jakiro
Quelle:US-Finanzministerium&Ampere;US-Justizministerium;Zusammengestellt von: Bitchain Vision
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) haben in enger Abstimmung mit dem britischen Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) umfassende Sanktionen gegen 146 Mitglieder der transnationalen Betrugskriminalitätsorganisation „Prince Group TCO“ verhängt. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Kambodscha und wird vom kambodschanischen Staatsbürger Chen Zhi geleitet. Sie betreibt ein transnationales Verbrechersyndikat durch Online-Investitionsbetrug, das auf die Vereinigten Staaten und andere Teile der Welt abzielt. Darüber hinaus hat FinCEN die Huione Group, einen in Kambodscha ansässigen Finanzdienstleistungskonzern, gemäß Abschnitt 311 des USA Patriot Act aus dem US-Finanzsystem entfernt. Seit Jahren wäscht die Huione Group Geld für böswillige Cyber-Angreifer, darunter Erlöse aus Betrügereien und Diebstählen mit virtuellen Währungen.
Gleichzeitig das US-JustizministeriumChen Zhi wurde der Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und zur Geldwäsche vorgeworfen und er wies die Prince Group an, Betrugsparks in ganz Kambodscha zu betreiben.Einzelpersonen an diesen Standorten wurden gezwungen, an Betrugsprogrammen für Kryptowährungsinvestitionen teilzunehmen, die als „Killerbetrug“ bekannt sind und den Opfern in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen haben.Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu 40 Jahre Gefängnis und er befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.
Das US-Justizministerium beschlagnahmt Bitcoin-Erlöse aus Betrugsdelikten der Prince Group
Die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von New York und die National Security Division des Justizministeriums reichten eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen etwa 127.271 Bitcoins ein.Diese Bitcoins haben derzeit einen Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar und sind Erlöse und Werkzeuge der mutmaßlichen Betrugs- und Geldwäschekriminalität der Prince Group.Sie wurden zuvor in einer nicht verwalteten Kryptowährungs-Wallet von Chen Zhi gespeichert.Die Gelder werden derzeit von der US-Regierung verwahrt. Die Klage ist die größte Beschlagnahmungsmaßnahme in der Geschichte des Justizministeriums.
In der Anklageschrift und der Einziehungsklage wird behauptet, der Angeklagte Chen Zhi sei seit etwa 2015 Gründer und Vorsitzender des kambodschanischen Mischkonzerns Prince Group, der sich angeblich auf Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen und Verbraucherdienstleistungen konzentriert.Die Angeklagten und ihre Führungskräfte entwickelten die Prince Group jedoch heimlich zu einer der größten transnationalen kriminellen Organisationen in Asien.Auf Anweisung des Beklagten beging die Prince Group Kryptowährungs-Investitionsbetrug und erzielte enorme Gewinne durch den Betrieb von Betrugsinstituten in ganz Kambodscha.
Um diese Betrügereien durchzuführen, kontaktieren böswillige Akteure ahnungslose Opfer über Textnachrichten oder Social-Media-Anwendungen und verleiten sie dazu, Kryptowährungen auf bestimmte Konten zu überweisen, mit dem Versprechen, dass die Gelder investiert werden und Einnahmen generieren.Tatsächlich werden diese Gelder den Opfern gestohlen und in die Hände von Kriminellen gewaschen. Betrüger bauen häufig langfristige Beziehungen zu ihren Opfern auf und gewinnen deren Vertrauen, bevor sie deren Gelder stehlen.
Auf Anweisung der Angeklagten nutzten Mitarbeiter der Prince Group ausgefeilte Techniken zur Kryptowährungswäsche, um die Quelle der betrügerischen Gewinne der Prince Group zu verschleiern.Dabei wurden große Mengen Kryptowährung wiederholt in Dutzende virtuelle Währungsadressen aufgeteilt und diese dann in weniger Adressen zusammengeführt, um die Quelle der Gelder zu verschleiern. Einige dieser kriminellen Erträge landen in Wallets an Kryptowährungsbörsen oder werden in traditionelle Währungen umgewandelt und auf traditionelle Bankkonten eingezahlt.Zu den weiteren Erträgen aus Straftaten gehörte die Kryptowährung der Angeklagten, die in nicht verwahrten Kryptowährungs-Wallets gespeichert wurde, deren private Schlüssel die Angeklagten persönlich besaßen.Die Beklagten behielten Diagramme bei, die Teile des Kryptowährungswäscheprozesses dokumentierten.Die Angeklagten prahlten gegenüber anderen damit, dass die Mining-Operationen der Prince Group „erheblich profitabel seien, weil keine Kosten anfallen“ – das heißt, im Gegensatz zu legitimen Unternehmen wurden diese Kryptowährungs-Mining-Operationen durch gestohlene Gelder der vielen Opfer der Prince Group finanziert.
Die Huione Group wurde vom US-Finanzsystem abgeschnitten, weil sie angeblich Milliarden von Dollar gewaschen und an einem Betrugsnetzwerk beteiligt gewesen sein soll
Darüber hinaus erließ FinCEN eine endgültige Regelung gemäß Abschnitt 311, um die Huione Group aus dem US-Finanzsystem zu entfernen.In den endgültigen Vorschriften wird darauf hingewiesen, dass die Huione-Gruppe ein wichtiger Knotenpunkt im Betrug mit Investitionen in virtuelle Währungen (allgemein bekannt als „Schweinetötung“) der südostasiatischen organisierten Kriminalitätsgruppe ist.Es ist erwähnenswert, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat.FinCEN stellte fest, dass die Huione Group von den 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen mindestens 37 Millionen US-Dollar durch Cyberdiebstahl virtueller Währungen, mindestens 36 Millionen US-Dollar durch Investitionsbetrug in virtuellen Währungen und 300 Millionen US-Dollar durch sonstigen Cyberbetrug mit virtuellen Währungen gewaschen hat.
Durch die endgültige Regelung ist es regulierten Finanzinstituten nun untersagt, Korrespondenzkonten für oder im Namen der Huione Group zu eröffnen oder zu führen, und sie müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um Transaktionen, an denen die Huione Group beteiligt ist, nicht für Korrespondenzkonten ausländischer Bankinstitute in den Vereinigten Staaten abzuwickeln, wodurch verhindert wird, dass die Huione Group indirekt in das US-Finanzsystem eindringt.
Die Prince-Gruppe wurde als transnationale kriminelle Organisation identifiziert
Die transnationale kriminelle Organisation Prince Group besteht aus der kambodschanischen Prince Holdings Group, ihrem Vorsitzenden und CEO Chen Zhi, seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie deren Kerngeschäftsinteressen, die alle darauf abzielen, die kriminellen Aktivitäten der transnationalen kriminellen Organisation Prince Group zu fördern. Dieses multinationale Konglomerat investiert in Unterhaltung, Finanzen und Immobilien.Die Werbe- und Marketingmaterialien der Prince Holdings Group verbargen ihre Reihe grenzüberschreitender krimineller Aktivitäten, darunter den Aufbau, Betrieb und die Verwaltung von Betrugscampus sowie die Durchführung groß angelegter Online-Betrugsaktivitäten, die Opfer auf der ganzen Welt, darunter auch US-Bürger, zum Ziel hatten.
Heute hat das OFAC Sanktionen gegen weitere 117 Unternehmen verhängt, die mit dem transnationalen kriminellen Organisationsnetzwerk der Prince Group verbunden sind, wobei es sich bei der überwiegenden Mehrheit um Offshore-Mantelfirmen handelt, die offensichtlich keine wirklichen kommerziellen oder geschäftlichen Aktivitäten betreiben, sowie gegen einen damit verbundenen Beamten.OFAC hat festgestellt, dass diese Unternehmen und Einzelpersonen tatsächlich im Besitz von Unternehmen sind oder von diesen kontrolliert werden oder vorgeben, in deren Namen zu handeln, die Mitglieder der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group sind.Die Ziele wurden gemäß der Executive Order 13851 als Teil des transnationalen kriminellen Organisationsnetzwerks der Prince Group ausgewiesen.
Darüber hinaus untersucht das US-Finanzministerium auch die Operationen des transnationalen kriminellen Organisationsnetzwerks der Prince Group in Palau.Die Prince Group arbeitete mit bekannten Gruppen der organisierten Kriminalität zusammen, um eine Insel zu pachten und ein Resort einzurichten.Der Schritt des Finanzministeriums soll Palaus fortlaufende Bemühungen unterstützen, sich vor räuberischen Investitionen transnationaler organisierter Kriminalitätsgruppen zu schützen.
Mitglieder der transnationalen kriminellen Vereinigung der Prince Group arbeiteten an tatsächlichen kriminellen Aktivitäten mit
Chen Zhi arbeitete eng mit dem stellvertretenden Vorsitzenden und den Finanzassistenten zusammen, die die verschiedenen Tochtergesellschaften der Prince Group Holdings leiteten, um den Fluss illegaler Gelder in Milliardenhöhe zu kontrollieren. Diese Mitarbeiter überwachten die Durchführung legaler und illegaler Aktivitäten und stellten in Chens Namen Kontakte zu Banken, Regierungsbeamten und anderen wissenden und unwissenden Partnern.Zusammen bilden diese Personen die transnationale kriminelle Organisation der Prince Group und ihre Kerngeschäftsinteressen.Die heutige Operation richtete sich gegen mehrere Mitglieder und Mitarbeiter der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group, darunter Guy Chhay, Lei Bo, Ing Dara, Zhu Zhongbiao (alias Jack Zhu), Sin Huat Yeo (alias Alan Yeo), Zhou Yun (alias Sandy Zhou), Chen Xiuling (alias Karen Chen), Wei Qianjiang und Thet Li.
Guy Chhay, Zhu Zhongbiao und Ing Dara sind Direktoren der Cambodia Hengxin Real Estate Investment Co., Ltd., die ebenfalls in das Betrugsgeschäft der transnationalen kriminellen Vereinigung der Prince Group verwickelt ist und die Muttergesellschaft der Jinbei Group ist.Guy Chhay ist ehemaliger Direktor der Jinbei Group und derzeit einer von zwei Aktionären der Prince Bank.
Lei Bo war ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Prince World Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. und verantwortlich für die Überwachung des Baus des Betrugskomplexes Golden Fortune Resort World Co., Ltd. (auch bekannt als Golden Fortune Technology Park), der sich in der Nähe von Chrey Thum, einem Dorf im Süden von Phnom Penh, befindet.Er und Ing Dara besitzen den Golden Fortune Scam Park.
Sandy Zhou und Alan Yeo fungieren als Finanzassistenten und Vermögensverwalter von Chen Zhi. Sie waren für die Koordinierung großer Überweisungen, den Umgang mit Banken, die Verwaltung von Konten und die Vertuschung der korrupten und kriminellen Aktivitäten der Prince Holdings Group verantwortlich.Karen Chen leitet Unternehmen der Prince Holdings Group in Mauritius, Taiwan und Singapur.In Unternehmensdokumenten wird sie als letztendliche Eigentümerin mehrerer von der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group kontrollierten Unternehmen aufgeführt, die dieselbe Adresse in Singapur haben, darunter die Holdinggesellschaft, die Chen Zhis Luxusyacht verwaltet.
Thet Li ist ein enger Mitarbeiter von Chen Zhi und tatsächlich der Finanzchef der illegalen Finanzierung der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group.Thet Li war am Massenschmuggel von Bargeld und der Verwaltung von Schwarzgeld in den Finanzströmen der Prince Group beteiligt.
Wei Qianjiang leitet Laos Warp Data Technology Lao Sole Co., den Bitcoin-Mining-Betrieb der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group in Laos.Dieses Unternehmen hat eine große Menge Bitcoin auf eine von Chen Zhi kontrollierte Wallet übertragen.
Das OFAC bezeichnete die Prince Group Transnational Criminal Organization als ausländische Personen, die eine bedeutende transnationale kriminelle Organisation darstellen, gemäß Executive Order 13581 in der geänderten Fassung und nannte Chen Zhi, Lei Bo, Zhu Zhongbiao, Guy Chhay, Ing Dara, Thet Li, Chen Xiuling, Wei Qianjiang, Jinbei Group Co., Ltd., Jincai Fortune Resort Co., Ltd. und Warp Data Lao Sole Co. Ltd. Die Unternehmen sind auf der Liste aufgeführt, weil sie direkt oder indirekt im Besitz der transnationalen kriminellen Organisation Prince Group sind oder von ihr kontrolliert werden oder für sie gehandelt haben oder angeblich handeln.
OFAC bezeichnete außerdem Prince Holdings Group, Prince Bank Limited, Sin Huat Yeo und Zhou Yun als direkt oder indirekt im Eigentum von Chen Zhi stehende oder von Chen Zhi kontrollierte Personen oder als Personen, die gemäß der Executive Order 13581 in der jeweils gültigen Fassung im Namen von Chen Zhi gehandelt haben oder vorgeben, im Namen von Chen Zhi zu handeln.
OFAC hat Prince International Real Estate Cambodia Group Co., Ltd. gemäß der geänderten Executive Order 13581 auf die Sanktionsliste gesetzt, weil das Unternehmen direkt oder indirekt im Besitz der Prince Holdings Group ist oder von dieser kontrolliert wird oder im Namen der Prince Holdings Group gehandelt hat oder zu handeln vorgibt.
Die organisierte Kriminalität erleichterte die räuberischen Investitionen der Prince Group in Palau
Die transnationale kriminelle Organisation der Prince Group arbeitete mit Wang Guodan, auch bekannt als Rose Wang, dem Anführer der organisierten Kriminalitätsbande von Palau, zusammen, um in Palau ein Luxusresort zu errichten. Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.ist ein von Chen Zhi in Palau kontrolliertes Unternehmen und ist mit der transnationalen kriminellen Organisation der Prince Group verbunden.Grand Legend sicherte sich einen 99-jährigen Pachtvertrag auf der Insel Ngerbelas in der Provinz Kayangel, Palau, wo derzeit ein Luxusresort entwickelt wird.Chen Xiao’er und Yang Jian sind die Regisseure von Grand Legend.Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang und Huang Chieh sind Mitglieder des Palau-Managementteams von Grand Legend.
Rose Wang ist eine Hotelierin aus Palau und Vermittlerin transnationaler organisierter Kriminalität, die der transnationalen kriminellen Organisation Prince Group dabei geholfen hat, Geschäftsinteressen in Palau aufzubauen.Rose Wang war für die lokale Verwaltung von Grand Legend verantwortlich und half dem Unternehmen, den Pachtvertrag auf der Insel Ngerbelas zu sichern.
Jing Pin Inc. und Aqua Pure Water Inc. sind zwei Unternehmen in Palau, die Rose Wang gehören oder von Rose Wang kontrolliert werden.Jing Pin Inc. ist ein Hotel- und Cateringunternehmen.Aqua Pure Water Inc. ist ein Unternehmen für Flaschenwasser.
OFAC hat Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. gemäß Executive Order 13581 in der jeweils gültigen Fassung zur Liste hinzugefügt, da das Unternehmen direkt oder indirekt im Besitz von Chen Zhi ist oder von Chen Zhi kontrolliert wird oder im Namen von Chen Zhi gehandelt hat oder zu handeln vorgibt.
Das OFAC bezeichnete Chen Xiao’er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang und Huang Chieh als Verdächtige gemäß der Executive Order 13581 in der jeweils gültigen Fassung, weil sie direkt oder indirekt im Besitz von Grand Legend sind oder von Grand Legend kontrolliert werden oder im Namen von Grand Legend gehandelt haben oder angeblich handeln.
OFAC hat Rose Wang gemäß Executive Order 13581 in der jeweils gültigen Fassung mit der Bereitstellung materieller Unterstützung, Sponsoring oder der Bereitstellung finanzieller, materieller oder technischer Unterstützung oder der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für Grand Legend beauftragt.
Das OFAC hat Jing Pin Inc. und Aqua Pure Water Inc. gemäß Executive Order 13581 in der jeweils gültigen Fassung auf die schwarze Liste gesetzt, weil die Unternehmen direkt oder indirekt im Besitz von Rose Wang sind oder von Rose Wang kontrolliert werden oder für Rose Wang gehandelt haben oder zu handeln vorgeben.
Auswirkungen von Sanktionen
Als Ergebnis dieser Maßnahme wurden alle Eigentums- und Eigentumsinteressen der oben genannten sanktionierten Personen in den Vereinigten Staaten oder die von US-Personen gehaltenen oder kontrollierten Personen eingefroren und müssen dem OFAC gemeldet werden.Darüber hinaus wird auch jedes Unternehmen eingefroren, an dem 50 % oder mehr des Eigenkapitals direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, von einer oder mehreren sanktionierten Personen gehalten werden.Sofern nicht durch eine allgemeine oder spezifische Lizenz oder Ausnahmegenehmigung des OFAC genehmigt, sind Transaktionen von US-Bürgern oder innerhalb (oder auf der Durchreise durch) die Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Beteiligungen am Eigentum benannter oder anderweitig gesperrter Personen betreffen, durch die OFAC-Vorschriften grundsätzlich verboten.
Darüber hinaus können Personen, die bestimmte Transaktionen mit den heute benannten Personen und Organisationen durchführen, selbst mit Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen rechnen.Nicht-USA Es ist Bürgern außerdem untersagt, US-Bürger absichtlich oder unabsichtlich gegen US-Sanktionen zu verstoßen oder sich dazu zu verschwören, und sich an einem Verhalten zu beteiligen, das US-Sanktionen umgeht.Die OFAC-Leitlinien zur Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen bieten zusätzliche Informationen zur Durchsetzung von US-Sanktionen durch das OFAC, einschließlich der Faktoren, die das OFAC im Allgemeinen bei der Festlegung der angemessenen Reaktion auf offensichtliche Verstöße berücksichtigt.Die Wirksamkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen beruht nicht nur auf der Fähigkeit des OFAC, relevante Personen zu benennen und auf die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) zu setzen, sondern auch auf seiner Bereitschaft, relevante Personen rechtlich von der SDN-Liste zu streichen.Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Förderung positiver Verhaltensänderungen.
