بالنسبة لـ Bitrace ، 2024 هو أيضًا عام من القفز إلى الأمام.هذا العام ، شاركنا بعمق في سوق هونغ كونغ ، ومساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملة ، ومساعدة السلطات التنظيمية في فهم أفضل لسوق التشفير ؛ الحوادث الأمنية وتقديم خدمات استرداد الأضرار لمئات الضحايا. سلسلة.

بعد ذلك ، سنقدم لك هذه الكلمات الرئيسية الثلاث.

هونغكونج

في عام 2023 ، أطلقت هونغ كونغ سياسة صناعة Web3 الجديدة المذهلة عالميًا ، بهدف تنظيم الصناعة بناءً على لوائح مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). بعد إصدار VASP بعد تنفيذ نظام الترخيص ، بدأت الأنشطة التشريعية لـ StableCoins ، المدفوعات و VAOTC.

بصفتها شركة تكنولوجيا تنظيمية محلية في هونغ كونغ ، حافظت Bitrace دائمًا على تعاون وثيق مع حكومة هونغ كونغ لتقديم الدعم في مجالات مثل إنفاذ القانون والإشراف –

لتعاون إنفاذ القانون.لم يساعد Bitrace شرطة هونغ كونغ فقط في التحقيق في العديد من الحالات المتعلقة بالعملة المعروفة على نطاق واسع ، واسترداد الأصول التالفة لضحايا الحوادث ذات الصلة ، ولكن أيضًا قدمت العشرات من التدريب على تتبع التشفير وتحليلها لموظفي إنفاذ القانون لتعزيز السلسلة قدرات التحليل لقوة الشرطة والخرق بشكل أفضل على الجرائم المتعلقة بالعملة ؛

للتعاون التنظيمي.استنادًا إلى فهم الجرائم المشتركة المتعلقة بالعملة المشتركة وصناعات غسل الأموال المشفرة ، توفر Bitrace الأدوات التنظيمية الرائدة والتهديدات في الوقت المناسب للسلطات التنظيمية بما في ذلك الجمارك في هونغ كونغ ، والسلطة النقدية في هونغ كونغ ، ولجنة هونغ كونغ والعقود الآجلة ، إلخ. ومنع الأنشطة الإجرامية وتحديد الأموال الإجرامية ذات الصلة.

وقد اكتسب هذا أيضًا اعترافًا واسعًا من الصناعة. حلول مبتكرة في مجال Regtech.

مكافحة الغش

هذا العام ، حيث أصبحت القيمة السوقية الإجمالية للصناعة وأصبحت أنشطة إجرامية متعلقة بالاحتيال أكثر فأكثر.

البحث عن صناعة الجريمة المتعلقة بالعملة.يقوم مهندسونا ومحققينا بتصنيف الأساليب الجنائية الشعبية الحالية وتفكيكها وتغيير الاتجاهات من خلال تحقيقات حقيقية ، وذكاء شبكة المصدر المفتوح ، والأبحاث الميدانية ، وما إلى ذلك ، ويغطي نطاقها الجغرافي هونغ كونغ وجنوب شرق آسيا والبر الرئيسي للصين وتايوان واليابان .لقد تم الاعتراف بعملنا على نطاق واسع من قبل أقراننا وعملائنا ، ونقلت الأمم المتحدة أيضًا إلى أن تحقيقات Bitrace قد نتائج في تقريرين عن بيئة الجريمة في جنوب شرق آسيا التي صدرت في ذلك العام ؛

مساعدة لضحايا حوادث الاحتيال.يوفر Bitrace خدمات تتبع التمويل وإعداد التقارير للضحايا في أكثر من 238 حالة مستقلة هذا العام ، مع وجود المبلغ المباشر الذي يتجاوز 150 مليون دولار أمريكي. Bingx والمؤسسات الأخرى.استنادًا إلى هذا الجزء من العمل ، كتبنا عددًا كبيرًا من تقارير الحوادث والمقالات العلمية الشهيرة المضادة للحد من الغش ، وأصدرنا “دليل Web3 المضاد للدهشة” في الربع الثالث ، الذي تم الإشادة به على نطاق واسع.

التكنولوجيا التنظيمية

في عام 2023 ، أطلقنا أدوات وخدمات التكنولوجيا التنظيمية بما في ذلك منصة مراقبة وإدارة صناديق Detrust On Risk ، و BitRacepro Cryptocurrency متعددة الأحزاب منصة التحليل التعاوني ، ومراجعة مخاطر صناديق العناوين ، ومراقبة عناوين العمل ، إلخ. هذا الأساس.

لنطاق البيانات.لا يضيف Bitrace تحليل Canvas فقط ودعم مراجعة مخاطر صناديق العناوين لعشرات من السلاسل العامة Layer1 و Layer2 القائمة على Bitcoin الأصلي ، Ethereum ، سلسلة Tron وسلاسل النظام الإيكولوجي.كما أنه يعزز ملصقات مخاطر بعض فئات الأموال ، بما في ذلك العقوبات ، CSAM ، تمويل الإرهابي ، إلخ.بالإضافة إلى ذلك ، أجرينا أيضًا أبحاثًا حول تنسيق VAOTC وسوق StableCoin السائد في هونغ كونغ ، وأنشأوا لوحة خاصة لمراقبة البيانات لمساعدة العملاء على فهم اتجاهات المخاطر بشكل أفضل في الصناعة المحلية ؛

للأدوات وقدرات الخدمة.استنادًا إلى إمكانيات البيانات والذكاء ، يوفر Bitrace منتجات وخدمات مخصصة لإنفاذ القانون في هونغ كونغ وسلطات تنظيمية لمساعدتهم على إدراك أحداث المخاطر وتحديدها محليًا ، كما توفر خدمات مخصصة لعدة كيانات Web3 الكبيرة. مكونات لمساعدتهم على تحسين نظام التحكم في مخاطر النظام الأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدارات المحدثة حاليًا من أدوات Detrust و BitRacepro تخضع للاختبار الداخلي ، وسنوفر المزيد من الوظائف والخدمات في المستقبل ، لذلك ترقبوا.

مكتوب في النهاية

في العام الماضي ، شهد Bitrace ، مثل كل من يحبون هذه الصناعة ، قفزة هائلة في صناعة Web3 بفرح. امتثال.