Report von American SEC -Verschlüsselung Strafverfolgungsbehörden: Welche Unternehmen wurden am besten von 13 bis 24 Jahren bestraft

Quelle: Sozialkapitalmärkte;

In den letzten Jahren hat die US Securities and Exchange Commission (SEC) die Aufsicht der Kryptowährungsbranche erhöht, um Transparenz zu gewährleisten, die Anleger zu schützen und die rechtliche Einhaltung der Einhaltung zu umsetzen.

Diese Geldbußen unterstreichen die Bedeutung der Einhaltung der Vorschriften im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklung digitaler Vermögenswerte.

Dieser Bericht analysiert die Bußgelder der SEC der Vereinigten Staaten von 2013 bis 2024 und konzentriert sich auf wichtige Fälle, Geldstrafen und Verstöße gegen die wichtigsten Fälle.

Es versteht das sich ändernde regulatorische Umfeld und ihre Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche.

Kritische Ansichten und Statistiken

• Gesamtstrahlen:Seit 2013 hat die SEC Kryptowährungsunternehmen und Einzelpersonen mit mehr als 7,42 Milliarden US -Dollar GeldWesen

• Der Betrag der Geldbuße stieg von 1502,6 Mrd. USD (2023) auf 4,68 Milliarden US -Dollar (2024).Erhöhte sich um 3018%Wesen

• „Unternehmen + persönliche“ Bußgelder machten 5,08 Milliarden US -Dollar in 63 Strafverfolgungsbehörden ausWesen

• Im Jahr 2019 wurden die Telegram Group Inc. und der Ton Emittent Inc. durch eine riesige Geldstrafe von 1,24 Milliarden US -Dollar auferlegt, was die durchschnittliche Geldbuße von fast 2000%erhöhte, was dem SEC -Ansatz erheblich änderte.

• Ein neuer Präzedenzfall der Strafverfolgungsbehörden wurde in der Geldstrafe von Terraform Labs von 4,68 Milliarden US -Dollar gegründet, was darauf hinweist, dass die SEC bereit ist, eine Aufzeichnung schwerwiegender Verstöße zu feuern.

• Es ist zu beachten, dass 11 Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2024 zu einer durchschnittlichen Geldstrafe von 426 Millionen US -Dollar führten, was die durchschnittliche Geldbuße in den Vorjahren weit überstieg.Die durchschnittliche Geldstrafe stieg von 3,39 Millionen US -Dollar (2018) auf 426 Millionen US -Dollar (2024)Dies zeigt, dass Kryptowährungsunternehmen die regulatorischen Standards nicht mehr einhalten.

• Im Jahr 2013 wurde die SEC insgesamt 40,7 Millionen US -Dollar belegt, was zu den frühen Aufsichtsaktionen im Bereich der Kryptowährung war.

SEC Geldbuße Jahr für Jahr (2013 bis 2024)

• 2014-2016: Die Geldstrafen dieser Jahre sind von 53.755 US-Dollar im Jahr 2016 auf 9,02 Mio. USD im Jahr 2015 relativ niedrig.Diese Zeit spiegelt die Anfangsphase der Teilnahme der SEC an der Verschlüsselungsüberwachung wider, hauptsächlich, um kleinere Verstöße umzusetzen.

• 2017: Da immer mehr verschlüsselte Unternehmen sich vor regulatorischen Maßnahmen aussetzen, insbesondere während des ICO -Booms, sind die Geldbußen auf 6,91 Millionen US -Dollar gestiegen.

• 2020: Bis 2020 wurde die SEC im berühmten Fall Robinhood Financial LLC mit einer Geldstrafe von 65 Millionen US -Dollar belegt und in prominentere Fälle aktivere Strafverfolgungsmaßnahmen markiert.

• 2021: Die Geldbuße erreichte 125 Millionen US -Dollar, und Ripple Labs wurden zu einem herausragenden Fall, da SEC XRP als nicht registrierte Wertpapiere eingestuft wurde.In diesem Jahr konzentrieren sich auf gut bekannte Unternehmen.

• 2022: Die Gesamtzahl der Geldbuße erreichte 1026,4 Millionen US -Dollar, von denen Barksdales ICO betrug und andere Fälle hauptsächlich, was den Trend der Transformation zum individuellen Akteur des Staatsanwalts widerspiegelte.

• 2023: Bei der Beschuldigten Coinbase und anderen wichtigen Teilnehmern der SEC stieg die Menge an Bußgeldern erheblich an, was die kontinuierlichen Bemühungen zur Regulierung großer Kryptowährungsbörsen zeigt.

• 2024: Terraform Labs und Do Kwon wurden mit einer Geldstrafe von 4,68 Milliarden US -Dollar belegtWesenDieses Jahr ist die aggressivste Position von SEC.

Die Menge an Geldstrafen der SEC stieg stark an, insbesondere im Jahr 2024, was bei weitem die größte Einzelbeuge ist.Die Zunahme der Bußgelder deuten darauf hin, dass die SEC die regulatorische Überprüfung verstärkt.

Im Jahr 2021 und 2024 wurden gut bekannte Unternehmen wie Ripple, Telegram und Terraform Labs vorgeworfen

Seit 2022 umfassen die Geldbußen Unternehmen und Einzelpersonen wie John Barksdale und Jonatina Barksdale, was zeigt, dass die SEC beabsichtigt, die Hauptperson des Unternehmens zu verantwortlich.

Die größte Geldstrafe in der Geschichte: schwere Geldstrafen in Höhe von 4,68 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wurde es zu einem Rekord mit einer Geldstrafe von 4,68 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich aufgrund der riesigen Geldstrafen von Terraform Labs Pte, Ltd.

Diese Geldbuße ist bei weitem die größte Strafverfolgungsbehörde, die weit über die vorherigen Geldbußen hinausgeht, und hat einen neuen Präzedenzfall für die Aufsicht und Aufsicht des Kryptowährungsfeldes geschaffen.

Von 2019 bis 2024 haben die Strafverfolgungsbehörden der SEC einen Trend zu einem signifikanten Anstieg der durchschnittlichen Bußgelder gezeigt, was die zunehmende Aufmerksamkeit auf die hochbetraglichen Fälle und eine größere Strafe für große Kryptowährungsunternehmen widerspiegelt.

Die durchschnittliche Geldbuße im Jahr 2019 fördert von großen Strafverfolgungsbehörden bis 1979.05%gegenüber 2018 signifikant.

Die durchschnittliche Geldbuße im Jahr 2018 betrug 3,39 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von durchschnittlich 426 Millionen US -Dollar bis 2024, ein Anstieg von 12.466,37%.

1. Explosives Wachstum im Jahr 2019:

Im Jahr 2019 stiegen die durchschnittlichen Geldbußen stark auf 70,68 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Telegram Group Inc., die mit nicht registrierten digitalen Token -Verkäufen über sein Ton Blockchain -Projekt bestraft wurde.Im Vergleich zu 2018 stieg diese Zahl um 1979.05%, was darauf hinweist, dass sich die US -amerikanische Securities and Exchange Commission bei der Methode des Umgangs mit regulatorischen Verstößen gegen das Feld Kryptowährung erheblich verändert hat.

2. Rückgang im Jahr 20120:

Obwohl im Jahr 2020 23 Strafverfolgungsbehörden durchgeführt wurden, sank die durchschnittliche Geldbußen auf 5,18 Mio. USD, ein Rückgang von 92,67%gegenüber 2019.Diese Einigung zeigt, dass die SEC zwar weiterhin Vorschriften ausführt, die herausgegebenen Geldbußen in der Regel geringer sind und auf mittelgroße Unternehmen oder weniger schwerwiegende Verstöße ausgerichtet sind.

3. Bounce im Jahr 2012:

Im Jahr 2021 erholte sich die durchschnittliche Geldbuße auf 35,2 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 579,35%gegenüber 2020 war.Dieses Wachstum wird durch einige hoch beobachtete Fälle gefördert, z. B. 125 Millionen US -Dollar in Ripple Labs.Dies ist das Jahr, in dem die SEC begonnen hat, die Aufmerksamkeit für die Hauptteilnehmer der Kryptoindustrie zu bewerten.

4, 20122-2023 Leichter:

Die durchschnittliche Geldbuße im Jahr 2022 betrug 14,71 Millionen US -Dollar, was gegenüber dem Vorjahr um 58,21%zurückging, da die SEC in einer großen Anzahl kleiner Fälle die Strafverfolgungsbehörden in Einklang gebracht hat.Auch im Jahr 2022 ereigneten sich große Geldbußen, wie beispielsweise eine Geldstrafe von 102 Millionen US -Dollar in John Barksdale und Jonatina Barksdale.

5. beispiellose Anstieg im Jahr 2014:

Das bedeutendste Wachstum trat im Jahr 2024 auf, und die durchschnittliche Geldbuße erreichte erstaunliche 426 Millionen US -Dollar -setzte den höchsten Rekord der Geschichte.

Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf eine Geldstrafe von 4,68 Milliarden US -Dollar in Terraform Labs PTE, Ltd, zurückzuführen.

11 Strafverfolgungsbehörden wurden im Jahr 2024 veröffentlicht, was den Wendepunkt der SEC -Strafverfolgungsstrategie in diesem Jahr kennzeichnete.

Durchschnittliche feine Schwankungen: Während der durchschnittlichen Bußgelder von 2019 bis 2024 spiegelte sich eine gewalttätige Schwankungen abwechselnd zwischen den hohen feindlichen Fällen der SEC und den häufigeren und kleineren Verstößen wider.

Dieser Trend zeigt, dass die Strategie der SEC weniger, aber größere Geldstrafen verändert hat.

Das feinstärkste Verschlüsselungsunternehmen

Das Folgende sind die höchsten Geldstrafen der SEC in der Kryptowährungsbranche:

1. Terraform Labs Pte, Ltd.

Die US -amerikanische Securities and Exchange Commission bestraft mit einer Geldstrafe von Terraform Labs und ihrem Gründer kwon von bis zu 4,68 Milliarden US -Dollar, weil sie Investoren in die Irre führten und nicht registrierte Wertpapiere verkauften.Der Fall markiert eine große Maßnahme, dass die Aufsichtsbehörden eine große Maßnahme erhoben haben, bei der das Unternehmen für die Verstoß gegen das Wertpapiergesetz verantwortlich ist, insbesondere angesichts des Zusammenbruchs von Terrusd (USS) und deren Ökosysteme verursachte weit verbreitete finanzielle Verluste.

2. Telegram Group Inc. und Ton Isuer Inc. (2019):

Telegram wurde als illegal nicht registrierter digitaler Token in seinem TON (Telegram Open Network) First Token Emission (ICO) verkauft, sodass es von der US -amerikanischen Securities and Exchange Commission mit einer Geldstrafe von 1,24 Milliarden US -Dollar belegt wurde.Die US -amerikanische Securities and Exchange Commission intervenierte, stoppte das Projekt und betonte die Bedeutung der Registrierung und Einhaltung bei der Beschaffung von Geldern durch den Verkauf von Token.

3. GTV Media Group Inc., Saraca Media Group Inc. und Voice of Guo Media Inc. (2021):

Diese Unternehmen wurden mit einer Geldstrafe von 5394,3 Mio. USD für illegal ausgestellte GTV -Stammaktien und digitale Vermögenswerte festgelegt.Die AC -Aktion zielt darauf ab, das Problem der mangelnden Transparenz und der Einhaltung der regulatorischen Einhaltung seiner Verteilung zu lösen und die Anleger vor Betrug und Fehlerinformationen zu schützen.

4. Ripple Labs Inc. (2021):

Ripple Labs standen für den Verkauf von XRP als nicht registrierte Wertpapiere mit einer Geldstrafe von 125 Millionen US -Dollar.Dieser Fall ist einer der auffälligsten Fälle auf dem Gebiet der Kryptowährung, in dem es darum geht, ob XRP als Wertpapier basierend auf dem US -amerikanischen Recht eingestuft werden sollte.Die Strafverfolgungsbehörden der SEC unterstreichen die breiteren Auswirkungen auf viele andere digitale Vermögenswerte.

5. John Barksdale und Jonatina Barksdale (2022):

Das Barksdale -Paar wurde für die Planung von Betrugsbetrug mit einer Geldstrafe von 1026,4 Millionen US -Dollar verurteilt.

Die US -amerikanische Securities and Exchange Commission hat den Fall beschuldigt, Anleger vor der Verletzung von Täuschungsplänen zu schützen, und betont die Notwendigkeit einer strengeren Überwachung von ICO- und Token -Verkäufen.

Diese Strafverfolgungsmaßnahmen richten sich an Unternehmen und Einzelpersonen, was die Praxis der Rechenschaftspflicht der SEC gegenüber Organisationen und ihren Führungskräften widerspiegelt.

Unter den 63 Strafverfolgungsbehörden erreichte die insgesamt als „Unternehmen + Individuum“ klassifizierte Geldbuße 5,08 Milliarden US -Dollar und unterstreichte die Absicht der Agentur, die Struktur und die damit verbundenen Entscheidungsträger des Unternehmens zu bestrafen.

Verteilung der Geldbußen (2020-2024)

• Eine hohe Menge an Bußgeldern dominiert:Die meisten Bußgelder betragen mehr als 1 Milliarde US -Dollar, hauptsächlich aufgrund von 2024 Rekord von 4,68 Milliarden US -Dollar an Terraform -Labors.Dies spiegelt die Aufmerksamkeit der SEC auf wichtige Verstöße wider.

• Geldbuße (1 Million US -Dollar -10 Millionen US -Dollar):Eine große Menge an Geldstrafen in der Kategorie von 1 Mio. USD bis 10 Millionen US -Dollar, was darauf hinweist, dass kleine Unternehmen, die sich mit Problemen mit Einhaltung von Problemen befassen, häufig bestraft werden.

• Kleinere Geldstrafe:& lt;

Das Diagramm zeigt eine Geldstrafe von Kryptowährungen und Einzelpersonen von 2020 bis 2024 und wird nach Betrag klassifiziert.Hauptbeobachtungsergebnisse:

abschließend

Die Analyse der Geldstrafen von Kryptowährungsunternehmen von 2013 bis 2024 zeigte einen signifikanten Anstieg der gesetzlichen Überprüfung und Bestrafung.Dieser Trend spiegelt die zunehmende Aufmerksamkeit für große Unternehmen und schwerwiegende Verstöße wider, und die Geldstrafe hat in den letzten Jahren ihren Höhepunkt erreicht.

Trotz der Schwankungen zeigt die Gesamtsteigerung der Menge an Geldbußen, dass sich das Unternehmen in Richtung eines weniger und größeren Falls ändert.

Mit der kontinuierlichen Aufrüstung illegaler finanzieller Risiken betont diese Entwicklung, dass Kryptowährungsunternehmen der Einhaltung der behördlichen Vorschriften vorrangig machen müssen.

Dies betont, dass Kryptowährungsunternehmen mit zunehmender finanzieller Risiken die Vorschriften einhalten müssen.Mit der Zukunft der US -amerikanischen Securities and Exchange Commission, die Branche zu gestalten, wird die Einhaltung der Schlüssel zur Gewährleistung einer langfristigen Stabilität.