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作者: 0xjs@bitchainvision
カマキリがセミを追いかけ、コウライウグイスが続きます。
東南アジア最大の電子詐欺グループがついに米国政府によって「摘発」された。
北京時間10月14日夜、米司法省はカンボジアに本拠を置く国境を越えた詐欺グループ「プリンス・グループ」の創設者兼会長の陳志氏らを通信詐欺とマネーロンダリングの共犯者として起訴した。これら 2 つの犯罪で有罪判決が下された場合、米国政府は法律に従って、127,271 ビットコイン (約 150 億米ドル) を含むがこれに限定されない、犯罪の結果として直接的または間接的に得られたすべての財産または収益を没収します。
約127,000BTCは、プリンスグループの詐欺とマネーロンダリング計画の収益および手段であり、以前はChen Zhiが秘密鍵を保管していた非保管暗号通貨ウォレットに保管されていました。現在は米国政府によって管理されている。
仮想通貨コミュニティは、現在米国政府が管理している127,000ビットコインが、2020年に6番目に大きいビットコインマイニングプールであるルビアンマイニングプールから盗まれた127,000ビットコインと関連があるかどうかをより懸念している。
Bitcoin Vision は米国司法省の起訴状を検討し、次のように重要な情報をまとめました。
1. 25 ビットコインウォレット 127,000 BTC
米国司法省の文書には次のことが示されています。これらの127,000 BTCは、かつてChen Zhiが管理する25の非保管ウォレットの暗号アドレスに保管されていました。。そして2020年頃にはすでに、Chen Zhiは大規模な詐欺とマネーロンダリングを通じて非常に多くのBTCを蓄積していました。
Chen Zhi は、各ウォレットのアドレスと、秘密鍵に関連付けられたニーモニック フレーズを個人的に記録しています。これら 25 個のアドレスの詳細は次の表のとおりです。
2. 2 つの重要な日付
2020年12月29日と2024年6月22日。
上の表のアドレスを追跡すると、最初のアドレス 3Pja5FPK1wFB9LkWWJai8XYL1qjbqqT9Ye を例として、次のことがわかりました。2020 年 12 月 29 日、このアドレスに 20,452 ビットコインが複数回に分けて転送されました。
それは数十から数百の BTC に分割され、複数の BTC アドレスに転送されます。
これらのアドレス (上の図の最初のアドレス bc1qut988zlc9uhmczj4yz3d8c4xn8qdh2g7rymdzy は例であり、105.7 コイン)BTC は 2024 年 6 月 22 日に新しいアドレス (34x7umj1KZRH94F1nvyF6MtXQoLgQ3swRd) に再度転送され、それ以降は転送されていません。
最後のアドレス 339khCuymVi4FKbW9hCHkH3CQwdopXiTvA も同じパターンに従います。ただ、2020年12月29日に1,500BTCが一度に新しいアドレスに送金されました。
3. 米国政府はルビアンのマイニングプールから「盗まれた」127,000 BTCをどのように管理したのでしょうか?
前のセクションの BTC アドレスはすべて、Arkham 上の Lubian ハッカーとしてラベル付けされています。
そして22020年12月29日は、ルビアンのマイニングプールから127,000BTCが盗まれた日でした。
アーカムの調査によると、LuBian マイニング プールは、2020 年時点で世界最大のビットコイン マイニング プールの 1 つでした。2020 年 5 月には、そのコンピューティング パワーは、かつてはビットコイン ネットワーク全体の総コンピューティング パワーの 6% 近くを占めていました。2020年12月29日にハッカーによる攻撃を受けた。
ルビアンのマイニングプールが盗まれたかどうかを確認するにはどうすればよいですか?アーカムの調査によると、各ハッカーのアドレスは OP_RETURN メッセージを含むトランザクションを受信しており、その中で LuBian はハッカーに盗まれた資金の返還を要求していました。これらのメッセージを送信するために、LuBian は 1,516 件のトランザクションを開始し、合計約 1.4 ビットコインを消費しました。
Bitcoin Vision の以前のレポートを参照してください。衝撃的なBTC盗難事件が暴露：145億米ドル相当の12万ビットコイン、オンチェーンニュースが真実を明らかに」。
米国政府の発表によると、プリンスグループの127,000ビットコインは現在米国政府によって管理されている。これは、遅くとも2024年6月22日の時点で、米国政府がこれら127,000 BTCを管理できることを意味します。
オンチェーン諜報機関も、米国政府をルビアンハッカーと誤ってレッテルを貼った。
では、プリンスグループの創設者であるチェン・ジーがかつて管理していた127,000BTCは、どのようにして米国政府の手に渡ったのでしょうか?
可能性としては次の 4 つが含まれると大胆に推測できますが、これらに限定されません。
1. 米国政府は、2020 年 12 月 29 日より前に Chen Zhi のニーモニックを入手し、2020 年 12 月 29 日にルビアンのマイニングプールから BTC を移転し、米国政府は 2024 年 6 月 22 日に BTC を整理しました。
2. Chen Zhi は、2020 年 12 月 29 日に「ルビアン マイニング プール盗難」事件を執筆および指揮しました。「盗難」の後、新しいアドレスのニーモニックが米国政府によって取得され、BTC は 2024 年 6 月 20 日に米国政府によって送金されました。そこで新たな疑問は、米国政府がどのようにしてニーモニック フレーズを入手したのかということです。
3. Chen Zhi の周囲の内部関係者が Lubian 鉱山プールを攻撃しました。この人物は後に米国政府に捕らえられた。 2024 年 6 月 22 日、ビットコインは米国政府によって管理され、ニンジンは抜かれ、泥は抜かれました。
4.本物のハッカールビアンの採掘プールを攻撃し、ハッカーは3と同様に米国に捕らえられた。
この事件の詳細については、米国政府によるさらなる情報開示が必要である。
4. 「プリンスグループ事件」に関係する個人および団体
プリンスグループ執行組織図
米国司法省の起訴状によると、関係する個人および団体は以下のとおりです。
ａ． Chen Zhi: 中国、カンボジア、バヌアツ、セントルシア、キプロスの国籍を有し、カンボジア、シンガポール、台湾、英国に住んだことがあります。
b.共謀者 1: カンボジア、バヌアツ、キプロス、セントクリストファーの国籍を持ち、カンボジア、シンガポール、英国に住んでいたことがあります。
c.共謀者 2: カンボジアとキプロスの国籍を持ち、シンガポールと米国に住んでいたことがあります。
d.共謀者 3: 中国とカンボジアの国籍を有し、米国およびその他の地域に住んでいた。
e.共謀者 4: カンボジア国民および住民。
f.共謀者 5: 中国、香港の国民および居住者。
g.共謀者 6: 中国、香港の国民および居住者。
h.共謀者 7: シンガポール国民および居住者。
私。 Exchange-1: 中国に本社を置く仮想通貨取引プラットフォーム。
j. Exchange-2: セイシェルに本社を置く暗号通貨取引プラットフォーム。
k. Exchange-3: 米国に本社を置く仮想通貨取引プラットフォーム。
l. Exchange-4: 米国に本社を置く仮想通貨取引プラットフォーム。
メートル。オンライン取引プラットフォーム 1 (取引プラットフォーム-1): オンライン取引プラットフォーム。
n.金融機関-1: 米国に本社を置き、その預金が連邦預金保険公社 (FDIC) によって保証されている金融機関。
ああ。Prince Group: カンボジアに登記された持株会社で、世界 30 か国以上で 100 以上の事業体を運営しています。 Chen Zhi は創設者兼会長です。
p. Yun Ki Estate Intermediary Co., Ltd.（以下「Yun Ki Estate Intermediary Co., Ltd.」）：プリンスグループの子会社であり、主に不動産開発事業を行っています。2020 年頃から現在まで、Conspirator 1 は当社の会長を務めました。
q.オーサム・グローバル・インベストメント・グループ（「オーサム・グローバル・インベストメント・グループ」）：プリンス・グループの子会社で、主にエンターテインメント、ホテル、不動産開発事業に従事。約 2017 年から 2022 年まで、コンスピレーター 2 は当社の会長を務めました。
r. Prince Real Estate GroupおよびPrince Huan Yu Real Estate Group：プリンスグループの子会社で、主に不動産開発事業を行っている。およそ 2018 年から少なくとも 2024 年まで、コンスピレーター 3 はプリンス フアンユー リアル エステート グループの会長を務めました。
s. Prince Bank: Prince Group の子会社で、主に金融サービス事業を行っています。共謀者4は2015年頃から少なくとも2023年まで銀行の副会長を務めた。
t. Warp Data Technology Lao Sole Co., Ltd. (「Warp Data」): ビットコイン マイニング施設を運営するラオスで登録された事業体。
あなた。Lubian: アジアの多くの場所 (中国とイランを含む) にビットコイン マイニング施設を持つ中国のビットコイン マイニング組織。
v. Future Technology Investment (「FTI」): ケイマン諸島で登録された団体であり、Conspirator 6 が取締役および銀行口座の署名者を務めました。
w。 Amber Hill Ventures Limited (「Amber Hill」): イギリス領ヴァージン諸島で登録された事業体で、Conspirator 6 が取締役および銀行口座の署名者を務めました。
×。ラテラル・ブリッジ・グローバル・リミテッド（「LBG」）：英領バージン諸島で登録された法人で、FTI とアンバー・ヒルに関連する共謀者 7 名が取締役を務めました。
やあ。Hing Seng Limited (「Hing Seng Company」、Hing Seng Limited): 中国の香港に登録された法人。
プリンスグループ犯罪ネットワーク
東南アジアの詐欺組織は、70 か国以上から疑いを持たない求職者を誘い出し、犯罪に積極的に参加する人々と協力して、世界中のほぼすべての管轄区域で大規模かつ複雑な詐欺を実行することを強制していると報告されています。
カンボジア、ラオス、ミャンマーだけでも、サイバー犯罪に従事する労働力は35万人を超えていると考えられている, 東南アジアの詐欺シンジケートの年間収入は500億ドルから750億ドルとの試算もあります。このため、国境を越えた詐欺は東南アジアのメコン川流域全体で最も重要な経済活動になる可能性が高く、その規模は主要受入国のGDPを合わせた半分近くにも相当する。その中でも、カンボジアの詐欺産業は特に収益性が高く、推定年間違法収入は125億米ドルから190億米ドルに及びます。
2015 年頃から現在に至るまで、Chen Zhi と Prince Group 幹部は仮想通貨投資詐欺やその他の詐欺計画を実行し、世界中で被害者を騙し、数十億ドルの資金を横領しました。上記の計画を実行するために、陳志とその共謀者らはプリンスグループに対し、カンボジア全土に「強制労働詐欺パーク」を設立・運営し、パーク内の人々に大規模な詐欺行為を強制した。陳志とその共謀者らは、犯罪行為を守るために複数の国で政治的影響力を利用し、法執行を逃れるために外国公務員に賄賂を支払った。その後、彼らはプロのマネーロンダリング機関と、オンラインギャンブルや仮想通貨マイニング事業を含むプリンスグループ独自の「表面上は合法的な」ビジネスネットワークを通じて、詐欺による収益を洗浄した。
5. 電子詐欺グループはどのように詐欺を実行しますか?
米司法省の起訴状には大量の情報が含まれており、東南アジアの電子詐欺グループがどのように詐欺を行っているかが詳しく記載されている。
チェン・ジーはプリンスグループの創設者兼会長です。同グループの公式ウェブサイトによると、カンボジアにおける同社の「中核事業部門」には「プリンス・リアル・エステート・グループ、プリンス・フアンユー・リアル・エステート・グループ、プリンス銀行、アオシ・グローバル・インベストメント・グループ」が含まれる。プリンスグループ傘下のこれらの部門およびその他の組織は、「不動産開発、銀行業務、金融、観光、物流、テクノロジー、ケータリング、ライフスタイル」など、公開されているさまざまな事業分野に携わっています。
プリンスグループの最大の利益は、陳志が主導し、彼の中核幹部や仲間（共謀者1から共謀者7などを含む）の支援を受けた違法な詐欺行為によるものだ。、主に次のものが含まれます。
1. 詐欺パーク
プリンスグループは、上記のオンライン詐欺業界で支配的な地位を占めています。この違法産業では、何千人もの出稼ぎ労働者が仕事の機会を求めてカンボジアやその他の場所に行きますが、詐欺パークに人身売買され、暴力の脅威の下で仮想通貨投資詐欺やその他の詐欺行為を行っています。これらの詐欺パークには、高い壁と有刺鉄線で囲まれた大きな寮があり、実際には「暴力的な強制労働収容所」です。
陳志の指導のもと、プリンスグループはカンボジア全土で少なくとも10カ所の詐欺パークを設立、運営しており、仮想通貨投資詐欺やその他の詐欺スキームを専門としている。(i) カンボジアのシアヌークビルにある、プリンス グループの「ジンベイ ホテル アンド カジノ」に関連する「ジンベイ コンパウンド」。 (ii) カンボジアのチレトムにある「Jinfu Technology Park」（「Jinyun Compound」としても知られる）。 (iii) カンボジアのコンポンスプー州にある「マンゴーパーク」（「ジンホンパーク」、ジンホンパークとも呼ばれる）という名前の公園。
陳志は詐欺園の管理に直接関与し、「豚殺し」ディスクで明確にマークされた詐欺収益追跡記録など、各園の関連記録を保管していた。チェン・ジーが保管している帳簿には、プリンスグループのジンホンパークが運営するさまざまな詐欺計画と、パーク内の各建物とフロアを担当する特定の計画が詳しく記載されている。、「ベトナム注文詐欺」、「ロシア注文詐欺」、「ヨーロッパおよびアメリカの罰金チャット」（詐欺的な会話を指す）、「ベトナムの罰金チャット」、「中国の罰金チャット」、「台湾の罰金チャット」および「中国の注文詐欺」（オンライン小売詐欺を指す）が含まれます。
チェン・ジーとその共謀者らは、利益を最大化するために詐欺パークを設計し、「できるだけ多くの被害者に届く」ために必要なインフラがパークにあることを個人的に確保した。たとえば、2018 年頃、共謀者 1 は違法なオンライン マーケットから何百万もの携帯電話番号とアカウントのパスワードを入手しました。 2019 年頃、共謀者 3 は金府公園の建設監督を支援しました。チェン・ジー氏自身も、仮想通貨投資詐欺やその他のサイバー犯罪を行うために使用される自動コールセンターである「フォン・ファーム」を説明および示す文書を保管していた。この文書には、2 つの「電話ファーム」施設の建設が詳しく記載されており、各施設には 1,250 台の携帯電話が備えられ、人気のソーシャル メディア プラットフォーム上の 76,000 のアカウントを管理できます。
さらに、プリンスグループの内部文書には、「被害者との信頼関係を築く方法」に関する指示と、「ソーシャルメディアアカウントを一括登録する方法」に関する指示が含まれている（「アカウントが本物に見えるようにするため、『あまり美しくない』女性アバターを使用する」という明確な指示も含まれている）。
2022 年の夏、コンスピレーター 2 はこう豪語しました。2018年、プリンス・グループは、不正な豚屠殺トレイおよび関連する違法行為を通じて、1日平均3,000万米ドル以上の利益を得た。
2. 贈収賄と暴力による犯罪計画の推進
チェン氏と共謀者らは政治的影響力を利用して、複数の国の法執行機関から詐欺行為を守った。その中には、プリンス・グループの幹部らが賄賂を支払って「法執行機関が詐欺パークを襲撃している」という早期警戒情報を入手したこともあった。さらに、陳志氏は共謀者2をプリンスグループの「リスク管理」機能の責任者に任命し、関連捜査の進捗を監督し、外国の法執行当局と「汚職取引」を行うことでプリンスグループの利益を保護した。
陳志氏は公務員への贈収賄に関する会計帳簿を付けており、そのうちの1つには「プリンスグループ関係者への数億ドルの賄賂と贅沢品購入費の払い戻し」が記録されていた。たとえば、帳簿には、2019年に共謀者2が外国政府高官のために300万ドル以上のヨットを購入したことが示されている。陳志氏はまた、別の外国政府高官のために数百万ドル相当の高級時計を購入した。2020年、この当局者は陳志氏の外交パスポート取得を支援し、陳志氏は2023年4月に米国に渡航する際にそのパスポートを使用した。
「リスク管理」責任の一環として、コンスピレーター 2 はプリンス グループの「執行者」を務め、汚職と暴力を通じて詐欺業界におけるプリンス グループの支配的な地位を維持しました。例えば、共謀者3は、2024年7月頃、「プリンスグループ関係者によるグループの不法利益の窃盗」について「財務担当者が金を持ち逃げし、隠蔽しようとした」と陳志に連絡し、「盗んだ金を取り戻すための措置を講じている」と伝え、「何が何でも徹底的に調査する。ボス（陳志を指す）」と約束した。 Zhi) とそのグループには、共有できる提案や方法があります… マフィア (マフィア) と政府は、猿を怖がらせるために行動を起こす準備ができています。上司、そのグループには関連する経験やリソースがありますか?」すると陳志は「まず共謀者2と連絡を取り、対処方法を決める前にすべての情報を入手し、この人物の現在地を調べるべきだ」と答えた。
陳志の指示の下、プリンスグループ関係者は「商業目的」を達成し、犯罪計画を推進するために頻繁に暴力と強制を行った。たとえば、プリンスグループの関係者は陳志と「公園で『問題を起こした』人々を殴る」ことについて話し合った。陳志さんは暴行計画を承認したが、「彼らを撲殺しないように」と指示し、「彼らを監視し、逃走させてはならない」と付け加えた。もう一つの例は、陳志がかつて共謀者4と「金府公園で警察が発見した2人の行方不明者」について通信したことである。共謀者4はチェン・ジーに対し、この問題は自分が処理すると約束したが、チェン・ジーに自分の「警察の人脈」を利用するよう提案した。
(3)ブルックリンネットワーク
プリンスグループの投資詐欺計画は、米国を含む世界中の被害者をターゲットにしており、プリンスグループの地元ネットワークを通じて実行されました。その中で、「ブルックリンネットワーク」と呼ばれるネットワークは、ニューヨーク市東地区で活動しており、プリンスグループのジンベイパークにいる詐欺師の投資詐欺を手助けしています。詐欺師（「紹介者」）は、さまざまなインスタントメッセージングアプリケーションを通じて未知の被害者に連絡し、「仮想通貨、外国為替、その他の市場に投資して利益を得ている」と偽り、被害者をだまして投資をさせ、いわゆる投資詐欺を紹介します。 取引を処理する「アカウントマネージャー」。その後、口座管理者は被害者に「投資資金の振込先となる銀行口座情報」を提供し、「オンライン取引プラットフォーム1」を含むモバイルオンライン取引プラットフォーム上で被害者のために偽の投資口座と投資ポートフォリオを作成した。
しかし、口座管理者が被害者に提供した銀行口座は投資口座ではなく、ブルックリン・ネットワークが管理する口座で、ニューヨーク州ブルックリンとクイーンズにあるダミー会社の名前で開設された口座だった（口座開設機関はブルックリン、クイーンズ、その他ニューヨークの地域にある）。被害者の資金は約束どおりに投資されるのではなく、これらの口座やその他の口座を通じて流用され洗浄されました。
同時に、被害者の口座管理者が作成した「投資口座」も人為的に操作されていた。 「投資額は増え続けている」ように見えましたが、実際には何も増えていませんでした。最初は、被害者の投資ポートフォリオの「額面」が増加し、被害者はその投資が利益を生むものであると誤って信じ、それによって投資を継続するよう誘導されます。さらに、被害者が最初に少額の投資資金の引き出しを要求した場合、アカウントマネージャーは協力します。しかし、被害者が取引プラットフォームから多額の資金の引き出しを要求すると、多くの障害に遭遇することになる。たとえば、口座管理者は「取引手数料、税金、訴訟費用を支払う必要がある」という理由で資金の引き出しを拒否する。結局、口座管理者と紹介者は被害者の情報に応じなくなり、被害者は口座管理者の指示に従って送金された資金のほとんどを引き出すことができなくなった。
ブルックリンのネットワークは最終的に、一連の口座を通じてプリンス・グループのジンベエ・キャンパスやその他の場所にいる詐欺師に資金を送り返し、そこでさらに洗浄されてプリンス・グループとその幹部に流れた。マネーロンダリングの手法には、ペーパーカンパニーの銀行口座を通じて詐欺収益を移動すること、USDTに変換してから非管理仮想通貨アドレスの複雑なネットワークに転送すること、または監査証跡を遮断するために現金を引き出すこと（その後、現金は暗号通貨の購入に使用され、同じ方法で送金される）が含まれます。
およそ2021年5月から2022年8月にかけて、ブルックリンのネットワークは、ニューヨーク市東部地区および米国の他の地域の250人以上の被害者から1,800万ドル以上を不正に送金および洗浄するプリンス・グループを支援した。
チェン・ジー氏はまた、米国の被害者からの資金を含む詐欺の収益を受け取った仮想通貨のアドレスを個人的に監視していた。例えば、Chen Zhi氏が保管していた記録によると、2021年6月頃、「0x77」で始まる仮想通貨アドレス（以下「0x77アドレス」という）に10万USDTが送金されたことが示されている。同年の夏、このアドレスはカリフォルニアの被害者 (「被害者 1」) に遡る資金を直接受け取りました。具体的には、2021年7月から8月にかけて、被害者1は人気の仮想通貨取引所アカウントから「0x1e」で始まるアドレス（以下「0x1eアドレス」という）に40万ドル以上の仮想通貨を送金した。その後、資金は「0x83」で始まるアドレス（以下「0x83アドレス」という）経由で「0x34」で始まるアドレス（以下「0x34」という）に送金されました。2021年7月から9月にかけて、0x34アドレスからChen Zhiが監視する0x77アドレスに35万ドル以上のUSDTが送金されました。
6. 127,000 BTC はどのように洗浄されたのですか?
陳志とその共謀者らは、複雑なマネーロンダリングネットワークを通じてプリンスグループの違法利益（仮想通貨を含む）を洗浄した。これには、資金洗浄にプロのマネーロンダリング機関を利用したり、プリンスグループ自身の事業（オンラインギャンブルや仮想通貨マイニングを含む）を利用したりすることが含まれる。そしてその資金は、贅沢な旅行、娯楽の消費、高級時計、ヨット、プライベートジェット、別荘、高級コレクション、希少な美術品（ニューヨークのオークションハウスを通じて購入されたピカソの絵画など）の購入に使われました。
専門のマネーロンダリング代理店:「マネーロンダリングハウス」、「銀行」、または「ウォーターハウス」と呼ばれることもある彼らは、プリンスグループの詐欺行為によって被害者から横領した収益を受け取り、その資金をプリンスグループに返却します。一般的な操作方法は、不正収益をビットコインまたはUSDTやUSDCなどのステーブルコインの形で収集し、法定通貨に変換した後、現金を使用して「クリーンな」ビットコインまたはその他の暗号通貨を購入することです。陳志はそのようなマネーロンダリング活動を直接調整し、「違法銀行」と「地下銀行」の利用について共謀者らと話し合った。チェン・ジー氏はまた、「BTC洗浄」と「BTCマネーロンダリングを行う人々」に明確に言及した文書も保管していた。
「ペーパーカンパニー」によるマネーロンダリング:チェン・ジーとその共謀者らはまた、チェン・ジー、共謀者1、5、6、7、およびFTI、アンバー・ヒル、LBG、その他数十社を含むプリンス・グループに関連するその他の企業が管理する「ダミー会社」（資金洗浄を唯一の目的とする会社）を通じて資金洗浄も行っていた。その中で、FTI は違法資金洗浄 (後述するプリンス グループの採掘代理店 Wop Data を通じたマネーロンダリングを含む) に使用されています。2019年1月にFTIの口座を開設した金融機関1の口座開設記録の中で、共謀者6はFTIの事業活動に「自己資金によるマイニングとデジタル資産取引」が含まれていると述べたが、FTIの収入源は「個人の富」であると虚偽の申告をした。同時に、共謀者6は同じ口座開設書類でFTIの月間取引規模を著しく過小評価し、「推定月間入出金は100万回あたり約200回」と宣言したが、口座報告書によると、2019年2月時点で金融機関1のFTI口座には実際に約2,800万米ドルの入金と約2,700万米ドルの出金があったことが示されている。アンバー・ヒルの目的も同様で、金融機関 1 にも口座を開設しました。2019 年 3 月の口座開設記録の中で、共謀者 6 は、アンバー・ヒルの事業活動を「独自の取引および投資」と呼び、収入源を「個人の財産」と虚偽申告し、さらに月々の取引規模を大幅に過小評価していました（月々の入出金の推定額をそれぞれ約 200 万米ドルと申告）、口座報告書には 2 月にそれが示されていました。 2020年、 金融機関 1 の口座におけるアンバー ヒルの実際の預金額は約 2,250 万ドルで、出金額は約 2,180 万ドルでした。
プリンスグループの事業部門によるマネーロンダリング:チェン・ジーとその共謀者らはまた、プリンス・グループの機能的な事業部門、特に大規模なオンライン・ギャンブル事業を通じて資金洗浄を行っていたが、このビジネスは2020年にカンボジアがオンライン・ギャンブルを禁止した後も複数の国で事業を継続していた。法執行機関の取り締まりを避けるため、プリンス・グループは「ミラー・ウェブサイト」（ウェブサイトのコンテンツを異なるドメイン名とサーバーにコピーすること）を通じてギャンブル事業を運営している。陳志氏はプリンスグループのオンラインギャンブル事業を直接監督し、「この事業を通じた仮想通貨詐欺の収益の洗浄」について他の人々と話し合った。共謀者 1 はオンライン ギャンブル ビジネスの給与支払いの管理を担当しており、2018 年から 2024 年までの従業員の給与簿を保管していました。そこには「従業員の給与 – クリーンな資金でお支払いください」と明記されていました。
ビットコインマイニングマネーロンダリング:また、チェン・ジーと彼の共謀者らはまた、「違法な収益を大規模な仮想通貨マイニング事業の資金調達に使用」することで資金洗浄を行った。ラオスのWop Dataとその子会社テキサス州、米国、中国のルビアンが関与し、これらの機関は、犯罪収益とは無関係の「クリーンなビットコイン」を大量に生産しています。ルビアン マイニング プールは、運営中にかつて世界で 6 番目に大きなビットコイン マイニング組織になりました。Chen Zhi 氏は、Prince Group の鉱山事業が「コストがかからないため、非常に収益性が高い」ことを他の人に誇示しました。結局のところ、これらの事業の運営資金は被害者から盗んだ資金からまかなわれていたのです。たとえば、2022 年 11 月から 2023 年 3 月までの間に、Wop Data はダミー会社 Xingsheng Company から 6,000 万ドル以上を受け取りました。 Xingsheng Company は、Aoshi Global の幹部の配偶者への支払いや、数百万ドル相当の高級品 (ロレックスの時計や前述のピカソの絵画など) の購入にも利用されました。チェン・ジーと彼の共謀者らはまた、資金源を隠すために、マイニング組織に関連するウォレット内で「違法資金」と「新たにマイニングされた仮想通貨」を組織的に混合した。
多層的なマネーロンダリング:陳志とその共謀者たちは、陳志と太子グループの利益の違法な出所をさらに隠蔽するために、「多層的なマネーロンダリング手法」を頻繁に使用している。陳志の指示の下、プリンスグループの関係者（陳志の個人資産管理者を務めた共謀者5と6を含む）は、複雑な仮想通貨マネーロンダリング手法（「スプレー」や「ファネリング」を含む）を使用し、商業目的もなく、資金源を隠すためだけに大量の仮想通貨を数十のウォレットに分割し、その後、いくつかのウォレットに再集中させるという繰り返しを行った。 (具体的なプロセスについては、以下の例を参照してください)。資金の一部は最終的に、取引プラットフォーム 1 や取引プラットフォーム 2 などの仮想通貨取引所のウォレットに保管されるか、法定通貨に変換されて従来の銀行口座に入金されました。他の資金（プリンスグループのマイニング機関を通じて洗浄された資金を含む）は、Chen Zhi が個人的に管理する非保管の暗号通貨ウォレットに保管されていました。
