Un roboson Lamborghini et DWF Labs

En octobre 2023, Andrei Grachev, un partenaire général russe DWF Andrei Grachev, a publié une photo de la voiture de luxe Lamborghini et du texte « DWF Lambo » sur les réseaux sociaux.Pourquoi cette taille ne semble-t-elle pas être une grande agence cryptée à l’échelle en charge de la supercar Lamborghini?

Andre Glajev a 36 ans.

Le rôle des laboratoires DWF sur le marché du chiffrement est un marchand de la ville (MM), une entreprise intermédiaire qui vend des actifs en même temps, et ne se soucie généralement pas de la hausse ou de la baisse des prix des actifs.Le rôle des marchands du marché est d’améliorer la liquidité du marché et de faciliter l’achat des actifs et de vendre des actifs.EssenceDans la finance traditionnelle, les marchands marketing doivent maintenir le prix neutre conformément aux règles qu’ils utilisent.

Sur la plate-forme de trading de Binance, l’étiquette de DWF Labs est« VIP 9 »Cette étiquette signifie que le volume de transactions mensuel de l’entreprise atteint au moins 4 milliards de dollars, et à ce niveau, Binance offre généralement des remises sur les dépenses de transaction et bénéficiez des services privés du gestionnaire de clients.

Selon une personne qui connaît la situation de l’exploitation de Ninjian, Binance n’exige pas que les commerçants de la ville signent un accord spécifique pour gérer leurs transactions, ce qui signifie que dans une large mesure, Binance permet au commerce des commerçants de la ville.Cependant, un porte-parole de la Binance a déclaré que tous les utilisateurs de la plate-forme devaient se conformer aux clauses d’utilisation générale pour l’interdiction du contrôle du marché.

Cependant, selon un document de proposition envoyé aux clients potentiels en 2022, les laboratoires DWF n’ont pas adopté le prix du prix, maisIl est proposé d’utiliser sa position de négociation active pour pousser le prix du jeton et créer le « volume de transactions humaines », compte tenu deEssenceDans un rapport pour un client d’un projet de jeton cette année-là, DWF a même écrit directement que l’agence a généré avec succès le volume de transaction manuel équivalent à deux tiers du jeton et travaillait dur pour créer une « transaction crédible qui était une transaction crédible .« Sentime haussier » « Essence

L’incident YGG permet au marché DWF de manipuler le problème

En août 2023, Binance a annoncé la liste des dérivés à haut niveau liés au jeton YGG. Des jetons d’une valeur de 10 millions de dollars américains représentaient environ un quart de sa valeur marchande à ce moment-là.

Andrei Grachev a vanté YGG sur les réseaux sociaux, affirmant que la liste apportera la «durabilité et la force» au jeton.

L’industrie des crypto-monnaies a remarqué ces fluctuations, et les deux autres autres sociétés d’affaires municipales ont exprimé leurs préoccupations aux laboratoires DWF en privé.L’un d’eux s’est plaint des transactions DWF Labs aux clients du département VIP qui ont géré les clients VIP.

Enquête et licenciement

Selon les initiés de Binance, ses enquêteurs ont constaté que DWF Labs était soupçonné de manipuler le prix de YGG et au moins six autres jetons, et en 2023, plus de 300 millions de dollars américains ont été effectués. .

Non seulement cela, il est dit que les enquêteurs ont également découvert qu’une certaine échelle a formé une certaine échelle sur la plate-forme de trading de Binance, en particulier parmi les clients VIP qui s’appuient sur les clients de Binance Business Institute de l’année dernière (les transactions mensuelles ont dépassé 100 millions Les dollars américains dans 100 millions de dollars) ont deux tiers du volume total des transactions de la plate-forme de binance.

Dans l’incident des laboratoires DWF, l’enquête a révélé qu’après que l’Andrei Grachev a tweeté le YGG, DWF a vendu près de 5 millions de jetons à deux lots au sommet du marché au sommet du marché, provoquant l’effondrement des prix des jetons et YGG conjointement Fondé The Joint Founding Human Gabby Dizon a affirmé qu’il ne connaissait pas les résultats de l’enquête de Binance.

Fin septembre 2023, l’équipe d’enquête sur le marché de Binance a soumis un rapport, faisant valoir que DWF Labs avait suspecté le comportement de manipulation du marché, et a suggéré que Binance avait supprimé les laboratoires DWF, mais les choses semblaient changer à nouveau.

Dans les prochains jours, les chefs du service client VIP et leurs employés ont remis en question les résultats de l’enquête et se sont plaints auprès des dirigeants de l’entreprise.En conséquence, les dirigeants de Binance ont déclaré que l’équipe d’études de marché n’avait pas de preuves suffisantes que les laboratoires DWF avaient participé à la manipulation du marché, et le fondement de la voiture a constaté qu’il pourrait s’agir d’auto-transactions accidentelles, ce qui peut ne pas constituer un comportement de manipulation.Binance estime également que la personne en charge de l’équipe d’enquête du marché et des concurrents qui ont initialement déposé une plainte DWF Labs a coopéré trop étroitement dans cette affaire.

Réponse de toutes les parties

Il ne fait aucun doute que Binance a joué un rôle pivot dans l’économie actuelle de la monnaie numérique. Les utilisateurs de Binance sont plus élevés.

Selon le Wall Street Journal, un ancien initié de l’ancienne société de Binance a déclaré que Binance semble manipuler sur le marché des laboratoires DWF. L’équipe d’études de marché pour empêcher les laboratoires DWF, le personnel qui a enquêté sur l’enquêteur a été licencié.

En réponse, le porte-parole de la Binance a déclaré qu’il n’était d’accord avec aucune déclaration sur son autorisation, et la binance a également été prioritaire pour améliorer la fonction de conformité. plate-forme, quelle que soit la taille de l’échelle. «

Dans le même temps, le porte-parole a également souligné que Binance ne prendrait pas facilement la décision de supprimer l’utilisateur, et il y avait suffisamment de preuves pour prouver qu’ils ont violé les termes d’utilisation.Dans toutes les circonstances, Binance n’effectuera pas de transactions à but lucratif, ni manipuler le marché et ajoutera que ses opérations sont « strictement examinées ».Le porte-parole a révélé qu’au cours des trois dernières années, Binance a clôturé près de 355 000 comptes d’utilisateurs en raison d’actes illégaux, impliquant la valeur de la transaction de plus de 2,5 billions de dollars.

Juste après que le Wall Street Journal a révélé que DWF Labs avait le problème de lancement et de vente de transactions et de manipulation potentielle du marché sur la plate-forme de trading de Binance, Binance a répondu sur la plate-forme de médias sociaux le soir du 9 mai et a écrit:

« Binance réfute résolument toute déclaration sur son plan de surveillance du marché permet au marché de manipuler le marché. Binance a un puissant cadre de supervision du marché pour identifier les abus du marché et prendre des mesures. Tous les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation seront éliminés L’abus du marché. Le marché des binances, vérifiant l’efficacité de la méthode et découvrant les traces minimales des activités de trading anormales.

En tant que partenaire de cet incident, DWF Labs a également publié une réponse et écrit dans les médias sociaux:

« DWF Labs espère clarifier que de nombreux rapports de médias récents ont été uniques et déformés les faits. DWF Labs opère en fonction de la plus grande intégrité, de la transparence et des normes morales, et s’engage toujours à soutenir plus de 700 partenaires. »

Par la suite, le co-fondateur et chef du service client de Binance a interprété la réponse à Binance, qui a souligné que Binance a fait le suivi du marché MM (en tant qu’entreprise de marché), et elle est très stricte, mais elle ne s’adresse à aucun fonds . Moniteur et autres autorités réglementaires.Il yi a également ajouté:

« Les gens seront affectés par leur propre culture, leurs antécédents et leurs préjugés. Merci beaucoup pour l’investissement constant à long terme de WSJ dans la sécurité des devises, nous aidant à augmenter beaucoup d’exposition et à économiser de nombreux budgets; mais j’ai trouvé qu’un phénomène intéressant Est-ce que certains articles de médias traditionnels commençant la production d’émotions et de préjugés ne sont plus basés sur les faits, tels que les plaintes (opinions) des employés qui relâchent peuvent devenir des articles; (fait).