jakiro
Auteur: Daniel Kuhn, Coindesk;
Fin février,Le gouvernement nigérian a déclaré publiquement qu’il pensait qu’en 2023, il avait été transféré illégalement à l’étranger par Binance.Cette estimation a été faite par le président de la banque centrale du pays.
Quelques jours plus tard, les autorités du pays ont invité deux dirigeants de Binance-Tigran Gambaryan, qui est responsable de la conformité au crime financier de l’échange et du directeur régional africain de la société Nadim Annan, et du directeur régional africain de la société, Nadeem Anjarwalla – pour discuter de ce sujet, pour discuter de cette problème dans le pays.Selon les rapports,Les autorités leur ont demandé d’annoncer les noms des Nigérians qui ont négocié leurs plateformes.
Le 26 février, Gambaryan et Anjarwalla ont été détenus mais n’ont été accusés d’aucun crime.Le tribunal a approuvé la Commission nigériane économique et financière de détenir ces deux cadres pendant 14 jours.
Selon les rapports,Après leur arrivée dans le pays, les deux ont été interceptés par des responsables de la sécurité nationale parce que Binance était opérée illégalement au Nigéria.Il y a une semaine, le pays a pris des mesures pour empêcher l’accès à plusieurs plateformes de crypto-monnaie pour renforcer les devises et le contrôle des capitaux de la monnaie locale Nala, qui s’est effondrée.
Le Nigéria fait face à une pénurie de dollars américains, et le taux de change de Nala contre le dollar américain a chuté d’environ 70% depuis l’année dernière.Le gouverneur de la Banque centrale nigériane Olayemi Cardoso a directement nommé Binance lors de la conférence de presse fin février.
Il est sans aucun doute controversé si la binance a affecté la situation économique du Nigéria. boucs émissaires.
En ce moment, Binance est un paria international dans une certaine mesure.Les plus grands bourses du monde ont récemment accepté de payer un record de 4,3 milliards de dollars dans le record du ministère américain de la Justice de 4,3 milliards de dollars américains, car les crimes « terribles » qu’il a commis, notamment en favorisant le financement terroriste et les pires choses qui peuvent être faites en ligne.
L’échange a été chassé d’innombrables pays à travers le monde, et son PDG fondateur et le porte-parole de Binance Zhao Changpeng au fil des ans ont été condamnés à démissionner et peuvent risquer une prison fédérale.En d’autres termes, de nombreux tribunaux internationaux ou de meilleures institutions commerciales sont peu susceptibles de se soucier de l’existence de l’échange (les échanges refusent de mettre en place le siège social dans un pays particulier, et la situation va empirer).
Alors ce que vous pouvez imaginer, c’est,Le Nigéria considère la binance comme l’objet de l’extorsionC’est une chose qu’aucune ambassade ne défendra, et de nombreuses personnes ont tendance à penser qu’elle peut favoriser le transfert illégal ou l’évasion fiscale des fonds du pays.Il convient de noter,Bien que le gouvernement nigérian ait pris des mesures pour empêcher l’accès à d’autres plateformes de crypto-monnaie, il semblait que seule une binance avait été attaquée.
Début mars, Bayo Onanuga, président du Nigéria, a suggéré que le pays pouvait amender une amende de la binance de 10 milliards de dollars, mais il a déclaré plus tard que ses remarques étaient fausses, et tout n’était pas « finalisé ». « » « .Lundi, le pays a finalement commencé à accuser l’évasion de l’impôt sur les binaires.
Le Nigérian Federal Taxation Bureau a annoncé lundi queBinance fait face à quatre allégations, notamment soupçonnées de ne pas payer la TVA (TVA ou taxe de vente), de l’impôt sur le revenu des sociétés, du formulaire de déclaration d’impôt non soumis et du complot pour aider les clients à échapper aux impôts via sa plateforme.
L’institution fiscale a déclaré que Gambaryan et Anjarwalla auraient été le défendeur de l’affaire déposée par la Cour de Haute de la Haute de la capitale Abuja, la capitale du pays.Selon les rapports, dans le dialogue initial, les autorités nigérianes ont exprimé deux principales préoccupations concernant la binance:Il ne peut pas suivre les fonds qui coulent à travers l’échange et les échanges pour exercer une pression sur Nirah par la transaction sur le marché pour promouvoir son marché point à point.
En raison de la pression du gouvernement nigérian, Binance a arrêté tout son soutien à son marché nigérian P2P début mars.Après que l’ancien président Muhammadu Buharithe ait interdit de nombreuses activités de crypto-monnaie dans le pays, le service est évidemment devenu de plus en plus populaire en 2021.En juillet 2023, la Commission nigériane des valeurs mobilières et de l’échange a averti la monnaie, affirmant que « tout public d’investissement traitait de l’entité » faisait face au « risque élevé » de perdre des fonds.
Cependant, le coup du pays n’est pas seulement la binance.Bloomberg rapporte que des responsables « anti-corruption » ont été arrêtés des concessionnaires de devises de rue et d’autres opérateurs de change qui n’ont pas de photos.Cela fournit sans aucun doute un contexte pour que le Nigéria fournisse des informations des 100 meilleurs utilisateurs du pays et des échanges au cours des six derniers mois d’informations sur l’historique commercial.
Binance a déclaré qu’avant et après l’arrestation de Gambaryan et Anjarwalla, la société avait précédemment coopéré avec des institutions nigérianes pour répondre aux 626 demandes d’information des organismes d’application de la loi au cours des quatre dernières années.À la fin de l’année dernière, une équipe a même participé à des cours de formation des institutions anti-corruption.
Les crypto-monnaies exacerberont certainement la situation économique du Nigéria.Face à l’inflation et aux troubles économiques, le niveau d’utilisation et l’utilisation de Bitcoin et de pièces stables est plus élevé que le niveau moyen.C’est peut-être la raison pour laquelle la Banque centrale nigériane a annulé l’interdiction des banques engagées dans des crypto-monnaies en décembre 2023 et émis un guide réglementaire pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels.Cela permettra aux autorités de mieux contrôler et comprendre l’utilisation des crypto-monnaies.
Cependant, de nombreux économistes croient que de nombreux facteurs rétractent Nala.Le président Bora Tetubu a assoupli la politique de change du pays et a réduit la NALA qui regarde le taux de change pour attirer les investissements étrangers et inciter ce pays à s’appuyer sur le pétrole pour diversifier l’économie, ce qui a fait s’aggraver la neige économique affaiblie.Malheureusement, les progrès des investissements sont lents (en fait, de nombreuses entreprises étrangères quittent le pays) et Nala a chuté pendant plusieurs mois.
C’est une histoire tragique.Le président Tinubu a pris ses fonctions en mai 2023 et a promis de soutenir les entreprises locales, les infrastructures d’investissement et de résoudre le problème des terroristes du djihad envahissant l’expédition nigériane.Les crypto-monnaies sont également une priorité nationale, ce qui est un signal intéressant pour toute l’industrie des crypto-monnaies, que ce soit légal ou non.
Bien sûr, le Nigéria pourrait accueillir l’industrie du chiffrement pour entrer dans le pays, ce qui aidera à promouvoir l’industrie des services financiers et à contribuer au Trésor.Il convient de noter qu’après l’arrestation de Gambaryan et Anjarwalla, le porte-parole de Binance a déclaré que le Nigéria « n’était pas l’un de ses plus grands marchés à ce jour, bien que le pays ait plus de 200 millions et a » un potentiel extraordinaire, nous voulons continuer à y investir « là-bas » . Essence
Il n’y a pas d’erreurs essentielles pour retrouver une entreprise qui n’a pas payé d’impôts ou fonctionne en dehors de l’agence de réglementation financière.Cependant, le Nigéria devrait viser une entreprise, et non un cadre de gestionnaires de niveau intermédiaire et de membres de la famille.Sinon, le monde pourrait vouloir plus de criminels politiques s’échapper, plutôt que d’encourager les enquêtes judiciaires.
