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Fuente: Cadena de compilación;
En los últimos años, las criptomonedas se han vuelto cada vez más convencionales.Aunque las actividades ilegales en la cadena solían centrarse principalmente en el delito cibernético, las criptomonedas ahora se están utilizando para financiar una variedad de factores de amenaza, desde la seguridad nacional hasta la protección del consumidor.A medida que las criptomonedas obtienen cada vez más reconocimiento, las actividades ilegales en la cadena se han vuelto más diversas.Por ejemplo, algunos actores ilegales operan principalmente fuera de la cadena pero transfieren fondos a la cadena para lavar dinero.
Reportamos ciertas categorías definidas cada año: fondos robados, mercados web oscuros y ransomware, por nombrar solo algunos.Sin embargo, a medida que los crímenes criptográficos se diversifican para incluir todo tipo de delitos, el ecosistema ilegal en la cadena ha sido testigo de una especialización cada vez mayor, y el número de organizaciones y redes de actores ilegales que usan criptomonedas se ha vuelto cada vez más complejo.En particular, hemos visto la aparición de servicios en cadena a gran escala que proporcionan infraestructura para múltiples tipos de actores ilegales para ayudarlos a lavar dinero.
¿Cómo se desarrollan estos desarrollos en la cadena?Veamos los datos y las tendencias generales.
Según nuestras métricas hoy, el valor recibido por las direcciones de criptomonedas ilegales parece caer a $ 40.9 mil millones en 2024.Sin embargo, 2024 podría ser un año récord para las entradas ilegales, ya que estas cifras se basan en las estimaciones de límite inferior de las entradas de direcciones ilegales que hemos determinado hasta la fecha.
Un año después, estos totales serán más altos a medida que identifiquemos más direcciones ilegales e incluimos su actividad histórica en nuestras estimaciones.Por ejemplo, cuando publicamos el Informe Crypto Crime del año pasado, informamos $ 24.2 mil millones en 2023.Un año después, nuestra última estimación para 2023 es de $ 46.1 mil millones.Gran parte del crecimiento proviene de varios tipos de organizaciones de actores ilegales, como los proveedores operados a través de Huione, que brindan servicios de infraestructura en cadena y lavado de dinero a actores de alto riesgo e ilegales.
Tiene sentido que las transacciones ilícitas de criptomonedas en 2024 superen los 2023.Desde 2020, nuestras estimaciones anuales de actividades ilegales, incluida la atribución de la evidencia y los datos de señales de la cadena, han aumentado en un promedio de 25% durante el período de informes anuales.Suponiendo que los informes criptográficos del crimen crecen de manera similar desde ahora hasta el próximo año, nuestro total anual en 2024 podría exceder el umbral de $ 51 mil millones.
En términos generales, nuestro total no incluye los ingresos de delitos no nativos, como el tráfico de drogas tradicional y otros delitos que pueden usar criptomonedas como medios de pago o lavado de dinero.Dichas transacciones son casi indistinguibles de las transacciones legítimas en los datos en la cadena, aunque las agencias de aplicación de la ley con información fuera de la cadena aún pueden utilizar soluciones de Cadena Analysis para investigar estos delitos.Si podemos confirmar dicha información, contaremos estas transacciones como transacciones ilegales en los datos.Por ejemplo, nuestros datos de 2022 han incluido reclamos de acreedores de $ 8.7 mil millones contra el intercambio desde que el ex CEO de FTX fue condenado por fraude.Pero, es casi seguro que en muchos casos no tenemos tal confirmación, por lo que estos números no se reflejan en nuestro total.
¿Qué tan grande es la escala de cripto cripto en 2024?
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Actualmente, las direcciones ilegales conocidas reciben $ 40.9 mil millones en fondos, pero según las tendencias históricas, estimamos que el total puede estar cerca de $ 51 mil millones
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Representa el 0.14% del volumen de transacción total en la cadena
Las estimaciones de las actividades comerciales ilegales incluyen:
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Los fondos se envían a las direcciones que consideramos ilegales
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Fondos robados por hackers de criptomonedas
Las estimaciones de las actividades comerciales ilegales no incluyen:
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Envíe fondos a los que no hemos identificado como direcciones ilegales.¿Por qué?Porque no sabemos que son ilegales.Pero a medida que hacemos más reconocimiento, pasamos sobre nuestros números.
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Fondos de delitos no nativos, excepto los casos en que los clientes llaman nuestra atención.¿Por qué?Porque sin más información, estas transacciones no pueden demostrarse ilegales.
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Financiación relacionada con grupos extremistas.¿Por qué?Porque las definiciones que constituyen el extremismo a menudo están influenciadas por la interpretación y son inconsistentes en diferentes jurisdicciones.
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Los fondos relacionados con la plataforma criptográfica acusada de fraude no han sido condenados por la corte.¿Por qué?Porque solo el juez y el jurado pueden tomar esta decisión.
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Volumen comercial relacionado con la manipulación potencial del mercado.¿Por qué?Debido a que nuestra heurística de investigación tiene como objetivo capturar instancias sospechosas de manipulación del mercado basada en el comportamiento en la cadena, pero no son decisivos.
En el momento de la publicación, vimos un valor absoluto de la actividad ilegal de caída año tras año;Además, nuestras estimaciones de toda la participación del volumen de comercio criptográfico atributivo asociado con actividades ilegales (que se muestran a continuación) también cayeron de 0.61% en 2023 a 0.14%.Una vez más, esperamos que esta proporción aumente con el tiempo, aunque históricamente estas proporciones siempre han sido inferiores al 1%.[1]
También vemos una tendencia continua en los tipos de activos involucrados en criptomonedas.
Para 2021, BTC es, sin duda, la criptomoneda preferida para los cibercriminales, posiblemente debido a su alta liquidez.Sin embargo, desde entonces, hemos observado una diversificación constante de BTC, y Stablecoins ahora representan la gran mayoría de todas las transacciones ilegales (63% de todas las transacciones ilegales).Esta nueva realidad es parte de una tendencia del ecosistema más amplia, donde las establecoínas también representan una proporción considerable de toda la actividad criptográfica, como lo demuestra un aumento interanual de aproximadamente el 77%.En nuestro Informe Geográfico Crypto 2024, presentamos una amplia gama de casos de uso práctico de estables en una variedad de mercados, como el valor de almacenamiento, las remesas, facilitan los pagos transfronterizos y el comercio internacional.Además, si los emisores de Stablecoin se dan cuenta de que los actores ilegales usan estos fondos, generalmente congelan los fondos.Tether, por ejemplo, ha congelado direcciones preocupantes relacionadas con estafas, financiamiento terrorista y evasión de sanciones, lo que podría hacer de Stablecoins una mala herramienta para que los actores ilegales transfieran el valor.
Sin embargo, a pesar de estas tendencias en todo el ecosistema, algunas formas de criptomonedas, como el ransomware y las ventas de Dark Web Market (DNM), siguen dominadas por BTC.La moneda de privacidad popular Monero, mientras que una parte cada vez más importante del ecosistema DNM, no se incluye en el análisis de este informe.Otras actividades ilegales, como fraude o lavado de dinero, a menudo se toman de una manera más comprometida y se distribuyen en todos los tipos de activos.Otras actividades ilegales, como las transacciones relacionadas con entidades sancionadas, han cambiado principalmente a stablecoins.Las entidades sancionadas, incluidas las personas que operan dentro de las jurisdicciones sancionadas, a menudo tienen una mayor motivación para usar las establo porque una forma tradicional de obtener el dólar se ve desafiada mientras busca beneficiarse de la estabilidad del dólar.
A continuación, analizaremos más de cerca tres tendencias clave que definen criptomonedas en 2024 que serán tendencias importantes para centrarse en el futuro.
Los fondos robados y el fraude aún son desenfrenados
Los fondos robados aumentaron aproximadamente un 21% interanual a $ 2.2 mil millones.Aunque la mayor proporción de fondos robados proviene de servicios de finanzas descentralizadas (DEFI), los servicios centralizados son los más populares en el segundo y tercer trimestre.Las filtraciones de clave privada representaron la mayor proporción de criptomonedas robadas en 2024 (43.8%), con los piratas informáticos de Corea del Norte robaron más dinero de plataformas criptográficas que nunca: $ 1.34 mil millones, lo que representa el 61% de los montos totales robados durante todo el año.Algunos de estos incidentes parecen estar relacionados con los trabajadores de TI de Corea del Norte que penetran cada vez más en las empresas de cifrado y Web3, interrumpen sus redes y utilizan estrategias, tecnologías y procedimientos complejos (TTP).
El fraude y el fraude de alta tecnología y de baja tecnología son desenfrenados en 2024, y el fraude de inversión de alto rendimiento y el asesinato de cerdos son los tipos más exitosos de fraude y fraude.También observamosLa inteligencia artificial (IA) se usa cada vez más en los campos de fraude y fraude, como ataques de ransomware sexual altamente personalizados.Este uso de IA es consistente con una amplia gama de tendencias ilícitas de delitos cibernéticos, ya que ha surgido usar IA para evitar los servicios requeridos por la comprensión del cliente (KYC).Los operadores de fraude y estafa también están aprovechando servicios garantizados como Huione (que se describe a continuación), y las estafas de cajeros automáticos criptográficos son cada vez más preocupantes, especialmente en relación con el fraude para adultos mayores.
El ransomware sigue siendo el foco, el mercado web oscuro y las tiendas de fraude
Los ingresos por ransomware continúan llegando a cientos de millones de dólares, pero una serie de interferencias multilaterales de la ley multilaterales, junto con la disminución de la voluntad de las víctimas de pagar el rescate, ha tenido un shock con el ecosistema.Aún así, 2024 sigue siendo un año productivo, ya que los volúmenes de ataque son relativamente estables, y algunos grupos de ransomware aún pueden pagar el rescate, aunque con una cantidad menor.
Dark Web Market recibió $ 2 mil millones, en comparación con casi $ 2.3 mil millones en 2023, mientras que el número de tiendas fraudulentas cayó un poco más de la mitad a $ 220.1 millones.El número de tiendas de fraude ha disminuido significativamente, en parte debido al cierre masivo del Sistema Universal de Pago Anónimo (UAPS), un procesador de pagos criptográficos que facilita las transacciones para cientos de tiendas de fraude, incluidos vertederos de Brian y sin rostro.
El panorama criptográfico del crimen se está volviendo cada vez más diversificado y profesional.
Una variedad de actores ilegales, incluidos los grupos de delitos organizados transnacionales, están utilizando cada vez más criptomonedas para cometer delitos tradicionales, como el tráfico de drogas, el juego, el robo de la propiedad intelectual, el lavado de dinero, el tráfico de población y vida silvestre, y delitos violentos.Además, algunas redes penales están recurriendo a las criptomonedas para promover múltiples delitos o múltiples tipos de delitos.De hecho, del total de $ 40.9 mil millones recibidos en 2024, $ 10.8 mil millones provienen de «organizaciones de actores ilegales», que es lo que hacemos para delitos cibernéticos directos como piratería, ransomware, tráfico o fraude. Aquellos que promueven tales actividades vendiendo la infraestructura, las herramientas y los servicios necesarios para el delito y la rentabilidad, incluido el lavado de dinero como servicio.
Quizás ninguna entidad ilustra la especialización del ecosistema criptográfico de cría mejor que la garantía del mercado en línea Huione.Como destacamos a mediados de la actualización de cripto de cripto de 2024, Huione y todos los proveedores que operan en su plataforma han procesado más de $ 70 mil millones en transacciones criptográficas desde 2021.La plataforma proporciona la infraestructura para promover la venta de tecnología fraudulenta y maneja las transacciones en la cadena de asesinatos de cerdos y otras fraudes y estafas, las direcciones informadas como fondos robados, entidades sancionadas como Garantex, intercambios rusos, tiendas de fraude, materiales de abuso sexual infantil tan así como sitios web y casinos, etc.
Notas:
[1] El volumen de negociación es un indicador para medir todas las actividades económicas atributivas y un indicador de agencia para la transferencia de capital.Este año, ajustamos nuestro enfoque para incluir solo transacciones que involucran al menos una entidad de atribución, al tiempo que eliminamos las cadenas desinteresadas, las transacciones de servicio interno, las transacciones entre dos billeteras personales, el cambio y cualquier otro no considerado actores económicos diferentes de transacciones entre las transacciones económicas.
