jakiro
introducción:
Según las políticas regulatorias actuales de mi país y la práctica judicial, se han afirmado los atributos de la propiedad de las monedas virtuales, pero está prohibido usar monedas para emitir y negociar en China.Defi es una serie de negocios financieros basados en la tecnología blockchain y el cuerpo principal de moneda virtual.Bajo la fuerte situación regulatoria de mi país, los operadores de empresas relacionadas con Defi establecerán el operador en el extranjero.¿Puede esto evitar la supervisión y evitar los riesgos legales penales domésticos?Este artículo lleva a todos a comprender a Defi y el riesgo legal penal de hacer proyectos Defi en el país.
¿Qué es Defi?
Defi (finanzas descentralizadas), es decir, «finanzas descentralizadas», corresponde al concepto de «finanzas centralizadas» de CEFI (finanzas centralizadas).
Los bancos de sistemas financieros existentes, los intercambios de valores, etc. son CEFI. mercados, moneda sintética, seguro.La moneda estable como puente para la moneda fiduciaria vinculada y la moneda virtual es de gran importancia para el sistema financiero Defi; En cualquier momento. Los activos, no los activos iniciales, no los activos iniciales, no los activos iniciales, no los activos iniciales, no son activos iniciales.Por ejemplo, el dólar estadounidense es un activo inicial, mientras que el USDT es adecuado para anclar el dólar estadounidense y la introducción de un activo sintético de blockchain; .
Aplicación Defi y riesgo común
Defi puede realizar el flujo y la distribución de fondos a través de contratos inteligentes en lugar de una tercera organización centralizada.
1. Préstamo.En los préstamos defi, las transacciones se ejecutan a través de contratos inteligentes, y el tipo de endeudamiento es excesivo de hipoteca.
2. Financiamiento.El financiamiento en la cadena de bloques es un retorno de los tokens (ICO).
3. Productos derivados.Por ejemplo, Synthetix es un acuerdo de emisión de activos sintéticos basado en Ethereum.Los usuarios pueden emitir, mantener e intercambiar varios activos sintéticos.Los usuarios pueden obtener activos múltiples y a corto plazo a través de activos completos.
4. Transacciones descentralizadas.Por ejemplo, UNISWAP, DEX (intercambio descentralizado) permite a los usuarios comerciar directamente en la cadena sin intermediarios.
En la actualidad, las aplicaciones relacionadas con Defi todavía tienen muchos riesgos.
1. Debido a la falta de revisión regulatoria, las posibles lagunas de seguridad y la inestabilidad de DEX harán que los usuarios enfrenten riesgos de seguridad y liquidez de capital.
2. Debido a la irreversibilidad de los contratos inteligentes, la transacción no puede revocarse.
3. Los fondos del proyecto en el ecosistema Defi se originaron en la liquidez proporcionada por los usuarios.
Los riesgos penales involucrados en el proyecto Defi involucrarán
Mi país es una actividad financiera ilegal para las empresas relacionadas con la moneda virtual, como la moneda legal y el cambio de moneda virtual, el financiamiento de la emisión de tokens, las transacciones derivadas, etc.Por lo tanto, hacer Defi implica los siguientes riesgos legales penales.
1. Crimen comercial ilegal
Defi, como el mundo paralelo del sistema financiero real, proporciona productos y servicios tales como transacciones de préstamo, gestión de activos, gestión financiera, seguro, derivados y otros productos. obtenido.Los productos Defi proporcionan préstamos hipotecarios, respaldan la liquidación de la liquidación entre moneda virtual y moneda fiduciaria, y las empresas financieras relacionadas se basan en transacciones de moneda virtual y se sospechan de delitos comerciales ilegales.
2. El delito de absorber ilegalmente los depósitos públicos y el fraude de recaudación de fondos
El Partido del Proyecto emitió monedas de Tu Dou y monedas de cabaña, y luego promovió la publicidad de las comunidades, KOL, Roadshow y otros métodos, seducir a los usuarios nacionales para comprar en Dex.Si los inversores han reportado derechos colectivos en derechos colectivos, se sospecha que la parte del proyecto absorbe ilegalmente los depósitos públicos y el fraude de recaudación de fondos.
3. Organización y liderazgo de actividades de MLM
Los proyectos de minería de divisas virtuales, falsificados en nombre de la minería de Defi, tomaron prestado el modelo de obtener la minería de liquidez por compromiso LP, pero en esencia, según el jefe de las tarifas de entrada como la base de reembolso, se sospecha que organizaron y lideran las actividades de MLM.
4. El crimen de abrir un casino, juegos de azar y organizar la participación en el país (frontera) fuera del país (frontera)
Debido al anonimato de la tecnología blockchain, las características de la descentralización y el uso de contratos inteligentes, los juegos de juego se pueden construir en el desarrollo y el diseño de la tecnología blockchain.Si el juego GameFi (Game+Defi, Chain Tour) tiene la función de los tokens de juego, puede constituir un delito de juego en la ley criminal de mi país.
En vista de lo anterior, las personas relevantes en la industria adoptan una curva para salvar al país para abrir empresas definidas en el extranjero para evitar la supervisión de mi país.Entonces,El proyecto se lleva a cabo en el extranjero.La respuesta es negativa.
De acuerdo con el «derecho penal» de mi país sobre la jurisdicciónLa jurisdicción territorial y la jurisdicción humana.La jurisdicción territorial, es decir, mientras el criminal o el resultado ocurra en el campo de mi país, mi país tiene jurisdicción; Mi país también disfruta de la jurisdicción.
Según el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular de China (2021), el delito de delito en respuesta o utiliza principalmente el delito implementado por las redes informáticas, incluida la ubicación del servidor utilizado para el servicio de red para la implementación de los actos criminales, la ubicación del proveedor de servicios de red, donde se encuentra el proveedor de servicios de red. y el lugar donde se violó la víctima y la propiedad de la víctima sufrió pérdidas.
Por lo tanto, mientras el crimen chino o los actos criminales o los resultados en China, mi país tiene derecho a manejarlo.
Además, según las siguientes regulaciones, el personal que brinda servicios como publicidad de marketing, liquidación de pagos y soporte técnico es responsable.
Según el «Aviso sobre prevenir y eliminar aún más los riesgos de las transacciones de moneda virtual» 1. (3) El intercambio de divisas virtuales en el extranjero brinda servicios a los residentes de mi país a través de Internet que también son actividades financieras ilegales.Para el personal nacional de intercambios de divisas virtuales en el extranjero relevantes, yConociendo o sabiendo que se dedican a empresas virtuales relacionadas con la moneda, aún les proporcionan publicidad de marketing, liquidación de pagos, soporte técnico, etc.La persona jurídica, la organización ilegal y las personas naturales sirven de acuerdo con la ley.
Conclusión
Internet no tiene fronteras ni riesgos criminales.Operando el proyecto Defi en el extranjero, incluso si la dirección IP de mi país está bloqueada, no puede garantizar que los chinos no usen servicios relacionados, y es difícil evitar los riesgos legales penales de mi país.
