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Autor: Daniel Kuhn, Coindesk;
A finales de febrero,El gobierno nigeriano declaró públicamente que cree que en 2023, se transfirió ilegalmente al extranjero a través de Binance.Esta estimación fue hecha por el Presidente del Banco Central del país.
Unos días más tarde, las autoridades del país invitaron a dos ejecutivos de binance -tigran gambaryan, que es responsable del cumplimiento del delito financiero del intercambio y el gerente regional africano de la compañía, Nadim Annan, y el gerente regional africano de la compañía, Nadeem Anjarwalla, discutir esto. problema en el país.Según los informes,Las autoridades les pidieron que anunciaran los nombres de los nigerianos que intercambiaron en sus plataformas.
El 26 de febrero, Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos pero no fueron acusados de ningún delito.El tribunal aprobó la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria para detener a estos dos ejecutivos durante 14 días.
Según los informes,Después de llegar al país, los dos fueron interceptados por funcionarios de seguridad nacional porque Binance fue operado ilegalmente en Nigeria.Hace una semana, el país tomó medidas para evitar el acceso a múltiples plataformas de criptomonedas para fortalecer las divisas y el control de capital de la Nala local, que colapsó.
Nigeria enfrenta una escasez de dólares estadounidenses, y el tipo de cambio de Nala contra el dólar estadounidense ha disminuido en aproximadamente un 70%desde el año pasado.El gobernador del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso, nombró directamente a Binance en la conferencia de prensa a fines de febrero.
Sin duda, es controvertido si Binance ha afectado el empeoramiento de la situación económica de Nigeria. chivos expiatorios.
En este momento, Binance es un paria internacional hasta cierto punto.Los intercambios más grandes del mundo recientemente acordaron pagar un récord de $ 4.3 mil millones en el registro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de US $ 4.3 mil millones, porque los crímenes «terribles» que cometió, incluida la conveniencia de la financiación terrorista y las peores cosas que se pueden hacer en línea.
El intercambio ha sido expulsado de innumerables países de todo el mundo, y su CEO fundador y el portavoz de Binance Zhao Changpeng a lo largo de los años han sido ordenados que renunciaran y pueden enfrentar una prisión federal.En otras palabras, es poco probable que muchos tribunales internacionales o mejores instituciones comerciales se preocupen por la existencia del intercambio (los intercambios se niegan a establecer la sede en cualquier país en particular, y la situación empeorará).
Entonces, lo que puedes imaginar esNigeria considera el binance como objeto de extorsiónEsto es algo que ninguna embajada defenderá, y muchas personas tienden a pensar que puede promover la transferencia ilegal o la evasión fiscal de los fondos del país.Vale la pena señalarAunque el gobierno nigeriano tomó medidas para evitar el acceso a otras plataformas de criptomonedas, parecía que solo Binance fue atacado.
A principios de marzo, Bayo Onanuga, presidente de Nigeria, sugirió que el país puede multarse con el binance de $ 10 mil millones, pero luego declaró que sus comentarios estaban mal y que no todo estaba «finalizado».El lunes, el país finalmente comenzó a acusar a la evasión de impuestos de binance.
La Oficina de Impuestos Federales de Nigeria anunció el lunes queBinance se enfrenta a cuatro acusaciones, incluida la sospecha de no pagar el IVA (IVA o impuesto sobre las ventas), el impuesto sobre la renta corporativa, el formulario de declaración de impuestos que no se presentan y la conspiración para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.
La institución fiscal dijo que se informó que Gambaryan y Anjarwalla eran el acusado del caso presentado por el Tribunal de Tribunal Superior de la Capital Abuja, la capital del país.Según los informes, en el diálogo inicial, las autoridades nigerianas expresaron dos preocupaciones principales sobre Binance:No puede rastrear los fondos que fluyen a través del intercambio, y los intercambios para presionar a Nirah por la transacción en el mercado para promover su mercado punto a punto.
Debido a la presión del gobierno nigeriano, Binance detuvo todo su apoyo a su mercado P2P nigeriano a principios de marzo.Después de que el ex presidente Muhammadu Buharithe prohibió muchas actividades de criptomonedas en el país, el servicio obviamente se volvió cada vez más popular en 2021.En julio de 2023, la Comisión de Valores y Valores de Nigeria advirtió a la moneda, diciendo que «cualquier público de inversión trataba sobre la entidad» enfrentaba el «alto riesgo» de perder fondos.
Sin embargo, el golpe del país no es solo binance.Bloomberg informa que los funcionarios de «anti -corrupción» han sido arrestados de concesionarios de moneda callejera y otros operadores de divisas que no tienen fotos.Sin duda, esto proporciona un fondo para que Nigeria proporcione información de los 100 principales usuarios del país y los intercambios en los últimos seis meses de información sobre el historial comercial.
Binance dijo que antes y después de que Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados, la compañía había cooperado previamente con las instituciones nigerianas para responder a las 626 solicitudes de información por parte de las agencias de aplicación de la ley en los últimos cuatro años.A finales del año pasado, un equipo incluso participó en cursos de capacitación de instituciones anti -corrupción.
Las criptomonedas definitivamente exacerbarán la situación económica de Nigeria.Ante la inflación y la agitación económica, el nivel de uso y uso de bitcoin y monedas estables es más alto que el nivel promedio.Esta puede ser la razón por la cual el Banco Central de Nigeria canceló la prohibición de los bancos involucrados en criptomonedas en diciembre de 2023 y emitió una guía regulatoria para proveedores de servicios de activos virtuales.Esto permitirá a las autoridades controlar y comprender mejor el uso de criptomonedas.
Sin embargo, muchos economistas creen que muchos factores toman medidas enérgicas contra Nala.El presidente Bora Tetubu relajó la política de divisas del país y redujo la mirada de NALA al tipo de cambio para atraer la inversión extranjera y hacer que este país dependa del petróleo para diversificar la economía, lo que provocó que la nieve económica debilitada empeorara.Desafortunadamente, el progreso de la inversión es lento (de hecho, muchas empresas extranjeras se van del país), y Nala ha caído durante varios meses.
Esta es una historia trágica.El presidente Tinubu asumió el cargo en mayo de 2023 y prometió apoyar a las empresas locales, la infraestructura de inversión y resolver el problema de los terroristas de la yihad que invaden el envío nigeriano.Las criptomonedas también son una prioridad nacional, que es una señal interesante para toda la industria de las criptomonedas, ya sea legal o no.
Por supuesto, Nigeria puede dar la bienvenida a la industria de cifrado para ingresar al país, lo que ayudará a promover la industria de servicios financieros y contribuir al tesoro.Vale la pena señalar que después de que Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados, el portavoz de Binance dijo que Nigeria «no es uno de sus mercados más grandes hasta ahora, aunque el país tiene más de 200 millones y tiene un» potencial extraordinario, queremos continuar invirtiendo «allí» allí » . Esencia
No hay errores esenciales para rastrear a una empresa que no ha pagado impuestos u opera fuera de la agencia reguladora financiera.Sin embargo, Nigeria debe apuntar a una empresa, no un ejecutivo de gerentes de nivel medio y familiares.De lo contrario, el mundo puede querer que escapen más delincuentes políticos, en lugar de animar a las investigaciones legales.
