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El viernes, la hora local, un tribunal en Londres, Inglaterra, condenó una decisión de sentencia por un caso de lavado de dinero que involucra a Bitcoin.
Este caso también atrajo mucha atención de los inversores de ambos países debido a que «la policía británica confiscó 61,000 bitcoins» y un caso de absorción ilegalmente de depósitos públicos en China hace muchos años.
Juez: sin duda sabes lo que estás haciendo
La información pública muestra que el acusado Jian Wen en este caso nació en China.Más tarde, debido a que su esposo «tiene una tendencia violenta», los dos se divorciaron en 2010. Jian Wen vivió con su hijo, trabajando y estudiando para diplomas en derecho y economía.
En 2017, Jian Wen, que trabajaba en un restaurante chino de Londres y vivía en un sótano, vio un anuncio para «reclutar a los amas El autor intelectual detrás de la absorción ilegal de depósitos públicos.Según el informe policial en ese momento, el caso involucró 43 mil millones de yuanes de fondos, y 126,000 inversores de 31 provincias, ciudades y regiones autónomas estaban involucrados.
En la víspera del incidente, Qian Zhimin usó un pasaporte falso y huyó a Londres, Inglaterra, con una computadora portátil con una billetera cifrada.Debido a las barreras del idioma, necesitaba urgentemente un chino para manejar los asuntos de la vida e intercambiar bitcoin por bienes raíces, joyas, etc.
Según la policía británica, después de convertirse en asistente de Qian Zhimin, Jian Wen ingresó instantáneamente a un «estado de vida de lujo», mudándose del sótano a un apartamento de seis dormitorios con un alquiler mensual de £ 17,000, comprando productos de lujo y comenzando un «viaje global «», Y al mismo tiempo, compraron bienes raíces en muchos lugares de Europa y Dubai.
(Jian Wen viaja en Alemania, Fuente: Departamento de Policía de Londres)
Sin embargo, cuando Jian Wen intentó comprar múltiples mansiones de Londres por valor de millones de libras, se activó el proceso contra el lavado de dinero en el Reino Unido.Basado en sus ingresos de solo £ 5,979 en 2016/2017, y no pudo explicar la fuente de Bitcoin para la compra de la casa, la policía británica registró su residencia el 31 de octubre de 2018 y se apoderó de las bits ocultos.
Dramáticamente, la policía británica no encontró que hasta 61,000 bitcoins estaban ocultos en sus computadoras hasta dos años y medio después.Jian Wen fue arrestado en mayo de 2021, mientras que Qian Zhimin huyó del Reino Unido antes de que la policía británica intentara interrogarla.
Después de varios juicios en los últimos años, un jurado en el Tribunal Penal de Southwark en Londres dictaminó en marzo de este año que Jian Wen fue declarado culpable de «lavar 150 bitcoins para una mujer china» entre 2017 y 2022.Jian Wen siempre ha rechazado todos los cargos contra ella y planea apelar la condena.
Durante el juicio del viernes, el abogado defensor de Jian Wen, Mark Harries, dijo que Wen ya era una víctima antes de convertirse en criminal, y no había duda de que fue engañada y explotada por el llamado «planificador».Ella es solo un «intermediario que presiona el botón de comercio de bitcoin» y tiene una conciencia limitada del nivel de delito que está haciendo.
El fiscal Gillian Jones enfatizó que Jian Wen es impulsado por la «codicia» y sus propios intereses económicos, en lugar de verse afectada por la coerción, la intimidación o la explotación, y que también es una tomadora de decisiones que opera su billetera cifrada.
Aparentemente, la jueza Sally-Ann Hales de este caso no aceptó la declaración de la defensa al final, y ella le dijo a Jian Wen durante la sentencia del viernes: «Este es un complejo e involucra un plan importante, y no tengo dudas de que se conoce a sí mismo. .» Qué estás haciendo.»
Entonces … ¿Qué pasa con Qian Zhimin?
Después de que Jian Wen fue arrestado, se interrumpieron pistas sobre el paradero de Qian Zhimin.Sin embargo, según el Financial Times, Qian Zhimin, que había desaparecido durante mucho tiempo, regresó a Londres en abril de este año y fue detenido y compareció ante el tribunal para enfrentar cargos penales por parte del fiscal británico.
Se informa que la oficina del fiscal de la Corona la acusó de poseer, obtener y usar propiedades penales, que son criptomonedas, en muchos lugares de Londres y el Reino Unido desde el 1 de octubre de 2017 hasta abril de este año.
Una cosa que es interesante es que Qian Zhimin afirmó en la información proporcionada a la corte que su fecha de nacimiento fue el 10 de noviembre de 1990, pero según la información de todas las partes, debería haber nacido en 1978.
A través de la traducción, Qian Zhimin dijo en la corte que no se declaró culpable, pero que no solicitó la fianza.El juez decidió que ella permanecería en el centro de detención y envió el caso al Tribunal Penal de Southwark donde Jian Wen había juzgado anteriormente.
