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Source: chaîne analyse; compilation: Baishui, Vision de Bitchain
Ces dernières années, les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus courantes.Bien que les activités illégales sur la chaîne soient principalement centrées sur la cybercriminalité, les crypto-monnaies sont maintenant utilisées pour financer une variété de facteurs de menace, de la sécurité nationale à la protection des consommateurs.À mesure que les crypto-monnaies gagnent de plus en plus de reconnaissance, les activités illégales en chaîne sont devenues plus diversifiées.Par exemple, certains acteurs illégaux opèrent principalement de la chain mais transfèrent des fonds à la chaîne pour le blanchiment d’argent.
Nous rapportons certaines catégories définies chaque année – des fonds volés, des marchés Web sombres et des ransomwares, pour n’en nommer que quelques-uns.Cependant, à mesure que les crimes cryptographiques se diversifient pour inclure tous les types de criminalité, l’écosystème illégal en chaîne a été témoin d’une spécialisation croissante, et le nombre d’organisations et de réseaux d’acteurs illégaux utilisant des crypto-monnaies est devenu de plus en plus complexe.En particulier, nous avons vu l’émergence de services à grande chaîne à grande échelle qui fournissent des infrastructures à plusieurs types d’acteurs illégaux pour les aider à blanchir de l’argent.
Comment ces développements se développent-ils sur la chaîne?Examinons les données et les tendances générales.
Selon nos mesures aujourd’hui, la valeur reçue par les adresses illégales de crypto-monnaie semble chuter à 40,9 milliards de dollars en 2024.Cependant, 2024 pourrait être une année record pour les entrées illégales, car ces chiffres sont basés sur les estimations de limite inférieure des entrées d’adresse illégales que nous avons déterminées à ce jour.
Un an plus tard, ces totaux seront plus élevés car nous identifions des adresses plus illégales et incluons leur activité historique dans nos estimations.Par exemple, lorsque nous avons publié le rapport de Crypto Crime de l’année dernière, nous avons signalé 24,2 milliards de dollars en 2023.Un an plus tard, notre dernière estimation pour 2023 est de 46,1 milliards de dollars.Une grande partie de la croissance provient de divers types d’organisations d’acteurs illégales, telles que les fournisseurs opérés par Huione, qui fournissent des services d’infrastructure et de blanchiment d’argent en chaîne à des acteurs à haut risque et illégaux.
Il est logique que les transactions de crypto-monnaie illicites en 2024 dépassent 2023.Depuis 2020, nos estimations annuelles des activités illégales, notamment l’attribution des données de preuve et les données des signaux de chaîne de chaîne, ont augmenté en moyenne de 25% au cours de la période de déclaration annuelle.En supposant que les rapports sur la criminalité crypto se développent de la même manière que de l’année prochaine, notre total annuel en 2024 pourrait dépasser le seuil de 51 milliards de dollars.
D’une manière générale, notre total ne comprend pas les revenus des délits non natifs non crypto, tels que le trafic traditionnel de drogue et d’autres crimes qui peuvent utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement ou blanchiment d’argent.De telles transactions sont presque indiscernables des transactions légitimes dans les données sur la chaîne, bien que les organismes d’application de la loi ayant des informations hors chaîne puissent toujours utiliser des solutions de chaînes pour enquêter sur ces crimes.Si nous pouvons confirmer ces informations, nous considérerons ces transactions comme des transactions illégales dans les données.Par exemple, nos données de 2022 ont inclus 8,7 milliards de dollars de réclamations de créanciers contre la bourse depuis que l’ancien PDG de la FTX a été reconnu coupable de fraude.Mais, il est presque certain que dans de nombreux cas, nous n’avons pas une telle confirmation, donc ces chiffres ne se reflètent pas dans notre total.
Quelle est la taille de l’échelle de la criminalité cryptographique en 2024?
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Les adresses illégales actuellement connues reçoivent 40,9 milliards de dollars de fonds, mais sur la base des tendances historiques, nous estimons que le total peut être proche de 51 milliards de dollars
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Représente 0,14% du volume total des transactions en chaîne
Les estimations des activités commerciales illégales comprennent:
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Les fonds sont envoyés aux adresses que nous considérons comme illégale
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Fonds volés par des pirates de crypto-monnaie
Les estimations des activités commerciales illégales ne comprennent pas:
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Envoyez des fonds auxquels nous n’avons pas identifié comme adresses illégales.Pourquoi?Parce que nous ne savons pas qu’ils sont illégaux.Mais comme nous faisons plus de reconnaissance, nous survons nos chiffres.
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Les fonds de crimes non natifs non crypto, à l’exception des cas où les clients attirent notre attention.Pourquoi?Parce que sans plus d’informations, ces transactions ne peuvent pas être prouvées illégales.
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Financement lié aux groupes extrémistes.Pourquoi?Parce que les définitions qui constituent l’extrémisme sont souvent influencées par l’interprétation et sont incohérentes dans différentes juridictions.
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Les fonds liés à la plate-forme crypto accusée de fraude n’ont pas été condamnés par le tribunal.Pourquoi?Parce que seul le juge et le jury peuvent prendre cette décision.
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Volume commercial lié à la manipulation potentielle du marché.Pourquoi?Parce que notre heuristique de recherche vise à saisir des cas suspects de manipulation du marché basés sur le comportement sur la chaîne, mais ne sont pas décisifs.
Au moment de la publication, nous avons vu une valeur absolue de l’activité illégale baisser en année;De plus, nos estimations de toutes les part de volume de trading cryptographique attribuées associées aux activités illégales (illustrées ci-dessous) sont également passées de 0,61% en 2023 à 0,14%.Encore une fois, nous nous attendons à ce que ce ratio augmente au fil du temps, bien que, historiquement, ces ratios aient toujours été inférieurs à 1%.[1]
Nous voyons également une tendance continue des types d’actifs impliqués dans la criminalité cryptographique.
D’ici 2021, la BTC est sans aucun doute la crypto-monnaie préférée pour les cybercriminels, peut-être en raison de sa liquidité élevée.Cependant, depuis lors, nous avons observé une diversification régulière de la BTC, et les stablés représentent désormais la grande majorité de toutes les transactions illégales (63% de toutes les transactions illégales).Cette nouvelle réalité fait partie d’une tendance écosystémique plus large, où les stablecoins représentent également une proportion considérable de toutes les activités cryptographiques, comme en témoigne une augmentation en glissement annuel d’environ 77%.Dans notre rapport Geographic Crypto Geographic 2024, nous présentons un large éventail de cas d’utilisation pratiques de stablescoins dans une gamme de marchés tels que le stockage de la valeur, des envois de fonds, facilitant les paiements transfrontaliers et le commerce international.De plus, si les émetteurs de stablecoin se rendent compte que les acteurs illégaux utilisent ces fonds, ils gèlent généralement les fonds.Tether, par exemple, a gelé les adresses inquiétantes liées aux escroqueries, au financement terroriste et à l’évasion des sanctions, ce qui pourrait faire des stablecoins un mauvais outil pour les acteurs illégaux pour transférer la valeur.
Néanmoins, malgré ces tendances à l’échelle de l’écosystème, certaines formes de criminalité cryptographique, telles que les ransomwares et les ventes du marché Web de Dark (DNM), restent dominées par la BTC.La monnaie de confidentialité populaire Monero, bien qu’une partie de plus en plus importante de l’écosystème DNM, n’est pas incluse dans l’analyse de ce rapport.D’autres activités illégales, telles que la fraude ou le blanchiment d’argent, sont souvent prises de manière plus compromise et sont réparties sur tous les types d’actifs.D’autres activités illégales, telles que les transactions liées aux entités sanctionnées, se sont principalement transférées vers les stablecoins.Les entités sanctionnées, y compris les personnes opérant dans des juridictions sanctionnées, ont souvent une plus grande motivation à utiliser des stablecoins parce qu’une manière traditionnelle d’obtenir le dollar est contestée tout en cherchant à bénéficier de la stabilité du dollar.
Ci-dessous, nous examinerons de plus près trois tendances clés qui définissent la criminalité cryptographique en 2024 qui seront des tendances importantes sur lesquelles se concentrer à l’avenir.
Les fonds volés et la fraude sont toujours endémiques
Les fonds volés ont augmenté d’environ 21% en glissement annuel pour atteindre 2,2 milliards de dollars.Bien que la plus grande part de fonds volés provient de services financiers décentralisés (DEFI), les services centralisés sont les plus populaires des deuxième et troisième trimestres.Des fuites de clés privées ont représenté la plus grande part des crypto-monnaies volées en 2024 (43,8%), les pirates nord-coréens volés plus d’argent sur les plateformes cryptographiques que jamais: 1,34 milliard de dollars, représentant 61% du total des montants volés tout au long de l’année.Certains de ces incidents semblent être liés aux travailleurs informatiques nord-coréens qui pénètrent de plus en plus de cryptage et de sociétés Web3, perturbent leurs réseaux et utilisent des stratégies, technologies et procédures complexes (TTP).
La fraude et la fraude et la fraude à faible technologie sont rampantes en 2024, et la fraude à haut rendement et la mort de porcs sont les types de fraude et de fraude les plus réussis.Nous avons également observéL’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans les domaines de la fraude et de la fraude, tels que des attaques de ransomware sexuels hautement personnalisées.Cette utilisation de l’IA est cohérente avec un large éventail de tendances de cybercriminalité illicites, car l’utilisation de l’IA pour contourner les services requis par la compréhension du client (KYC) a émergé.Les opérateurs de fraude et d’escroquerie exploitent également des services garantis tels que Huiione (décrit ci-dessous), et les escroqueries par ATM cryptographiques sont de plus en plus inquiétantes, en particulier dans le cadre de la fraude aux adultes plus âgées.
Le ransomware reste la mise au point, le marché Web sombre et les magasins de fraude diminuent
Les revenus des ransomwares continuent d’atteindre des centaines de millions de dollars, mais une série d’interférence multilatérale à grande échelle, associée à la baisse de la volonté des victimes de payer la rançon, a choqué l’écosystème.Pourtant, 2024 est toujours une année productive, car les volumes d’attaque sont relativement stables, et certains groupes de ransomwares parviennent toujours à payer à peine la rançon – bien qu’avec un montant inférieur.
Le Dark Web Market a reçu 2 milliards de dollars, contre près de 2,3 milliards de dollars en 2023, tandis que le nombre de magasins frauduleux a chuté d’un peu plus de la moitié à 220,1 millions de dollars.Le nombre de magasins de fraude a considérablement baissé, en partie en raison de la fermeture massive du système de paiement anonyme universel (UAPS), un processeur de paiement cryptographique qui facilite les transactions pour des centaines de magasins de fraude, dont Brian Dumps et sans visage.
Le paysage du crime crypto devient de plus en plus diversifié et professionnel
Une gamme d’acteurs illégaux, y compris des groupes transnationaux organisés du crime, utilise de plus en plus les crypto-monnaies pour commettre des crimes traditionnels, comme le trafic de drogue, le jeu, le vol de propriété intellectuelle, le blanchiment d’argent, la traite de la population et de la faune et des crimes violents.De plus, certains réseaux criminels recourent à des crypto-monnaies pour promouvoir plusieurs crimes ou plusieurs types de crimes.En fait, sur le total de 40,9 milliards de dollars reçus en 2024, 10,8 milliards de dollars provenaient de «organisations d’acteurs illégales», ce que nous faisons pour les cybercrimes directs tels que le piratage, le ransomware, la traite ou la fraude. Ceux qui font la promotion de ces activités en vendant l’infrastructure, les outils et les services nécessaires à la criminalité et à la rentabilité, y compris le blanchiment d’argent en tant que service.
Peut-être qu’aucune entité illustre mieux la spécialisation de l’écosystème de la criminalité cryptographique que la garantie de Huione du marché en ligne.Comme nous l’avons souligné au milieu de la mise à jour du crime crypto-2024, Huione et tous les fournisseurs opérant sur sa plate-forme ont traité plus de 70 milliards de dollars de transactions cryptographiques depuis 2021.La plate-forme fournit l’infrastructure pour promouvoir la vente de technologies frauduleuses et gère les transactions en chaîne de meurtres de porcs et d’autres fraudes et escroqueries, adresses signalées comme des fonds volés, des entités sanctionnées telles que Garantex, les échanges russes, les magasins de fraude, les enfants en matière d’abus sexuel comme des matériaux d’abus sexuels comme des matériaux d’abus sexuels comme des matériaux d’abus sexuels comme des matériaux d’abus sexuels comme des matériaux d’abus sexuels tels que des matériaux d’abus sexuels comme des abus sexuels comme des matériaux d’abus sexuels tels que des matériaux d’abus sexuels tels que des matériaux d’abus sexuels tels que des abus sexuels tels ainsi que des sites Web de jeu et des casinos, etc.
Notes:
[1] Le volume commercial est un indicateur pour mesurer toutes les activités économiques attribuées et un indicateur d’agence pour le transfert de capital.Cette année, nous avons ajusté notre approche pour inclure uniquement les transactions impliquant au moins une entité d’attribution, tout en supprimant les chaînes de désinvestissement, les transactions de service interne, les transactions entre deux portefeuilles personnels, le changement et tout autre acteur économique non considéré.
