jakiro
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Como todos sabemos, la industria de cifrado es mixta.
El presidente de la SEC estadounidense, Gary Gensler, siempre ha considerado muchas criptomonedas como valores, criticando el fenómeno de la manipulación de la industria criptográfica.Representa en gran medida la actitud regulatoria estadounidense oficial.
El 9 de octubre de 2024, la SEC de los Estados Unidos, el FBI, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) actuaron conjuntamente para llevar a cabo cuatro criptomonedas, cuatro como ciudades y entidades relacionadas. Manipulación y fraude del mercado.Los cuatro acusados se declararon culpables, y el otro acusado acordó declararse culpable.El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha incautado más de $ 25 millones en criptomonedas y ha descontinuado múltiples robots comerciales.
Estas ocho compañías criptográficas son cuatro compañías criptíticas: Saitama, Robo Inu, Vzzn, Lillian Finance;Cuatro empresarios: Gotbit, ZM Quant, CLS Global, Mytrade.
Vale la pena señalarGotbit es un comerciante de la ciudad detrás de múltiples monedas de memesPor ejemplo, el famoso Bonk de moneda de memes en Solana, otros también incluyen Analos, Duko, Peng, Solama yRecientemente lanzado por NIN -GUO y NEIRO en minúsculas extremadamente sorprendenteEsenciaGOTBIT OFICIAL PUSPURA DE PUSPLACIÓN TOP declaró que Gotbit ha estado cooperando con él desde su establecimiento … El secreto del éxito del << Alper Neiro Niro, incluida la cooperación con Gotbit y la cooperación con Gotbit.Gotbit es un apoyo secundario del mercado y sugerencia estratégica para el apoyo del establecimiento de la mejor CEX y la ballenaEsencia
Según la acusación, el acusado que creó criptomonedas hizo una declaración falsa sobre sus criptomonedas, y los propietarios de la ciudad hicieron falsas «transacciones de lavado» a estos tokens para crear la ilusión de transacciones activas, haciendo que los tokens parezcan como una transacción. Buena inversión.Se dice que estas estrategias de engaño han atraído a nuevos inversores y compradores, lo que lleva a un aumento de las transacciones de tokens.Luego, el acusado vendió sus tokens a un precio de aumento, que generalmente se llama «tirando del envío».La criptomoneda más grande Saitama una vez tuvo un valor de mercado de miles de millones de dólares.
Aunque muchas personas de la industria encriptada a menudo critican que Gary Gensler es demasiado conservador y estrictamente regulado, de hecho, hay muchas actividades de manipulación y fraude en la industria del cifrado.Solo así, la fiscalía como comerciante de la ciudad dijo:«El objetivo del mercado secundario» es encontrar «otros compradores en la comunidad, no lo sabe ni se preocupa por ello», porque «debe hacer que [otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias».
Vale la pena señalar que esta es una acción conjunta de múltiples departamentos gubernamentales de los Estados Unidos.Para capturar evidencia práctica, el FBI estadounidense creó personalmente criptomonedas y llevó a cabo la policía de pesca a los empresarios.
Acciones sin precedentes del FBI: tokens creados personalmente en Ethereum y «aplicación de la ley de pesca»
El FBI estadounidense siempre ha tenido el estilo de trabajo de la «aplicación de la ley de pesca».
Según el FBI de los Estados Unidos, esta «aplicación de la ley de pesca» es parte de la manipulación potencial del mercado del gobierno de EE. UU. De la industria de las criptomonedas.
Para identificar, destruir y montar el fraude,El FBI de los Estados Unidos ha tomado medidas sin precedentes para crear su propia compañía de criptomonedas y Token Nexfundai.Se informa que los tokens Nexfundai se despliegan en Ethereum.
El FBI encontró los tres ZM Quant, CLS y Mytrade MMS en las cuatro compañías de los comerciantes de la ciudad.
Entre ellos, ZM Quant también es un comerciante de la ciudad para Nexfundai y Saitama, y Gotbit es el comerciante de la ciudad de Saitama.
El FBI obtuvo con éxito la evidencia penal de la mayoría del acusado a través de Nexfundai.
El fundador de MyTrade MM, Liu Zhou, describe en detalle cómo lavar el propósito del comercio de disco y la transacción de disco en la conversación con Nexfundai.Liu Zhou habla sin rodeos el representante de Nexfundai. obtener una ganancia «esencia
Detalles del comportamiento de manipulación de ser demandado en el mercado físico
Cuatro empresarios
1. Gotbit y Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili
Según documentos judiciales, Gotbit es un conocido «comerciante de la ciudad» en la industria de las criptomonedas.
Aleksei Andriunin, de 26 años, de Rusia y Portugal, es CEO y fundador de Gotbit.Andriunin fue arrestado en Portugal el 8 de octubre de 2024, esperando la extradición.
Fedor Kedrov es de Rusia y es director de la ciudad.
Qawi Jalili es de Rusia y es director de ventas de Gotbit.
Gotbit, Kedrov y Jalili fueron acusados de hacer fraude de telecomunicaciones y conspiración para la manipulación del mercado y el fraude de telecomunicaciones, respectivamente.Andriunin también fue acusado de hacer fraude de telecomunicaciones en otra acusación penal, manipulación del mercado y fraude de telecomunicaciones y lavado de dinero.
De 2018 a 2024, Gotbit ofrece servicios de manipulación y comercio de disco de mercado para varias compañías de criptomonedas, incluidas las compañías ubicadas en los Estados Unidos.Se dice que Gotbit representó a los clientes en nombre de los clientes con una transacción de lavado por valor de millones de dólares y obtuvo decenas de millones de dólares de estos servicios ilegales.En una entrevista publicada en línea en 2019, Andriunin describe cómo desarrolla un código para el lavado de disco y elevando artificialmente las transacciones de criptomonedas.Se dice que Andriunin rastrea la manipulación del mercado de GOTBIT, incluido el «volumen de la transacción de creación» y el «volumen de transacciones de mercado» generado por naturalmente ocurrido con medidores electrónicos.Se dice que los empleados de Gotbit, incluidos Jalili y Kedrov, describen estas estrategias de comercio de disco a clientes potenciales y cómo evitar ser descubiertos.Jalili y Kedrov también proporcionaron estos servicios de una variedad de criptomonedas, incluidas las criptomonedas de Saitama y Robo Inu.
Vale la pena señalar que las transacciones de lavado de Gotbit también se han cooperado con el intercambio.Según la fiscalía, Gotbit estableció intercambios grupales con intercambios de Bitmart, XT y LBank en Telegram mientras realiza mercados para Saitama y Robo Inu.inclusoGotbit dijo que tres cuentas que no han estado limitadas por los costos de transacción en LBankEsencia
2. ZM Quant y Riqui Liu, Baijun OU
ZM Quant es un «comerciante de la ciudad» en la industria de las criptomonedas para promover los servicios de manipulación del mercado ilegal a los clientes.
Riqui Liu, de 26 años, del Reino Unido y Hong Kong, es un empleado de ZM Quant.
Baijun Ou, de 32 años, de Hong Kong, también es empleado de ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu, Baijun Ou fueron acusados de hacer fraude de telecomunicaciones y conspiración para la manipulación del mercado y el fraude de telecomunicaciones en una acusación alternativa.
Según los documentos judiciales, ZM Quant supuestamente se promueve un «robot comercial» que puede «crear volumen de transacciones».Se dice que los empleados de ZM Quant discuten estos servicios ilegales con clientes a través de mensajes de telegrama y videoconferencias.Como se afirma en la acusación, en una videoconferencia en marzo de 2024, Riqui Liu, Baijun Ou describió la «cómo transacciones por minuto o veinte veces por minuto» para «aumentar el volumen de transacciones» y «levantar el volumen de transacciones» y «levantar el Volumen de transacción «y» elevar el alto precio.Riqui Liu, Baijun OU también describe cómo se dice que ZM Quant usa múltiples billeteras comerciales para evitar transacciones de «falso».Se dice que ZM Quant ofrece servicios de manipulación de mercado para muchas compañías de criptomonedas, incluidas Saitama y Nexfundai.
3. CLS y Andrey Zhorzhes
CLS es un «comerciante de la ciudad» en la industria de las criptomonedas para promover los servicios de manipulación del mercado ilegal a los clientes.
Andrey Zhorzhes, de los Emiratos Árabes Unidos, es un empleado de CLS.
CLS y Andrey Zhorzhes están acusados de fraude de telecomunicaciones y conspiración para la manipulación del mercado y fraude de telecomunicaciones en una acusación.
Se dice que Zhorzhes describe cómo el algoritmo CLS genera un volumen comercial en múltiples intercambios de criptomonedas a un cliente potencial, como se describe a continuación:
«Tenemos un algoritmo … básicamente comprar y vender a sí mismos».
«La idea de crear un volumen de transacción es … por lo que los tokens se ven orgánicos y activos, las personas se interesarán en comerciarlo».
«Es difícil rastrear … lo hemos hecho para muchos clientes».
«Sé que esta es una transacción para lavar platos, y sé que las personas pueden no estar satisfechas con esto».
Andrey Zhorzhes y otros comerciantes de CLS proporcionan estos servicios de manipulación del mercado para Nexfundai.
4. Mytrade MM y Liu Zhou
Mytrade MM es otro «comerciante de la ciudad» en la industria de las criptomonedas para promover los servicios de manipulación del mercado ilegal a los clientes, incluidos los servicios de consultoría de «extracción de envíos» y el «comercio de comercio» promovidos por «robots».
Liu Zhou, de 39 años, de China y Canadá, es el fundador de Mytrade MM.
Liu Zhou fue acusado y acordó declararse culpable de conspiración para llevar a cabo la manipulación del mercado y el fraude de telecomunicaciones.
Los clientes de MyTrade MM pueden especificar el volumen de transacciones de lavado diario requerido para las transacciones diarias de lavado diario en el panel de instrumentos en el sitio web Mtrade MM.La junta de instrumentos de Mytrade MM describe el servicio como «soporte de volumen de transacciones» y permite que la criptomoneda de cada cliente realice millones de dólares por día, como ::
En una conversación con Nexfundai, Liu Zhou describe a Mytrade MM como mejor que «CLS» y «Gotbit», porque aquellos que son comerciantes del mercado «permiten a los clientes cubrir la batería» y «controlar el envío», lo que significa «que pueden realizar fácilmente internos internos transacciones.Liu Zhou también describe los diversos propósitos de las transacciones de lavado de lavavajillas, que incluyen mostrar «actividades de transacción continuas por hora»;Según los documentos judiciales, Liu Zhou describió además que el «objetivo del mercado secundario» es encontrar «otros compradores en la comunidad, personas que no conoce o cuida», porque debemos hacer que [otros compradores] pierdan dinero para Obtenga ganancias para obtener ganancias «» «.
Cuatro criptomonedas
1. Saitama y Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Trans, Max Hernández, Russell Arman, Vy Pham
Saitama es una compañía de criptomonedas que originalmente se registró en Massachusetts en agosto de 2021.
Manpreet Kohli, de 43 años, de Gran Bretaña, es CEO de Saitama.Kohli fue arrestado en el Reino Unido el 7 de octubre de 2024, esperando la extradición.
Haroon Mohsini, de 37 años, de Texas, también trabaja en Saitama.Mohsini fue arrestado en el sur de Texas el 7 de octubre de 2024.
Nam Tran, de 32 años, de Vietnam, que trabaja en Saitama, actualmente en Vietnam.
Kohli, Mohsini y Tran fueron acusados de fraude de telecomunicaciones, manipulación del mercado y conspiración para fraude de telecomunicaciones, manipulación del mercado y negocios de transmisión de capital sin licencia en una acusación alternativa, respectivamente.
Max Hernández, 36 años, de Massachuset
Russell Arman, de 42 años, de Texas, también trabajó en Saitama.
Vy Pham, de 32 años, de California, también fue procesado por el comportamiento de otra compañía de criptomonedas, pero como parte de la confesión, reconoció algunos comportamientos que involucran a Saitama.
Según la fiscalía, Saitama creó una serie de productos que se pueden usar con sus tokens.Se dice que el liderazgo de Saitama hizo varias declaraciones públicas falsas, incluido el plan de negocios de Saitama, ha sido revisado por las agencias reguladoras. . EsenciaSegún la acusación, de hecho, el liderazgo de Saitama manipuló activamente el mercado de los tokens de Saitama y vendió en secreto su token de Saitama para obtener el beneficio de decenas de millones de dólares.
La actividad de manipulación del mercado de Saitama comenzó alrededor de julio de 2021. En ese momento, el liderazgo coordinó una serie de pequeñas compras distribuidas en múltiples billeteras de criptomonedas.Estas transacciones se coordinan en el telegrama. Hay más que más.
Desde entonces,Se dice que el liderazgo de Saitama paga varias ciudades, les permite lavar la criptomoneda de Saitama en los intercambios de criptomonedas (incluidos Bitmart, Lbank y XT.com).Se dice que el pago de dinero de Saitama incluye a ZM Quant y Gotbit.
2. Robo Inu Finance (Robo Inu)
Robo Inu es una compañía de criptomonedas y fichas que fue fundada por Vy Pham después de salir de Saitama en 2021.Pham ha sido procesado y acordado declararse culpable, y reconoció el delito de manipulación del mercado, cometiendo fraude de telecomunicaciones y participando en negocios de transmisión de capital no licenciado.
Pham fundó y promovió el robo inu de los Estados Unidos.Similar a Saitama, se dice que Robo Inu afirma crear una serie de productos que pueden usarse con criptomonedas.Desde alrededor de 2022, Robo Inu supuestamente se le paga a Gotbit para hacer un volumen comercial de elevar el token Robo Inu mediante un lavado de comercio por intercambios de criptomonedas como Bitmart.
3. Vzzn y Michael Thompson
Vzzn es una compañía de criptomonedas y tokens, que fue fundada por Arman después de salir de Saitama en 2023.
Michael Thompson, de 50 años, de Virginia, también trabaja en Vzzn.Al igual que Armand, Thompson fue demandado y se declaró culpable de manipulación del mercado.
Se dice que VZZN es un servicio de transmisión de video que se puede usar con tokens VZZN.Mientras promocionaba el servicio, Armand y Thompson supuestamente también hicieron una declaración pública engañosa sobre Vzzn, y a través de los comerciantes de disco, aumentaron el volumen de transacción de los tokens Vzzn.
4. Lillian Finance y Bradley Beatty
Lillian Finance es una compañía de criptomonedas y tokens, fundada por 48 años -old Bradley Beatty de Florida.Beatty fue acusado de fraude de telecomunicaciones en una acusación.
Lillian Finance supuestamente afirmó utilizar la tecnología Blockchain en la industria de la salud, y utilizó algunos ingresos generados por ventas de tokens para fines de caridad.Beatty hizo una serie de declaraciones falsas a Lillian Finance para atraer a los inversores.Desde entonces, Beatty ha recibido cientos de miles de dólares en ventas minoristas, desde Lillian Finance hasta Tokens, y apropiado indebidamente parte de la financiación de Lillian de esta organización benéfica.
Las autoridades reguladoras de los Estados Unidos reaparecen:Manipulación del mercado criptográfico y «transacción de lavandería» ilegal ilegal
«Esta encuesta es la primera vez en encuestas similares, que dice la primera encuesta del fiscal estadounidense Joshua Levy, y ha determinado muchos fraudulentistas en la industria de las criptomonedas. Las transacciones de lavado de disco ya se han designado como ilegales en el mercado financiero, y las criptomonedas son No hay excepción. La industria de las criptomonedas.
Sanjay Wadhwa, subdirector del departamento de aplicación de la ley de la SEC de los Estados Unidos, dijo: «Las operaciones de aplicación de la ley de la SEC una vez más muestran que los inversores minoristas se están convirtiendo en víctimas de actividades fraudulentas de actores institucionales en el mercado de activos criptográficos … Shang unió fuerzas para atraer al público Con el objetivo de las falsas ganancias del mercado de cifrado, los inversores deben darse cuenta de que pueden estar en una posición desfavorable.
El agente especial del FBI, Jodi Cohen, dijo: «El FBI encontrado en este caso es básicamente un nuevo cambio en los delitos financieros antiguos. llevó al liderazgo de las cuatro compañías de criptomonedas y las cuatro encriptadas ‘para hacer los comerciantes de la ciudad y sus empleados. dólares «.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la sentencia de diferentes delitos es:
Los cargos de manipulación del mercado pueden ser sentenciados a hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación de supervisión, una multa de 5 millones de dólares estadounidenses o una multa o pérdida de delitos o pérdidas de delitos.
Los cargos de fraude de telecomunicaciones pueden ser sentenciados a hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación de supervisión, una multa de 250,000 dólares estadounidenses o una multa o pérdida de multas, compensación y confiscación de la propiedad.
Los cargos de fraude de telecomunicaciones, la manipulación del mercado y/ o en el crimen de negocio de transmisión de capital no licenciable pueden ser sentenciados a un máximo de cinco años de prisión, hasta tres años de liberación de supervisión, máximo de $ 250,000 a una multa o pérdida de pérdida o pérdida de crimen o pérdida.
Los cargos de conspiración de CO pueden ser sentenciados a 20 años de prisión, liberación de supervisión de tres años, una multa de $ 500,000 o el doble del valor de los ingresos de la propiedad (prevalecientes) y la confiscación de la propiedad.
