jakiro
Organisation: Bitchain Vision Reich
Seit letztem Jahr spielen die US -Strafverfolgungsbehörden weiterhin mit Unternehmen und Praktikern auf dem Gebiet von Krypto. Kryptowährungsprojekte erweitert, illegale illegale illegale illegale Einkommen stieg ebenfalls.Zweitens hoffen Strafverfolgungsbehörden, die konforme Entwicklung der Verschlüsselungsbranche zu motivieren.
Der Gründer von Binance Zhao Changpeng (CZ)
Der Gründer von Binance Zhao Changpeng (CZ)
Am frühen Morgen des 1. Mai 2024 nahm Zhao Changpeng vor dem Bundesbezirksgericht des Western Western Western District ein Urteil an.Der CZ -Fallrichter lehnte das vom Justizministerium empfohlene 36 Monate verurteilte Urteil ab und kündigte offiziell an, dass die Haftdauer von CZ 4 Monate betrug.Der Richter sagte, nach dieser schmerzhaften Lektion glaube ich, dass CZ die Fähigkeit und Bereitschaft hat, das Neue zu verändern.
CZ gab einen Posten auf einer sozialen Plattform heraus und reagierte auf die viermonatige Inhaftierung.CZ bedankte sich bei allen in der Post.Er erklärte, er würde dem Ende des Satzes dienen, diese Phase beenden und sich auf das nächste Kapitel (Bildung) im Leben konzentrieren.
Darüber hinaus gab CZ an, dass er weiterhin ein passiver Investor (und Inhaber) von Kryptowährungen sein würde.Er wies darauf hin, dass unsere Branche in eine neue Bühne eingetreten ist und Compliance sehr wichtig ist.CZ erwähnte auch, dass die Frontlinie des gesamten Prozesses lautet, dass Binance immer unter einem Mikroskop stand und die Mittel Safu (dh sicher) sind.Am Ende betonte er, dass der Schutz von Benutzern von entscheidender Bedeutung ist.
Im November 2023 bekannte er sich schuldig, gegen das „Vertrauliche Gesetz der Bank“ gegen ein wirksames Anti -Geld -Wäsche -Verfahren beizubehalten.
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Bitcoin Jesus (Roger ver)
Bitcoin Early Investor Roger Ver
Am 1. Mai 2024, in Peking, wurde der frühe Bitcoin -Investor Roger Ver des Verdacht auf E -Mail -Betrug, Steuerhinterziehung und Einreichung falscher Steuererklärungen beschuldigt.Roger Ver wurde diese Woche in Spanien wegen strafrechtlicher Anklage verhaftet.Die Vereinigten Staaten werden versuchen, Rogerver zum Gerichtsverfahren in die Vereinigten Staaten auszulösen.Das Justizministerium ist der Ansicht, dass Roger Ver dem nationalen Steuerbüro insgesamt mindestens 48 Millionen US -Dollar verursacht hat.
Es wird berichtet, dass Roger Ver in San Clara, Kalifornien, mit Memory Dealers.com Inc. und Agilestar.com Inc. lebt, um Computer und Netzwerkgeräte zu verkaufen.Seit 2011 hat Roger Ver begonnen, Bitcoin für sich und seine Firma zu erwerben.Roger Ver war am 4. Februar 2014 die US -amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach dem Umzug im Ausland forderte das US -amerikanische Recht Roger Ver auf, ein Steuererklärungsformular einzureichen, um die durch seine globalen Vermögenswerte (einschließlich Bitcoin) erzielten Kapitaleinnahmen zu melden. .
Konsensys
Consensys CEO Joseph Lubin
Am 26. April gab die SEC der Vereinigten Staaten WELS -Benachrichtigungen an Consensys aus und beschuldigte Metamask als nicht lizenzierter Makler.Am selben Tag verklagte Consensys SEC und sagte: „Die US -amerikanische Wertpapier- und Börsenkommissionen erfassen illegal die Macht der ETH und bringen Katastrophen in Ethereum Network und Consensys.“ .
Am 10. April 2024 erhielt Consensys die Wells -Benachrichtigung von SEC, was darauf hinweist, dass die Strafverfolgungsbehörden gegen den Verstoß gegen das Wertpapiergesetz durch seine Metamask -Wallet -Produkte durch das Unternehmen verpflichtet werden sollen.Consensys bestritt, dass er ein Makler war und sagte, dass die Brieftasche „einfach und Schnittstelle“ sei.
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„Konsensys verklagte die SEC gegen Kategorethereum als Wertpapiere“
Tron Gründer Sun Yuchen
Tron Gründer Sun Yuchen
Am 17. April 2024 änderte die SEC eine Klage gegen Sun Yuchen und sagte, er sei häufig an vielen Orten in den Vereinigten Staaten gereist, so dass das Gericht entsprechende Zuständigkeit hatte.
SEC behauptet, dass die Geschäftsreisen von Sun Yuchen in den USA zwischen 2017 und 2019 mehr als 380 Tage in den USA, einschließlich Boston und San Francisco in New York City, Massachusetts und Massachusetts, für mehr als 380 Tage.
SEC behauptet, dass Sun Yuchen und sein Unternehmen nicht registrierte Wertpapiere über die Wave -Exkursionen -TRX -Token und Bittorrent (BTT) -Token verkaufen, und sagte, dass Sun Yuchen an der „Manipulation von Manipulationstransaktionen“ teilnahm.
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Uniswap
UNISWAP -Gründer Hayden Adams
Am 11. April 2024 erhielt Uniswap die SEC Wells -Kündigung, und der Gründer Hayden Adams antwortete auf die Kämpfe bis zum Ende.
Hayden Adams, Gründer von Uniswap Labs.“Ich bin nicht überrascht. Es ist nur wütend, enttäuscht und bereit zu kämpfen. Dieser Kampf wird mehrere Jahre dauern und kann immer an den Obersten Gerichtshof appellieren.“
UNISWAP hat den von Wells benachrichtigten spezifischen Inhalt nicht bekannt gegeben, aber in einem Blog -Beitrag zur Bekanntmachung wurde behauptet, dass Uni keine Wertpapiere sei oder die gesetzliche Definition der US -Börsen oder -Ausmaschinen entspricht.
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„Das UNISWAP -Team hat sich geschworen, die SEC zu bekämpfen, die den Uni -Preis 10%bedroht“
Dokwon -Gründer von Terraform Labs
Dokwon -Gründer von Terraform Labs
Am 5. April 2024 entschied die Jury Jury vor dem South District Court of New York in den Vereinigten Staaten, dass Terraform Labs und Dokwon für Betrug in Crypto Asset Securities verantwortlich waren.
In einem Dokument, das am 19. April dem Bezirksgericht von New York in den Vereinigten Staaten vorgelegt wurde Bußgelder -insgesamt 520 Millionen US -Dollar – -Terrassen zahlen 420 Millionen US -Dollar und Kwon zahlt 100 Millionen US -Dollar.Das Komitee, Terraform und Kwon haben in zivilen Fällen eine Briefation möglicher Abhilfemaßnahmen eingereicht.
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Ehemaliger CEO Sam Bankman gebraten (SBF)
Ehemaliger CEO Sam Bankman gebraten (SBF)
Am 28. März 2024 wurde SBF für 25 Jahre in New York wegen Betrugs zu 25 Jahren in New York verurteilt.SBF wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe von 11 Milliarden US -Dollar belegt, einschließlich der Beschlagnahme von Vermögenswerten wie dem Verkauf von privaten Flugzeugen.
Das US -Justizministerium sagte, dass SBF schwer bestraft werden sollte, weil die FTX, die mit 32 Milliarden US -Dollar bewertet worden war, aufgrund seiner Fehlverhalten fast alle Mittel verloren hatte.Während des Prozesses sagte der Staatsanwalt, dass SBF Kundenfonds für Finanzierungsrisikoinvestitionen, Immobilienkauf und politische Spende mit 8 Milliarden US -Dollar gestohlen habe.
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„SBF wurde zu 25 Jahren Haftstrafe verurteilt, um die volle Sichtweise zu überprüfen.“
Ripple
Ripple -CEO Brad Garlinghouse
Am 25. März 2024 forderte der SEC -Plan den Richter auf, eine Geldstrafe von 2 Milliarden US -Dollar an Ripple Labs aufzuerlegen.
Am 22. April widerlegte Ripple Labs in einem von Ripple Labs eingereichten Gerichtsdokument die US Securities and Exchange Commission, in der das Unternehmen aufforderte, eine Geldstrafe von fast 2 Milliarden US -Dollar zu zahlen.
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Drei Pfeilkapital, Blockfi
San Arrow Capital Co -funder Su Zhu
Am 6. Februar 2024 genehmigte Michael Kaplan, der Richter des Debacse -Gerichts in New Jersey, die Vergleichsvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, um weitere rechtliche Streitigkeiten zu verhindern.
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„Drei Arrow Capital und Blockfi Calling -Vereinbarung wurden vom US -Richter genehmigt“
Krake
Kraken Co -Funder Jesse Powell
Am 20. November 2023 beschuldigte die SEC den Kragen der Kryptowährung, gemischt mit Kunden und Firmenfonds, wenn er als nicht registrierter Agent, Clearing Agency und Händler tätig war.
Die Federal Regulatory Agency behauptet, dass das Unternehmen mit Sitz in San Francisco eine Klage gegen andere Handelsplattformen für Kryptowährung wiederholt und gegen das Bundes -Wertpapiergesetz verstoßen habe.
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Gemini, Genesis, DCG
Genesis ehemaliger CEO Michael Moro
Im Oktober 2023 startete der Chefstaatsanwalt von New York eine „umfassende Klage“ für die digitale Geldgruppe, die DCG -CEO Barry Silbert, der CEO von Genesis Michael Moro, Gemini und Genesis.Er wurde wegen mehr als 230.000 Investoren beschuldigt, von denen mindestens 29.000 New Yorker einen Betrag von mehr als 1 Milliarde US -Dollar hatten.
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Celsius, CEO von Celsius Alex Mashinsky
Decksius ehemaliger CEO Alex Mashinsky
Am 14. Juli 2023 wurden Celsius und sein früherer CEO Alex Mashiinsky von SEC, dem US -Justizministerium, der American Commodity Futures Commission und der Federal Trade Commission angeklagt.Gleichzeitig wurde Alex Mashinsky verhaftet.
Am 13. Juni 2022 setzte Celsius die Auszahlung, Transaktionen und Übertragung aller Konten aus.Danach stabilisierte Celsius Liquidität und Betrieb und sagte, er würde die Möglichkeit untersuchen, strategische Transaktionen und Verbindlichkeiten zu suchen.Mitte Juli 2022 beantragte Celsius Insolvenz für alle Stakeholder, den Wert zu maximieren.
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„Celsius wird beschuldigt, die Vorwürfe des Gesetzes zu sortieren“
Coinbase
Brian Armstrong, CEO von Coinbase
Am 6. Juni 2023 beschuldigte die SEC Coinbase als nicht registrierter Austausch.
SEC ist der Ansicht, dass Coinbase gegen den Inhalt des Handelsgesetzes und das Wertpapiergesetz wegen Verstoßes gegen die Reihe von „nicht registrierten“ Verhaltensweisen verstößt.Coinbase ist der Ansicht, dass die aktuellen Regeln für digitale Vermögensbranche unvollständig sind und das Verhalten von SEC die US -amerikanische wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich schadet.
Binance
Am 5. Juni 2023 gaben SEC 13 Vorwürfe an Binance -Unternehmen und seinem Gründer Zhao Changpeng vor.
Binance ist verpflichtet, einen unabhängigen Compliance -Supervisor zu ernennen, um seine Compliance -Arbeit der US -Regierung zu melden.
Die Gesamtstrafen von Binance betrugen 4.316.126.163 US -Dollar, einschließlich 3,4 Milliarden US -Dollar vom US -Finanzministerium (Financial Crime Law Enforcement Bureau) und 968 Millionen US -Dollar von OFAC (Foreign Asset Control Office).
„Gegen die Justiz und Binance der Vereinigten Staaten“
Geosyn,Geosyn -CEOCaleb Joseph Ward und ehemaliger COO Jeremy George McNutt
Im Jahr 2022 befanden sich Ward (links) und McNutt (rechts) in Geosyn in Springontun, Texas.
Die US Securities and Exchange Commission reichte am 24. April vor dem Bundesgericht von Voggori, Texas, eine Klage ein und behauptete, Geosyn, Caleb Joseph Ward und der ehemalige operative Geschäftsführer Jeremy George McNutt Jeremy George McNutt ab November 2021, 1222, 1222. In dem Monat wurden rund 64 Investoren durch eine Servicevereinbarung getäuscht, die in Form von Wertpapieren verkauft wurde.
Die SEC behauptet auch, dass Ward und McNutt in Anlegerfonds für den persönlichen Gebrauch etwa 1,2 Millionen US -Dollar als Catering, Nachtclubs, Ferien, Waffen, Uhren und Rechtskosten missbraucht haben.Darüber hinaus umfasst es auch die Feier von Ward und die Disney World Tour von 49.000 US -Dollar.
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