TG, USDT, el intercambio de efectivo fue objetivo de la procuradora del pueblo supremo

Autor: Liu Yang

El 5 de agosto, la cuenta oficial oficial de la Procuratora del Pueblo Supremo publicó un artículo:¿Es un ocultamiento o un fraude? Cambios de procuratoria cargos de enjuiciamiento cualitativos y precisos,El 1 de agosto, el caso de fraude de Lin Moumou y Wu Moumou procesado por el Distrito de Jiaocheng Procuratorate de la ciudad de Ningde, la provincia de Fujian fue escuchada en la corte.El sexto grupo de evaluación del Procuratorate del Pueblo Supremo evaluó el desempeño del desempeño de los fiscales en la corte. El artículo mencionó: «Esta es también la parada final de la campaña del Sexth Review Group para lanzar un juicio de casos penales en Fujian para apoyar las actividades de revisión del enjuiciamiento público «.

Casualmente, la primera batalla y la batalla final están relacionadas con monedas virtuales.La aparición del Procuratorate National en la Corte para Enjuiciamiento Público y Actividades de Evaluación para casos penales se lanzó el 2 de abril de 2025. El primer caso lanzado se centra en la moneda virtual.También escribí un artículo especial para el primer caso:El primer caso de revisión del enjuiciamiento público realizado por el Procurador del Pueblo Supremo implica una moneda digital virtualLa batalla final una vez más se ha centrado en las monedas virtuales, especialmente en USDT, y los TGS comúnmente utilizados en el círculo no se han escapado. Esta no es una coincidencia, sino la «actitud» publicada por el Procuratorate del Pueblo Supremo.

Los líderes que participan en esta revisión son más altos que la «primera batalla».Miao Shengming, miembro del Grupo de Liderazgo del Partido y Adjunto General General de la Procuratoria del Pueblo Supremo, Hou Jianjun, Secretario del Grupo de Liderazgo del Partido y Procurador General del Provincial Fujian ProcuratorateDos niveles ministeriales adjuntosA cargo, más de 50 personas participaron en las actividades de revisión, incluido el Congreso Nacional del Pueblo, los Diputados del Congreso Popular Provincial de Fujian, los miembros de CPPCC provinciales de Fujian, las personas relevantes a cargo del procurador de delitos generales del Procuratorato del Pueblo Supremo y el personal relevante del Procuratorador Provincial del Tercer Velina de Fujia.

Los hechos del caso revisado esta vez son los siguientes:

En octubre de 2024, Lin y Wu se unieron al grupo «National Home-to-Door U-Share». En el grupo, los dos «aceptan pedidos» para ayudar a los estafadores de redes de telecomunicaciones a recibir paquetes de efectivo enviados por la víctima o conectarse directamente con la víctima para cobrar efectivo, y luego entregar el dinero a la ubicación designada por los estafadores.Después de completar el asunto, Lin deducirá el 2% del monto total del dinero de transferencia como compensación.

De esta manera, del 11 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, Lin Moumou, ya sea solo o junto con Wu Moumou, instruyó a varios menores a recaudar dinero de las víctimas en Xiamen, Fujian, Nanchang, Jiangxi, Chengdu, Sichuan y otros lugares, totalizando 3.3541 millones de yuanes, de los cuales 2.32 millones fue interculerado por la policía en el punto de la policía en el punto de la policía en el punto de la policía, y en el que se apuntó y en el que lo colectaron y lo que se apuntó a los cuales, y en el que se colocó la policía en el punto de la policía, y lo que acaba el punto de la policía, y que lo acertó por la policía y lo que se apoderó de los cuales, de los cuales, lo que se coloca en el punto de la policía.Se obtuvo la adquisición. La participación de Wu Moumou en el crimen totalizó 592,200 yuanes, de los cuales 50,000 yuanes también fueron interceptados por la policía al recogerlo. En menos de un mes, los dos obtuvieron un total de 20,682 yuanes, todos los cuales se usaron para gastos diarios.

En pocas palabras, es tomar pedidos en el grupo TG para comprar y vender USBTT fuera de línea.Después de trabajar por menos de un mes, me atraparon sin ganar mucho dinero.El abogado Liu Yang recordó repetidamente en su cuenta oficial: Primero, no puede hacer el comercio fuera de línea, que es lo más fácil de atrapar, y no es tan bueno como el efectivo.En segundo lugar, la compra y venta fuera de línea es extremadamente arriesgada, porque no sabe de dónde proviene el dinero de la otra parte o que usted, y es muy probable que no sea «fácil».

El 27 de marzo de este año, la sucursal de Jiaocheng de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Ningde transfirió a Lin y Wu al Distrito de Jiaocheng Procuratorate para su revisión y enjuiciamiento bajo sospecha de ocultar y ocultar el producto de los delitos.El procurador del distrito de Jiaocheng guía activamente la investigación, mejora los materiales de evidencia como el conocimiento subjetivo del demandado, recolecta dinero de la víctima, utiliza tácticas fraudulentas y disfraza su identidad, y construye un sistema de pruebas específicas sobre las consultas de fraude del acusado en lugar de ocultar o ocultar los ingresos del delito.Al final, Lin y Wu fueron procesados por sospecha de fraude.

La razón por la cual este caso fue identificado como una complicidad de fraude es ligeramente diferente de otros casos de transacción fuera de línea. Del contenido del juicio de este caso, se puede ver queEn este caso, el acusado reunió la «toma» y tuvo contacto directo con la víctima en el caso de fraude.El acusado sabía que estaba ayudando a otros a recaudar el dinero del que fue engañado a la víctima, y el profesor se disfrazó de personal de servicio al cliente para engañar a la víctima en confianza.Liu Lu solía llamar a este comportamiento «ganando dinero».

«>»Durante el debate judicial, el fiscal respondió además: Lin y Wu, que sabían que otros estaban cometiendo fraude, también se unieron a grupos de redes sociales relevantes y reunieron a más de diez menores como «tomados». Before the fraud was completed, they would receive cash packages sent by the victim or directly connect with the victim to collect cash, which is a money-making act in fraud crimes, and comply with the relevant provisions on joint crimes of telecommunications and network fraud crimes in judicial interpretations such as the «Opinions on Several Issues Concerning the Application of Laws in Handling Criminal Cases such as Telecommunications and Network Fraud», and are classified as fraud in de acuerdo con las disposiciones de la ley.

«>»

En cuanto a cómo los líderes evalúan este caso, puede leerlo directamente en la cuenta pública del Procuratorate del Pueblo Supremo, y no lo explicaré en detalle aquí. Aquí, Liu Lu hablará sobre algunas opiniones basadas en este caso:

Primero, una vez más enfatice los riesgos legales de comprar y vender el USDT.Pensé que nadie haría algo tan estúpido, hasta que un abogado vino a mí hace unos días y dijo que un pariente en mi familia involucró un intercambio de efectivo fuera de línea para el USDT.Mi compañero fue arrestado y me preguntó qué hacer. Dije que me rendiría porque escuché el caso.La parte primero depositó el USDT a Huiwang garantía, y luego alguien envió el efectivo a la ubicación designada. Después de que la fiesta confirmó que se recibió el efectivo, Huiwang lanzó las monedas y el USDT flotó 1 yuan para comerciar. ¿Qué pueden hacer los abogados en este caso?También recordé a las partes involucradas que se rindieran a la verdad, de lo contrario, la rendición sola no se considerará la rendición.

«>»En segundo lugar, no piense que ocultar el secreto será mucho menor que la oración por fraude. «>»Según la nueva interpretación judicial de ocultar crímenes en 2021,Si el valor total del producto del delito y el valor total de los ingresos generados por él alcanza más de 100,000 yuanes, es una situación grave, es decir, el período de 3 a 7 años. En la práctica, algunos órganos de seguridad pública tienen evaluaciones para el delito de ocultación, pero cuando el procesador procesa, a menudo cambian los cargos (aplicables a los cómplices del principal culpable e identifican al cómplice), porque si la ocultación se determina, puede ser más alto que la sentencia principal del culpable. Sin embargo, el procurador en este caso procesó el cómplice del delito de fraude, y la sentencia estimada no es baja.

Tercero,La aparición del Procuratorate National en la corte para apoyar las actividades de enjuiciamiento público y de evaluación es una medida innovadora importante para el procurador este año.Cada poema y una cola es moneda virtual. Además, el Procuratorate del Pueblo Supremo anunció recientemente un tema, que incluye 6 temas que involucran moneda virtual, que muestra cuánta importancia es. Espero que la gente en el círculo no tenga suerte. No hagas esas cosas que son particularmente fáciles de atrapar. Primero, no morirás de hambre, y segundo, definitivamente no podrás ganar dinero haciendo esto.

Cuarto, aunque las monedas virtuales tienen ciertos pecados originales, y aunque la procuradora del pueblo supremo y el Tribunal Popular Supremo están prestando más y más atención, todavía esperan que los órganos judiciales de primera línea puedan identificar casos individuales y tratar cada caso cuidadosamente, dejando espacio para algunas cosas nuevas que son realmente innovadoras, prácticas y sostenibles.Actualmente, los países de todo el mundo están haciendo grandes movimientos en Stablecoins.Aunque Hong Kong no promovió el proyecto de ley Stablecoin según lo programado el 1 de agosto y no anunció una licencia, no dijo que no se haría.Deje un suelo de suelo para que las tecnologías innovadoras sobrevivan. ¿Quién sabe si el futuro será la próxima búsqueda profunda?

(El autor es un socio principal del bufete de abogados de Beijing Deheng y subsecretario general de la Comisión Penal Nacional)

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