Kette: Forschung zur Frage der Geldwäsche und des Betrugs in Japan

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Im Jahr 2024 hat das Kryptowährungs -Ökosystem viele positive Entwicklungen vorgenommen.Kryptowährungen erlangen in vielerlei Hinsicht weiterhin die Mainstream -Akzeptanz, nachdem die USA den Spot Bitcoin und Ethereum Exchange Trading Products (ETPs) und das Fair -Accounting -Regeln der US -amerikanischen Financial Accounting Standards (FASB) genehmigt hatten.Darüber hinaus ist der Zufluss von juristischen Dienstleistungen von Jahr bisher der höchste seit 2021 (der Höhepunkt des letzten Bullenmarktes).Tatsächlich ist der Gesamtbetrag der illegalen Aktivitäten bis heute um 19,6% gesunken, von 20,9 Mrd. USD auf 16,7 Mrd. USD, was darauf hinweist, dass die rechtliche Aktivität schneller als illegale Aktivitäten in der Kette wächst.Dieses ermutigende Zeichen zeigt die fortgesetzte Einführung von Kryptowährungen weltweit.

Diese globalen Trends spiegeln sich auch im Japans Krypto -Ökosystem wider.Insgesamt sind japanische Dienste im Allgemeinen weniger illegalen Unternehmen auf der ganzen Welt ausgesetzt, wie z. B. sanktionierte Unternehmen, Dark Web Market (DNM) und Ransomware -Dienste, da die meisten japanischen Dienste hauptsächlich auf japanische Nutzer abzielen.Dies bedeutet jedoch nicht, dass Japan völlig immun gegen Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist.Öffentliche Berichte, darunter das Japan Financial Intelligence Agency (FIU) Japan Financial Intelligence Center (JAFIF), betonten, dass Kryptowährungen erhebliche Risiken für Geldwäsche darstellen.Obwohl Japan möglicherweise einen begrenzten Kontakt mit international illegalen Unternehmen hat, ist das Land nicht ohne eigene lokale Herausforderungen.Kriminelle Unternehmen, die Kryptowährungen nutzen, sind häufig.

In diesem Artikel werden wir zwei wichtige Fragen der Kryptowährung untersuchen, die Japan verdient: Geldwäsche und Betrug.

Geldwäsche und Kryptowährung

Lassen Sie uns zunächst die Beziehung zwischen Geldwäsche und Kryptowährung untersuchen.Geldwäsche im Kontext von Kryptowährungen ist häufig mit dem Ausblenden des Erlöses von Onketh-Verbrechen wie DNM und Ransomware verbunden.Aber da die Welt weiterhin Kryptowährungen annimmt, sind illegale Schauspieler bestrebt, mächtige neue Technologien auszunutzen.Mit den richtigen Werkzeugen und Kenntnissen können die Ermittler die Transparenz von Blockchain nutzen, um illegale Aktivitäten auf und außerhalb der Kette zu entdecken und aufzulösen.

Kryptowährung einheimischer Geldwäsche

Der Prozess der Geldwäsche auf Kettenfonds ist oft kompliziert, da Cyberkriminelle verschiedene Dienste nutzen, um die Quelle und die Bewegung von Geldern zu verbergen.Kryptowährung Native Geldwäsche stellt laufende Herausforderungen für Kryptowährungsdienste und Strafverfolgungsbehörden vor.

Die erste Phase der Kryptowährung native Geldwäsche – die Platzierung – beinhaltet immer Kryptowährungen.Trotz der Transparenz der Blockchain wählen Kriminelle häufig Kryptowährungen für Geldwäsche, da es oft einfacher ist, eine private Brieftasche zu erstellen, für die keine Kenntnisse über die Kenntnisse der Kunden (KYC) erforderlich sind, als Geld durch traditionelle Vermittlungsstrategien zu waschen.Die Zwischenstufen (hierarchisch) der Geldwäsche können viele Formen annehmen.Bei traditionellen gesetzlichen Geldwäscheaktivitäten kann dies das Senden von Mitteln über mehrere Bankkonten und/oder Shell -Unternehmen beinhalten.Bei Kryptowährungen kann dies:

• Mittlerer Brieftasche oder Sprung:Die Verwendung mehrerer persönlicher Geldbörsen erschwert die Verfolgung und macht häufig mehr als 80% des Gesamtwerts dieser Geldwäschekanäle aus.Für Ermittler und Compliance -Fachkräfte kann es relativ einfach sein, illegale Aktivitäten zu erkennen und sie über mittlere Brieftaschen zu verfolgen.

• Verschlüsselungsverschmutzungsdienst:Verschleiern können viele verschiedene Formen annehmen, z. B. Mixer, Cross-Chain-Brücken und Datenschutzmünzen.Während diese Dienste von Geldwäschern weit verbreitet sind, haben sie auch legitime Datenschutzfälle, die nicht illegal sind.

• Mixer: Diese Dienste mischen Kryptowährungen von verschiedenen Benutzern, um die Quelle und das Eigentum von Geldern zu verwirren.In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Rückprall in der Marktaktivität wird sich der Mixer im Jahr 2024 erholen.

• Cross-Chain-Brücke: Diese Dienste und Protokolle ermöglichen die Übertragung von Anlagen zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken und erstellen komplexe Transaktionsnetzwerke.

• Datenschutzmünzen: Token wie Monero und ZCash verwenden fortschrittliche Krypto -Technologie, um Transaktionsdetails zu verbergen, was sie für illegale Schauspieler attraktiv macht.

• Stablecoin:Es wird zunehmend zum bevorzugten Fluggesellschaften für illegale Kapitalübertragungen, was das allgemeine Wachstum der globalen Einführung von Stablecoin in den letzten Jahren widerspiegelt.Die Verwendung von Stablecoins erhöht jedoch auch das Risiko von Geldwäsche, wie viele Stablecoin -Emittenten auf die Behörden reagieren und die Möglichkeit haben, Fonds einzufrieren.

• OTC -Broker:OTC -Broker werden weltweit verteilt und können große Transaktionen mit minimaler Überprüfung ermöglichen, wobei häufig die Anforderungen an die öffentliche Ordnung und die KYC -Anforderungen umgehen.

Während einige Cyberkriminale ihre unnötigen Gewinne in ihren persönlichen Brieftaschen jahrelang beibehalten können (vermutlich hoffen, dass die Behörden ihre Aufmerksamkeit an anderer Stelle wenden), möchten die meisten schlechten Schauspieler ihre Mittel von der Kryptowährung in Bargeld umwandeln.Nach Verwendung der Verschleierungstechnologie fließen mehr als 50% der illegalen Fonds direkt oder indirekt in einen zentralisierten Austausch.Illegale Akteure können sich aufgrund ihrer hohen Liquidität, einer einfachen Umwandlung von Kryptowährungen in die Fiat -Währung dem zentralen Börsen gegen Geldwäsche wenden, und die Integration mit traditionellen Finanzdienstleistungen hilft bei der Integration illegaler Mittel mit rechtlichen Aktivitäten.Hunderte von zentralisierten Dienstleistungen erhalten derzeit jedes Jahr illegale Finanzmittel in Höhe von über 1 Million US -Dollar.

Nicht kryptografische Geburtsgeldwäsche

Traditionelle Geldwäsche verwenden Methoden, die denen ähneln, die auf Fiat -Strategien basieren, um Kryptowährungen zu betreten.Im Gegensatz zur Kryptowährung beginnt die Native Geldwäsche ohne Kryptowährung mit der Neuansiedlungsphase mit Fiat-Währungen.In der Regel verwenden Kriminelle Bankkonten zuerst, um Fiat -Fonds einzureichen und sie dann in Kryptowährung umzuwandeln.Kriminelle können dann ihre Mittel schichten, genau wie bei Kryptowährungen die Geldwäsche beheimatet.

Nicht-Kryptowährung der einheimischen Geldwäsche beinhaltet außerkettige kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel und Betrug.Das Identifizieren neuartiger Geldwäschemuster auf Ketten spiegeln häufig die Erkennung abnormaler Transaktionen und Muster auf der Grundlage der Fiat-Währung wider.Bei nicht kryptisch-nativem Geldwäsche beginnt die Analyse der Onketten normalerweise mit zentraler Börsen. Daher ist es schwierig, illegale Transaktionen ohne andere Hintergrundinformationen zu identifizieren.Obwohl die Verfolgung des Flusses dieser Fonds aufgrund mangelnder Beweise eine Herausforderung sein kann, kann die Data Science-Technologie Indikatoren für potenzielle Nicht-Kryptowährungen markieren, die bei der Geldwäsche heimisch sind.

Eine Möglichkeit, Geldwäsche in Nicht-Kryptowährungen zu identifizieren, besteht darin, doppelte Überweisungen unter dem Berichtsschwellenwert durchzuführen.Während diese Schwellenwerte je nach Land variieren, wird die Financial Action Task Force (FATF) – die internationale Einrichtung, die AML/CFT -Standards entwickelt -, dass Kryptowährungstransaktionen über 1.000 USD/Euro den Reiseregeln einhalten sollten.Die Behörden legten diesen Schwellenwert auf 3.000 US -Dollar.Darüber hinaus verlangt das US -Bank Secrecy Act (BSA) die Meldung von Bargeldtransaktionen über 10.000 US -Dollar.

Geschäfte über diesen Werten werden zusätzliche Prüfung auslösen, während Geschäfte unter diesen Schwellenwerten, auch wenn sie nur einen Dollar haben, nicht dem gleichen Scheckniveau ausgesetzt sind.

Die folgende Abbildung zeigt den Wert der in zentralisierten Börsen übertragenen Fonds von 2024 bis zum heutigen Jahr.Es zeigt einen erheblichen Anstieg der Übertragungsbeträge, knapp unterhalb der gemeldeten Schwellenwerte von 1.000 USD, 3.000 und 10.000 US -Dollar und etwas über diesem Schwellenwert.Über diese Schwellenwerte leichten Übertragungen können auf Rundungsunterschiede in den Wechselkursen zurückgeführt werden.Dieser Anstieg ist typisch für schlechte Akteure, die es vermeiden, Berichterstellungsanforderungen durch Anpassung von Zahlungsmethoden auszulösen.Transaktionen, die geringfügig unter den Berichtspflichten unterliegen, sind eine der vom FATF im virtuellen Asset Service Provider (VASP) hervorgehobenen Roten Fahnenindikatoren, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren.

Mittel integrieren

Börsen können auch von der Überwachung verschmolzener Brieftaschen profitieren, die mit ihren Diensten interagieren.Wenn Geldwäscher Mittel durch viele mittlere Brieftaschen schichten, ist der Transaktionsprozess oft nicht einfach und linear.Stattdessen können Geldwäsche die Mittel in viele verschiedene Brieftaschen aufteilen und dann die Mittel nach mehreren Transaktionen wieder integrieren.

Fusionsbrieftaschen erhalten und verschmelzen Fonds aus mehreren Brieftaschen oder Quellen.Wenn die Mittel über mehrere unabhängige Zwischenbrieftaschen übertragen und dann an einer Adresse zusammengeführt werden, kann dies auf einen Versuch hinweisen, eine Erkennung zu vermeiden.

Die nachstehende Chainalysis -Kryptowährungs -Umfrage -Diagramme zeigt ein solches Verhalten in einer bekannten Betrugsbande, die sich mit älteren Menschen auszurichten.In diesem Fall kann der Betrüger das Opfer anweisen, Krypto -Vermögenswerte mit einem bestimmten Service -Austausch 1 zu kaufen.Jedes Opfer wird dann angewiesen, die Mittel an eine andere vom Betrüger kontrollierte Brieftasche zu schicken.Der Betrüger verschmilzt dann die Gelder in eine Brieftasche und kostet sie in Austausch 2.

Das Compliance-Team von Exchange 1 fällt es schwer, Opfer direkt mit Betrüger zu verbinden, insbesondere wenn die Zwischenanschrift einmalig ist und keine frühere illegale Beziehung hat, es sei denn, sie verfolgen die Transaktion auf die zusammengeführte Brieftasche zurück.Die Verwendung vieler Vermittler vor der Integration ist eine bekannte Strategie, die verhindert, dass das Compliance-Team von Exchange 1 die Verbindung zwischen allen Opfern, die Mittel senden, verstehen.

Während das obige Beispiel relativ einfach ist, kann das komplexere Geldwäschungsnetzwerk in der Lage sein, Geldbörsen zu integrieren und Fonds von Dutzenden oder sogar Hunderten von Zwischenbrieftaschen zu aggregieren.Durch die Abfragen von Kettenkettendaten können Ermittler primäre integrierte Brieftaschen finden, die häufig als nützliche Hinweise dienen können.Beispielsweise haben die 100 besten Bitcoin-integrierten Brieftaschen im Jahr 2024 von Jahr zu Jahr-alle Doppel-Hop-Transaktionen von Börsen-fast 1 Milliarde US-Dollar (968 Millionen US-Dollar) von mehr als 14.970 verschiedenen Adressen erhielt.

Wir stellten den Umfang weiter aus und stellten fest, dass über 1.500 konsolidierte Brieftaschen im Jahr 2024 einen Gesamtwert von 2,6 Mrd. USD erhielten.Auch hier können wir nicht sicher sagen, dass dies Geldwäsche darstellt – tatsächlich kann das meiste davon rechtliche Zuflüsse darstellen.Diese Aktivität kann jedoch eine zusätzliche Überprüfung erfordern.

Illegale Aktivitäten in Japan: Geldwäsche und Betrug

In Japan sind wir auf der Grundlage unserer Gespräche mit großen Branchenakteuren und Statistiken und Dokumenten, die von den lokalen Behörden veröffentlicht wurden, beobachtet, dass die häufigste illegale Verwendung von Kryptowährungen die Geldwäsche aus Nicht-Kryptowährungen indigenen Verbrechen und Betrügereien ist.Wir werden diskutieren, wie Japan diese Probleme erkennt, und untersuchen, wie das Ausmaß der durch solche Verbrechen verursachten Schäden abschätzt.

Geldwäsche für Nicht-Kryptowährungsverbrechen

Wie bereits erwähnt, ist es schwierig, nicht krypto-native Strafsachen ohne Hintergrund in großem Umfang zu verfolgen-normalerweise nur Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute, Krypto-Dienste und/oder Opfer.Einige unserer Kunden stellen uns jedoch Informationen zur Bekämpfung der Attributionsprobleme zur Verfügung, sodass wir die Situation der Geldwäsche in Japan ohne Kryptowährungen besser verstehen können.Nach den Informationen, die wir bisher erhalten haben, sind viele illegale Konten in zentralisierten Börsen so konzipiert, dass sie rechtliche Mittel aus traditionellen Formen betrügerischer Aktivitäten und Phishing -Aktivitäten erhalten und Mittel von Online -Bankkonten gestohlen haben.Wir haben letztes Jahr einen Blog veröffentlicht, in dem eine On-Ketten-Analyse eines japanischen Geldwäschesfalles diskutiert wurde, der mit nativen Verbrechen der Nichtkryptowährung beginnt.

Laut Statistiken für 2023, die von der Japan Police Agency (JNPA) veröffentlicht wurden, meldete Japan im Jahr 2023 insgesamt 19.038 Betrugsfälle mit einem Gesamtverlust von 4,526 Mrd. Yen (etwa 300 Millionen US -Dollar).Diese Zahlen übertreffen die 2022 -Zahlen, was darauf hinweist, dass solche betrügerischen Aktivitäten immer noch wachsen und ein ernstes Problem bleibt.Obwohl diese Statistiken nicht mit der Menge an Fiat -Währungen in Kryptowährungen umgewandelt werden, wie wir später untersuchen, sind ein großer Teil unserer Bewertung Geldwäscheaktivitäten, die auf Kryptowährungen beruhen.

In diesem Fall wurden fast die Hälfte der gemeldeten gestohlenen Fonds (insgesamt 8,73 Mrd. Yen (57,89 Mio. USD) an Banken in Kryptowährungsbörsen gesendet, wie ein Bericht hervorgeht, das vom JNPA Cyber ​​Affairs Bureau veröffentlicht wurde.Diese Finanzierungsströme legen nahe, dass Kryptowährungen jetzt als gemeinsames Werkzeug für Betrüger verwendet werden, um Geld zu waschen.

Betrugstrends, die Japan betreffen

Wie in unserem Kryptowährungskriminalitätsbericht angegeben, sind Betrug eine der schwerwiegendsten illegalen Kategorien in Kryptowährungen.Wir haben zuvor einen bekannten Kryptowährungsbetrugscluster mit Berührungspunkten in Japan entdeckt, aber heute folgen japanische Strafverfolgungsbehörden auch enge neue Trends in Betrug-Investitionsbetrug und Liebesbetrug, die auf sozialen Medien basieren.

Jüngste Investitionsbetrug haben häufig in den wichtigsten Social-Media-Plattformen investitionsbezogene Anzeigen in die Aufmerksamkeit potenzieller Opfer aufgenommen.Betrüger haben sich als berühmte Ökonomen oder Prominente ausgeben, um mehr Follower zu locken und sie in den Gruppenkanal der beliebten Messaging -Apps durch URLs über die Anzeigen zu führen, von denen viele proaktive Kanal -Hosts kommentieren und begrüßen.Die Opfer werden angezogen, mit Betrügern zu sprechen (die sich normalerweise Kanalbesitzer oder Assistenten bezeichnen) und schließlich angewiesen werden, an gefälschten Investitionsseiten zu handeln.

Romantische Betrügereien, auch als „Schweinekilling -Betrug“ bekannt, weil schlechte Schauspieler sie „Mäst“ -Opfer nennen, um den bestmöglichen Wert, ein Haupt- und wachsendes Problem mit Kryptowährungen zu erhalten.Schweinekillerbetrüger stellt zunächst eine Beziehung zum Opfer für einen bestimmten Zeitraum auf (normalerweise romantisch, wie der Name schon sagt), indem sie normalerweise vorgeben, die falsche Zahlen -Textnachricht oder über eine Dating -App zu senden.Wenn sich die Beziehung vertieft, werden die Betrüger das Opfer schließlich dazu veranlassen, Fonds (manchmal Kryptowährung, manchmal Fiat -Währung) in eine gefälschte Investitionsmöglichkeit zu investieren und dies auch weiterhin zu tun, bis sie schließlich die Verbindung abgebaut haben.

Die jüngsten Statistiken von JNPA gegen solche Betrügereien zeigen, dass die Zahlen von Januar bis August dieses Jahres wie folgt sind, deutlich höher als im Vorjahr:

• Investitionsbetrug:6.868 Fälle wurden gemeldet, insgesamt 64,14 Milliarden Yen (424,97 Mio. USD) – 9,9% davon sind Kryptowährungen

• Romantischer Betrug:4.639 Fälle wurden gemeldet, insgesamt 23,65 Milliarden Yen (156,7 Mio. USD) – 17,7% davon sind Kryptowährungen

Nachdem die japanische Regierung dies als eine wichtige Bedrohung für japanische Staatsbürger anerkannte, hielt das Kabinett ein Treffen ab, um Gegenmaßnahmen und Richtlinien zu erörtern, einschließlich der Stärkung der Untersuchung von Kryptowährungen, der Verhinderung illegaler Bankabhebungen und der Festlegung eines rechtlichen Rahmens zur vollständigen Beschlagnahme und Wiederherstellung von Vermögenswerten.

Unsere On-Chain-Analyse von Betrugs- und Betrugsfällen in Japan

Während es schwierig ist, in großem Umfang Geldwäsche außerhalb des Ketten zu verfolgen, können wir den Mittelfluss verfolgen, wenn unsere Kunden uns an diese Aktivität erinnern und die beteiligte Adresse und Transaktion angeben, genau wie wir es letztes Jahr getan haben.Während wir weiterhin eng mit unseren Kunden und Partnern in Japan zusammenarbeiten, um unsere Daten zu stärken, insbesondere bei Off-Chain-Geldwäscheaktivitäten, können wir auch die Betrugs- und Betrugssituationen analysieren, die in Japan mit Kryptowährungen verbunden sind.

Hier sind der Gesamtwert für Cluster, die als betrügerische Konten und Betrugsfälle im Jahr 2023 und 2024 (ab Juni) gemeldet wurden.

Als betrügerisch (nicht kryptografischer Eingeborener) gemeldet (Gesamtwert von japanischen Börsen)-USD

Als Betrug gemeldet (Gesamtwert von der japanischen Börse) – USD

Wie immer müssen wir uns daran erinnern, dass diese Zahlen die unteren Grenzen für Schätzungen sind, insbesondere für Verbrechen außerhalb des Kettens, da viele Betrugsfälle und Betrugsfälle nicht gemeldet werden.

Diese Aktivitäten haben jedoch ein gemeinsames Muster: Verwenden integrierter Brieftaschen.Obwohl die anfänglichen Adressen der direkt aus der Börse empfangenen Mittel verteilt und vorübergehend sind, werden Fonds aus diesen Adressen schließlich an eine viel geringere Anzahl von privaten Brieftaschen und/oder Einzahlungsadressen in der Börse gesendet.

Wenn wir den Fall mit ETH eingrenzten, stellten wir fest, dass integrierte Brieftaschen häufig dezentrale Börsen (DEXs) oder Brücken verwenden, um ETH gegen USDT auszutauschen.

So lesen Sie dieses Bild:

– Blau: Fonds fließen vom japanischen Austausch bis zur verdächtigen Betrugsadresse

– Rot: Fonds von der ersten Adresse zum ersten Konsolidierungspunkt

– Grün: Fonds vom ersten Konsolidierungspunkt auf den zweiten Konsolidierungspunkt

-Lila: Finanzierung vom zweiten Integrationspunkt zu Dex (ETH & lt;-& gt; USDT)

Angesichts der Tatsache, dass schnelle Geldwäsche neue Brieftaschenadressen verwenden, ist es nicht einfach, sie in Echtzeit einzeln zu verfolgen, aber wir können trotzdem gemeinsame Integrationsstellen von unseren identifizierten Cluster identifizieren, um die Skala dieser illegalen Aktivitäten abzuschätzen.In diesem Fall haben wir die Anzahl der potenziell illegalen Mittel im Zusammenhang mit dem japanischen Fall nach dem folgenden Prozess geschätzt:

• Verfolgung von Fonds, die in Japan als illegale Cluster eingestuft wurden, um Integrationsstellen zu finden;

• Am Merge -Punkt werden die empfangenen Exposition aus dem japanischen Tag -Cluster und dem japanischen Exchange -Cluster zusammengefasst.

Hier ist, was wir gefunden haben:

Geschätzter Wert der Geldwäscheaktivitäten in der Nicht-Kryptowährung native-USD-USD

Geschätzter Wert des japanischen Betrugs – USD

Wie bereits erwähnt, stimmen diese Schätzungen mit denen überein, die von den japanischen Behörden veröffentlicht wurden.

Die Änderungen der Geldwäschestrategien, die wir von zahlreichen Bedrohungsakteuren sehen, erinnern uns daran, dass die erfahrensten illegalen Akteure ihre Strategien für Geldwäsche ständig anpassen und neue Krypto -Dienste nutzen.Durch die Untersuchung dieser neuen Methoden und Modelle für Geldwäsche auf dem Ketten und lernen, wie sie untergraben werden können, können Strafverfolgungs- und Compliance-Teams effektiver sein.