par intérim.
