2024 est une année marquée pour l’industrie Web3.Cette année, les principaux centres financiers, dont les États-Unis et Hong Kong, ont lancé une série de politiques de conformité réglementaire pour aider l’industrie Web3 à se développer de manière ordonnée dans la région; ETF, et la culture des mèmes grâce à la communication et à d’autres moyens, l’échelle de l’industrie a augmenté de manière explosive;

Pour Bitrace, 2024 est également une année de saut en avant.Cette année, nous avons été profondément impliqués dans le marché de Hong Kong, aidant les organismes locaux d’application de la loi enquêter sur les crimes liés aux devises et aidant les autorités réglementaires à une meilleure compréhension du marché de la cryptographie; Les incidents de sécurité et fournissent des services de récupération de dommages à des centaines de victimes; chaîne.

Ensuite, nous vous présenterons ces trois mots clés.

Hong

En 2023, Hong Kong a lancé la nouvelle politique de l’industrie Web3 frappant à l’échelle mondiale, visant à réglementer l’industrie sur la base de réglementations telles que le blanchiment de l’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Après la libération de VASP après la mise en œuvre du système de licence, les activités législatives pour les stablées, les paiements et le VAOTC ont commencé.

En tant que société de technologies réglementaires locales de Hong Kong, BitRace a toujours maintenu une coopération étroite avec le gouvernement de Hong Kong pour fournir un soutien dans des domaines tels que les forces de l’ordre et la supervision –

Pour la collaboration des forces de l’ordre.Bitrace a non seulement aidé la police de Hong Kong à enquêter sur de nombreux cas à grande échelle liés à la monnaie, à récupérer des actifs endommagés pour les victimes d’incidents connexes, mais a également fourni des dizaines de suivi de la cryptographie et de la formation d’analyse pour les agents de l’application Capacités d’analyse des forces de police et mieux réprimer les crimes liés à la monnaie;

Pour la collaboration réglementaire.Sur la base de la compréhension des crimes communs actuels liés à la monnaie et des industries de blanchiment d’argent de la crypto-monnaie, BitRace fournit des outils réglementaires de premier plan et des menaces en temps opportun pour les autorités réglementaires, notamment Hong Kong Customs, Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong Securities and Futures Commission, etc. Intelligence pour mieux surveiller les surveillants, mieux surveiller les renseignements pour mieux surveiller le surveillance de l’intelligence pour mieux surveiller le surveillance des Securities and Futures, etc. et empêcher les activités criminelles et identifier les fonds pénaux pertinents.

Cela a également acquis une large reconnaissance de l’industrie. Solutions innovantes dans le domaine de RegTech.

Anti-fraude

Cette année, alors que la valeur marchande globale de l’industrie élargie et les activités criminelles liées à la fraude devinrent de plus en plus fréquentes.

Recherche sur l’industrie de la criminalité liée à la monnaie.Nos ingénieurs et les enquêteurs trient et démontrent les méthodes criminelles populaires actuelles et les tendances changeantes grâce à des enquêtes réelles, à un renseignement sur les réseaux open source, à la recherche sur le terrain, etc., et à leurs couvertures géographiques Hong Kong, Asie du Sud-Est, Chine continentale, Taïwan et Japon .Notre travail a été largement reconnu par nos pairs et nos clients, et les Nations Unies ont également cité l’enquête de Bitrace dans deux rapports sur l’écologie du crime de l’Asie du Sud-Est publiée cette année-là;

Aide pour les victimes d’incidents de fraude.BitRace fournit des services d’orientation de suivi et de rapport de financement aux victimes dans plus de 238 cas indépendants cette année, le montant direct impliqué dépassant 150 millions de dollars. Bingx et d’autres institutions.Sur la base de cette partie de l’œuvre, nous avons écrit un grand nombre de rapports d’incident et d’articles scientifiques populaires anti-fraude, et avons publié le « WEB3 Anti-Fraud Manual » au troisième trimestre, qui a été largement salué.

Technologie de réglementation

En 2023, nous avons lancé des outils et services de technologie de réglementation, notamment la plate-forme de surveillance et de gestion des fonds de risques sur la chaîne, la plate-forme d’analyse collaborative multipartite de la crypto-monnaie Bitracepro, la surveillance de l’adresse commerciale, etc. Cette année, nous avons élargi les données sur cette base.

Pour la plage de données.BitRace ajoute non seulement l’analyse de la toile et adresse la prise en charge de l’audit des risques de fonds pour des dizaines d’autres chaînes publiques de couche 1 et de coucheIl renforce également les étiquettes de risque de certaines catégories de fonds, y compris les sanctions, le CSAM, le financement terroriste, etc.En outre, nous avons également effectué des recherches sur le format VAOTC et le marché grand public des stablescoin à Hong Kong, et créé un panel spécial de surveillance des données pour aider les clients à mieux comprendre les tendances des risques dans l’industrie locale;

Pour les outils et les capacités de service.Sur la base des données et des capacités de renseignement, BitRace fournit des produits et services personnalisés aux autorités de Hong Kong Law Enforcement et Regulator Composants pour les aider à améliorer le système de contrôle des risques de plate-forme existant.

Il convient de mentionner que les versions actuellement mises à jour des outils DoTrust et Bitracepro sont des tests internes, et nous fournirons plus de fonctions et de services à l’avenir, alors restez à l’écoute.

Écrit à la fin

Au cours de la dernière année, Bitrace, comme tous ceux qui aiment cette industrie, ont été témoins de l’énorme saut dans l’industrie Web3 avec joie. conformité.