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Quelle: Kette;
In den letzten Jahren sind Kryptowährungen zunehmend zum Mainstream geworden.Obwohl illegale Aktivitäten in der Kette sich früher auf Cyberkriminalität konzentrierten, werden jetzt Kryptowährungen verwendet, um eine Vielzahl von Bedrohungsfaktoren von der nationalen Sicherheit bis zum Verbraucherschutz zu finanzieren.Wenn Kryptowährungen immer mehr Anerkennung erlangen, sind illegale Aktivitäten onketh vielfältiger geworden.Zum Beispiel tätigen einige illegale Akteure hauptsächlich außerhalb des Kettens, übertragen jedoch Mittel zur Geldwäsche in die Kette.
Wir melden jedes Jahr bestimmte definierte Kategorien – gestohlene Fonds, dunkle Webmärkte und Ransomware, um nur einige zu nennen.Da sich die Kryptopuration jedoch diversifizieren, um alle Arten von Kriminalität einzubeziehen, hat das illegale Ökosystem auf Ketten eine zunehmende Spezialisierung erlebt, und die Anzahl der Organisationen und Netzwerke illegaler Akteure, die Kryptowährungen verwenden, ist immer komplexer geworden.Insbesondere haben wir die Entstehung großer On-Ketten-Dienste gesehen, die mehrere Arten illegaler Akteure Infrastruktur anbieten, die ihnen helfen, Geld zu waschen.
Wie entwickeln sich diese Entwicklungen in der Kette?Schauen wir uns die Daten und Gesamttrends an.
Nach unseren heutigen Metriken scheint der Wert von illegalen Kryptowährungsadressen im Jahr 2024 auf 40,9 Milliarden US -Dollar zu sinken.2024 könnte jedoch ein Rekordjahr für illegale Zuflüsse sein, da diese Zahlen auf den Schätzungen der unteren Grenze für illegale Adresszuflüsse beruhen, die wir bisher ermittelt haben.
Ein Jahr später werden diese Summen höher sein, da wir mehr illegale Adressen identifizieren und ihre historischen Aktivitäten in unsere Schätzungen einbeziehen.Als wir beispielsweise den Krypto Crime -Bericht des letzten Jahres veröffentlichten, haben wir 2023 24,2 Milliarden US -Dollar gemeldet.Ein Jahr später beträgt unsere jüngste Schätzung für 2023 46,1 Milliarden US -Dollar.Ein Großteil des Wachstums stammt von verschiedenen Arten von illegalen Akteurorganisationen, wie z.
Es ist sinnvoll, dass illegale Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2024 2023 überschreiten werden.Seit 2020 sind unsere jährlichen Schätzungen der illegalen Aktivitäten, einschließlich der Zuordnung von Beweisen und Kettenalyse, über den Jahresberichtszeitraum um durchschnittlich 25% gestiegen.Unter der Annahme, dass Krypto -Kriminalitätsberichte von jetzt bis nächsten Jahr ähnlich wachsen, könnte unsere jährliche Gesamtsumme im Jahr 2024 den Schwellenwert von 51 Milliarden US -Dollar überschreiten.
Im Allgemeinen beinhaltet unsere Gesamtsumme keine Einnahmen aus nicht kryptisch-nativen Verbrechen wie traditionellem Drogenhandel und anderen Verbrechen, die Kryptowährungen als Zahlungsmittel oder Geldwäsche verwenden können.Solche Transaktionen sind fast nicht von legitimen Transaktionen in On-Ketten-Daten zu unterscheiden, obwohl Strafverfolgungsbehörden mit Informationen außerhalb der Kette noch Kettenlösungen verwenden können, um diese Verbrechen zu untersuchen.Wenn wir solche Informationen bestätigen können, zählen wir diese Transaktionen als illegale Transaktionen in den Daten.Zum Beispiel enthielten unsere 2022 -Daten 8,7 Milliarden US -Dollar Gläubigeransprüche gegen die Börse, da der ehemalige CEO von FTX wegen Betrugs verurteilt wurde.Es ist jedoch fast sicher, dass wir in vielen Fällen keine solche Bestätigung haben, sodass sich diese Zahlen nicht in unserer Gesamtsumme widerspiegeln.
Wie groß ist das Ausmaß des Kryptokriminalität im Jahr 2024?
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Derzeit bekannte illegale Adressen erhalten 40,9 Milliarden US -Dollar Geld, aber basierend auf historischen Trends schätzen wir, dass die Gesamtsumme möglicherweise fast 51 Milliarden US -Dollar betragen kann
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Macht 0,14% des gesamten Transaktionsvolumens onketten aus
Zu den Schätzungen illegaler Handelsaktivitäten gehören:
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Die Mittel werden an Adressen gesendet, die wir als illegal angesehen haben
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Von Kryptowährungshackern gestohlene Mittel
Schätzungen der illegalen Handelsaktivitäten umfassen nicht:
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Senden Sie Mittel, die wir nicht als illegale Adressen identifiziert haben.Warum?Weil wir nicht wissen, dass sie illegal sind.Aber wenn wir mehr Anerkennung machen, überrollen wir unsere Zahlen.
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Fonds aus nicht kryptisch-nativen Verbrechen, mit Ausnahme von Fällen, in denen Kunden unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Warum?Denn ohne weitere Informationen können diese Transaktionen nicht als illegal erwiesen werden.
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Finanzierung im Zusammenhang mit extremistischen Gruppen.Warum?Weil die Definitionen, die Extremismus bilden, oft von der Interpretation beeinflusst werden und in verschiedenen Gerichtsbarkeiten inkonsistent sind.
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Die Mittel, die mit der Krypto -Plattform betroffen sind, wurden vom Gericht nicht verurteilt.Warum?Weil nur der Richter und die Jury diese Entscheidung treffen können.
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Handelsvolumen im Zusammenhang mit potenziellen Marktmanipulationen.Warum?Weil unsere Forschungsheuristik darauf abzielen, verdächtige Fälle von Marktmanipulationen auf der Grundlage von Verhaltensweisen auf Ketten zu erfassen, aber nicht entscheidend sind.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sahen wir einen absoluten Wert der illegalen Aktivität gegenüber dem Vorjahr.Darüber hinaus gingen unsere Schätzungen aller Attributive Krypto -Handelsvolumenanteile im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten (siehe unten) von 0,61% im Jahr 2023 auf 0,14% zurück.Auch hier erwarten wir, dass dieses Verhältnis im Laufe der Zeit steigt, obwohl diese Verhältnisse historisch gesehen immer unter 1%liegen.[1]
Wir sehen auch einen kontinuierlichen Trend der Vermögenstypen, die an Kryptokriminalität beteiligt sind.
Bis 2021 ist BTC zweifellos die bevorzugte Kryptowährung für Cyberkriminale, möglicherweise aufgrund ihrer hohen Liquidität.Seitdem haben wir jedoch eine stetige Diversifizierung von BTC beobachtet, und Stablecoins machen nun die überwiegende Mehrheit aller illegalen Transaktionen (63% aller illegalen Transaktionen) aus.Diese neue Realität ist Teil eines umfassenderen Ökosystemtrends, in dem Stablecoins auch einen erheblichen Teil aller Kryptoaktivitäten ausmachen, was durch einen Anstieg von etwa 77%gegenüber dem Vorjahr zeigt.In unserem 2024 Crypto Geographic Report präsentieren wir eine breite Palette praktischer Anwendungsfälle von Stablecoins in einer Reihe von Märkten wie dem Speichern von Wert, Überweisungen, Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen und internationalem Handel.Wenn Stablecoin -Emittenten erkennen, dass illegale Akteure diese Mittel verwenden, frieren sie in der Regel die Mittel ein.Die Tether hat beispielsweise besorgniserregende Ansprachen im Zusammenhang mit Betrug, Terrorfinanzierung und Sanktionen, die Stablecoins zu einem schlechten Instrument für illegale Akteure machen könnten, um den Wert zu übertragen.
Trotz dieser ökosystemweiten Trends bleiben einige Formen von Kryptokriminalität wie Ransomware und Dark Web Market (DNM) von BTC dominiert.Die beliebte Datenschutzwährung Monero ist zwar ein zunehmend wichtigerer Teil des DNM -Ökosystems, ist jedoch nicht in die Analyse dieses Berichts einbezogen.Andere illegale Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche werden häufig kompromittierter und über alle Vermögensarten verteilt.Andere illegale Aktivitäten wie Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen haben sich hauptsächlich auf Stablecoins verlagert.Sanktionierte Unternehmen, einschließlich Personen, die in sanktionierten Gerichtsbarkeiten tätig sind, haben häufig eine größere Motivation, Stablecoins zu verwenden, da eine traditionelle Art, den Dollar zu erhalten, in Frage gestellt wird, während sie sich bemüht, von der Stabilität des Dollars zu profitieren.
Im Folgenden werden wir uns drei wichtige Trends genauer ansehen, die Krypto -Kriminalität im Jahr 2024 definieren, die wichtige Trends sein werden, auf die man sich in Zukunft konzentrieren kann.
Gestohlene Mittel und Betrug sind immer noch weit verbreitet
Die gestohlenen Fonds stiegen gegenüber dem Vorjahr um etwa 21% auf 2,2 Milliarden US-Dollar.Obwohl der größte Anteil an gestohlenen Fonds aus dezentralen Finanzierungsdiensten (DEFI) stammt, sind zentralisierte Dienstleistungen im zweiten und dritten Quartal die beliebtesten.Private Key -Lecks machten den größten Anteil gestohlener Kryptowährungen im Jahr 2024 (43,8%) aus, wobei nordkoreanische Hacker mehr Geld von Krypto -Plattformen als je zuvor gestohlen haben: 1,34 Milliarden US -Dollar, und 61% der gesamten gestohlenen Beträge im Laufe des Jahres.Einige dieser Vorfälle scheinen mit nordkoreanischen IT -Mitarbeitern zusammenhängen, die zunehmend Verschlüsselung und Web3 -Unternehmen durchdringen, ihre Netzwerke stören und komplexe Strategien, Technologien und Verfahren (TTP) verwenden.
High-Tech- und Low-Tech-Betrug und Betrug sind im Jahr 2024 weit verbreitet, und hochrangiger Betrug und Schweinetöten sind die erfolgreichsten Arten von Betrug und Betrug.Wir haben auch beobachtetKünstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend in den Bereichen Betrug und Betrug verwendet, wie z. B. hochpersonalisierte sexuelle Ransomware -Angriffe.Diese Verwendung von KI steht im Einklang mit einer Vielzahl von illegalen Cyber -Kriminalitätstrends, da die Verwendung von AI zur Umgehung der von Customer (Kundendien) erforderlichen Dienste verwendet wird.Betrugs- und Betrugsbetreiber nutzen auch garantierte Dienstleistungen wie Huione (unten beschrieben), und Krypto -ATM -Betrügereien sind zunehmend besorgniserregender, insbesondere im Zusammenhang mit älteren Erwachsenenbetrug.
Ransomware bleibt der Fokus, der dunkle Webmarkt und die Betrugsgeschäfte zurück
Ransomware-Einnahmen erreicht weiterhin Hunderte von Millionen Dollar, aber eine Reihe großer multilateraler Strafverfolgungsbehörden, die mit dem Rückgang der Bereitschaft der Opfer, Lösegeld zu zahlen, einen Schock für das Ökosystem hatte.Trotzdem ist 2024 immer noch ein produktives Jahr, da die Angriffsvolumina relativ stabil sind und einige Ransomware -Gruppen immer noch kaum das Lösegeld zahlen können – wenn auch mit einem niedrigeren Betrag.
Der dunkle Webmarkt erhielt 2 Milliarden US -Dollar, verglichen mit fast 2,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, während die Zahl der betrügerischen Geschäfte etwas mehr als die Hälfte auf 220,1 Millionen US -Dollar zurückging.Die Zahl der Betrugsgeschäfte ist zum Teil aufgrund der massiven Schließung des universellen anonymen Zahlungssystems (UAPS), einem Krypto -Zahlungsabwickler, der Transaktionen für Hunderte von Betrugsgeschäften, einschließlich Brian -Dumps und gesichtslosen, Transaktionen erleichtert, erheblich gesunken.
Die Krypto -Kriminalitätslandschaft wird immer diversifizierter und professioneller
Eine Reihe illegaler Akteure, einschließlich transnationaler Gruppen für organisierte Kriminalität, verwenden zunehmend Kryptowährungen, um traditionelle Verbrechen zu begehen, wie Drogenhandel, Glücksspiel, Diebstahl von geistigem Eigentum, Geldwäsche, Bevölkerung und Wildtiere sowie Gewaltverbrechen.Darüber hinaus greifen einige kriminelle Netzwerke auf Kryptowährungen zurück, um mehrere Verbrechen oder mehrere Arten von Kriminalität zu fördern.In der Tat kamen die im Jahr 2024 eingegangenen 40,9 Milliarden US -Dollar von 10,8 Milliarden US -Dollar von „illegalen Akteurenorganisationen“. Diejenigen, die solche Aktivitäten fördern, indem sie die Infrastruktur, Instrumente und Dienstleistungen verkaufen, die für Kriminalität und Rentabilität benötigt werden, einschließlich Geldwäsche als Service.
Vielleicht veranschaulicht kein Unternehmen die Spezialisierung des Krypto -Kriminalökosystems besser als der Online -Marktplatz Huione Garantie.Wie wir in der Mitte 2024 Krypto Crime Update hervorgehoben haben, haben Huione und alle auf seiner Plattform tätigen Anbieter Krypto-Transaktionen seit 2021 über 70 Milliarden US-Dollar verarbeitet.Die Plattform bietet die Infrastruktur, um den Verkauf betrügerischer Technologie zu fördern und Transaktionen von Schweinemorde und anderen Betrugsfällen und Betrugsfällen zu verarbeiten, die als gestohlene Fonds, sanktionierte Unternehmen wie Garantex, russische Austausch, Betrugsgeschäfte, Kindermaterialien als materielle Materialien als Russische Börsen, Kindermaterialien gemeldet werden, behandelt. sowie Glücksspiel -Websites und Casinos usw.
Anmerkungen:
[1] Handelsvolumen ist ein Indikator für die Messung aller ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Aktivitäten und ein Agenturindikator für die Kapitalübertragung.In diesem Jahr haben wir unseren Ansatz so angepasst, dass nur Transaktionen mit mindestens einer Attributionseinheit einbezogen werden, während sie Veräußerungsketten, interne Service -Transaktionen, Transaktionen zwischen zwei persönlichen Geldbörsen, Veränderungen und anderen nicht als unterschiedlichen Wirtschaftsakteuren angesehenen Transaktionen zwischen Wirtschaftstransaktionen entfernen.
