jakiro
Contexte de l’événement
23 octobre, 14h Heure UTC, Shar[1]Il a fait ses débuts avec une performance spectaculaire, son prix s’élève de l’ouverture de 0,00056 $ à 0,05986, et sa valeur de marché s’élève à 60 millions de dollars en seulement une heure, soit une augmentation de près de 100 fois.Dans les prochaines heures, l’équipe Shar[2]Des nouvelles négatives ont commencé à émerger, et certains recul l’accusaient d’avoir allégué des Kols pour attirer des investissements.En raison de l’opinion publique négative, le prix de Shar est tombé à 0,02393 $ au cours des trois prochaines heures, une valeur marchande tombant à moins de la moitié de son sommet.Mais malgré les nouvelles négatives, de nombreux acheteurs pensent que cela n’aura pas d’impact significatif sur le projet Shar, car certains KOL bien connus continuent d’acheter en grande quantité aux bas prix et sont optimistes quant à l’avenir de Shar.De 6h00 à 8h00 le 23 octobre, le prix du jeton a progressivement rebondi à 0,042 $.
23 octobre, heure UTC à 21h26, adresse Chj3[3]Une transaction a été initiée[4],Volonté500 millionsLes jetons Shar (environ 50% de l’offre totale) sont échangés contre19 619WSOL a presque épuisé la piscine de liquidité.Cette opération a fait chuter le prix de Shar à 0,0013 $ en une minute, et la valeur marchande a chuté à 3 millions de dollars et les investisseurs ont subi un accident.
Analyse du flux de fonds à l’aide de Metasleuth
Utilisez Metasleuth pour suivre clairement le flux de fonds dans cet incident, révélant certains indices précieux.Dès deux ou trois jours avant le marché du marché, c’est-à-dire du 20 octobre au 22 octobre, le réalisateur de cet incident (adresse de contrôle CHJ3[5]) 6045 sols ont été retirés de quatre échanges au total.Les quatre échanges sont Binance 2[6]2595 Sol, Kucoin[7]950 Sol, Mexc 1[8]580 Sol, OKX 1[9]1920 Sol.Le SOL extrait est attribué à 14 adresses, qui sont toutes contrôlées par l’implémenteur du disque de brise.
Les exécutants ont atteint deux buts grâce à ces adresses: augmenter artificiellement le prix des jetons Shar et thésaurisation de grandes quantités de jetons Shar pour se préparer au smash final.
Voici un graphique des flux de capitaux de quatre échanges à ces 14 adresses:
À 14 heures, l’heure de l’UTC le 23 octobre, dans les deux minutes après que Shar s’est mise en ligne, ces 14 adresses ont échangé tous les sols qu’il a maintenus dans les jetons Shar.Ce mouvement injecte beaucoup de valeur dans le pool de liquidités et augmente rapidement le prix de Shar.Voici quelques-unes des 14 adresses utilisées pour acheter Shar: Q81H[10], 4jxa[11], 5q5n[12], 3xvb[13].Au cours de la demi-heure suivante, le réalisateur a transféré toutes les partages détenus dans ces 14 adresses à104Il contrôle d’autres adresses pour disperser davantage ces jetons.Vous trouverez ci-dessous un graphique des fonds d’allocation Shar pour 4 de ces 14 adresses.
Cette stratégie décentralisée donne l’impression qu’aucune adresse unique ne contient un grand nombre de jetons Shar des données sur la chaîne, réduisant ainsi les préoccupations du monde extérieur concernant la sécurité des actifs Shar.Cependant, grâce à une analyse du flux de fonds, on peut constater clairement que bien que ce grand nombre de jetons Shar soient dispersés à plusieurs adresses, elles finissent toutes par êtreLa même entité(implémentateur) Contrôle.L’implémenteur conserve la possibilité de vendre tous ces jetons Shar à tout moment, étant ainsi en mesure de faire la valeur potentielle du pool de liquidités, indiquant des risques de sécurité importants pour les jetons Shar.Ce modèle de contrôle centralisé et de déguisement décentralisé exacerbe non seulement l’opacité du marché, mais menace également directement la sécurité des fonds des investisseurs.
Enfin, à mesure que le prix Shar augmentait, les implémenteurs ont saisi l’occasion de casser le marché.À 21h25, heure de l’UTC, le 23 octobre, l’implémentateur a transféré et concentré tous les jetons Shar à partir des 104 adresses qu’elle contrôlait à l’adresse Chj3[14].Une minute plus tard, l’adresse CHJ3 a lancé une transaction[15], a vendu un total de 500 millions de jetons Shar à la fois.La transaction a presque épuisé les réserves de SOL dans le pool de liquidités, et l’implémentateur a obtenu 19 619 jetons SOL d’une valeur d’environ 19 619 jetons SOL4,2 millions de dollars.À 21h26, le 23 octobre, tous les utilisateurs qui détiennent toujours sont des victimes de ce crash du marché.Vous trouverez ci-dessous un diagramme des flux de capitaux dans lesquels certains jetons Shar sont concentrés (à partir de 104 adresses) à l’adresse CHJ3 et sont ensuite vendus au pool de liquidités.
Pour suivre la façon dont les exécutants ont encaissé 19 619 sols de gains illégaux, nous continuons à suivre le flux de ces fonds.Ces 19 619 sols sont dans l’adresse Chj3[16]L’implémenteur est retenu depuis près d’une semaine jusqu’à 16 h 21, heure UTC le 29 octobre, lorsque l’implémentateur a lancé deux transactions (AJQYWT[17]et 3ud6ys[18]), transférer 6 000 sols à une autre adresse qu’il contrôle J7av[19].Dans les 20 prochaines minutes, l’implémentateur a passé deux transactions supplémentaires (5stJnd)[20]et 3Z6C72[vingt-et-un]), 6 000 sols ont été enregistrés dans OKX[Vingt-deux]Échange.Puis à 19 h 52 UTC ce jour-là, 5 000 autres sols ont été transférés[vingt-trois]Aller à l’adresse j1wf[vingt-quatre]et passer l’accord à 19h53[25]Allez à Okx[26]Échange.Entre le 4 et le 10 novembre, le réalisateur a progressivement échangé les 8 600 sols restants dans l’adresse CHJ3 pour USDC et USDT.Voici une liste de toutes les transactions d’échange: 2RGGMF[27], 5cwjte[28], 4Ae6Z7[29], 5hovya[30], 4da6zr[31], 5p9rmx[32], 5aahn1[33], 5nm1xy[34], Mn3rxa[35].À 8 h 30, heure de l’UTC, le 14 novembre 2023, les 1,41 million de dollars USD et 168 000 USD US obtenus par le rédemption sont toujours conservés dans l’adresse CHJ3.De plus, environ 19 sols sont toujours conservés dans l’adresse CHJ3 et n’ont pas encore été rachetés.Vous trouverez ci-dessous un graphique de toutes les transactions d’échange (à gauche) et déposée en OKX (à droite).
Adresses et transactions clés
Adresse d’élimination:Chj3vhymhf6df3vkwhzgk833o7uvsn7crpvyudmbfo5e.
14 Adresses qui achètent une grande quantité de Shar à un prix bas contrôlé par le marché du marché:
• e78tudqecpwqiwnj5hyejjzogkpvahgclx7yronxmuu3 • 5cyg8y4jekkgna8pf4xvxwltnrzmjqksu23p1gykntou • JQslcnrsxhn3Mqlvrquqb5ndd1gf8nnxjt3 • 5mmdwsfxxcznpk95mhfttyz8k7jq3jcbornh61suc • dznhx2vg7lklvfb74 UHJI4A82VFO2XTCW818B9FNMU49P • 75FXUZEQJNEBTQHXZJABVKA84ACFNVG59NMUNVB3SXUX • Txfay2z9wyvunlpz • bhx3zqviara4zbxapro4vakyus5bwhU2rc4cs • 86DRFINTDQT5W7JYJJOBFQ5HVU 63RBEYNDFKQC9XABL
passerOKX1 (5VCWKTCXGCJ6KIT5FYBXJVRIW3XELSFDHYRPSQTJNMCD)Faire une transaction en espèces:
• 5stjndbqbmbigzhf6mzcrtim6s8qjjpqazzu5j7zc61ubb46v9nkumcw8uwwhxg7yxpomafn664pnxhymau353q2 • 2nyardhnzbmg95fi9cttzfz8bt22rdxjdefr • 64WMUP3VFZ7PXZEPZAK9UXAPFBEMBDITWUGZLGECLN8FSMPEXUR5IFRQJTSTPE98ELZR G676PFE9XOXMG9DREIG1
Aperçu du tableau des flux de capitaux dessinés par Metasleuth
Les 104 adresses contrôlées par l’exempleur pour la dispersion de Shar, l’obtention du SOL pour la baisse des échanges via quatre bourses, et d’autres informations détaillées sur le flux de capital peuvent toutes être explorées dans Metasleuth.
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