jakiro
Quelle: Beosin
Mit der Popularität von Kryptowährungen weltweit und dem schnellen Wachstum von Krypto-Anwendern in Südostasien werden die Kapitalflüsse in der Region immer häufiger und komplexer.Um ein detailliertes Verständnis der Flusseigenschaften von On-Chain-Fonds in Südostasien zu erlangen, potenzielle finanzielle Risiken und Verbindungen zu illegalen Branchen,Basierend auf den 10.000 Blockchain-Adressproben, die seit 2020 (z.Indem wir verschiedene Arten von riskanten Kapitalflusspfaden verfolgen und markieren, stellen wir fest, dass das Ausmaß des Risikos, das mit dem Zirkulationsmodell von Krypto -Vermögenswerten verbunden ist, die Erwartungen übertrifft.Dieser Bericht zeigt nicht nur die Risiken der Kryptowährung in Südostasien, sondern untersucht auch die Gründe für das Phänomen aus Makroebene und macht relevante Vorschläge.
Überblick über den südostasiatischen Kryptowährungsmarkt
In den letzten Jahren haben sich die Akzeptanz und Popularität von Kryptowährungen in Südostasien erheblich zugenommen.
Als aufstrebender Markt hat Südostasien einzigartige Merkmale in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur, das politische Umfeld und das Benutzerverhalten, und die folgenden Aspekte sind besonders offensichtlich:
1. Schnelles Benutzerwachstum:Der Anteil der jungen Menschen in Südostasien ist relativ hoch, und die Beliebtheit des mobilen Internets hat zu einem raschen Wachstum der Anzahl verschlüsselter Benutzer in der Region geführt.Es wird geschätzt, dass es in der Region zig Millionen Krypto -Nutzer gibt.
2. Die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen ist stark:Die Anzahl der grenzüberschreitenden Arbeitnehmer in Südostasien ist riesig, und Kryptowährungen bieten ihnen ein bequemes Mittel zur grenzüberschreitenden Zahlung, sodass sie weit verbreitet sind.
3.. Verschiedene regulatorische Umgebungen:Südostasiatische Länder haben eine ungleichmäßige Regulierungspolitik für virtuelle Währungen.
Probenanalyse und Hauptergebnisse
Diagramm: schematisches Diagramm des Kapitalflusss
Diagramm: Adressverteilung fließt zu Web3 Wallet
1. Freier Mittelfluss
Von den 10.000 Blockchain -Adressen, die diesmal analysiert wurden, zirkulieren etwa 45,23% der Fonds durch dezentrale Brieftaschen frei auf der öffentlichen Kette, was eine hohe Liquiditäts- und Dezentralisierungsmerkmale aufweisen.Die Gesamtmenge an frei fließenden Fonds beträgt bis zu 1,484 Milliarden US-Dollar, was darauf hinweist, dass dezentrale Transaktionen unter südostasiatischen Nutzern zum Mainstream geworden sind.
2. Beziehung zur schwarzen und grauen Industrie
Unter diesen Adressen flossen mehr als 110 Mio. US-Dollar Fonds direkt in die schwarzen und grauen Industrie-Adressen, was mehr als 12%entspricht.Nach weiteren Verfolgung des Kapitalflusss der verbleibenden Adressen wurde festgestellt, dass einige Adressen durch sekundäre oder mehrere Transaktionen auch eine indirekte Verbindung zur Schwarz -Grau -Industrie hatten, was den Anteil der Risikoadressen im Zusammenhang mit der Schwarz -Grau -Industrie auf 16.82 erhöhte %.Dies bedeutet, dass unter den zehn Millionen südostasiatischen Krypto -Nutzern Millionen von Nutzern möglicherweise indirekte oder direktes Risiko von Finanztransaktionen mit der schwarzen und grauen Industrie haben.
Diagramm: Beziehung zum schwarzen und grauen Markt
Analyse des Kapitalflusss und des Risikos in der Schwarz -Grau -Industrie
1. Arten der Schwarz- und Grauindustrie Adressen
Durch Risiko-Tags wird Beosin unterteilt, die eng mit der schwarzen und grauen Industrie in 3 Hauptkategorien und 44 kleineren Kategorien verbunden sind.
● Coin Mixing Service: Hauptsächlich zur Anonymisierung von Kapitalströmen verwendet
● Untergrundgeld Haus: Wird für grenzüberschreitende illegale Fondsplanung und Geldwäsche verwendet
● Betrugsplattform: Beinhaltet falsche Investitionen, Ponzi-Programm, ausländischer Marktmord, Schweinertötung usw.
Unter diesen Hochrisikoadressentypen sind mehr als 240 spezifische Unternehmen der schwarzen und grauen Industrie beteiligt.
2. Phänomen mit hohem Risikokapitalfluss
Forschungsergebnisse zeigen, dass bestimmte bestimmte Kategorien von Kapitalströmen besonders von Bedeutung sind:
● Mehr als 10 Mio. US -Dollar flossen direkt in die relevanten Adressen der U -Bahn, und die Transaktionsfrequenz erreichte tausende Male.
● Etwa 11 Millionen US -Dollar Fonds flossen eindeutig auf Online -Glücksspielplattformen.
● Mehr als 22 Millionen US -Dollar Fonds wurden in die Betrugsplattform importiert.
Solche Kapitalströme zeigen die Komplexität und Verschleierung von Aktivitäten der schwarzen und grauen Industrie, insbesondere unter der Anonymität und grenzüberschreitenden Kryptowährungen. Kriminelle können häufig illegale Mittel übertragen und Geld waschen.
Diagramm: Fonds, die auf den Schwarzmarkt fließen
Fondszuflüsse von sanktionierten Plattformen
1. Fonds -Zuflussquote von sanktionierten Plattformen
Von den Fonds, die in direktem Zusammenhang mit der schwarzen und grauen Industrie zusammenhängen, flossen etwa 53,49% auf die sanktionierten Plattformen, und die Anzahl der damit verbundenen Transaktionen betrug sogar doppelt so hoch wie bei der Underground Bank mit einem Gesamtwert von mehr als 55 Millionen US -Dollar, was darauf hinweist, dass die der Sanktionierte Plattformen sind nach wie vor der Hauptzufluss von Hochrisikofonds.
2. Fallanalyse: Tornado Bargeld
In dieser Studie erhielt Tornado Cash als häufig verwendete Währungsmischtool mehr als 54 Millionen US -Dollar, was 97,84% aller Kapitalzuflüsse der sanktionierten Plattformen ausmachte.Da jedoch die US -Finanzministerium im August 2022 Tornado -Bargeld auf die Liste der sanktionierten Unternehmen eingeschlossen hat, ist sein Transaktionsvolumen erheblich gesunken und zeigt eine wirksame Unterdrückung der Sanktionen gegen die Kapitalzuflüsse.
Diagramm: Trend
Makro-Risiko-Analyse und Diskussion verursachen
1. Kryptowährung Anonymität und hohe Liquidität: Die Anonymität der Kryptowährungen macht es schwierig, illegale Mittel beim Fließen der Kette zu verfolgen.Selbst wenn es technische Mittel gibt, um Risikoadressen zu markieren, können die Mittel den Fluss mit technischen Mitteln wie Währungsmischung vertuschen und damit Geldwäscheaktivitäten erleichtern.
2. Mangel an regulatorischem System in Südostasien: Kryptowährungsregulatorische Maßnahmen in südostasiatischen Ländern sind noch nicht perfekt, was zu einem Anstieg des Risikos des grenzüberschreitenden Flusses von Fonds führt.Einige Regionen haben immer noch eine Warte-und-See-Haltung gegenüber Kryptowährungen und haben keine aktiven regulatorischen Maßnahmen ergriffen, was Platz für den Kapitalfluss in der schwarzen und grauen Industrie bietet.
3.. Soziales und wirtschaftliches Umfeld: Das wirtschaftliche Entwicklungsniveau einiger südostasiatischer Länder ist gering, und die Kluft zwischen Reichen und Armen ist groß, was dazu geführt hat, dass viele Betrüger und Online -Glücksspiele diesen Ort als Hochburg nutzen, was hauptsächlich Ausländer anzieht Teilnahme.
V.Dezentrale Plattformen haben insbesondere keine direkte Kontrolle über Transaktionsdaten und können nicht umgehend Risiken wie böswilliges Verhalten oder Geldwäsche identifizieren.Obwohl einige zentralisierte Plattformen versuchen, die Überwachung durch KYC- und AML-Maßnahmen zu stärken, komplizieren Cross-Chain-Transaktionen und Anonymitätstechnologien immer noch die Verfolgung der Kapitalfluss und erhöhen die Sicherheitsrisiken.
Schlussfolgerungen und Vorschläge
Die Analyse von Kapitalströmen in Südostasien zeigt, dass bei der Verwendung von Kryptowährungen in der Region ein hohes Sicherheitsrisiko besteht.Um das Risiko illegaler Kapitalströme in der Kette effektiv zu verringern, empfiehlt Beosin die folgenden Maßnahmen:
1. Verstärkung der regulatorischen Mechanismen: Regierungen aller Länder sollten vollständige Kryptowährungsregulierungsrichtlinien formulieren und umsetzen, durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit illegale Finanzierungsaktivitäten in der Kette vorangetrieben und einen klaren Regulierungsrahmen für virtuelle Währungen für verschiedene nationale Bedingungen einführen.
2. Verbesserung der Fähigkeit zur Identifizierung von Benutzerrisiken: Erhöhen Sie die Ausbildung der Anti-Aussage für normale Benutzer, damit sie Risiken auf dem Ketten verstehen und ihre Fähigkeit verbessern können, Mittel in der schwarzen und grauen Branche zu identifizieren und zu verhindern.
3. Fördern Sie die technologische Innovation: Entwickeln und wenden Sie aktiv auf Kettenverfolgung und Anti-Geld-Wäschetechnologien an und identifizieren Sie sie durch Big-Data-Analyse, künstliche Intelligenz und andere technische Mittel genau und fordern Sie sie genau auf.
4. Geben Sie einen mehrteiligen Zusammenarbeitsmechanismus auf: Förderung des Kryptowährungsaustauschs, Brieftaschendienstleister und verwandten Institutionen in Südostasien, zusammenzuarbeiten, um den Informationsaustausch und die gemeinsame Risikoprävention zu stärken und den Sicherheitsfaktor für die Kette zu verbessern.
Als eine der vielversprechendsten Regionen in der Kryptowährungsentwicklung steht Südostasien in Zukunft immer noch vor der Herausforderung der Kapitalflussrisiken.
