jakiro
Antecedentes de eventos
23 de octubre, 2pm Tiempo UTC, Shar[1]Debutó con un rendimiento dramático, con su precio volando desde la apertura de $ 0.00056 a $ 0.05986, y su valor de mercado se eleva a $ 60 millones en solo una hora, un aumento de casi 100 veces.En las próximas horas, el equipo de Shar[2]Las noticias negativas comenzaron a surgir, y algunos retrocesos lo acusaron de alegar a Kols de manipulación para atraer inversiones.Debido a la opinión pública negativa, el precio de la acciones cayó a $ 0.02393 en las próximas tres horas, con un valor de mercado cayendo a menos de la mitad de su máximo.Pero a pesar de las noticias negativas, muchos compradores creen que esto no tendrá un impacto significativo en el proyecto Shar, ya que algunos Kols conocidos continúan comprando en grandes cantidades a los bajos precios y son optimistas sobre el futuro de Shar.De 6:00 a 8:00 el 23 de octubre, el precio del token se recuperó gradualmente a $ 0.042.
23 de octubre, hora de UTC a las 9:26 p.m., dirección CHJ3[3]Se inició una transacción[4],Voluntad500 millonesSe intercambian tokens compartir (aproximadamente el 50% del suministro total)19,619WSOL casi agotó la piscina de liquidez.Esta operación provocó que el precio de la acción de PLUMMET a $ 0.0013 en un minuto, y el valor de mercado cayó a $ 3 millones, y los inversores sufrieron un accidente.
Análisis de flujo de fondos utilizando Metasleuth
Use Metasleuth para rastrear claramente el flujo de fondos en este incidente, revelando algunas pistas valiosas.Ya en dos o tres días antes del mercado del mercado, es decir, del 20 de octubre al 22 de octubre, el implementador de este incidente (dirección de control CHJ3[5]) 6045 Sols fueron retirados de cuatro intercambios en total.Los cuatro intercambios son Binance 2[6]2595 Sol, Kucoin[7]950 SOL, MEXC 1[8]580 SOL, OKX 1[9]1920 Sol.El SOL extraído se asigna a 14 direcciones, todas las cuales están controladas por el implementador del disco de aplastamiento.
Los implementadores alcanzaron dos objetivos a través de estas direcciones: aumentar artificialmente el precio de los tokens compartidos y acaparar grandes cantidades de tokens compartidos para prepararse para el éxito final.
Aquí hay un gráfico de los flujos de capital de cuatro intercambios a estas 14 direcciones:
A las 2 de la tarde, la hora de UTC el 23 de octubre, dentro de los dos minutos posteriores a que Shar se puso en línea, estas 14 direcciones intercambiaron todos los soles que tenía en Shar Tokens.Este movimiento inyecta mucho valor en el grupo de liquidez y rápidamente sube el precio de Shar.Estas son algunas de las 14 direcciones utilizadas para comprar acciones: Q81H[10], 4JXA[11], 5T5n[12], 3xvb[13].En la próxima media hora, el implementador transfirió todas las acciones mantenidas en estas 14 direcciones a104Controla otras direcciones para dispersar aún más estos tokens.A continuación se muestra un gráfico de los fondos de asignación de Shar para 4 de estas 14 direcciones.
Esta estrategia descentralizada hace que pareciera que ninguna dirección posee una gran cantidad de tokens compartidos de los datos en la cadena, lo que reduce las preocupaciones del mundo exterior sobre la seguridad de los activos de Shar.Sin embargo, a través de un análisis del flujo de fondos, se puede encontrar claramente que aunque estos grandes números de tokens compartidos están dispersos a múltiples direcciones, todos terminan siendoLa misma entidad(Implementador) Control.El implementador conserva la capacidad de vender todos estos tokens compartidos en cualquier momento, lo que puede exprimir el valor potencial del grupo de liquidez, lo que indica riesgos de seguridad significativos para los tokens compartidos.Este modelo de control centralizado y disfraz descentralizado no solo exacerba la opacidad del mercado, sino que también amenaza directamente la seguridad de los fondos de los inversores.
Finalmente, a medida que aumentó el precio de la participación, los implementadores aprovecharon la oportunidad para romper el mercado.A las 9:25 pm, hora de UTC, el 23 de octubre, el implementador transfirió y concentró todos los tokens compartidos de las 104 direcciones que controlaba a la dirección CHJ3[14].Solo un minuto después, la dirección chj3 inició una transacción[15], vendió un total de 500 millones de tokens compartidas al mismo tiempo.La transacción casi agotó las reservas SOL en el grupo de liquidez, y el implementador obtuvo 19,619 tokens SOL por valor de 19,619 tokens SOL$ 4.2 millones.A las 9:26 pm del 23 de octubre, todos los usuarios que aún tienen Shar se convirtieron en víctimas de este mercado.A continuación se muestra un diagrama de los flujos de capital en el que se concentran algunos tokens compartidos (de 104 direcciones) en la dirección CHJ3 y luego se venden a la piscina de liquidez.
Para rastrear cómo los implementadores cobraron 19,619 soles de ganancias ilegales, continuamos rastreando el flujo de estos fondos.Estos 19,619 soles están en la dirección chj3[16]El implementador ha sido retenido durante casi una semana hasta las 4:21 PM UTC Hora el 29 de octubre, cuando el implementador inició dos transacciones (AJQYWT[17]y 3ud6ys[18]), transfiera 6,000 soles a otra dirección que controla J7AV[19].En los siguientes 20 minutos, el implementador pasó dos transacciones adicionales (5stJnd)[20]y 3Z6C72[veintiuno]), 6,000 soles se guardaron en OKX[Veintidós]Intercambio.Luego a las 7:52 pm UTC ese día, se transfirieron otros 5,000 soles[veintitrés]Ir a la dirección J1WF[Veinticuatro]y pasar el trato a las 7:53 pm[25]Ir a OKX[26]Intercambio.Entre el 4 de noviembre y el 10 de noviembre, el implementador intercambió gradualmente los 8.600 soles restantes en la dirección CHJ3 para USDC y USDT.Aquí hay una lista de todas las transacciones de intercambio: 2RGGMF[27], 5cwjte[28], 4ae6z7[29], 5hovya[30], 4da6zr[31], 5p9rmx[32], 5aahn1[33], 5nm1xy[34], Mn3rxa[35].A las 8:30 a.m., hora de UTC, el 14 de noviembre de 2023, los US $ 1.41 millones de USDC y US $ 168,000 USDT obtenidos por el implementador a través de la redención aún se conservan en la dirección CHJ3.Además, alrededor de 19 sols todavía se conservan en la dirección CHJ3 y aún no se han redimido.A continuación se muestra un gráfico de todas las transacciones de intercambio (izquierda) y depositado en OKX (derecha).
Direcciones clave y transacciones
Dirección de eliminación:Chj3vhymhf6df3vkwhzgk833o7uvsn7crpvyudmbfo5e.
14 Direcciones que compran una gran cantidad de acciones a un precio bajo controlado por el aplastador del mercado:
• E78TUDQECPWQIWNJ5HYEJJZOGKPVAHGCLX7YRONXMUU3 • 5CYG8Y4JEKKGNA8PF4XVXWLTNRZMJQKSU23P1GYKNTOU • EZHJNPZ83RKVXZGGDZTFGOEBWOVJLEE Jqslcnrsxhn3mqlvrquqb5ndd1gf8nnxjt3 • 5MMDWSFXXCZNPK95MHFTTYZ8K7JQ3JCBORNAIMH61SUC • DZNHX2VG7LKLVFB74 Hji4a82vfo2xtcw818b9fnmu49p • 75fxuzeqjnebtqhxzjabvka84acfnvg59nmunvb3sxux Txfay2z9wyvunlpz • bhx3zqviara4zbxapro4vakyus5bwhu2rc4cs • 86drfintdqt5w7jyjjobfq5hvu 63rbneyndfkqc9XablAl
aprobarOKX1 (5VCWKTCXGCJ6KIT5FYBXJVRIW3XELSFDHYRPSQTJNMCD)Hacer una transacción cobrada:
• 5STJNDBQBMBIGZHF6MZCRIM6S8QJJPQAZZU5J7ZC61UBB46V9NKUMCW8UWWHXG7YXPOMAFN664PNXHYMAU3533Q2 Q2NYARDHNZBMG95FI9CTTZFZ8BT22RDXJDEFR • 64WMUP3VFZ7PXZEPZAK9UXAPFBEMBDITWUGZLGECLN8FSMPEXUR5IFRQJTSTPE98ELZR G676PFE9XOXMG9DREG1
Descripción general del diagrama de flujo de capital dibujado por Metasleuth
Las 104 direcciones controladas por el implementador para dispersar Shar, la obtención de SOL para aplastar la negociación a través de cuatro intercambios, y otra información detallada de flujo de capital se puede explorar en Metasleuth.
Explore más detalles ahora y descubra valiosas pistas:https://etasleuth.io/result/solana/chj3vhymhf6df3vkwhzgk833o7uvsn7crpvyudmbfo5e?source=5e4fca36-208b-4714-afb3-0800d535323323[36].
