jakiro
Organización: Reino de la Visión de Bittain
Desde el año pasado, las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos han seguido jugando con empresas y profesionales en el campo de la criptografía. Los proyectos de criptomonedas se expanden, ilegal ilegal ilegal ilegal los ingresos también aumentaron.En segundo lugar, las agencias de aplicación de la ley esperan motivar el desarrollo cumplido de la industria de cifrado.
El fundador de Binance Zhao Changpeng (CZ)
El fundador de Binance Zhao Changpeng (CZ)
A principios de la mañana del 1 de mayo de 2024, Zhao Changpeng aceptó un veredicto en el Tribunal de Distrito Federal del Distrito Occidental Occidental Occidental.El juez del caso CZ rechazó la sentencia de 36 meses recomendada por el Ministerio de Justicia y anunció oficialmente que el período de prisión CZ era de 4 meses.El juez dijo que después de esta dolorosa lección, creo que CZ tiene la capacidad y la voluntad de cambiar lo nuevo.
CZ emitió una publicación en una plataforma social y respondió al encarcelamiento de cuatro meses.CZ expresó su gratitud a todos en el puesto.Dijo que serviría al final de la oración, terminaría esta etapa y se centraría en el próximo capítulo (educación) en la vida.
Además, CZ declaró que continuaría siendo un inversor pasivo (y titular) de las criptomonedas.Señaló que nuestra industria ha entrado en una nueva etapa y el cumplimiento es muy importante.CZ también mencionó que la primera línea de todo el proceso es que Binance siempre ha estado bajo un microscopio, y los fondos son Safu (es decir, seguro).Al final, enfatizó que proteger a los usuarios es crucial.
En noviembre de 2023, se declaró culpable de violar la «ley confidencial del banco» por no mantener un procedimiento efectivo contra el lavado de dinero.
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Bitcoin Jesús (Roger ver)
Bitcoin Early Investor Roger ver
El 1 de mayo de 2024, el tiempo de Beijing, el primer inversor de Bitcoin, Roger Ver, fue acusado de sospecha de fraude por correo electrónico, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsos.Roger Ver fue arrestado en España por cargos penales esta semana.Estados Unidos buscará extraditar a Rogerver a los Estados Unidos para su juicio.El Ministerio de Justicia cree que Roger Ver ha causado un total de al menos 48 millones de dólares estadounidenses a la Oficina Nacional de Impuestos.
Se informa que Roger Ver vive en San Clara, California, con Memory Dealers.com Inc. y Agilestar.com Inc. para vender computadoras y dispositivos de red.Desde 2011, Roger Ver ha comenzado a adquirir Bitcoin para él y su compañía.Roger Ver abandonó la ciudadanía estadounidense el 4 de febrero de 2014. Después de mudarse al extranjero, la ley de los Estados Unidos solicitó a Roger Ver que presente un formulario de declaración de impuestos para informar los ingresos de capital obtenidos por sus activos globales (incluido Bitcoin). .
Consenso
CEO de Consensy Joseph Lubin
El 26 de abril, la SEC de los Estados Unidos emitió una notificación de Wels a Consensys, acusando a Metamask que operaba como un corredor sin licencia.El mismo día, Consensys demandó a la SEC, diciendo: «La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Aprovecha ilegalmente el poder de ETH y traerá desastres a Ethereum Red y Consensys». .
El 10 de abril de 2024, Consensys recibió la notificación de Wells de la SEC, lo que indica que tiene la intención de adoptar las operaciones de aplicación de la ley contra la violación de la Compañía de la Ley de Valores a través de sus productos de billetera Metamask.Consensys negó que fuera un corredor y dijo que la billetera era «simple e interfaz».
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«Consensys demandó a SEC a categor Ethereum como valores»
Fundador de Tron Sun Yuchen
Fundador de Tron Sun Yuchen
El 17 de abril de 2024, la SEC modificó una demanda contra Sun Yuchen, diciendo que había viajado con frecuencia en los Estados Unidos en muchos lugares, de modo que el tribunal tenía la jurisdicción correspondiente.
SEC afirma que los viajes de negocios de Sun Yuchen en los Estados Unidos durante más de 380 días en los Estados Unidos entre 2017 y 2019, incluidos Boston y San Francisco en la ciudad de Nueva York, Massachusetts y Massachusetts.
SEC afirma que Sun Yuchen y su empresa venden valores no registrados a través del token de token y bitTorrent de campo de olas de olla de olas, y dijeron que Sun Yuchen participó en la «manipulación de transacciones de manipulación».
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«Sec: Sun Yuchen» para «ir con frecuencia a» Estados Unidos tiene jurisdicciones judiciales «
Uniswap
El fundador de Uniswap, Hayden Adams
El 11 de abril de 2024, UNISWAP recibió el aviso de la SEC Wells, y el fundador Hayden Adams respondió a luchar hasta el final.
Hayden Adams, fundador de Uniswap Labs.»No estoy sorprendido. Está enojado, decepcionado y listo para pelear. Esta lucha durará varios años y siempre puede apelar ante la Corte Suprema».
UNISWAP no reveló el contenido específico notificado por Wells, pero en una publicación de blog sobre el aviso, afirmó que la UNI no era un valores o en línea con la definición legal de los Estados Unidos de intercambios de valores o agentes.
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«El equipo de UNISWAP prometió luchar contra la SEC amenazando a un precio de uni 10%»
El fundador de Terraform Labs Dokwon
El fundador de Terraform Labs Dokwon
El 5 de abril de 2024, el jurado del jurado en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos dictaminó que Terraform Labs y Dokwon fueron responsables del fraude en los valores de los activos criptográficos.
En un documento presentado al Tribunal de Distrito de Nueva York en los Estados Unidos el 19 de abril, la SEC solicitó a Kwon y Terraform que pagaran alrededor de 4.7 mil millones de dólares de intereses antes de la decisión de casos civiles, y un total de $ 520 millones en civil Multas: un total de $ 520 millones, —TeraForm paga $ 420 millones y Kwon paga $ 100 millones.El comité, Terraform y Kwon presentaron una información sobre posibles medidas correctivas en casos civiles.
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Ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF)
Ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF)
El 28 de marzo de 2024, SBF fue sentenciado a 25 años en Nueva York durante 25 años en Nueva York por fraude.SBF también recibió una multa de $ 11 mil millones, incluida la confiscación de activos como la venta de aviones privados.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. Dijo que SBF debería ser gravemente castigado porque el FTX, que había sido valorado en $ 32 mil millones, casi perdió todos los fondos debido a su malversación.Durante el juicio, el fiscal dijo que SBF robó $ 8 mil millones en fondos de clientes para financiar la inversión de riesgos, compra de bienes raíces y donación política.
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«SBF ha sido sentenciado a 25 años de caso de prisión para revisar la opinión completa»
Onda
Ripple CEO Brad Garlinghouse
El 25 de marzo de 2024, el plan de la SEC le pidió al juez que imponga una multa de $ 2 mil millones en Ripple Labs.
El 22 de abril, en un documento judicial presentado por Ripple Labs, Ripple Labs refutó la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos solicitando a la Compañía que pague una multa de casi $ 2 mil millones.
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«Ripple presentó una oposición a la multa de US $ 2 mil millones para la SEC de los Estados Unidos»
Tres Capital de Arrow, Blockfi
CO -Foundador de San Arrow Capital Su Zhu
El 6 de febrero de 2024, Michael Kaplan, juez del Tribunal de Debaces de Nueva Jersey, aprobó el acuerdo de conciliación entre las dos compañías para evitar más disputas legales.
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«El juez de los Estados Unidos ha aprobado tres Arrow Capital y BLOCKFI»
Kraken
Kraken co -fundador Jesse Powell
El 20 de noviembre de 2023, la SEC acusó al intercambio de criptomonedas Kraken mezclado con clientes y fondos de la compañía cuando opera como agente no registrado, agencia de compensación y distribuidores.
La Agencia Reguladora Federal afirma que la compañía con sede en San Francisco repitió una demanda contra otras plataformas de comercio de criptomonedas y violó la ley de valores federales.
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«Kraken fue acusado de plataformas no registradas por SEC y fondos de clientes mixtos inapropiados»
Géminis, Génesis, DCG
Génesis ex CEO Michael Moro
En octubre de 2023, el fiscal principal de Nueva York lanzó una «demanda integral» para el grupo de dinero digital, el CEO de DCG, Barry Silbert, el CEO de Génesis, Michael Moro, Géminis y Génesis.Fue acusado de más de 230,000 inversores, de los cuales al menos 29,000 neoyorquinos tenían una cantidad de más de $ 1 mil millones.
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Celsius, Celsius CEO Alex Mashinsky
Ceelsius ex CEO Alex Mashinsky
El 14 de julio de 2023, Celsius y su ex CEO Alex Mashiinsky fueron acusados por la SEC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión Americana de Futuros de Productos Comroyentes y la Comisión Federal de Comercio.Al mismo tiempo, Alex Mashinsky fue arrestado.
El 13 de junio de 2022, Celsius suspendió el retiro, las transacciones y la transferencia de todas las cuentas.Después de eso, Celsius estabilizó la liquidez y la operación, y dijo que exploraría la posibilidad de buscar transacciones y pasivos estratégicos.A mediados de julio de 2022, Celsius solicitó la bancarrota para que todos los interesados maximicen el valor.
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«Celsius está acusado de acusaciones para resolver las acusaciones de la ley»
Coinbase
CEO de Coinbase Brian Armstrong
El 6 de junio de 2023, SEC acusó a Coinbase operó como un intercambio no registrado.
SEC cree que Coinbase viola el contenido de la ley comercial y la ley de valores por violar la serie de comportamientos «no registrados».Coinbase cree que las reglas actuales de la industria de activos digitales están incompletas, y el comportamiento de la SEC en realidad está dañando la competitividad económica de los Estados Unidos.
Binance
El 5 de junio de 2023, SEC presentó 13 acusaciones a las entidades de Binance y su fundador Zhao Changpeng.
Se requiere que Binance designe un supervisor de cumplimiento independiente para informar su trabajo de cumplimiento al gobierno de los Estados Unidos;
Las multas totales de Binance fueron de $ 4,316,126,163, incluidos US $ 3.4 mil millones de la Finces del Tesoro de los Estados Unidos (Oficina de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros) y US $ 968 millones de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
«Contra el poder judicial y binance de los Estados Unidos»
Geosyn,CEO de GeosynCaleb Joseph Ward y ex director de operaciones Jeremy George McNutt
En 2022, Ward (izquierda) y McNutt (derecha) se ubicaron en Geosyn en Springontun, Texas.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una demanda en el Tribunal Federal de Voggori, Texas, el 24 de abril, alegando que Geosyn, Caleb Joseph Ward y el ex presidente ejecutivo operativo Jeremy George McNutt Jeremy George McNutt, de noviembre de 2021, 1222, 1222. Durante El mes, unos 64 inversores fueron engañados por un acuerdo de servicio vendido en forma de valores.
SEC también afirma que Ward y McNutt han apropiado mal alrededor de $ 1.2 millones en fondos de inversores para uso personal, como catering, clubes nocturnos, vacaciones, armas, relojes y costos legales.Además, también incluye la celebración de Ward y el Disney World Tour de $ 49,000.
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