jakiro
<ص>على سبيل المثال، كان بيان “نظرية المؤامرة” لمحلل العملات المشفرة الامتيازات والرهون البحرية (MLM) شائعًا بشكل خاص، حيث حصل على 3.4 مليون مشاهدة. كتب:<اقتباس><ص>أغلق حوت BTC 90٪ من مراكز بيع BTC الخاصة به على Hyperliquid وجميع مراكز بيع ETH الخاصة به، محققًا ربحًا يتراوح بين 190 مليون دولار أمريكي إلى 200 مليون دولار أمريكي تقريبًا في يوم واحد فقط. والأمر الأكثر جنونًا هو أنه قبل دقائق فقط من الانهيار، قام ببيع ما قيمته 9 أرقام من BTC وETH. وهذا هو البيع على المكشوف العام على Hyperliquid، تخيل ما فعله في البورصة المركزية (CEX) أو في أي مكان آخر. أنا متأكد من أن هذا الرجل لعب دورًا كبيرًا فيما حدث اليوم.
<ص>
<ص>وقد تم تداول ما يسمى “ربح 190 مليون دولار في 30 دقيقة” على نطاق واسع، وخاصة البيع على المكشوف في الدقائق التي سبقت الهبوط (أي قبل تغريدة ترامب).ولذلك، أشار العديد من الأشخاص بهذا الحوت إلى الأشخاص المرتبطين بالمجموعة الداخلية لترامب.<ص>استجاب العديد من المستخدمين الأمريكيين لهذا المنشور باستخدام بارون، الابن الأصغر لترامب.:<ص>
<ص>لكنتُظهر بيانات Hyperscan أن الربح المزعوم البالغ 190 مليون دولار أمريكي لم يكن نتيجة البيع على المكشوف في 11 أكتوبر.<ص>في 11 أكتوبر، حقق هذا الحوت الغامض أرباحًا قدرها 88 مليون دولار أمريكي و72 مليون دولار أمريكي على التوالي من خلال البيع على المكشوف لـBTC وETH. حقق هذا الحوت العملاق أرباحًا بقيمة 350 مليون دولار تقريبًا من خلال شراء ETH في وقت مبكر من 25 أغسطس.<ص>وهنا يأتي مبلغ 190 مليون دولار.<ص>
<ص>البيانات التفصيلية على:<ص>https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4<ص>https://hyperbot.network/trader/<ب>0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae<ص>ولذلك فإن الدليل على أن هذا الحوت الغامض يأتي من منظمة ترامب ليس قاطعا، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال وجود منظمة ترامب تماما.<ح2>هل هناك أي شخص آخر في الحوت الغامض؟ من هو غاريت جين
<ص>نشر Eyeonchains، أحد المحققين في السلسلة، لاحقًا أنه تعقب الحوت العملاق وربطه بـ Garrett Jin. دعونا نرى منطقه.<ص>1. تحقق من هوية الحوت الغامض Hyperliquid/Hyperunit، الذي يحمل أكثر من 100000 عملة بيتكوين. في الآونة الأخيرة، قام ببيع أكثر من 4.23 مليار دولار من عملة البيتكوين لشراء ETH، وكان الرجل وراء طلب بيع قصير بقيمة 735 مليون دولار من عملة البيتكوين على نفس المنصة.<ص> <ص>بالطبع Eyeonchains هو مجرد رأي شركة واحدة.<ص>محقق آخر معروف على السلسلة لا يتفق مع Eyeonchains.<ص>وذكر أن هذه لم تكن معلومات جديدة حيث أن Emmettgallic قد كشف عن نقل الحوت Hyperliquid إلى Garrett Jin قبل يومين.الاتصال المباشر الوحيد هو تحويل 40.000 دولار أمريكي. بقية مقال Eyeonchains عبارة عن تكهنات غير مؤكدة.يبدو من المرجح أن يكون صديق جين.<ص>وأجاب مباشرة على Eyeonchains:<اقتباس><ص>لقد ذكرت صراحةً في رسالتك أن حوت البيتكوين هو Garrett Jin وقد رددت علي الآن قائلة “هذه بالتأكيد BTC من كيانات متعددة”. <ص>
<ص>2. خلال شهري أغسطس وسبتمبر، باع أكثر من 35000 عملة BTC مقابل ETH باستخدام منصات SPOT وPERP من خلال Hyperliquid/Hyperunit وباستخدام سلسلة من محافظ BTC. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd<ص>17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn<ص>12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx<ص>1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ<ص>19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C<ص>1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi<ص>https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794<ص>
<ص>3. تلقى عنوان ETH التالي أكثر من 570,000 ETH، والتي تم إيداعها جميعًا لاحقًا في نفس عقد إيداع Beacon للقفل.<ص>0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0<ص>0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311<ص>0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9<ص>0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F<ص>0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4<ص>0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb<ص>0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23<ص>https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a<ص>
<ص>4. يتم نشر عقد تعهد ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) بواسطة العنوان 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B في هذه المعاملة<ص>https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,<ص>تأتي الأموال من المحفظة 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. تلقت المحفظة أموالها الأولى من ereignis.eth على BSC. بعد نشر عقد الستاكينغ، كانت المحفظة الأولى التي تفاعل معها هي ereignis.eth، التي أودعت 32 إيثريوم.<ص>
<ص>
<ص>5. التحليلعنوان الحوت العملاق الذي فتح مركزًا قصيرًا بقيمة 735 مليون دولار أمريكي في BTC (<ب>0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae)، ووجدت أنها تلقت رسوم معالجة من المحفظة 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.<ص>قبل وقت قصير من إرسال هذه الرسوم، قامت المحفظة 0x52d3 بإيداع 4.1 مليون دولار أمريكي في USDC إلى حساب إيداع Binance هذا (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).<ص>قبل ذلك بوقت قصير، تلقى نفس إيداع Binance 7.54 مليون دولار من المحفظة 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.<ص>تجدر الإشارة إلى أن المحفظة 0x9536… أرسلت ما قيمته 40,000 دولار أمريكي من USDT إلى ereignis.eth قبل أسبوعين من بدء البيع على المكشوف.<ص>
<ص>6. كشف التحقيق في عنوان ereignis.eth أنه يحمل اسم ENS ثاني garrettjin.eth، والذي يشير إلى المستخدم X @GarrettBullish.<ص>
<ص>7. تخرج غاريت جين من جامعة بوسطن بتخصص في الاقتصاد عام 2008. بدأ حياته المهنية كمتدرب في بنك التعمير الصيني وعمل هناك حتى عام 2011.<ص>وفي عام 2012، أسس شركته الأولى، Da Yo Trading (HK)، والتي ظل يديرها حتى عام 2014.<ص>ثم قفز مرة أخرى إلى مجال العملات المشفرة، حيث عمل كمدير للعمليات في Huobi (HTX) حتى عام 2015.<ص>انتقل بعد ذلك إلى فرانكفورت وشارك في تأسيس المنصة الطبية FuLang Medical Germany GmbH، والتي تركها في عام 2017.<ص>
<ص>
<ص>8. من عام 2017 إلى عام 2020، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة BitForex، وهي بورصة متورطة في فضيحة بزعم تزوير أحجام التداول.في عام 2023، تم وضع علامة على الشركة من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) للعمل دون تسجيل.وفي فبراير 2024، تم تسريب المفاتيح الخاصة لمحفظتها الساخنة وتم سحب ما يقرب من 57 مليون دولار دون أي تفسير واضح.وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح الموقع غير قابل للوصول، وتم تجميد عمليات السحب، وتوقفت جميع العمليات.<ص>في يوليو 2024، أعلنت BitForex أن فريقها قد تم احتجازه من قبل شرطة مقاطعة جيانغسو في الصين ووضعه قيد التحقيق.لقد وعدوا بإعادة فتح خدمات السحب المستندة إلى “اعرف عميلك” ولكنهم علقوا التداول والودائع للسماح “بالتصحيح الشامل” قبل الإغلاق.<ص>أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج تحذيرًا بشأن عمليات احتيال مشتبه بها.وفي وقت لاحق، تم اتهام الشركة باستمرار باحتجاز الأموال واختلاس الأموال، وفقد العديد من المستخدمين أصولهم في هذه الفوضى غير المنظمة لأن المشكلة لم يتم حلها بالكامل.<ص>
<ص>9. أثناء الانهيار المدمر لشركة BitForex، أسس Garrett WaveLabs VC في عام 2020 (سيعمل حتى عام 2023) وأطلق المشاريع التالية:<ص>TanglePay (2021)، IOTABee (2022)، وGroupFi (2023).TanglePay عبارة عن محفظة للهاتف المحمول/Chrome تدعم IOTA وتدعم الرموز المميزة والستاكينغ والتمويل اللامركزي وNFTs التي تطورت إلى “محفظة ناطقة” على Web3؛كان حساب X الخاص به غير نشط منذ عام 2024. وكان IotaBee عبارة عن بورصة DEX عبر السلسلة على IOTA/Shimmer وتم إغلاقها في النهاية في عام 2024. ولا يزال GroupFi، وهو بروتوكول مراسلة Web3 مجاني للدردشة المسورة/عبر التطبيقات اللامركزية، قيد التشغيل وقد جمع تمويلًا أوليًا.<ص>10. يؤكد اسم ENS ereignis.eth (يعني “الحدث” باللغة الألمانية) ارتباطه بالمحفظة، مما يشير إلى أنه يقف وراء عملية Hyperliquid/Hyperunit واسعة النطاق.ومن الغريب أن مؤسس Hyperunit @sershokunin يتبعه على X.<ص>تأتي أموال الحوت Hyperliquid/Hyperunit من هذين العنوانين:<ص>1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd<ص>1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.<ص>تم سحب عملات البيتكوين هذه منذ 7 إلى 8 سنوات، بشكل أساسي من HTX وOKX وViaBTC وBixin وBinance، وهو نمط مشبوه يتعلق بماضيه مع Huobi Global والأموال المختفية من عملية احتيال Bitforex.يرتبط عنوان Bitforex الخاص به بعنوان الحوت 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.<ص>11. غاريت هو أيضًا مؤسس XHash (منذ عام 2024)، وهي منصة مؤسسية غير حاضنة لـ ETH.كان من الممكن استخدام جميع أموال ETH المتراكمة لتحويل أموال مشكوك فيها إلى الشركة، مما يؤدي إلى استمرار مسار الخلافات حول العملات المشفرة التي تلقي بظلال من الشك على نزاهتها.ومن الواضح أنه لم يتعلم من احتياله الماضي.ومن الغريب أنه بعد أن نشر @emmettgallic منشورًا، قام Garrett بإزالة XHash من السيرة الذاتية لملفه الشخصي على X وغير الصورة الرمزية الخاصة به. ومع ذلك، على Telegram، لا يزال لديه XHash في ملفه الشخصي ويستخدم نفس صورة الملف الشخصي (PFP) كما كان من قبل على X.<ص>
<ص>12. حاليًا، لا يزال جاريت يمتلك 46,295 بيتكوين (تبلغ قيمتها حاليًا 5.19 مليار دولار) في العنوان التالي:<ص>1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B<ص>bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf<ص>12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx<ص>1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6<ص>1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M<ح2>هوية الحوت العملاق الغامض لا تزال لغزا
<ص>في الوقت الحاضر، يبدو أن هوية الحوت الغامض الذي تم بيعه على المكشوف أثناء الحادث الخاطف في الصباح الباكر من يوم 11 أكتوبر قد تحتاج إلى مواصلة التحقيق.<ص>على الرغم من أن السوق لا يحظر البيع على المكشوف، وأن البيع على المكشوف محايد وخالي من الذنب، إلا أنه لا يزال من المهم معرفة هويته.<ص><ب>لأنه فقط من خلال معرفة هويته يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الحوت العملاق تاجرًا من الداخل أم عبقريًا في التداول.<ص>الأول مهم لسوق التشفير.
