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美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）密切協調，已對跨國詐騙犯罪組織「太子集團」（Prince Group TCO）的146名成員實施全面制裁。該組織總部位於柬埔寨，由柬埔寨公民陳志（Chen Zhi）領導，通過針對美國及全球其他地區的在線投資詐騙，運營著一個跨國犯罪集團。此外，FinCEN根據《美國愛國者法案》第311條規定，將總部位於柬埔寨的金融服務集團Huione Group從美國金融體系中剔除。多年來，Huione Group一直為惡意網絡攻擊者洗錢，包括虛擬貨幣詐騙和盜竊所得。
與此同時，美國司法部同步 指控陳志涉嫌電信詐騙和洗錢共謀，並指使太子集團在柬埔寨各地運營詐騙園區。這些園區中的個人被迫參與加密貨幣投資詐騙計劃，即所謂的「殺豬盤」詐騙，從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。如果罪名成立，被告將面臨最高40年監禁，目前被告仍在逃。
美國司法部沒收太子集團詐騙犯罪所得的比特幣
美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全司對約127,271枚比特幣提起民事沒收訴訟，這些比特幣目前價值約150億美元，是太子集團涉嫌欺詐和洗錢犯罪活動的所得和工具，此前存放在陳志持有的未託管加密貨幣錢包中。這些資金目前由美國政府保管。該訴訟是司法部歷史上規模最大的沒收行動。
起訴書和沒收訴訟書中指控，自2015年左右以來，被告陳志一直擔任柬埔寨企業太子集團的創始人兼董事長，太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務。然而，被告及其高管暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。在被告的指示下，太子集團通過在柬埔寨各地運營詐騙機構，實施加密貨幣投資欺詐，牟取巨額利潤。
為了實施這些騙局，惡意攻擊者會通過簡訊或社交媒體應用程式聯繫不知情的受害者，並誘騙他們將加密貨幣轉入指定帳戶，並承諾這些資金將被投資並產生收益。實際上，這些資金被從受害者手中竊取，並被洗白，落入犯罪者的手中。詐騙者通常會與受害者建立長期關係，贏得他們的信任，然後再竊取他們的資金。
在被告的授意下，太子集團同夥使用複雜的加密貨幣洗錢手段來掩蓋太子集團欺詐性利潤的來源，即將大量加密貨幣反覆分拆到數十個虛擬貨幣地址中，然後再重新合併到更少的地址中，以掩蓋資金來源。其中一些犯罪所得最終被存放在加密貨幣交易所的錢包中，或兌換成傳統貨幣並存入傳統銀行帳戶。其他犯罪所得包括被告的加密貨幣，這些加密貨幣存儲在非託管的加密貨幣錢包中，而這些錢包的私鑰由被告個人持有。被告保留了記錄部分加密貨幣洗錢過程的圖表。被告向他人吹噓太子集團的挖礦業務「利潤可觀，因為沒有成本」——也就是說，與合法企業不同，這些加密貨幣挖礦業務的運營資金來自太子集團眾多受害者的被盜資金。
Huione Group因涉嫌洗錢數十億美元，涉及詐騙網絡，被美國金融系統切斷
此外，FinCEN還發布了一項 311 條款最終規定，將 Huione Group從美國金融體系中剔除。最終規定指出，Huione Group是東南亞有組織犯罪集團實施虛擬貨幣投資詐騙（俗稱「殺豬盤」）的關鍵節點。值得注意的是，Huione Group在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間至少洗錢 40 億美元。FinCEN 發現，在這 40 億美元的非法收益中，Huione Group洗錢了至少價值 3700 萬美元的網絡盜竊虛擬貨幣、至少價值 3600 萬美元的虛擬貨幣投資詐騙以及價值 3 億美元的其他網絡詐騙虛擬貨幣。
通過最終規定，受監管的金融機構現在被禁止為Huione Group或代表Huione Group開設或維持代理帳戶，並且被要求採取合理措施，不為美國境內外國銀行機構的代理帳戶處理涉及 Huione Group的交易，從而防止Huione Group間接進入美國金融體系。
太子集團被認定為跨國犯罪組織
太子集團跨國犯罪組織由柬埔寨太子控股集團、其董事長兼執行長陳志、其親信和商業夥伴及其核心商業利益組成，所有這些都是為了推進太子集團跨國犯罪組織的犯罪活動而運作。這家跨國企業集團投資領域涵蓋娛樂、金融和房地產。太子控股集團的宣傳和營銷材料掩蓋了其一系列跨國犯罪行為，包括建造、運營和管理詐騙園區，並實施大規模網絡詐騙活動，其目標受害者遍布全球，包括美國公民。
今天，OFAC 還額外製裁了 117 家太子集團跨國犯罪組織關聯企業網絡，其中絕大多數是離岸空殼公司，未從事任何明顯的實際商業或業務活動，此外還制裁了一名相關官員。OFAC 已確定這些實體和個人實際上由太子集團跨國犯罪組織成員公司擁有或控制，或聲稱代表其行事。根據第 13851 號行政命令，這些目標被指定為太子集團跨國犯罪組織網絡的一部分。
此外，美國財政部還針對太子集團跨國犯罪組織網絡在帛琉發展的業務展開調查。太子集團與已知的有組織犯罪團夥合作，租賃一座島嶼並設立度假村。財政部採取此舉旨在支持帛琉持續努力，防範跨國有組織犯罪集團的掠奪性投資。
太子集團跨國犯罪組織成員協同事實犯罪活動
陳志與管理太子集團控股各子公司的副董事長和財務助理密切合作，操控著數十億美元的非法資金流動。這些同夥監督合法和非法活動的運作，並代表陳志與銀行、政府官員以及其他知情和不知情的合作夥伴進行聯絡。這些人共同構成了太子集團跨國犯罪組織及其核心商業利益。今天的行動針對的是多名太子集團跨國犯罪組織成員和同夥，包括Guy Chhay、Lei Bo、Ing Dara、Zhu Zhongbiao（又名Jack Zhu）、Sin Huat Yeo（又名Alan Yeo）、Zhou Yun（又名Sandy Zhou）、Chen Xiuling（又名Karen Chen）、 Wei Qianjiang、以及and Thet Li。
Guy Chhay、Zhu Zhongbiao 和 Ing Dara 是柬埔寨恆信房地產投資有限公司的董事，該公司還參與了太子集團跨國犯罪組織的詐騙業務，是金貝集團的母公司。Guy Chhay 曾任金貝集團董事，目前是太子銀行的兩名股東之一。
Lei Bo曾任太子寰宇地產（柬埔寨）集團有限公司董事局主席，負責監督金財富度假村世界有限公司詐騙園區（又名金財富科技園）的建設，該大院位於金邊南部的村莊Chrey Thum附近。他和 Ing Dara 擁有金財富詐騙園區的所有權。
Sandy Zhou和 Alan Yeo 擔任陳志的財務助理和財富經理。他們負責協調大額電匯、與銀行往來、管理帳戶，並努力掩蓋太子控股集團的腐敗和犯罪活動。Karen Chen 負責管理太子控股集團位於模里西斯、臺灣和新加坡的公司。公司文件中，她被列為太子集團跨國犯罪組織控制的多家公司的最終所有者，這些公司共用同一新加坡地址，其中包括管理陳志豪華遊艇的控股公司。
Thet Li是陳志的親密夥伴，實際上是太子集團跨國犯罪組織非法財務的財務長。Thet Li參與了大宗現金走私，並管理太子集團資金流中的黑錢。
Wei Qianjiang負責管理寮國Warp Data Technology Lao Sole Co.，這是太子集團跨國犯罪組織在寮國的比特幣挖礦業務。這家公司已將大量比特幣匯入陳志控制的錢包。
OFAC 根據經修訂的行政命令13581號將太子集團跨國犯罪組織指定為構成重大跨國犯罪組織的外國人，將陳志、Lei Bo、Zhu Zhongbiao、Guy Chhay、Ing Dara、Thet Li、Chen Xiuling、Wei Qianjiang、金貝集團有限公司、金財富度假村有限公司和 Warp Data Lao Sole Co. Ltd. 列入名單，原因是這些公司由太子集團跨國犯罪組織直接或間接擁有或控制，或曾為或聲稱為其行事或代表其行事。
OFAC 還根據經修訂的行政命令 13581 號，指定太子控股集團、太子銀行有限公司、Sin Huat Yeo和Zhou Yun為被陳志直接或間接擁有或控制，或曾為或聲稱代表陳志行事。
OFAC 根據經修訂的行政命令13581號將太子寰宇房地產柬埔寨集團有限公司列入制裁名單，原因是該公司由太子控股集團直接或間接擁有或控制，或曾代表或聲稱代表太子控股集團行事。
有組織犯罪分子促成太子集團對帛琉的掠奪性投資
太子集團跨國犯罪組織與帛琉有組織犯罪團夥負責人Wang Guodan（又名Rose Wang）合作，在帛琉建造豪華度假村。Grand Legend國際資產管理有限公司是陳志在帛琉控制的一家公司，隸屬於太子集團跨國犯罪組織。Grand Legend獲得了帛琉卡揚格爾省恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年的租約，目前正在該島開發豪華度假村。Chen Xiao』er 和Yang Jian 是Grand Legend的董事。 Yang Yanming、Shih Ting-yu、Michelle Reishane Wang和Huang Chieh是Grand Legend的帛琉管理團隊成員。
Rose Wang是帛琉的一名酒店老闆和跨國有組織犯罪的協助者，她幫助太子集團跨國犯罪組織在帛琉建立商業利益。Rose Wang負責Grand Legend的當地行政事務，並幫助該公司獲得了恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）的租約。
Jing Pin Inc.和Aqua Pure Water Inc.是Rose Wang在帛琉擁有或控制的兩家公司。Jing Pin Inc.公司是一家酒店和餐飲公司。Aqua Pure Water Inc.是一家瓶裝水公司。
OFAC根據經修訂的行政命令 13581 號將 Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. 列入名單，原因是該公司由陳志直接或間接擁有或控制，或曾為或聲稱代表陳志行事。
OFAC 根據經修訂的第 13581 號行政命令指定Chen Xiao』er、Yang Jian、Yang Yanming、Shih Ting-yu、Michelle Reishane Wang和Huang Chieh為嫌疑人，因為他們由 Grand Legend 直接或間接擁有或控制，或曾為或聲稱代表 Grand Legend 行事。
OFAC 根據經修訂的行政命令 13581 指定 Rose Wang 為 Grand Legend 提供實質性協助、贊助或提供財務、物質或技術支持，或提供貨物或服務。
OFAC 根據經修訂的行政命令 13581 號將 Jing Pin Inc. 和 Aqua Pure Water Inc. 列入黑名單，原因是這兩家公司由 Rose Wang 直接或間接擁有或控制，或曾為 Rose Wang 行事或聲稱為其行事。
制裁影響
由於此次的行動，上述被制裁人員在美國境內或由美國個人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，並必須向OFAC報告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上股權的實體也將被凍結。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可授權或豁免，否則美國個人或在美國境內（或過境）進行的涉及被指定或以其他方式被封鎖人員的任何財產或財產權益的交易，均一般性地受到OFAC法規的禁止。
此外，與今日被指定的個人和實體進行某些交易的人員本身也可能面臨制裁或執法行動。非美國公民也被禁止導致或共謀導致美國公民有意或無意地違反美國制裁，以及從事規避美國制裁的行為。OFAC 的經濟制裁執法指南提供了更多關於 OFAC 執行美國制裁的信息，包括 OFAC 在確定對明顯違規行為的適當回應時通常會考慮的因素。OFAC 制裁的效力和完整性不僅源於 OFAC 指定並將相關人員列入特別指定國民（SDN）名單的能力，也源於其願意依法將相關人員從SDN名單中移除。制裁的最終目的並非懲罰，而是促成行為的積極改變。
